证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2024-086 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日召开的第 六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于注销部 分股票期权的议案》，具体内容如下： 一、 公司 2021 年股票期权激励计划概述 1、2021 年 11 月 3 日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于公 司 2021 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司 2021 年股票 期权激励计划实施考核管理办法的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会 办理 2021 年股票期权激励计划有关事项的议案》，公司第五届监事会第七次会议 审议通过了相关议案。2021 年 11 月 8 日，公司第五届董事会第八次会议审议通 过了《关于提请召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》。公司已将激励对象名 单在公司内部进行了公示。公示期满后，监事会对本次股权激励计划授予激励对 象名单进行了核查并对公示情况进行了说明，公司独立董 ...

海通证券股份有限公司 关于博创科技股份有限公司收购控股子公司少数股东股份 暨与关联方共同投资事项的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为博创科技 股份有限公司（以下简称"博创科技"、"上市公司"或"公司"）向特定对象发行股 票持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交 易与关联交易》等有关规定，对公司收购控股子公司少数股东股份暨与关联方共 同投资事项进行了核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 （一）交易内容 公司于近日与嘉兴南湖科盈股权投资合伙企业（有限合伙）、厦门国贸海通 鹭岛股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海海通伊泰一期私募基金合伙企业 （有限合伙）、香港威盛电子有限公司、威盛电子（上海）有限公司（以下合称 "转让方"）签署了《关于长芯盛（武汉）科技股份有限公司之股份转让协议》（以 下简称"《股份转让协议》"），公司拟采用现金方式收购转让方合计持有的长芯 盛(武汉)科技股份有限公司（以下简称 ...

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2024-082 博创科技股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2、审议通过《关于变更募集资金用途的议案》 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票（关联监事 Jinpei Yang（杨锦培） 回避表决） 博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十二次会议通 知于 2024 年 12 月 23 日以电子邮件形式发出，会议于 2024 年 12 月 27 日以通讯 方式召开。公司本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会 主席 Jinpei Yang（杨锦培）先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法 律、法规及公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于收购控股子公司少数股东股份暨与关联方共同投资的议 案》 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票（关联监事 Jinpei Yang（杨锦培） 回避表决） 公司拟采用现 ...

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2024-085 博创科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司根据实际经营发展的 需要，预计在 2025 年度与公司关联方长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称"长 飞光纤"）及其下属子公司、联营合营企业，发生总额不超过 2.47 亿元的日常 关联交易。 2024 年 12 月 27 日，公司召开了第六届董事会第十四次会议和第六届监事 会第十二次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》， 关联董事庄丹、Peter Johannes Wijnandus Marie Bongaerts （扬帮卡）、周理晶、 郑昕、罗杰、关联监事 Jinpei Yang（杨锦培）回避表决。本次关联交易在提交董 事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。按照《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》和公司章程等相关规定，本次关联交易尚需提交 ...

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2024-084 博创科技股份有限公司 关于变更募集资金用途的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2020 年 9 月 2 日出具《关于同意博创科技股份 有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2083 号）文，同 意博创科技股份有限公司（以下简称"公司"或"博创科技"）向特定对象发行 股票的注册申请。 公司本次向特定对象发行股票 22,576,136 股，每股面值 1 元，每股发行价格 为 27.71 元，募集资金总额为 625,584,728.56 元，扣除不含税发行费用 8,808,918.68 元后，募集资金净额为人民币 616,775,809.88 元。天健会计师事务所（特殊普通 合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了相应的《验资报告》（天 健验[2021]126 号）。 序号 项目名称 拟投入募集资金 1 年产 245 万只硅光收发模块技改项目 33,477.58 ...

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2024-081 博创科技股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会议通 知于 2024 年 12 月 23 日以电子邮件形式发出，会议于 2024 年 12 月 27 日以通 讯方式召开。本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，监事会成员及公 司高级管理人员列席了会议。会议由董事长庄丹先生主持。本次会议的召集、召 开和表决程序符合法律、法规及公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《博 创科技股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 1、审议通过《关于收购控股子公司少数股东股份暨与关联方共同投资的议 案》 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票（关联董事庄丹、Peter Johan ...

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2024-087 博创科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会议 审议通过，公司决定于 2025 年 1 月 13 日召开 2025 年第一次临时股东大会。现 将会议有关事项通知如下： 一、本次会议召开的基本情况 1、股东大会届次：博创科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：博创科技股份有限公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开经公司第六届董事会 第十四次会议审议通过，召集程序符合相关法律法规和公司章程的有关规定。 4、会议召开时间： （1）会议时间：2025 年 1 月 13 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 1 月 13 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 1 月 13 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 以及下午 13:00-15:00；通过 ...

激励计划审议 - 2021 - 2024年多次董事会和监事会审议激励计划相关议案[12][13][14][15][16][17] 股票期权注销 - 11名离职激励对象注销199,500份期权[19] - 部分到期未行权注销24,875份期权[20] - 共计注销224,375份期权[20] 授予数量变化 - 2021年首次授予数量由8,460,750份变为8,236,375份[20]

股价情况 - 公司股票2024年12月16 - 18日连续三日收盘涨幅偏离值累计超30%属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充，无应披露未披露事项[4][6] - 自查不存在违反信息公平披露情形，指定媒体为巨潮资讯网和《证券时报》[7] 经营情况 - 近期经营及内外部环境未发生重大变化[4] 股权交易 - 正筹划现金收购控股子公司长芯盛少数股东股权，预计不构成重大资产重组[4]

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2024-077 博创科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 11 月 22 日（星期五）下午 15:30 （2）网络投票时间：2024 年 11 月 22 日 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 22 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 以及下午 13:00-15:00，通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的时间为 2024 年 11 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00。 2024 年第三次临时股东大会决议公告 2、现场会议召开地点：浙江省嘉兴市南湖区亚太路 306 号 3、会议召集人：公司董事会 4、会议主持人：公司董事长庄丹先生因工作原因无法出席本次会议，经公 司半数以上董事推举，会议由公司董事周理晶女士主持。 5、表决方式： ...