北京市中伦律师事务所 关于长芯博创科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的 法律意见书 二〇二五年十二月 北京市中伦律师事务所关于长芯博创科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于长芯博创科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的 法律意见书 致：长芯博创科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为长芯博创科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的法律顾问，受公司委托，指派本所律师出席公司 2025 年第四次临时股东会（以下简称"本次股东会"），对本次股东会的相关事项进行 见证并出具法律意见。 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规 则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格 履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保 证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准 确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本法律意见书根据《中华人 ...

证券代码：300548 证券简称：长芯博创 公告编号：2025-095 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 长芯博创科技股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 01 月 15 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2026 年 01 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 ...

证券代码：300548 证券简称：长芯博创 公告编号：2025-091 长芯博创科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 12 月 29 日 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 29 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 以及下午 13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的时间为 2025 年 12 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00。 2、现场会议召开地点：浙江省嘉兴市南湖区亚太路 306 号 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 392 人，代表 有表决权的股份数为 16,615,834 股，占公司有表决权股份总数的 5.6989%。 3 ...

证券代码：300548 证券简称：长芯博创 公告编号：2025-092 1、审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》 长芯博创科技股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 长芯博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十四次会 议通知于 2025 年 12 月 26 日以电子邮件形式发出，会议于 2025 年 12 月 29 日以 通讯方式召开。公司本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司高级 管理人员列席了会议。会议由董事长庄丹先生主持。本次会议的召集、召开和表 决程序符合法律、法规及公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 根据《中华人民共和国公司法》《长芯博创科技股份有限公司章程》等规定， 董事会同意选举庄丹先生为代表公司执行公司事务的董事并担任公司法定代表 人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 2、审议通过《关于调整董 ...

交易概述 - 长芯博创拟与控股股东长飞光纤及四川光恒签订委托经营管理协议，受托管理四川光恒日常经营 [1] - 该交易构成关联交易，但不构成重大资产重组 [1] - 托管期限自2026年1月1日起，为期24个月 [1] - 该交易已通过公司董事会审议，保荐机构无异议 [1] 交易财务安排 - 固定托管费用为每年50万元人民币 [1] - 浮动费用按四川光恒净利润超过上一年度部分的5%收取 [1] 相关方财务数据 - 2025年前三季度，控股股东长飞光纤实现营业收入102.75亿元人民币，净利润5.41亿元人民币 [1] - 2025年前三季度，被托管方四川光恒实现营业收入5.02亿元人民币，净利润591.62万元人民币 [1]

证券代码：300548 证券简称：长芯博创 公告编号：2025-096 长芯博创科技股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、投资标的：嘉兴长翼博创创业投资合伙企业（有限合伙）（最终以市场 监督管理部门登记为准，以下简称"合伙企业"）。 2、投资金额：合伙企业规模为 3 亿元人民币，其中长芯博创科技股份有限 公司（以下简称"公司"或"长芯博创"）作为有限合伙人以自有资金出资 10,800 万元，占合伙企业总规模的 36%（以下简称"本次交易"或"本次投资"）。 3、合伙企业的普通合伙人之一海南嘉博芯盛投资顾问有限公司（以下简称 "嘉博芯盛"）的唯一股东海南嘉博芯盛投资咨询有限公司（以下简称"嘉博 芯盛投资咨询"）系公司董事及总经理汤金宽先生持股 48%，董事会秘书熊军 先生持股 52%的公司，嘉博芯盛为公司关联法人；本次投资事项属于与关联方 共同投资，构成关联交易，但不构成《上市公司资产重组管理办法》规定的重 大资产重组。本次交易已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，关联 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于长芯博创科技股份有限公司 与专业投资机构共同投资暨关联交易的核查意见 嘉博芯盛的唯一股东海南嘉博芯盛投资咨询有限公司（以下简称"嘉博芯盛 投资咨询"）系公司董事及总经理汤金宽先生持股48%，董事会秘书熊军先生持 股52%的公司，本次投资事项属于与关联方共同投资，构成关联交易，但不构成 《上市公司资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 截至本核查意见出具日，公司过去十二个月内未与同一关联人或其他关联人 进行同一交易类别下标的相关的关联交易。本次关联交易金额达到公司最近一期 经审计净资产5%以上且超过3,000万元，需提交公司股东会审议。 二、合作方基本情况 （一）普通合伙人/执行事务合伙人/管理人——国翼投资 名称：湖北国翼投资管理有限公司 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为长芯 博创科技股份有限公司（以下简称"公司"或"长芯博创"）向特定对象发行股票 持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与 ...

谢竹虹曾是公司员工。2021 年 6 月，谢竹虹达到法定退休年龄 50 周岁，从 公司办理了退休手续。2021 年 7 月，谢竹虹与公司签订了《劳务服务协议》， 为公司提供劳务服务。2021 年 12 月，公司与谢竹虹签订了《博创科技股份有限 公司 2021 年股票期权授予协议书》，对谢竹虹授予了股票期权。 证券代码：300548 证券简称：长芯博创 公告编号：2025-090 长芯博创科技股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长芯博创科技股份有限公司（原名博创科技股份有限公司，以下简称"公司"） 于 2025 年 3 月 27 日召开的第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十三次 会议审议通过了《关于 2021 年股票期权激励计划首次授予第三期条件成就的议 案》。根据公司 2021 年第四次临时股东大会的相关授权，公司董事会按照相关 规定办理 2021 年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期的行权事宜。 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 9 ...

市场整体表现 - 12月22日，三大指数走强，上证指数涨0.69%，深证成指涨1.47%，创业板指涨2.23%，科创50涨2.04% [2] - 两市超过2800只股票飘红，成交额达到约1.86万亿元 [2] 贵金属板块 - 贵金属板块卷土重来，湖南白银、晓程科技涨超7%，西部黄金、山东黄金大涨 [3] - 广发证券研报认为，黄金市场短期可能因仓位优化而震荡，但长期上涨逻辑稳固，支撑因素包括全球货币信用体系重构、去美元化加速、各国央行持续增持黄金以及供需结构性缺口扩大 [3] 海南板块 - 海南板块全线爆发，康芝药业、神农种业涨20%，中国中免、海南机场、海南高速涨10% [3] - 消息面上，海南自由贸易港全岛封关运作于12月18日正式启动，封关首日三亚全市免税销售额达1.18亿元，其中三亚国际免税城进店客流超3.6万人次，同比增长逾60%，销售额同比增长85% [3] 算力硬件与半导体板块 - 算力硬件板块活跃，半导体、通信概念领涨，凯格精机涨超17%，长芯博创涨超12%，亨通光电、长飞光纤涨停10%，中际旭创等“易中天”光模块三巨头集体上涨 [4] - 国产算力链利好频出，摩尔线程、沐曦股份、壁仞科技、天数智芯等国产GPU公司相继快速完成或推进在科创板及港股上市进程，智谱、MiniMax也即将在港股角逐“大模型第一股” [4] - 产业方面，摩尔线程发布新一代GPU架构“花港”，基于新一代指令集，算力密度提升50%，能效提升10倍，可支持十万卡以上规模智算集群 [4] 智能驾驶板块 - 智能驾驶反复活跃，浙江世宝、莱赛激光、高德红外、北斗星通大涨 [5] - 长城证券研报称，我国首批L3级有条件自动驾驶车型附条件准入许可正式公布，标志着L3级自动驾驶从测试迈入商业化应用的关键一步，行业逐步迈向高阶智驾 [5] 下跌板块 - 医药商业、影视院线板块走弱，博纳影业跌10%，华人健康跌超9%，合富中国跌8.93% [5] - 旅游、零售概念股亦走弱，曲江文旅、中央商场下挫 [5]

A股市场CPO概念股表现 - 2023年12月22日，A股市场CPO概念股整体表现强势，多只个股录得显著涨幅 [1] - 长芯博创涨幅超过13%，亨通光电与长飞光纤涨停（涨幅10%），中天科技涨超7%，新易盛与烽火通信涨超6%，永鼎股份、华工科技、景旺电子、中际旭创涨超5% [1] - 其中，长飞光纤与新易盛股价创下历史新高 [1] 相关个股具体数据 - 长芯博创（300548）当日涨幅13.70%，总市值462亿元，年初至今涨幅241.58% [2] - 亨通光电（600487）当日涨幅10.02%，总市值645亿元，年初至今涨幅54.12% [2] - 长飞光纤（601869）当日涨幅10.00%，总市值1052亿元，年初至今涨幅326.84% [2] - 中天科技（600522）当日涨幅7.13%，总市值672亿元，年初至今涨幅40.37% [2] - 新易盛（300502）当日涨幅6.23%，总市值4586亿元，年初至今涨幅461.11% [2] - 烽火通信（600498）当日涨幅6.16%，总市值398亿元，年初至今涨幅51.81% [2] - 永鼎股份（600105）当日涨幅5.59%，总市值312亿元，年初至今涨幅333.63% [2] - 华工科技（000988）当日涨幅5.64%，总市值797亿元，年初至今涨幅83.82% [2] - 景旺电子（603228）当日涨幅5.39%，总市值695亿元，年初至今涨幅159.66% [2] - 中际旭创（300308）当日涨幅5.32%，总市值6690亿元，年初至今涨幅389.95% [2] - 智立方（301312）当日涨幅4.91%，总市值59.34亿元，年初至今涨幅42.35% [2] - 瑞斯康达（603803）当日涨幅4.16%，总市值51.11亿元，年初至今涨幅26.10% [2]