会议情况 - 公司第六届监事会第十三次会议于2025年3月27日召开，3名监事均出席[3] 议案表决 - 多项2024年度相关议案表决全票通过，部分需提交股东大会审议[4][5][7][8][9][10][12] 股票期权 - 2021年股票期权激励计划首次授予第三期条件成就[12] - 公司将注销股票期权112,500份[13]

业绩与分配 - 2024年度利润拟每10股派现金红利0.8元，派现23,009,118.24元[8] 融资与激励 - 拟授权向特定对象发行不超3亿且不超净资产20%的股票[16] - 2021年股票期权激励计划第三期条件成就，办理行权[13] - 注销1名离职对象112,500份未行权股票期权[15] 公司治理 - 2024年无控股股东及关联方违规占用资金[10] - 拟为董监高买2025 - 2026年度责任保险[13] - 优化调整内部组织机构[17] 会议相关 - 2025年3月27日召开第六届董事会十五次会议[3] - 多项议案需提交股东大会审议[4][6][8][13][16] - 决定适时召开2024年年度股东大会[18]

业绩数据 - 2024年度归属母公司所有者净利润72,070,022.20元，母公司净利润 - 90,607,919.95元[6] - 2024年营业收入1,747,453,458.85元，2023年为1,675,388,124.81元，2022年为1,685,005,477.99元[7] 利润分配 - 公司拟每10股派发现金红利0.80元（含税），不送红股，不转增股本[3][6] - 2024年度预计分红23,009,118.24元（含税），占2024年合并报表归母净利润比例31.93%[6] 研发投入 - 2024年研发投入114,481,938.65元，2023年为121,457,845.78元，2022年为85,541,438.79元[7] - 最近三个会计年度累计研发投入总额321,481,223.22元，占累计营业收入比例6.29%[8]

激励计划时间线 - 2021年11月3日，公司第五届董事会第七次会议审议通过激励计划相关议案[3] - 2021年11月24日，公司2021年第四次临时股东大会批准实施2021年激励计划[5] 激励计划调整 - 公司2021年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格由31.24元/份调整为20.26元/份，数量由624.60万份调整为936.90万份[9] 期权注销情况 - 2023年3月22日，注销首次授予中18名离职激励对象的780,000份股票期权[9] - 2023年9月26日，注销预留授予中3名离职激励对象的36,000份股票期权[11] - 2024年3月21日，注销首次授予中5名离职激励对象的128,250份股票期权[11] - 2024年9月26日，注销预留授予中8名离职等情况的171,165份股票期权[11] - 2024年12月27日，注销首次授予中11名离职等情况的224,375份股票期权[12] - 2025年3月27日，注销首次授予中1名离职激励对象的112,500份股票期权[12] 行权相关情况 - 首次授予股票期权的第三个等待期于2024年12月20日届满[13][14] - 2022至2024年经审计合计营业收入为51.08亿元，高于2020年营业收入7.77亿元的530%，公司层面本期可行权股票期权数量的标准系数为1[15] - 117名激励对象绩效考核达到优秀，满足行权条件[15] - 本次可行权激励对象为117人，可行权股票期权的行权价格为20.26元/股[16] - 本次可行权期权数量为1,948,500份，占目前公司总股本的0.68%[16] - 本次股票期权行权期限至2025年12月20日，采用自主行权模式[16][17] 行权影响 - 若1,948,500份可行权股票期权全部行权，公司净资产将增加39,476,610元，总股本增加1,948,500股，资本公积金增加37,528,110元[21] - 本次行权对公司经营能力、财务状况、股权结构不会造成重大影响[21][22] 后续安排 - 董事会薪酬与考核委员会同意为符合条件的激励对象办理第三个行权期的自主行权手续[23] - 国浩律师（北京）事务所认为公司本次行权相关条件已成就，尚需履行信息披露义务并办理相关手续[25]

激励计划进展 - 2021年11月3日审议通过2021年股票期权激励计划相关议案[2] - 2021年11月24日股东大会批准实施2021年激励计划[3] - 2022 - 2025年多次审议通过激励计划各期条件成就等议案[4][5][7] 期权调整 - 因1名激励对象离职注销112,500份股票期权[8] - 首次授予股票期权数量由8,236,375份变为8,123,875份[8]

业绩相关数据 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额92.36%[2] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额95.41%[2] 公司治理 - 董事会有9名董事，3名是独立董事[4] 制度建设 - 公司制定《募集资金管理制度》规范募集资金管理[7] - 公司制定《关联交易管理制度》等管控关联交易[16] - 公司制定多项内控及规范性文件确保信息沟通共享[20] 内控流程 - 公司对货币资金收支和保管建立授权批准程序[8] - 公司明确采购与付款业务机构、岗位及程序[9] - 公司建立实物资产管理岗位责任制度[10] - 公司制定销售政策并落实收款责任[11] - 公司建立成本费用控制系统及全面预算体系[14] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按营收、利润、资产潜在错报金额分档[23][24][25] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失金额分档[29] 内控情况 - 报告期内公司无内控重大、重要缺陷[32] - 截至2024年12月31日，公司内控体系基本健全[32] - 内控评价报告基准日，公司无财务和非财务报告内控重大缺陷[34] - 海通证券认为截至2024年12月31日公司内控有效[35] 未来展望 - 2025年公司将完善内控制度、优化业务流程等[33]

股票发行 - 2021年向特定对象发行股票22,576,136股，发行价每股27.71元，募集资金总额62,558.47万元，净额61,677.58万元[12] - 2023年向特定对象发行股票22,000,000股，发行价每股17.35元，募集资金总额38,170.00万元，净额37,194.00万元[14] 资金投入与结余 - 2021年发行股票截至2024年末累计项目投入41,802.71万元，专户结存23,380.89万元[16][26] - 2023年发行股票截至2024年末累计补充流动资金37,574.83万元，专户结存0万元[17][30] 资金使用与管理 - 2024年5月8日公司同意用不超1亿元闲置募集资金买保本型产品，截至2024年12月31日已全部赎回[27] - 2021年7月26日公司用1,639.76万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[28] 项目调整 - 2021年4月1日公司调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额，从80,000.00万元调至61,677.58万元[33][34] 账户与机构变更 - 2022年12月28日公司变更保荐机构为海通证券[19] - 2024年9月公司通过开立募集资金现金管理专用结算账户进行现金管理[20] 项目投资进度 - “年产245万只硅光收发模块技改项目”2024年投入516.77万元，累计投入1052.00万元，投资进度5.70%[37][42] - “成都蓉博通信园区项目”2024年投入4832.45万元，累计投入22486.50万元，投资进度89.83%[37][42] 收购与展望 - 2025年1月公司用“年产245万只硅光收发模块技改项目”19659.05万元募集资金收购长芯盛18.16%股份[36] - “成都蓉博通信园区项目”达年产后承诺达产年新增销售收入达109500.00万元，建设第二年预计投产率20%，第三年预计投产率50%，第五年预计投产率100%[44][45]

财务审计 - 毕马威华振于2025年3月27日对博创科技2024年度财报签发无保留意见审计报告[2] 资金占用 - 2024年博创科技无关联方非经营性资金占用[10] 往来资金 - 2024年期初往来资金余额总计3932.74万元[14] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）总计19480.97万元[14] - 2024年度偿还累计发生金额总计19071.67万元[14] - 2024年期末往来资金余额总计4342.04万元[14] 部分公司往来情况 - 长飞光纤光缆2024年期初余额2553.94万元，累计发生额5924.10万元，偿还额7988.49万元，期末余额489.55万元[12] - 成都蓉博通信2024年期初余额1195.31万元，累计发生额3446.88万元，偿还额2680.15万元，期末余额1962.04万元[14] - 长芯盛（武汉）科技2024年期初余额0.09万元，累计发生额5570.53万元，偿还额3892.38万元，期末余额1678.24万元[14]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 内部控制情况 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 博创科技2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8]

合规检查 - 现场检查对应期间为2024年，检查时间为2025年3月19 - 21日[2] 同业竞争 - 公司控股股东长飞光纤附属公司与部分业务存在同业竞争，长飞光纤2022年4月出具避免同业竞争承诺函[2] 公司治理 - 公司章程和制度完备合规且有效执行，三会记录等符合要求，董监高履职及信息披露程序合规，人员独立[2] 内部控制 - 按规定建立内部审计制度并设部门，相关人员、会议及报告提交等符合要求，风险投资等业务有完备内控制度[3] 信息披露 - 已披露公告与实际一致、内容完整，无应披露未披露重大事项，信息传递流程符合制度规定[3] 利益保护 - 建立防止占用资金制度，关联交易和对外担保审议程序合规、价格公允，无违规情形[4] 募集资金 - 签订三方监管协议并有效执行，无第三方占用等违规情形，使用与披露一致，项目无重大风险[4] 业绩情况 - 公司业绩无大幅波动，若有波动有合理解释，与同行业可比公司相比无明显异常[5] 承诺履行 - 公司及股东完全履行相关承诺[5] 其他事项 - 执行现金分红制度，对外财务资助合法合规，大额资金往来有真实背景，重大投资等无重大变化或风险，前期问题已整改[5] 报告保荐 - 博创科技2024年相关报告保荐机构为海通证券股份有限公司[6] - 报告保荐代表人为江煌、彭成浩[6]