长芯博创科技股份有限公司 对外担保管理办法 长芯博创科技股份有限公司 对外担保管理办法 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 担保的债务种类包括但不限于申请银行授信额度、银行贷款、开立信用证、银 行承兑汇票、银行保函等。 1 第一条 为了规范长芯博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行为，保护 投资者合法权益和公司财务安全，规避和降低经营风险，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证 券法"）、《中华人民共和国民法典》（以下简称"民法典"）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"上市规则"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所公司自 律监管指引第 2 号——创业板公司规范运作》和《长芯博创科技股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本办法。 第二条 本办法所称对外担保是指：公司及其控股子公司以自有资产或信用为其他单位 或个人提供保证、抵押、质押或其他形式的担保，公司为其控股子公司提供的 担保视为对外担保。 （三）公司控股子公司及其他有控制关系的单位。 以上单位必 ...

第一章 总则 1 长芯博创科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 长芯博创科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025 年 12 月修订） 第一条 为了提高长芯博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作水平， 增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质 量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"上市规则"）、《上市公司信息披露管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》（以下简称"创业板上市公司规范运作"）及其他相关法律、法规的规定， 以及《长芯博创科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等公司治 理制度的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露义务人不履行或不正确履行职 责、义务或由于其他个人原因，给公司造成重大经济损失或不良社会影响时 的追究与处理制度。 第三条 本制度所称公司年报信息披露义务人包括： （一） 公司董事、高级管理人员 ...

长芯博创科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 长芯博创科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第二章 暂缓、豁免信息披露的范围 1 （三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。 （二）有关信息难以保密； （三）有关信息已经泄露或者市场出现传闻。 第一条 为规范长芯博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其他信息披露义务 人的信息披露暂缓、豁免行为，确保公司及其他信息披露义务人依法合规履 行信息披露义务，提高信息披露质量、保护公司和投资者的合法权益，根据 《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"信披办法"）、《上市公司信息 披露暂缓与豁免管理规定》（以下简称"信披规定"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"上市规则"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他相关法律、法规 和深圳证券交易所的规定，以及《长芯博创科技股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）、《长芯博创科技股份有限公司信息披露管理制度》等公 司治理制度的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司及其他 ...

长芯博创科技股份有限公司 规范关联方资金往来管理制度 长芯博创科技股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 （2025年12月修订） 第一章 总则 纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司关联方之间进行的资金往来适 用本制度。 第三条 本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非经营性资金占用两种情况。 经营性资金占用，是指公司关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交 易所产生的对公司的资金占用。 非经营性资金占用，是指公司为公司关联方垫付工资、福利、保险、广告等 费用和其他支出，代公司关联方偿还债务而支付资金，有偿或无偿、直接或 间接拆借给公司关联方资金，为公司关联方承担担保责任而形成的债权，其 他在没有商品和劳务提供情况下给公司关联方使用的资金。 第四条 公司关联方不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损 失的，应当承担赔偿责任。 1 第一条 为了规范长芯博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）与控股股东、实际 控制人及其他关联方的资金往来，保护投资者权益，根据 《中华人民共和 国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "证券法"）、《深圳证券交易所创业板股票 ...

（2025 年 12 月修订） 长芯博创科技股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 长芯博创科技股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 1 第一条 为加强长芯博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管理，做好 内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"证券法"）《上市公司信息披露管理办法》《上市公司 监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 5 号——信息披露事务管理》等有关法律、法规及《长芯博创科技股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《长芯博创科技股份有限公司信息 披露管理制度》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由公司董事会负责，负责及时登记和报送内幕信息知情 人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整。董事长为内幕信息 管理工作负责人。董事会秘书负责办理公司内幕信 ...

长芯博创科技股份有限公司 累积投票实施细则 累积投票实施细则 （2025 年 12 月制定） 第一章 总则 第二章 董事的选举及投票 1 第一条 为完善长芯博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）公司治理，规范公司 选举董事行为，根据《上市公司治理准则》、《上市公司股东会规则》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》和其他有关法律、行政法规、部门规章、 深圳证券交易所的制度以及其他规范性文件（以下简称"法律法规"）和《长 芯博创科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），制定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制是指股东会就选举两名及两名以上董事时，股东所持每 一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权总数等于其所持 有的股份与应选董事人数的乘积。股东可以按意愿将其拥有的全部表决权集中 投向某一位董事候选人，也可以将其拥有的全部表决权进行分配，分别投向数 位董事候选人，最后按得票的多少依次决定董事人选的一种投票制度。 第三条 本制度所称的"董事"包括独立董事和非独立董事，不包括职工代表董事。由 职工代表担任的董事由公司工会或职代会或其他形式民主选举产生或更换，不 适用于本细则的相关规定。 第四 ...

第一条 为进一步规范长芯博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法")、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司治理准则》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"上市规则"）等法律、法规、 规范性文件及《长芯博创科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 制定本议事规则（以下简称"本规则"）。 第二条 公司设董事会，董事会由 9 名董事组成，其中职工代表董事 1 人，独立董事 3 人。董事会设董事长 1 人、副董事长 1 人。董事长和副董事长由董事会以 全体董事的过半数选举产生。 第三条 董事会下设董事会秘书，处理董事会日常事务，保管董事会印章。董事会秘 书可以指定证券部等有关人员协助其处理董事会日常事务。 第四条 董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。专 门委员会对董事会负责，依据公司章程和董事会授权履行职责，专门委员会 提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计 委员会委员由不在 ...

长芯博创科技股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 长芯博创科技股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 （2025年12月制定） 第一章 总则 第三条 公司董事和高级管理人员薪酬的确定与管理遵循以下原则： 第二章 管理机构 1 第一条 为进一步完善长芯博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，加强和 规范公司董事及高级管理人员的薪酬管理机制，根据《上市公司治理准则》等 法律、法规和规范性文件以及《长芯博创科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员。 （一） 公开、公平、公正、透明原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原 则，同时与外部薪酬水平相符； （二） 按劳分配与责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任 义务大小相符； （三） 长远发展原则，体现薪酬与公司长远利益及持续健康发展的目标相符； （四） 激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。 第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责拟定公司董事和高级管理人员的薪酬方案。 公司董事的薪酬方案经董事会审议通过后 ...

公司关联交易公告 - 长芯博创及其子公司预计在2026年与关联方长飞光纤及其下属子公司、联营合营企业发生日常关联交易，金额不超过4.80亿元人民币 [1] - 关联交易内容涵盖采购原材料、接受劳务、租赁房产等 [1] - 该关联交易议案已于2025年12月12日经公司董事会、监事会审议通过，尚需提交股东会审议 [1] 关联方经营状况 - 关联方长飞光纤在2025年前三季度实现营业总收入102.75亿元人民币，净利润为5.41亿元人民币 [1] - 公司认为长飞光纤资信状况良好，具备履约能力 [1] 交易评估与原则 - 公司评估本次关联交易遵循公平原则 [1] - 公司认为该关联交易不会对公司产生重大不利影响 [1]

公司投资动态 - 公司作为有限合伙人参与设立上海并购私募投资基金三期合伙企业 [1] - 公司认缴出资额为4000万元人民币 [1] - 公司出资额占合伙企业全体合伙人拟认缴出资总额8.3亿元人民币的4.82% [1] 交易性质 - 本次投资构成关联交易 [1] - 关联方为长飞资本 [1] - 本次交易不构成重大资产重组 [1]