公司投资 - 2025年5月7日通过印尼生产基地三期扩产项目议案，投资3280万美元[3] 公司股权 - 长芯盛印尼2022年10月25日成立，注册资本1282.7亿印尼盾[4] - 长芯盛（武汉）出资344万美元占股20%，长芯盛（香港）出资1376万美元占股80%[4] 项目情况 - 三期扩产项目规划建筑面积24000㎡，建设周期12个月[6] - 项目资金以自有或自筹资金向长芯盛印尼增资投入[6] - 项目实施需审批，存在汇率、政策、市场等风险[7]

公司投资扩产项目 - 博创科技通过印尼生产基地三期扩产项目议案，投资3280万美元建设PT EVERPRO INDONESIA TECHNOLOGIES生产基地 [1] - 项目规划建筑面积24000㎡，主要建设生产厂房及相关配套设施 [1] - 项目生产电信、数据通信、消费及工业互联领域相关产品 [1] - 项目建设周期为12个月，资金来源为公司或子公司自有或自筹资金 [1] 项目战略意义 - 扩产项目旨在响应公司海外市场需求，提升对全球客户的配套支持能力 [1] - 项目有助于提升公司的国际竞争力，支持出海发展战略 [1] 项目细节 - 投资方式为通过增资长芯盛印尼完成 [1] - 项目主要满足电信、数据通信、消费及工业互联领域的产品需求 [1]

激励计划时间线 - 2024年4月19日董事会和监事会审议通过激励计划议案[1][2] - 2024年4月20 - 29日公示首次授予激励对象名单[2] - 2024年5月7日股东大会批准实施激励计划[3] - 2024年5月8日董事会和监事会审议通过首次授予议案[3] - 2024年10月29日审议通过调整授予价格和预留授予议案[3] - 2025年5月7日审议通过归属条件及作废部分股票议案[4] 作废情况 - 2名激励对象离职，16,000股限制性股票取消归属并作废[5] - 首次授予数量由3,720,000股变为3,704,000股[5] 影响 - 本次作废事项对公司财务、经营及激励计划实施无影响[6]

激励计划时间线 - 2024年4月19日，董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[3][4] - 2024年4月20 - 29日，公示首次授予激励对象名单[5] - 2024年5月7日，股东大会批准实施2024年限制性股票激励计划[5] - 2024年5月8日，向激励对象首次授予限制性股票[6] - 2024年10月29日，调整授予价格并授予预留限制性股票[6] - 2025年5月7日，审议通过首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案[3][6] 激励计划数据 - 本次第二类限制性股票拟归属数量为185.2万股，涉及激励对象86名，授予价格为13.21元/股[3] - 因2023年度权益分派，授予价格由13.29元/股调整为13.21元/股[7] - 2名激励对象离职，1.6万股限制性股票取消归属并作废[8] - 首次授予第一个归属期为2025年5月8日至2026年5月7日，归属比例为50%[9] 业绩考核 - 2023年扣非净利润为57,601,473.51元，2024年完成度为521.57%，公司层面归属比例为100%[10] - 业绩考核目标A1为2024年净利润不低于2023年的160%，A2为180%，A3为200%[10] - 业绩完成度A≥A3时公司层面归属比例100%，A3>A≥A2时为80%，A2>A≥A1时为60%，A< A1时为0%[10] - 激励对象个人考核优秀、良好、合格、不合格对应的个人层面归属比例分别为100%、80%、60%、0%[11] 归属情况 - 首次授予归属人数86人，授予价格13.21元/股，归属数量1,852,000股，授予日为2024年5月8日[12] - 汤金宽等激励对象本次归属数量占已获授限制性股票比例均为50%[12] - 本次可归属的限制性股票数量为1,852,000股，其中1,312,800股为公司回购专户股票，归属后公司总股本预计增加539,200股[14] 影响与决议 - 本次限制性股票归属不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，归属完成后公司股权分布仍具备上市条件[15] - 董事会、监事会、薪酬与考核委员会及律师均认为符合归属条件，同意办理归属手续[11][16][17][19]

委托理财额度 - 委托理财总额度不超8.50亿元，可循环滚动，任一时点余额不超8.50亿[2] - 额度使用期限自董事会通过日起12个月，本年度生效上年度终止[4] 审议情况 - 2025年5月7日董事会、监事会审议通过委托理财议案[13][14] 投资产品 - 拟购中低风险（R2及以下）投资产品[3] 风险与应对 - 投资产品受多种因素影响存在风险[8][9] - 选择优质产品，跟踪净值，必要时聘外部审计[10] 目的 - 使用闲置资金理财不影响业务，提高资金效率和为股东获回报[11][12]

激励计划时间线 - 2024年4月19日，公司审议通过激励计划相关议案[8] - 2024年4月20 - 29日，公司公示首次授予激励对象名单[9] - 2024年5月7日，公司股东大会批准实施2024年限制性股票激励计划[11] - 2024年5月8日，公司审议通过向激励对象首次授予限制性股票的议案[11] - 2024年10月29日，公司审议通过调整授予价格和授予预留限制性股票的议案[11] - 2025年5月7日，公司审议通过首次授予部分第一个归属期符合归属条件及作废部分限制性股票的议案[12] 业绩考核目标 - 2023年扣非净利润为57,601,473.51元，2024年不低于2023年的160%、180%、200%对应业绩考核目标A1、A2、A3[15][16] - 2024年业绩完成度对应不同公司层面归属比例[16] 激励对象情况 - 86名激励对象绩效考核优秀，个人归属系数100%[16] - 首次授予归属人数为86人[17] - 2名激励对象因离职取消16,000股限制性股票归属并作废[20] 限制性股票数据 - 首次授予价格为13.21元/股（调整后）[17] - 首次授予归属数量为1,852,000股[17] - 首次授予日为2024年5月8日[17] - 2024年首次授予限制性股票数量由3,720,000股变为3,704,000股[20] 归属期信息 - 首次授予部分第一个归属期为2025年5月8日至2026年5月7日[13] - 首次授予的限制性股票第一个归属期于2025年5月8日进入[16]

委托理财决策 - 2025年5月7日董事会、监事会审议通过不超8.5亿自有资金委托理财议案[1][6] 委托理财安排 - 期限12个月，范围为公司及控股子公司[1][2][6] - 额度不超8.5亿可循环，时点余额不超8.5亿[1][6] - 拟购R2及以下投资产品[1] 各方意见 - 监事会认为可提高资金效率，无损公司及股东利益[6] - 保荐机构无异议，认为符合规定[6] 信息披露 - 公司将按规定及时披露委托理财信息[3]

股份与资本变更 - 2024年3月1日至2025年3月31日，总股本因激励计划增加2,885,340股[3] - 股份总数将由286,583,638股变更为289,468,978股[3][4] - 注册资本将由286,583,638元变更为289,468,978元[3][4] 经营范围与章程修订 - 经营范围变更后增加集成电路、计算机软硬件等业务[5] - 公司章程修订后更新注册资本、经营范围、股份总数条款[6][7] 其他事项 - 变更事项需股东会审议，以审批机关最终核准为准[2][8] - 董事会提请股东会授权办理工商登记变更[8]

公司信息变更 - 公司注册资本由28658.3638万元修订为28946.8978万元[2][3] - 公司股份总数由28658.3638万股修订为28946.8978万股[2][3] 经营范围调整 - 公司经营范围修订后增加电线、电缆制造和建筑智能化系统设计等许可项目[2]

股东大会信息 - 公司于2025年5月28日14:30召开2024年年度股东大会[2] - 会议股权登记日为2025年5月21日[4] - 登记时间为2025年5月27日8:30 - 11:30、13:00 - 16:30[7] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月28日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网9:15至15:00[3] - 网络投票代码为350548，简称为“博创投票”[18] - 议案7、8为特别决议，需三分之二以上表决通过[6]