会议时间 - 2025年第四次临时股东会现场会议时间为2025年12月29日14:30[3] - 网络投票时间为2025年12月29日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网投票系统）[3] - 会议股权登记日为2025年12月22日[3] - 登记时间为2025年12月26日上午8:30 - 11:30，下午13:00 - 18:30[6] 会议地点 - 现场会议地点为浙江省嘉兴市南湖区亚太路306号公司会议室[3] - 登记地点为浙江省嘉兴市南湖区亚太路306号公司证券部[6] 投票相关 - 提案1.00、2.01、2.02属于特别决议议案，需出席股东会的股东（包括股东代表人）所持表决权的2/3以上通过[5] - 网络投票代码为350548，投票简称为“长芯投票”[15] - 提案2.00作为投票对象的子议案数为8个[4] 其他信息 - 会务联系电话为0573 - 82585880，传真为0573 - 82585881，邮编为314006[7] - 股东通过互联网投票系统投票需按规定办理身份认证，获取“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”[16] - 身份认证流程可登录http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅[16] - 股东可凭服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内投票[16] - 中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东[5]

会议安排 - 公司第六届监事会第二十一次会议通知 2025 年 12 月 9 日发出，12 月 12 日召开[3] 参会情况 - 本次监事会应出席监事 3 人，实际出席 3 人[3] 议案表决 - 《关于 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》表决：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票[4] - 《关于参与设立并购基金暨关联交易的议案》表决：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票[5]

会议情况 - 第六届董事会第二十三次会议9名董事全出席[3] - 会议决议为备查文件，公告日期2025年12月12日[14] 议案表决 - 《关于修订公司章程议案》等多议案表决多为9票同意待股东会审议[4][5][9][10][13] 关联交易 - 预计2026年度与关联方日常关联交易总额不超4.80亿元[9] 人事变动 - 非独立董事罗杰辞职，提名Jinpei Yang为候选人[10] 并购投资 - 公司出资4000万元参与设立并购基金[12] 股东会安排 - 定于2025年12月29日召开第四次临时股东会[13]

公司投资动态 - 长芯博创拟参与设立上海并购私募投资基金三期合伙企业 全体合伙人拟认缴出资额为8.3亿元 公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资4000万元 [1] - 公司参与投资旨在借助专业投资机构的资源与优势 拓宽投资渠道 助力公司巩固并提升市场地位 [1] 基金投资方向 - 上海并购基金三期将主要聚焦于高端制造、集成电路、新材料、新能源、信息技术等国家政策支持产业的并购等股权投资机会 [1]

公司近期动态 - 公司于2025年12月12日以通讯方式召开了第六届第二十三次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于修订公司章程议案》等文件 [1] 公司经营与财务概况 - 公司2024年1至12月份的营业收入全部来源于通信及相关设备制造业，占比为100.0% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为432亿元 [1] - 新闻发布时公司股票收盘价为148.01元 [1]

关联交易数据 - 2026年度与长飞光纤预计发生日常关联交易总额不超4.80亿元[1] - 2026年预计向长飞光纤采购原材料等41,000.00万元，2025年11月30日已发生26,666.68万元[3] - 2026年预计向长飞光纤租赁房产等170.00万元，2025年11月30日已发生137.10万元[4] - 2026年预计向长飞光纤支付水电费等430.00万元，2025年11月30日已发生323.23万元[4] - 2026年预计向长飞光纤销售商品6,400.00万元，2025年11月30日已发生5,584.80万元[4] - 2025年向长飞光纤采购商品预计44,150.00万元，2025年11月30日实际发生32,711.82万元，差异率34.77%[7] 长飞光纤业绩数据 - 2025年前三季度长飞光纤营业总收入10,275,302,680元，净利润540,846,674元[11] - 截至2025年9月30日长飞光纤总资产34,864,410,977元，净资产16,172,951,206元[10] 关联交易决策 - 2025年12月12日审议通过2026年度日常关联交易预计额度议案[17][19] - 关联董事、监事回避表决[17][19] - 交易已通过独立董事专门会议审议[17] - 交易尚需股东会审议，关联股东长飞光纤回避表决[18] 各方意见 - 监事会认为2026年度日常关联交易符合规定，无损害利益行为[19] - 独立董事认为关联交易符合需要，无损害利益情形，同意提交审议[20] - 保荐机构核查认为交易决策程序合规，无损害利益情形，无异议[21] 其他信息 - 关联交易价格按市场协商确定，在预计金额内签协议[14][15] - 长飞光纤1988年5月31日成立，注册资本75,790.5108万元[9] - 保荐机构为国泰海通证券，保荐代表人是江煌、彭成浩[23]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会由3名董事组成，其中独立董事3名[4] - 薪酬与考核委员会主任委员由半数以上委员推举1名独立董事担任[5] 会议相关 - 定期会议每年1次，于审议年报董事会召开日前召开，须2/3以上成员出席[8] - 定期会议提前5日、临时会议提前3日提供资料[13] - 有4种情形之一时应召开临时会议[12] 决议与保存 - 决议经成员过半数通过[12] - 会议资料保存至少10年[15] 薪酬方案 - 董事薪酬方案报董事会同意并股东会审议通过[10] - 高级管理人员薪酬方案报董事会批准[10]

总经理职权 - 对董事会负责，组织实施公司年度经营计划等[3][4] - 资产处置及投资决策权限为指标占比公司相应指标10%以内[7] - 决定部分关联交易[8] 会议相关 - 主持总经理办公会议，讨论重大事项[13][16] - 会议定期或不定期召开，议题由总经理决定[11][16] - 需提请董事会审议的由总经理提交[16] 其他 - 定期向董事会报告工作[20] - 绩效评价由董事会考核[20] - 离任需进行审计[22]

提名委员会组成 - 由3名董事组成，2名为独立董事[4] - 委员由董事长等提名，经董事会选举产生[4] - 设主任委员1名，由独立董事担任[4] 提名委员会任期与会议 - 任期与董事会一致，独立董事连续任职不超六年[4] - 不定期召开，2/3以上委员出席方可举行[9] - 提前3日提供会议资料，决议需成员过半数通过[9][11] 提名委员会职责与记录 - 负责拟定董事、高管选择标准和程序[4] - 会议记录等资料保存至少10年[11] 董事会相关 - 对提名委员会建议未采纳应记载意见及理由并披露[7]

审计委员会构成 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[4] - 独立董事成员连续任职不得超过6年[3] 审计委员会职责 - 审核事项需全体成员过半数同意方可提交董事会审议[9] - 至少每年向董事会提交对受聘外部审计机构的履职情况评估报告[12] - 监督指导内部审计机构开展内部控制检查和评价工作，并出具书面评估意见[15] - 公司存在内控重大缺陷等问题应督促整改和内部追责[16] - 有权检查公司财务，监督董高人员行为等[16] 内部审计机构工作 - 至少每半年对公司重大事件实施情况和大额资金往来情况进行一次检查[14] 信息披露 - 公司披露年报时应披露审计委员会年度履职情况[7] 会议相关 - 定期会议每季度召开1次，经2名以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[22] - 会议须2/3以上成员出席方可举行[22] - 定期会议应不迟于召开前5日、临时会议应不迟于召开前3日提供会议资料和信息[22] - 作出决议需成员过半数通过[25] - 会议记录等资料保存期限至少为10年[25] 会议主持与委托 - 主任委员负责召集和主持会议，不能履职时由过半数成员推举1名独立董事主持[22] - 成员不能出席会议可书面委托其他成员，最多接受一名成员委托[23] - 独立董事不能出席应委托其他独立董事，并最迟于表决前提交授权委托书[23] 回避与审议 - 成员与讨论事项有利害关系须回避，无法形成有效意见则提交董事会审议[25]