募集资金情况 - 公司向特定对象发行股票22,576,136股，每股27.71元，募资总额625,584,728.56元，净额616,775,809.88元[2] - 原募投项目拟投入61,677.58万元，包括年产245万只硅光收发模块技改项目33,477.58万元等[3] 项目变更情况 - 2021年变更部分募资用途，将年产30万只无线承载网数字光模块项目变更为成都蓉博通信园区项目[4] - 调整年产245万只硅光收发模块技改项目15,033.00万元至该项目，该项目总投资25,033.00万元[4] - 年产245万只硅光收发模块技改项目预计完成日期由2023年3月延期至2025年3月[7] - 该项目拟用募集资金投入从33,477.58万元变更为18,444.58万元[7] 收购情况 - 拟用年产245万只硅光收发模块技改项目未投入的19,659.05万元收购长芯盛18.16%股份[4] - 公司控股股东持有长芯盛37.35%股份，本次收购构成关联交易[5] - 若收购完成，公司将拥有长芯盛60.45%的股权[8] - 拟收购长芯盛3740.905万股，价款39148.60万元，拟投募资19659.05万元，其余用自有/自筹资金[10] 长芯盛财务数据 - 截至2024年10月31日，长芯盛股东全部权益评估值为215300万元[10] - 2023年12月31日资产总额125505.89万元，2024年10月31日为152570.51万元[12] - 2023年12月31日负债总额38620.75万元，2024年10月31日为44517.98万元[12] - 2023年12月31日股东权益86885.14万元，2024年10月31日为108052.53万元[12] - 2023年度营业收入70333.97万元，2024年1 - 10月为84669.31万元[12] - 2023年度利润总额5868.73万元，2024年1 - 10月为15883.21万元[12] - 2023年度净利润6030.31万元，2024年1 - 10月为17257.96万元[12] 决策进展 - 第六届董事会第十四次会议审议通过变更募集资金用途议案，尚需股东大会审议[5] - 监事会、独立董事、保荐机构均同意公司本次变更募集资金用途事项[14][15][16]

市场扩张和并购 - 公司拟现金收购长芯盛（武汉）科技股份有限公司18.16%股份[4] - 董事会同意变更“年产245万只硅光收发模块技改项目”未使用募集资金用于收购长芯盛部分股份[6] 其他新策略 - 公司预计2025年度与关联方日常关联交易总额不超过2.47亿元[7] - 公司将注销2021年股票期权激励计划中已获授但尚未行权的224,375份股票期权[8] 会议相关 - 第六届董事会第十四次会议于2024年12月27日召开，应出席董事9人，实际出席9人[3] - 公司董事会决定适时召开2025年第一次临时股东大会[9]

股票期权激励计划 - 2021年11月3日审议通过2021年股票期权激励计划相关议案[2] - 2021年11月24日批准实施2021年激励计划[3] 股票期权注销 - 因11人离职及部分期权到期未行权，注销224,375份股票期权[8] - 注销后首次授予股票期权数量变为8,236,375份[8] - 注销不影响公司财务和经营成果[9]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于1月13日14:30召开[1] - 股权登记日为2025年1月8日[3] - 登记时间为2025年1月7日8:30 - 11:30、13:00 - 18:30[6] 投票信息 - 网络投票时间为2025年1月13日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[1][15][16] - 网络投票代码为350548，投票简称为“博创投票”[15] 审议事项 - 审议收购控股子公司少数股东股份等议案[3] 其他 - 中小投资者定义明确[4] - 授权委托有效期至本次股东大会结束[13]

业绩总结 - 2024年1 - 10月营业收入84,669.31，较2023年度的70,333.97增长[26] - 2024年1 - 10月利润总额15,883.21，较2023年度的5,868.73增长[26] - 2024年1 - 10月净利润17,257.96，较2023年度的6,030.31增长[26] - 2024年1 - 9月长飞光纤营业收入8,694,498,588元，净利润519,726,017元[11] - 长芯盛2023年及2024年1 - 10月经审计的净利润分别为6,030.31万元、17,257.96万元[51] 市场扩张和并购 - 公司拟391,485,972.18元现金收购长芯盛18.16%股份[2][3][4] - 公司向嘉兴南湖科盈股权投资合伙企业收购长芯盛10.63%股份，支付229,188,887.01元[4] - 公司向厦门国贸海通鹭岛股权投资基金合伙企业收购长芯盛3.21%股份，支付69,284,908.26元[4] - 公司向上海海通伊泰一期私募基金合伙企业收购长芯盛2.55%股份，支付54,999,995.73元[4] - 交易前公司持有长芯盛42.29%，交易后持有60.45%[22] 财务数据 - 截至2024年9月30日长飞光纤资产总额30,624,524,627元，负债15,810,084,598元，净资产14,814,440,030元[9][11] - 2024年10月31日公司资产总额152,570.51，较2023年增长[26] - 2024年10月31日公司负债总额44,517.98，较2023年增长[26] - 2024年10月31日公司股东权益108,052.53，较2023年增长[26] - 长芯盛股东全部权益收益法评估增值107,247.47万元，增值率99.25%[33] - 长芯盛净资产资产基础法评估增值25,526.51万元，增值率30.99%[33] - 资产基础法评估结果比收益法低107,406.70万元，低49.89%[34] 交易相关 - 本次交易构成关联交易，已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会审议[6][7] - 2024年初至11月30日，公司与长飞光纤及其子公司等累计关联交易20,405.16万元[50] - 本次收购资金为募集资金和自有/自筹资金，若议案未通过则全用自有/自筹资金[49] - 本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等安排[49]

激励计划审议 - 2021 - 2024年多次董事会和监事会审议激励计划相关议案[12][13][14][15][16][17] 股票期权注销 - 11名离职激励对象注销199,500份期权[19] - 部分到期未行权注销24,875份期权[20] - 共计注销224,375份期权[20] 授予数量变化 - 2021年首次授予数量由8,460,750份变为8,236,375份[20]

会议情况 - 公司第六届监事会第十二次会议于2024年12月27日召开，3位监事均出席[3] 市场扩张和并购 - 公司拟现金收购长芯盛（武汉）科技股份有限公司18.16%股份[4] 议案表决 - 《关于收购控股子公司少数股东股份暨与关联方共同投资的议案》等4项议案表决均全票通过[4][6][7][8] 股票期权 - 公司将按2021年计划注销股票期权224,375份[8]

股价情况 - 公司股票2024年12月16 - 18日连续三日收盘涨幅偏离值累计超30%属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充，无应披露未披露事项[4][6] - 自查不存在违反信息公平披露情形，指定媒体为巨潮资讯网和《证券时报》[7] 经营情况 - 近期经营及内外部环境未发生重大变化[4] 股权交易 - 正筹划现金收购控股子公司长芯盛少数股东股权，预计不构成重大资产重组[4]

股东情况 - 出席会议股东及代表391人，代表股份58,450,965股，占比20.3479%[3] - 现场出席4人，代表股份55,403,149股，占比19.2869%[3] - 网络投票387人，代表股份3,047,816股，占比1.0610%[4][5] - 参加投票中小股东及代表390人，代表股份3,066,866股，占比1.0676%[5] 议案表决 - 《聘请2024年度财务审计机构议案》同意57,474,890股，占比98.3301％[6] - 该议案中小股东同意2,090,791股，占比68.1735％[6] - 《聘请2024年度内控审计机构议案》同意57,480,440股，占比98.3396％[6] - 该议案中小股东同意2,096,341股，占比68.3545％[7] 会议信息 - 现场会议2024年11月22日15:30，网络投票同日9:15 - 15:00[3] - 现场会议地点在浙江省嘉兴市南湖区亚太路306号[3]

会议安排 - 2024年10月29日召开第六届董事会第十一次会议[8] - 2024年10月30日发布召开2024年第三次临时股东大会通知[9] - 2024年11月22日15:30在浙江嘉兴召开股东大会[10] 参会情况 - 现场4人代表55,403,149股，占比19.2869%[12] - 网络387名代表3,047,816股，占比1.0610%[12] 议案表决 - 《聘请2024年度财务审计机构议案》同意57,474,890股，占98.3301%[16] - 《聘请2024年度内部控制审计机构议案》同意57,480,440股，占98.3396%[18] - 聘请2024年度内部控制审计机构议案表决通过[19]