薪酬方案制定与审批 - 董事会薪酬与考核委员会拟定董高薪酬方案，董事方案经董事会审议后股东会批准，高管方案董事会批准后实施[3] - 独立董事津贴标准经董事会和股东会审批，与过往相同无需重审[6] 薪酬构成与发放 - 高管薪酬由基本、绩效和中长期激励收入组成，绩效薪酬占比不低于50%[8] - 独立董事津贴定期发不考核，非独立董事和高管基本薪酬按月发，绩效奖金按年发，均为税前[8] 薪酬调整与追回 - 董高出现深交所谴责等情形，公司有权取消绩效奖金或津贴发放[12] - 公司可按程序调整董高薪酬标准及方案[12] - 财务报告追溯重述时，追回董高超额发放的绩效和中长期激励收入[12]

公司关联交易公告 - 长芯博创及其子公司预计在2026年与关联方长飞光纤及其下属子公司、联营合营企业发生日常关联交易，金额不超过4.80亿元人民币 [1] - 关联交易内容涵盖采购原材料、接受劳务、租赁房产等 [1] - 该关联交易议案已于2025年12月12日经公司董事会、监事会审议通过，尚需提交股东会审议 [1] 关联方经营状况 - 关联方长飞光纤在2025年前三季度实现营业总收入102.75亿元人民币，净利润为5.41亿元人民币 [1] - 公司认为长飞光纤资信状况良好，具备履约能力 [1] 交易评估与原则 - 公司评估本次关联交易遵循公平原则 [1] - 公司认为该关联交易不会对公司产生重大不利影响 [1]

公司投资动态 - 公司作为有限合伙人参与设立上海并购私募投资基金三期合伙企业 [1] - 公司认缴出资额为4000万元人民币 [1] - 公司出资额占合伙企业全体合伙人拟认缴出资总额8.3亿元人民币的4.82% [1] 交易性质 - 本次投资构成关联交易 [1] - 关联方为长飞资本 [1] - 本次交易不构成重大资产重组 [1]

制度修订 - 拟不再设监事会，由审计委员会行使职权并修订章程制度[1] - 制定董事及高管离职、薪酬等制度[2] - 废止部分制度并将内容并入对应制度[2] 审议安排 - 修订公司章程及8项制度需股东会审议[1][3][4] - 13项制度修订自董事会通过生效[3][4]

人事变动 - 非独立董事罗杰2025年12月12日因个人原因申请辞职[3][4] - 公司同意提名Jinpei Yang为第六届董事会非独立董事候选人[6] 公司治理 - 2025年第四次临时股东会通过议案后不再设置监事会[10]

业绩数据 - 长飞光纤2025年前三季度营业总收入10,275,302,680元，净利润540,846,674元[10] - 截至2025年9月30日，长飞总资产34,864,410,977元，净资产16,172,951,206元[10] 关联交易 - 2026年预计与长飞发生总额不超4.80亿元日常关联交易[3] - 2026年预计向关联方采购44,000.00万元，占比39.11%；销售5,600.00万元，占比0.27%[3][7] - 2025年11月30日已发生关联交易32,711.82万元，预计50,150.00万元，差异率34.77%[7] 交易决策 - 2025年12月12日董事会、监事会审议通过2026年度关联交易预计额度议案[14] - 关联董事、监事回避表决，已通过独立董事审议，尚需股东会审议[14][16] - 监事会、独立董事认为交易符合规定，不损害公司和股东利益[14] - 保荐机构对本次关联交易事项无异议[16]

公司基本信息 - 2016年8月19日经中国证监会核准首次发行2067万股人民币普通股[3] - 2016年10月12日在深圳证券交易所创业板上市[3] - 公司住所邮政编码由314050变更为314006[3] - 公司注册资本为289,468,978元[3] - 公司已发行股份数为28,946.8978万股，每股面值1元均为普通股[3][4][5] 公司章程修订 - 章程中“股东大会”表述统一调整为“股东会”[2] - 原章程中“监事会”统一调整为“审计委员会”[2] 公司治理结构 - 代表公司执行事务的董事为法定代表人，由董事会选举产生[4] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人[31] - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[31] - 公司设总经理1名，副总经理1至3名，由董事会聘任或解聘[40] - 高级管理人员每届任期3年，可连聘连任[40] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿等[8] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可对违规董事等请求诉讼[9] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[10] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[16] - 股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[13] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[22] 董事会相关 - 董事会每半年至少召开一次定期会议，需于会议召开10日前书面通知全体董事[34] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议[34] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需经董事会审议[33] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[38] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，须2/3以上成员出席方可举行，决议需经成员过半数通过[39] 利润分配 - 公司每年度现金分红金额不低于当年可供分配利润的15%[43] - 董事会制定利润分配方案，以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低确定比例[44] 信息披露与审计 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送年度报告，上半年结束之日起2个月内报送中期报告，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度报告[42] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，解聘需提前10天通知[46] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[47] - 公司解散应在15日内成立清算组开始清算，清算组由董事组成[49]

国泰海通证券股份有限公司 关于长芯博创科技股份有限公司 参与设立并购基金暨关联交易的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为长芯 博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票持续督导机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关规定，对公司参 与设立并购基金暨关联交易的事项进行了核查，具体情况如下： 一、设立合伙企业暨关联交易概述 （一）基本情况 公司于2025年12月12日召开的第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会 第二十一次会议，审议通过了《关于参与设立并购基金暨关联交易的议案》，同 意公司作为有限合伙人与海通并购（上海）私募基金管理有限公司（以下简称"海 通并购资本"）、海通开元投资有限公司、上海益流实业总公司、上海益流能源 （集团）有限公司、泰州海陵城市发展集团有限公司、武汉市长飞资本管理有限 责任公司（以下简称"长飞资本"）、华能贵诚信托有限公司（作为"华能信托. 尊承亨裕财富传承信托 ...

证券代码：300548 证券简称：长芯博创 公告编号：2025-089 长芯博创科技股份有限公司 关于参与设立并购基金暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、投资标的：上海并购私募投资基金三期合伙企业（有限合伙）（最终以 市场监督管理部门登记为准，以下简称"上海并购基金三期"或"合伙企业"） 2、投资金额：合伙企业全体合伙人拟认缴出资额为 8.3 亿元人民币，其中 长芯博创科技股份有限公司（以下简称"公司"或"长芯博创"）作为有限合伙人 以自有资金认缴出资 4,000 万元，占上海并购基金三期出资总额的 4.82%（以下 简称"本次投资"）。 3、武汉市长飞资本管理有限责任公司（以下简称"长飞资本"）为公司关联 法人，本次投资事项属于与关联方共同投资，构成关联交易，但不构成《上市 公司资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易已经公司第六届董事 会第二十三次会议、第六届监事会第二十一次会议审议通过，关联董事和关联 监事回避表决，本议案无需提交股东会审议。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 ...

市场整体表现 - 12月12日，三大指数走强，上证指数涨0.41%，深证成指涨0.84%，创业板指涨0.97%，科创50涨1.74% [2] - 两市超过2500只股票飘红，成交额达到约2.09万亿元 [2] 贵金属板块 - 贵金属板块成为当日最亮眼板块，招金黄金涨7.8%，晓程科技、西部黄金、山东黄金、湖南白银等上涨 [2] - 板块走强主要受美联储于2025年12月11日降息25个基点推动，此为连续三次降息累计75个基点，推高贵金属价格 [2] - 市场对美联储未来继续降息的预期增强，叠加通胀上行预期，支撑贵金属价格维持强势 [2] 电网设备板块 - 电网设备概念股走强，通光线缆、中能电气涨20%，新特电气、久盛电气、中国西电大涨 [2] - 全球能源转型与AI算力增长，正驱动电网系统向更智能、更坚韧的方向演进 [3] - 国内特高压等主干网建设持续推进，而欧美地区为弥补电网基础设施短板、接纳更多可再生能源，正在掀起变压器等电力设备的升级与采购浪潮 [3] - 这为国内具备技术优势和出海能力的电力设备龙头企业提供了历史性机遇，产业链有望持续受益 [3] 商业航天板块 - 商业航天概念持续活跃，超捷股份涨20%，斯瑞新材涨17.58%，航天动力涨10%，通宇通讯跟涨 [3] - 12月12日7时，长征十二号运载火箭在海南商业航天发射场成功发射，将卫星互联网低轨16组卫星送入预定轨道 [3] - 受益于政策引导、资金加持、市场驱动，我国商业航天有望在产业规模、企业数量、融资规模等方面进一步发展 [3] - 预计2025年我国商业航天产业规模将增至2.8万亿元 [3] 算力硬件板块 - 算力硬件概念反复活跃，联特科技涨15.87%，长芯博创、东田微、腾景科技、东山精密等个股涨幅居前 [4] - 根据TrendForce集邦咨询研究，2025年全球800G以上的光收发模块达2400万支，2026年预估将达到近6300万组，成长幅度高达2.6倍 [4] - 多家机构看好光模块发展前景，2027年高速光模块存在潜在上行空间，主要由尚未定价的扩展机会驱动 [4] 下跌板块 - 零售、医药商业、地产板块走弱，茂业商业、中央商场跌10%，万科A、人民同泰下挫 [4] - 锂矿概念股走弱，盛新锂能大跌超6%，天齐锂业、赣锋锂业下挫 [4]