激励计划 - 2024年4月相关议案通过，5月股东大会批准激励计划[2][3][4] - 2024年10月通过调整授予价格及授予预留限制性股票议案[5] - 调整后授予价格为13.21元/股，对财务无实质影响[7][8] 权益分派 - 2023年度以285,700,254股为基数，每10股派0.8元现金[6][7] - 2024年6月完成2023年度权益分派[6]

业务概况 - 公司拟开展外汇期货及衍生品套期保值交易，额度5500万美元或等值外币[1][2][4] - 额度使用期限至2025年10月31日，可循环使用[2] 交易详情 - 产品包括即期、远期、掉期、期权等组合[1][3] - 资金为自有资金，不涉及募集资金[3] 决策信息 - 2024年10月29日董事会通过开展业务议案[4] 风险与应对 - 业务存在市场、流动性等风险[5] - 制定制度规范交易、选合格金融机构控风险[3][6] 业务目的与认可 - 开展业务为应对外汇波动风险[7] - 保荐机构对业务事项无异议[8]

会议相关 - 第六届董事会第十一次会议于2024年10月29日召开，9名董事全出席[3] - 公司定于2024年11月22日召开2024年第三次临时股东大会[11] 业务决策 - 审议通过开展不超5500万美元或等值外币外汇期货及衍生品套期保值业务，至2025年10月31日[5] 股票授予 - 第二类限制性股票授予价格由13.29元/股调为13.21元/股[6] - 2024年10月29日为预留授予日，授予14人58万股，价格13.21元/股[6] 机构聘请 - 聘请毕马威华振为2024年度财务审计机构，聘期一年[8] - 聘请天健为2024年度内部控制审计机构，聘期一年[10]

审计机构聘任 - 2023年度聘任财务审计机构为天健，2024年拟聘毕马威为财务审计、天健为内控审计[1][12][13] - 聘任事项需提交2024年第三次临时股东大会审议生效[13][14] 审计机构情况 - 毕马威上年末合伙人234人、注会1121人、签过证券报告注会260人[3] - 毕马威2023年业务收入41亿、审计收入39亿、证券收入19亿[3] - 毕马威2023年客户98家、审计收费5.38亿、同行业上市客户53家[3] - 天健上年末合伙人238人、注会2272人、签过证券报告注会836人[8] - 天健2023年业务收入34.83亿、审计收入30.99亿、证券收入18.40亿[8] - 天健2023年客户675家、审计收费6.63亿、同行业上市客户513家[8] 其他 - 天健近三年受行政处罚1次等，从业人员涉50人[9] - 2023年审结债券案，毕马威承担赔偿约270万[4] - 项目及签字人员执业及服务公司时间[11]

会议相关 - 公司第六届监事会第十次会议于2024年10月29日召开，3名监事全出席[3] 报告审议 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》[4] 股票授予 - 限制性股票授予价格由13.29元/股调为13.21元/股[4] - 以2024年10月29日为预留授予日，授予14人58万份限制性股票[6] 审计机构 - 拟聘请毕马威华振和天健分别为财务和内控审计机构，待股东大会审议[7][8][9]

激励计划 - 2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象为董事、高管及骨干[2] - 2024年10月29日为预留授予日[3] - 向14名对象授予58万股第二类限制性股票，价格13.21元/股[3]

激励计划授予情况 - 授予价格（调整前）为13.29元/股[2] - 授予数量为430万股，首次授予372万股，预留授予58万股[2] - 2024年激励计划授予价格调整为13.21元/股[12] - 预留授予日为2024年10月29日，授予价格13.21元/股，授予数量58万股，授予人数14人[14] 归属比例 - 首次授予限制性股票两归属期归属比例均为50%[3] - 预留部分限制性股票两归属期归属比例均为50%[3] 业绩考核目标 - 2024年第一个归属期业绩考核目标1A为净利润不低于2023年的160%，2A为不低于180%，3A为不低于200%[5] - 2024 - 2025年第二个归属期业绩考核目标1A为两年累计净利润不低于2023年的350%，2A为不低于425%，3A为不低于500%[5] 归属比例规则 - 业绩完成度3A≥A时，公司层面归属比例为100%；3 2A >A≥A时，为80%；2 1A >A≥A时，为60%；A<A1时，为0%[6] - 激励对象个人考核“优秀”时，个人层面归属比例为100%；“良好”时，为80%；“合格”时，为60%；“不合格”时，为0%[6] 会议审议情况 - 2024年4月19日，相关激励计划议案通过审议[7] - 2024年10月29日，调整授予价格和授予预留限制性股票议案通过审议[9] 权益分派 - 2024年6月13日完成2023年度权益分派，以285,700,254股为基数，每10股派0.8元现金[12] 人员获授情况 - 汤金宽获授7万股，占拟授出权益数量的12.07%，占预留授予时公司股本总额的0.02%[14] - 外籍员工获授16.5万股，占拟授出权益数量的28.45%，占预留授予时公司股本总额的0.06%[14] - 其他技术/业务骨干人员获授34.5万股，占拟授出权益数量的59.48%，占预留授予时公司股本总额的0.12%[14] 股价及相关数据 - 2024年10月29日标的股价24.88元/股，有效期1年、2年，历史波动率28.76%、23.62%，无风险利率1.50%、2.10%[16][17] 摊销成本 - 预留授予的58万股限制性股票摊销成本合计700.31万元，2024年87.09万元，2025年465.07万元，2026年148.15万元[18] 人员买卖情况 - 汤金宽在2024年5月8日被授予33万股第二类限制性股票，预留授予日前6个月内无其他买卖情况[19] 监事会意见 - 监事会同意以2024年10月29日为预留授予日，向14名激励对象授予58万股第二类限制性股票，授予价格13.21元/股[21]

股东大会信息 - 公司于2024年11月22日15:30召开2024年第三次临时股东大会[1] - 会议股权登记日为2024年11月15日[2] - 会议登记时间为2024年11月21日8:30 - 11:30、13:00 - 16:30[6] 投票信息 - 网络投票时间为2024年11月22日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[1][15][16] - 网络投票代码为350548，投票简称为“博创投票”[15] 审议事项 - 会议审议聘请2024年度财务和内控审计机构议案[3] 表决规则 - 议案对中小投资者单独计票并披露[4] 授权委托 - 授权委托有效期自签署至本次股东大会结束[13]

股份转让情况 - 宁波宁聚受让博创科技1450万股，占总股本5.04%[8] - 2024年10月16日签署《股份转让协议》[17] - 转让单价16.98元/股，价款2.4621亿元[18] 资金与支付安排 - 受让资金源于自有或自筹[20] - 收到确认意见3个工作日付首笔2000万[18] - 过户登记后一个月付剩余2.2621亿[18] 权益变动影响 - 不涉及控股股东及实控人变更[22] - 暂无未来12个月增持明确计划[13] 后续流程 - 需通过深交所合规确认并办过户[23]

权益变动数据 - 变动前合计持股34,405,458股，占比12.03%[18] - 变动后合计持股19,905,458股，占比6.91%[18] - 转让股份14,500,000股，占比5.04%[22] 股东变动情况 - ZHU WEI变动后持股17,155,058股，比例5.96%[19] - WANG XIAOHONG持股比例0.96%未变[19] 转让价款支付 - 首笔20,000,000元3个工作日内支付[22] - 剩余226,210,000元过户后一月内支付[22] 未来展望 - 未来12个月内不拟继续增持[40]