募资情况 - 公司非公开发行25,862,558股，发行价19.61元/股，募资总额507,164,762.38元，净额496,319,609.10元[1] 资金监管 - 2020年10月22日公司签募集资金三方监管协议[1] - 2022年8月5日部分募资转存并签三方监管协议[2] 项目终止 - 2024年相关会议通过终止部分募投项目并补充流动资金议案[3] 资金余额 - 杭州联合农村商业银行转塘支行募资专户余额433,597,988.88元[4]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议9月9日15:00召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 出席股东及代表40人，持股54,959,695股，占比20.9322%[4][5] 议案审议结果 - 审议通过终止部分募投项目并补流议案，同意54,888,369股，占比99.8702%[6] - 中小投资者同意386,754股，占出席中小股东有效表决权84.4294%[6]

股东大会信息 - 股东大会通知于2024年8月23日公告[4] - 现场会议于2024年9月9日15点召开，网络投票时间为9日9:15 - 15:00[5] 参会股东情况 - 出席股东及委托代理人40名，代表股份54,959,695股，占总股本20.9322％[9] - 中小投资者38名，代表股份458,080股，占总股本0.1745％[9] 议案表决结果 - 《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》同意股数54,888,369股，占出席有效表决权股份总数99.8702％[12] - 中小投资者对该议案同意股份数386,754股，占有效表决权股份比例84.4294％[13] 合法性认定 - 法律意见书认为股东大会召集、召开等程序符合规定，表决结果合法有效[14]

海通证券股份有限公司关于浙江和仁科技股份有限公司 二、募集资金投资项目的基本情况 截至 2024 年 8 月 19 日，募集资金余额为 431,932,738.05 元，明细如下表： | | | | 序号 | 项目名称 | 募集资金承诺投资 总额 万元） | 累计投入金额 万元） | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 基于物联网及大数据技术的 智慧医院一体化建设项目 | 39,631.96 | | 0.00 | | 2 | 补充流动资金 | 10,000.00 | | 10,123.16 | | 合计 | - | 49,631.96 | | 10,123.16 | 三、本次拟终止部分募集资金投资项目的情况及原因 终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 海通证券股份有限公司（ 以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为浙江和仁 科技股份有限公司（ 以下简称"和仁科技"或"公司"）2020 年非公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据（ 证券发行上市保荐业务管理办法》 上市公司监 管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（ ...

募集资金情况 - 2020年非公开发行股票募集资金总额5.07亿元，净额4.96亿元[1] - 截至2024年6月30日，结余募集资金余额4.32亿元[4] - 截至2024年6月30日，募集资金专项账户余额4.02亿元[4] 资金使用情况 - 2021年使用1.01亿元补充流动资金[2] - 2024年使用3000万元闲置资金暂时补充流动资金[2] - 2024年4月同意用不超2亿元闲置资金暂时补充流动资金[11] 项目情况 - 智慧医院一体化建设项目原计划3年内分批投入，截至2024年6月30日未投入，延期至2025年3月完成[13] - 智慧医院一体化建设项目募集资金总额3.96亿元[18] - 补充流动资金项目累计投入1.01亿元，投资进度100%[18]

业绩总结 - 2024年1 - 6月计提资产减值准备1286.09万元，减少利润总额[2][15] - 转回前期坏账核销应收款项0.30万元，对当期损益无影响[15] 财务处理 - 以预期信用损失为基础对部分金融工具减值处理[4] - 不同金融工具按简化或一般方法计量损失准备[4][5]

会议情况 - 公司第四届监事会第七次会议于2024年8月21日召开，3名监事实际参与表决[1] 议案表决 - 《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》3票同意通过[2] - 《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》3票同意通过[3] - 《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》3票同意，需提交股东大会审议[4]

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会定于9月9日召开[1] - 股权登记日为9月3日[1] - 现场会议15:00开始[1] 投票信息 - 深交所交易系统投票时间9月9日9:15 - 15:00[1][20] - 互联网投票系统投票时间9月9日9:15 - 15:00[1][21] - 投票代码“350550”，简称为“和仁投票”[19] 会议审议 - 审议终止部分募投项目并补充流动资金议案[4] 登记时间 - 登记时间为9月4日9:00 - 16:30[8]

募集资金情况 - 公司非公开发行股票25,862,558股，募资总额507,164,762.38元，净额496,319,609.10元[2] - 截至2024年8月19日，募集资金余额431,932,738.05元[3] - 已累计投入募集资金101,231,638.71元，利息净额36,844,767.66元[7] 项目及资金调整 - 拟终止智慧医院一体化建设项目，总投资39,631.96万元，累计投入0元[5] - 拟将剩余43,193.27万元募集资金永久补充流动资金[9] 决策进展 - 2024年8月21日，董事会、监事会审议通过相关议案，尚需股东大会审议[10][11] - 保荐机构认为事项履行必要程序，符合规定[12]

会议信息 - 公司第四届董事会第七次会议于2024年8月21日现场表决召开[2] - 应参与表决董事7名，实际参与7名[2] 议案审议 - 《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》通过[3] - 《2024年半年度报告全文及摘要的议案》通过[3] - 《关于终止部分募集资金投资项目并补充流动资金的议案》通过，待股东大会审议[3][4] - 《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》通过[4]