浙江和仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次会议 于 2024 年 1 月 12 日以通讯表决的方式召开。 经全体监事同意，豁免本次临时监事会的通知时限要求，召开本次会议的通 知已于 2024 年 1 月 12 日以电子邮件方式通知各位监事。会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的 规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议并在议案表决票上签字表决，审议通过如下议案： 证券代码：300550 证券简称：和仁科技 公告编号：2024-002 浙江和仁科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、审议通过《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》 表决结果： 2 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避 经审核，监事会认为： 本次与关联方共同投资遵循了公开、公平、公正的原则，交易事项公允、 合理，审议程序符合相关法律法规的规定，因此不存在损害公司及股东特别是中 小股东利益的情形。 监事会主席陆婷女士因在交 ...

证券代码：300550 证券简称：和仁科技 公告编号：2024-005 浙江和仁科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关 于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合法律法 规、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、股权登记日：2024 年 1 月 25 日（星期四） 5、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年1月31日（星期三）15:00 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024年1月31日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30 和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年1月31日9:15至 2024年1月31日15:00期间的任意时间。 根据浙江和仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次 会议决议，公司定于 2024 年 1 ...

二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并在议案表决票上签字表决，审议通过如下议案： 1、审议通过《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》 证券代码：300550 证券简称：和仁科技 公告编号：2024-001 浙江和仁科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 浙江和仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议 于 2024 年 1 月 12 日以通讯表决方式召开。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经全体董事同意，豁免本次临时董事会的通知时限要求，召开本次会议的通 知已于 2024 年 1 月 11 日以电子邮件形式送达各位董事。本次董事会会议应出席 董事 7 名，实际出席董事 7 名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会 议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》的有关规定。 一、董事会会议召开情况 因董事王毅女士、黄浴华女士在相关关联方实际控制人吕建明先生控制的其 他公司担任职务，基于审慎原则，回避表决本议案。 本事项已经公司审计委员会全体委员同意以及独立董事专门会议全体独立 ...

证券代码：300550 证券简称：和仁科技 公告编号：2023-063 浙江和仁科技股份有限公司 关于日常经营合同终止执行的公告 1、甲、乙双方一致同意并确认自终止协议签订之日起解除并终止临渭区中 医医院整体迁建项目智能化信息化工程合同。 2、合同终止后，甲乙双方此前各自的损失各自承担，围绕前述合同双方之 间权利义务均已结清，双方互无其他争议。 3、本协议由双方签字、盖章后生效。 二、合同终止对公司的影响 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江和仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2020 年 3 月 12 日、2020 年 4 月 10 日以及 2020 年 8 月 28 日发布了《关于日常经营合同预中标 的提示性公告》（公告编号：2020-029）、《关于已披露日常经营合同收到中标 通知书的公告》（公告编号：2020-040）、《关于已披露日常经营合同签订正式 合同的进展公告》（公告编号：2020-090）。公告了与渭南市老城区改造开发有 限责任公司（该公司现在已更名为"渭南市老城改造开发集团有限公司"）签署 的项目合同"临渭区中医 ...

特此公告。 关于归还暂时用于补充流动资金的募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江和仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开 了第三届董事会第二十三次会议以及第三届监事会第二十三会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 2 亿元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，在上述额度内，资金可滚动 使用，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-029）。 在上述决议期限内，公司实际使用人民币 5,000 万元闲置募集资金暂时补 充流动资金。公司对该部分募集资金进行了合理安排与使用，未影响募集资金投 资项目的正常进行。截至本公告披露日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 闲置募集资金人民币 5,000 万元全部归还至募集资金专用账户，并已及时将上 述归还情况通知了公司保荐 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江和仁科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江和仁科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2023H1767 号 致：浙江和仁科技股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江和仁科技股份有限公司（以 下简称"和仁科技"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第一次临 时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文 件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议案中所表述的事实或 ...

证券代码：300550 证券简称：和仁科技 公告编号：2023-061 浙江和仁科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年12月6日（星期三）下午15：00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023年12月6日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30 和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月6日9:15至 2023年12月6日15:00期间的任意时间。 2、召开地点：杭州市滨江区新联路625号和仁科技大厦3楼会议室 重要提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，公司 股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的， 以第一次投票结果为准。 4、召集人：浙江和仁科技股份有限公司董事会 ...

高级管理人员减持计划实施完成的公告 证券代码：300550 证券简称：和仁科技 公告编号：2023-060 浙江和仁科技股份有限公司 四、其他相关说明 1、本次减持计划的实施不存在违反《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司股东董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市 公司股东及董事监事高级管理人员减持股份实施细则》《关于进一步规范股份减 持行为有关事项的通知（深市）》等有关法律法规和规范性文件的规定。 股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 （元/股） 减持股数 （万股） 减持比例 章逸 集中竞价 2023.11.23 15.50 6.28 0.0239% 集中竞价 2023.11.24 15.17 0.58 0.0022% 合计 6.86 0.0261% 二、股东股份减持计划的实施进展情况 三、股东本次减持前后持股情况 | | 变动前 | 持股比例（占减持 | | 变动后 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 减持计划发 | 计划发布时公司总 | 目前持股数量 | 持股比例（占公 | | | 布时持股数 | | | 司当前总股本 | ...

浙江和仁科技股份有限公司 薪酬和考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全浙江和仁科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和其他有关法律、行政法规的规 定以及《浙江和仁科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），公 司特设立董事会薪酬和考核委员会（以下简称"薪酬和考核委员会"），并制定 《浙江和仁科技股份有限公司薪酬和考核委员会工作细则》（以下简称"本工作 细则"）。 第二条 薪酬和考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 负责研究董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议，研究和审查董 事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及由总 经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬和考核委员会成员由3名董事组成，独立董事占二分之一以上。 第五条 薪酬和考核委员会委员由董事会选举产生。薪酬和考核委员会设主 任 ...

浙江和仁科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善浙江和仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，维护公司整体利益，保障中小股东及利益相关者的利益，根据 中华 人民共和国公司法》（以下简称" 公司法》"）、 上市公司治理准则》 上市公 司独立董事管理办法》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》 深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 公司章程》及其 他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事应当根据公司实际需要不定期召开独立董事专门会议， 并于会议召开三日前通知全体独立董事；必要时，经全体独 ...