上海古鳌电子科技股份有限公司 关于上海钱育信息科技有限公司 业绩实现情况说明的审核报告 大华核字[2024]0011009205 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 上海古鳌电子科技股份有限公司 关于上海钱育信息科技有限公司 业绩实现情况说明的审核报告 | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 业绩实现情况说明的审核报告 | 1-2 | | 二、 | 上海古鳌电子科技股份有限公司关于上海 | 1-2 | | | 钱育信息科技有限公司业绩实现情况说明 | | 三、 事务所及注册会计师执业资质证明 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 业绩实现情况说明的审核报告 大华核字[2024]0011009205 号 上海古鳌电子科技股 ...

上海古鳌电子科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011000342 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 上海古鳌电子科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、 | 上海古鳌电子科技股份有限公司 2023 | 年度 1-2 | | | 募集资金存放与使用情况的专项报告 | | | 三 | 募集资金使用情况表 | 1-2 | 四、 事务所及注册会计师执业资质证明 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]00110003 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 上海古鳌电子科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票作废相关事项 之 法律意见书 三、为出具本法律意见书，公司已保证向本所律师提供了为出具本法律意见 书所必需的、真实有效的原始书面材料、副本材料或者口头证言，有关材料上的 签名和/或盖章是真实有效的，有关副本材料或者复印件与正本材料或原件一致， 均不存在虚假内容和重大遗漏。 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受上海古鳌电子科技股份有 限公司（以下简称"古鳌科技"或"公司"）的委托，担任公司2022年限制性股票激 励计划（以下简称"本次激励计划"）的特聘专项法律顾问。本所律师根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规和 规范性文件的规定以及《上海古鳌电子科技股份有限公司公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对 公司提供的有关文件进行了核查和验证，为 ...

上海古鳌电子科技股份有限公司 2023年度监事会工作报告 二〇二四年四月 上海古鳌电子科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格按照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《上海古鳌电子科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《监事会议事规则》的规定， 本着对公司全体股东负责的原则，依法履行职责，通过列席董事会、出席股东大 会，对公司生产经营活动、财务状况以及董事会、高级管理人员履行职责情况等 进行监督，切实维护公司利益及股东合法权益。现将 2023 年度监事会主要工作 情况汇报如下： 一、监事会会议召开情况 2023 年度，公司共召开 8 次监事会，会议的召集、召开和表决程序、决议 内容均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。会议召开的具体情 况如下： | 序号 | 会议时间 | 会议届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 1、《2022 年度监事会工作报告》 | | | | | 2、《<2022 年度报告>及摘要》 | | | | | 3、《2 ...

证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2024-034 上海古鳌电子科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 17 号〉 的通知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称《准则解释第 17 号》），该解释对 "关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于 售后租回的会计处理"的内容进行了规范说明。 根据上述文件的要求，本公司自 2024 年 1 月 1 日起开始执行前述规定。 2、变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其 他相关规定。 3、变更后公司采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行《准则解释第 17 号》的相关规定。其他 未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体 会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执 1 行 ...

上海古鳌电子科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024年4月修订） 第一条 为强化上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对高级管理人员的有效监督， 完善公司治理结构，公司董事会特决定下设董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《上海古 鳌电子科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制订本 工作细则。 第三条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 内、外部审计的沟通、监督和核查工作。审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有 效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、 准确、完整的财务报告。 第四条 审计委员会所作决议，必须遵守公司章程、本工作细则及其他有关 法律、法规的规定。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事不少于二名，且至少有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会成 员应当具 ...

上海古鳌电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海古鳌电子科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十一次 会议于 2024 年 4 月 26 日召开，会议决定于 2024 年 5 月 20 日 15:00 召开公司 2023 年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2024-039 1、会议届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司第五届董事会。经公司第五届董事会第十一次会议审 议，公司董事会同意召开公司 2023 年度股东大会。 3、会议召集的合法、合规性：本次股东大会会议的召集符合上市公司相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 4、会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）14:30。 网络投票时间：2024 年 5 月 20 日 9:15—15:00，其中：通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日 ...

上海古鳌电子科技股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为维护上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股东的 合法权益，明确股东大会的职责权限，提高股东大会议事效率，保证股东大会依法行使 职权，保证公司决策行为的民主、科学，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）等法律、法规和规范性文件以及《上海古鳌电子科技股 份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定和要求，制定本规则。 第二章 股东大会的一般规定 第二条 股东大会依法行使下列职权： （一）决定公司经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事 项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会的报告； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； 1 （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和 ...

上海古鳌电子科技股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2024-036 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"古鳌科技"或"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第八次会议，审议 通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。现将相关事项公 告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 1 月 19 日，公司第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会 第十四次会议审议通过了《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及 其摘要的议案》、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的 议案》，公司独立董事依法对此发表了同意的独立意见。同时，公司第四届董事 会第二十一次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关 事宜的议案》。 2、2022 年 1 月 20 日，公司分别在创业板信息披露网站巨潮资讯网和公司 公示栏公告了《上海 ...

上海钱育信息科技有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011006919 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 上海钱育信息科技有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-3 | | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | | 资产负债表 | | 1-2 | | | | 利润表 | | 3 | | | | 现金流量表 | | 4 | | | | 所有者权益变动表 | | 5-6 | | | | 财务报表附注 | | 1-42 | | 三、 事务所及注册会计师执业资质证明 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 ...