业绩总结 - 2023年前三季度公司业绩同比上升，毛利率因销售和成本因素上升[3] 资金管理 - 2023年7月财务失误挪用200万募资，要求归还并加强学习[5][6] 保荐机构情况 - 保荐机构查询专户4次等，未及时审阅文件0次[3] - 保荐机构列席三会次数均为0次，报告期无变更[3][9] 承诺履行 - 2017 - 2022年公司及股东承诺均已履行[7][8]

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2024-034 南京三超新材料股份有限公司 补充更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 19 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2023 年年度股东大会的 通知（更正后）》（公告编号：2024-033），经核查发现，股东大会通知中"二、 会议审议事项"和"附件 2：授权委托书"中的议案存在遗漏，现更正如下： 二、更正后： （一）"二、会议审议事项"之更正如下： 1、本次提交股东大会表决的提案名称具体如下： | 提案编 | | | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 码 | | 提案名称 | 该列打钩的栏目 | | | | | 可以投票 | | 100 | | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | | | 非累积投票议案 | | | 1.00 | 关于公司 2023 | 年度董事会工作报告的议案 | √ | | 2.00 | 关于公司《 ...

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2024-012 南京三超新材料股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 17 日在 江苏三超公司会议室以现场方式召开第三届监事会第二十一次会议，会议通知于 2024 年 3 月 7 日以微信、邮件通知方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人。会议由监事会主席夏小军先生召集并主持。本次监事会的召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 全体监事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告》 议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反 ...

| 更正前： | | --- | 证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2024-032 南京三超新材料股份有限公司 补充更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 19 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2023 年年度股东大会的 通知》（公告编号：2024-023），事后核查发现，会议通知附件 2《授权委托书》 的提案表格需进行更正。此外，公司于 2024 年 3 月 17 日召开的第三届监事会第 二十一次会议，因工作人员失误导致《第三届监事会第二十一次会议的公告》尚 未披露，现将该公告进行补充披露。 一、《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》之附件 2《授权委托书》提案 表格之更正如下： | 12.01 | 选举邹余耀先生为公司第四届董事会非独立董事 | √ | | | --- | --- | --- | --- | | 12.02 | 选举周海鑫先生为公司第四届董事会非独立董事 | √ | | | 12.0 ...

股东大会信息 - 公司2023年年度股东大会于2024年4月11日召开[1] - 现场会议时间为2024年4月11日13：30[3] - 股权登记日为2024年4月8日[7] - 会议地点为江苏三超金刚石工具有限公司办公楼报告厅[9] 投票信息 - 网络投票时间为2024年4月11日多个时段[3][31][32] - 股东可通过深交所交易系统和互联网系统投票[19] - 股东投票代码为350554，投票简称为三超投票[29] 提案信息 - 提交表决提案14项，部分为特别决议事项[10][11][13] - 非累积投票议案11项，累积投票提案3项[26][27] 登记信息 - 会议登记时间为2024年4月10日8：30 - 16：30[14] - 登记方式为现场、信函或传真登记[15] 选举信息 - 选举第四届董事会非独立董事6人[27] - 选举第四届董事会独立董事3人[27] - 选举第四届非职工监事候选人2人[27]

公司基本信息 - 公司股票代码为300554，股票简称为三超新材[7] - 公司注册地址位于南京市江宁区淳化街道泽诚路77号[8] - 公司网址为www.diasc.com.cn，电子信箱为sanchao@diasc.com.cn[8] - 公司的法定代表人为邹余耀[8] - 公司聘请的会计师事务所为天衡会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在南京市建邺区江东中路106号1907室[8] 财务表现 - 公司2023年营业收入为481,047,822.26元，同比增长18.33%[9] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为26,915,041.92元，同比增长109.77%[9] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-24,377,093.83元，同比增长81.03%[9] - 公司2023年末资产总额为1,184,613,927.77元，同比增长18.74%[9] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为810,515,496.99元，同比增长22.23%[9] - 公司2023年基本每股收益为0.2423元，同比增长82.45%[9] - 公司2023年稀释每股收益为0.2413元，同比增长81.70%[9] 产品和市场 - 公司主要从事超硬材料工具和半导体制造相关设备的研发、生产和销售[15] - 公司产品主要用于各类硬脆材料的切割、磨削、抛光等精密加工工序[17] - 公司新的主营产品为半导体制造相关设备，已推出硅棒磨削中心，后续将推出晶圆减薄机、倒角机等[18] - 公司主营业务产品硅切片线销售价格下降，但销量增加，业绩提升[23] 资金情况 - 公司募集资金总体使用情况中，2023年已使用募集资金为7,489.18万元，主要用于特定对象发行股票[44] - 公司向特定对象发行股票募集资金总额为人民币119,999,987.91元，实际募集资金净额为人民币115,071,325.34元[45] - 公司募集资金余额为41,008,344.48元，实际使用募集资金为7,489.18万元[46] 公司治理 - 公司严格按照相关法律法规和公司章程规定，建立健全公司治理结构，包括股东大会、董事会、监事会等[70] - 公司董事会设有9名董事，其中3名独立董事，符合法律和公司章程要求[71] - 公司监事会设有3名监事，包括1名职工监事，符合法律和公司章程要求[72] 股东情况 - 公司控股股东为自然人控股，控股股东姓名为邹余耀，国籍为中国，未取得其他国家或地区居留权[168] - 公司实际控制人为自然人，实际控制人姓名为邹余耀，国籍为中国，未取得其他国家或地区居留权[169] - 新增股东MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.持股数量为1,352,220股，占总股本的比例为1.18%[166]

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2024-021 南京三超新材料股份有限公司 一、具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》等法律、行政法规、规章、规范性文件的相关规定 以及《公司章程》的规定，对公司实际情况进行自查，判断公司是否符合以简易 程序向特定对象发行股票的条件。 （二）发行证券的种类、数量和面值 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行 股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月17日召开第 三届董事会第二十三次会议，审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理以 简易程序向特定对象发行股票的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司 证券发行与承销业务实施细则》等法律法规、规范性文件相关规定及《公司章程》 规定，公司董事会提请股东大会授权董事 ...

募集资金情况 - 公开发行可转债募集资金总额19500万元，实际到位19000万元，净额188377830.19元[8] - 向特定对象发行股票募集资金总额119999987.91元，净额115071325.34元[11] 资金账户情况 - 截至2023年12月31日，公开发行可转债专户资金增加195777690.60元，减少191907024.69元，结余3870665.91元[9][10] - 截至2023年12月31日，向特定对象发行股票专户资金增加116904236.25元，减少75895891.77元，结余6008344.48元，理财35000000元，小计41008344.48元[12][13] 资金使用情况 - 公开发行可转债资金用于置换项目74766000元、置换汇票63750593.27元等[9] - 向特定对象发行股票资金用于置换项目55927612.33元、置换费用390926.72元等[12] 收益情况 - 公开发行可转债专户利息净额313902.34元，理财收益5463788.26元[9] - 向特定对象发行股票专户利息净额149392.15元，理财收益528441.10元[12] 项目进度与效益 - 年产1000万km金刚石线锯项目截至期末投入进度77.19%，2023年效益1449.98万元[42] - 年产4100万公里超细金刚石线锯项目2023年投入7489.18万元，进度65.08%，效益919.38万元未达预期[46] 其他情况 - 2023年7月财务失误用200万元募投资金，已要求归还[38] - 公司累计变更用途的募集资金总额及比例均为0[46]

业绩总结 - 天衡会计师事务所2024年3月17日对公司2023年度财报出具标准无保留意见审计报告[2] 财务数据 - 江苏三超金刚石工具2023年期初往来余额27046.05万元，年度往来累计11463.09万元，偿还累计22434.59万元[4] - 江苏三泓新材料2023年期初往来余额33.80万元，年度往来累计11538.81万元，偿还累计5735.63万元[4] - 南京三芯半导体设备制造2023年期初往来余额10.46万元，年度往来累计806.32万元，偿还累计16.77万元，期末余额806.27万元[4] - 江苏三晶半导体材料2023年期初往来余额186.12万元，年度往来累计1242.06万元，偿还累计842.06万元[4] - 其他关联方及其附属企业2023年期初往来余额27276.42万元，年度往来累计25050.28万元，偿还累计22514.42万元，期末余额29818.55万元[4]