调整后的组织架构图： 特此公告。 无锡路通视信网络股份有限公司董事会 证券代码：300555 证券简称：ST路通 公告编号：2024-038 无锡路通视信网络股份有限公司 关于公司组织机构设置调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为了进一步强化和规范公司管理，提升综合运营水平及效率，优化管理流程， 无锡路通视信网络股份有限公司于 2024 年 7 月 15 日召开了第四届董事会第二 十一次会议，会议审议通过了《关于公司组织机构设置调整的议案》。 2024 年 7 月 15 日 ...

证券代码：300555 证券简称：ST路通 公告编号：2024-039 无锡路通视信网络股份有限公司 关于变更公司内审部门负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 15 日 召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更公司内审部门负责 人的议案》的议案，现将具体情况公告如下： 因公司内部工作岗位调整原因，付新悦先生申请辞去公司内审部门负责人的 职务，辞任后仍担任公司副总经理职务。为保证公司内审部门工作的正常进行， 根据相关法律法规和公司制度的有关规定，经公司董事会审计委员会审核提名， 公司同意聘任邓潮林先生为公司内审部门负责人，负责公司内审部门工作，任期 自第四届董事会第二十一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日 止。邓潮林先生简历见附件。 附件：个人简历 邓潮林先生简历 邓潮林，男，1980 年出生，中国国籍，汉族，毕业于安徽财贸学院（安徽财 经大学），本科学历，注册会计师、中级会计师、税务师。曾任职于安徽水利开 发股份有限公司、合肥荣事达美的电 ...

证券代码：300555 证券简称：ST路通 公告编号：2024-035 无锡路通视信网络股份有限公司 关于控股股东部分股份质押展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押展期基本情况 无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股东 宁波余姚华晟云城智慧城市运营科技有限公司（以下简称"华晟云城"）函告， 获悉其将所持有的部分公司股份办理了质押展期，具体事项如下： | | 是否为控 | | | | | 是 否 | | 本次 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 占公 | | | | 质押 | | | | 股东 | 股股东或 | 本次质押 | 占其所 | 司总 | 是否为 | 为 | 原质 | 展期 | 质权 | 质押 | | | 第一大股 | 展期数量 | 持股份 | | | 补 | 押到 | | | | | 名称 | | | | 股本 | 限售股 | | | 后质 | 人 | 用途 ...

证券代码：300555 证券简称：ST路通 公告编号：2024-036 无锡路通视信网络股份有限公司 一、实施其他风险警示的原因 关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称"公司"）因实际控制人及其 关联方存在非经营性占用公司资金的情形，根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》第 9.4 条、第 9.5 条的相关规定，公司股票已于 2023 年 2 月 1 日起 被实施其他风险警示。 公司于 2022 年 12 月 30 日收到中国证券监督管理委员会江苏监管局出具的 《行政处罚决定书》（〔2022〕10 号）。根据《行政处罚决定书》查明的事实， 2021 年 9 月至 2022 年 7 月期间，公司实际控制人及其关联方累计发生资金占用 15,580 万元，截至本公告披露日，前述资金占用仍未全部解决。根据《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（五）项的规定，"公司向控股股东或者 其关联人提供资金或者违反规定程序对外提供担保且情形严重的"；第 ...

北京市中伦律师事务所 关于无锡路通视信网络股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年六月 北京市中伦律师事务所 关于无锡路通视信网络股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 1. 现行有效的公司章程； 2. 于 2024 年 6 月 12 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知； 3. 公司本次股东大会股权登记日（2024 年 6 月 21 日）的股东名册、出席现 场会议的股东的到会登记记录及凭证资料； 1 法律意见书 法律意见书 致：无锡路通视信网络股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）的规定，北京市中伦律师事务所 （以下简称"本所"）接受无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称"公司"） 的委托，指派本所律师列席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"），对本次股东大会的相关事项进行见证并出具法律意见。 为出 ...

证券代码：300555 证券简称：ST路通 公告编号：2024-034 无锡路通视信网络股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议届次：无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会。 （2）会议召集人：公司第四届董事会 （3）会议召开的日期、时间： 1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 28 日（星期五）下午 15:00。 2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 6 月 28 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 （4）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票 ...

无锡路通视信网络股份有限公司 审计委员会议事规则 无锡路通视信网络股份有限公司 审计委员会议事规则 （2024 年 6 月） 第一章 总则 第一条 为强化无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 职能，进一步完善公司治理结构，公司董事会特决定设立无锡路通视信网络股份有限 公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》以及《无锡路通视信网络 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规和规范性文件的 有关规定，制订本议事规则。 第三条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报告工作。 第四条 审计委员会依据《公司章程》和本议事规则的规定独立履行职权，不受 公司任何其他部门和个人的非法干预。 第五条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他有关 法律、法规的规定；审计委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及其他有关 法律、法规的规定，该 ...

无锡路通视信网络股份有限公司 董事会议事规则 无锡路通视信网络股份有限公司 董事会议事规则 2024年6月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成及其职权 1 | | 第三章 | 董事会会议的召集及通知 4 | | 第四章 | 董事会会议的议事和表决程序 6 | | 第五章 | 董事会会议记录与决议 8 | | 第六章 | 董事长的职权 9 | | 第七章 | 附则 9 | 无锡路通视信网络股份有限公司 董事会议事规则 无锡路通视信网络股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范董事会的运作，提高董事会的工作效率和科学决策能力，保 证公司董事会依法行使权力，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）和《无锡路通视信网络股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 ...

无锡路通视信网络股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 无锡路通视信网络股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2024 年 6 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和 《无锡路通视信网络股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职 责专门召开的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第二章 职责与权限 第三条 独立董事行使以下特别职权前应当经公司独立董事专门会议讨论， 并经独立董事专门会议过半数同意后，方可行使： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二）向董事会提议召开临时股东大会 ...

无锡路通视信网络股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 无锡路通视信网络股份有限公司 1 薪酬与考核委员会议事规则 （2024 年 6 月） 第一章 总则 第一条 为建立、完善无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实施 公司的人才开发与利用战略，公司董事会特决定下设无锡路通视信网络股份有限公 司董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬委员会"），作为制订和管理公司高级 人力资源薪酬方案，评估董事、高级管理人员业绩指标的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》以及《无锡路通视信网络股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规和规范性文件的有关规定， 制订本议事规则。 第三条 薪酬委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他有关 法律、法规的规定；薪酬委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及其他有关 法律、法规的规定，该项决议无效；薪 ...