证券代码：300555 证券简称：ST路通 公告编号：2024-079 无锡路通视信网络股份有限公司 关于 2024 年第三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称"公司"）为真实、准确、客观反映 公司的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《无锡路通视信网络股份有限 公司章程》以及公司相关会计政策的规定，计提了信用减值损失、资产减值损失， 现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的情况概述 （一）计提资产减值准备的原因 为了更加真实、公允地反映公司截至 2024 年 9 月 30 日的财务状况，公司对合 并报表范围内各类存货、应收款项、长期股权投资、固定资产、无形资产、商誉等 资产进行了全面清查，对可能发生减值迹象的资产进行了充分的评估和分析并进行 减值测试，根据减值测试结果，管理层基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失 的相关资产计提减值准备。 （二）计提资产减值准备的范围和金额 2024 年第三 ...

会议信息 - 公司第五届董事会独立董事专门会议第二次会议于2024年10月23日通讯表决召开[1] - 会议通知于2024年10月18日书面或邮件送达参会人[1] - 应出席独立董事2名，实际出席2名[1] 议案审议 - 审议通过《关于2024年第三季度计提资产减值准备的议案》[1] - 表决结果为2票同意，0票反对，0票弃权[2]

会议信息 - 公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议于2024年10月18日召开[1] - 应出席独立董事2名，实际出席2名[1] - 全体独立董事同意豁免本次会议提前通知期限[1] 人事聘任 - 同意聘任邱京卫为公司总经理[2] - 同意聘任庄小正等5人为公司副总经理[2] - 同意聘任谢细波为公司董事会秘书[2] - 聘任高级管理人员议案表决2票同意，0反对0弃权[3] - 同意聘任蔡丛光为公司财务负责人兼财务总监[4] - 聘任财务负责人议案表决2票同意，0反对0弃权[4]

证券代码：300555 证券简称：ST路通 公告编号：2024-074 无锡路通视信网络股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 公司第五届监事会第一次会议决议。 特此公告。 无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 14 日 召开 2024 年度第一次职工代表大会，经与会职工代表审议通过，选举产生了职 工代表监事。公司于 2024 年 10 月 17 日召开 2024 年第二次临时股东大会，选举 产生了非职工代表监事，与职工代表监事共同组成了公司第五届监事会。公司于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件、口头等方式通知各位监事以现场表决方式召开 公司第五届监事会第一次会议。全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通 知期限，且与会各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。 经全体监事推选，本次会议由曾庆川先生主持，会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 等有关法律法 ...

公司治理 - 2024年10月18日召开第五届董事会和监事会第一次会议[1] - 邱京卫当选第五届董事会董事长[1] - 曾庆川当选第五届监事会主席[4] - 公司聘任8名高管、1名内审负责人、1名证券事务代表[5] - 蓝宇、王璐敏因换届职务变动[7] 股权情况 - 截至公告日，庄小正直接持有公司股票2,903,050股[10] - 邱京卫、付新悦等未直接持有公司股票[9][12] 人员合规 - 王璐敏等与大股东无关联关系[13][15][16][18][19][20][21] - 王璐敏等未被列入失信名单[13][15][16][18][19][20][21] - 邓潮林、杨慧君任职资格合规[20][21]

公司治理 - 2024年10月17日召开二临时股东大会，选举第五届董事会成员[3] - 10月18日召开五届一次董事会，选举邱京卫为董事长[3][4] - 聘任邱京卫为总经理等多名高管，任期至本届董事会届满[7] 薪酬方案 - 2024年度第五届高管薪酬依盈利等综合确定[11] - 《高管薪酬方案议案》3票同意，2票回避[11]

证券代码：300555 证券简称：ST路通 公告编号：2024-072 无锡路通视信网络股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 17 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举 暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨 提名第五届董事会独立董事候选人的议案》、《关于公司监事会换届选举暨提名 第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，选举产生了公司第五届董事会、 监事会成员，任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年，现将具 体情况公告如下： 一、 公司第五届董事会成员组成情况 非独立董事：邱京卫先生、陈新文先生、付新悦先生； 独立董事：刘青川先生、黄远征先生。 公司第五届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，不存在《中华 人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》和《无锡路通视信网络股份有限 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会通知10月1日刊登，10月17日召开[5] - 现场会议10月17日15:00在无锡滨湖区召开，网络投票9:15 - 15:00[6] 参会股东情况 - 现场6人代表41,129,032股，占比20.5645%[8] - 网络58人代表5,379,665股，占比2.6898%[8] 选举结果 - 邱京卫等4人当选，同意股数及占比不等[13][15][20][23] 议案表决 - 董事会、监事会薪酬津贴方案同意占比97.6126%[28][30] - 中小投资者对两方案同意占比81.3504%[29][31]

股东大会出席情况 - 出席股东及代表64名，代表股份46,508,697股，占比23.2543%[6] - 现场出席6名，代表股份41,129,032股，占比20.5645%[6] - 网络投票58名，代表股份5,379,665股，占比2.6898%[6] 选举结果 - 邱京卫等7人当选，同意股数及占比各有不同[9][10][11][13][14][17][18] 其他 - 律师认为大会召集等符合规定，表决结果有效[22] - 备查文件含大会决议及法律意见书[23] - 公告于2024年10月17日发布[25]

证券代码：300555 证券简称：ST路通 公告编号：2024-070 无锡路通视信网络股份有限公司 关于控股股东所持公司部分股份被司法拍卖的进展公告 如前述拍卖股份最终全部过户完成，控股股东及其一致行动人本次被司法拍 卖前后持股情况变动如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次司法拍卖的标的为无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称"公 司"）控股股东宁波余姚华晟云城智慧城市运营科技有限公司（以下简称"华晟云 城"）持有的 10,226,212 股公司股份，占公司总股本 5.11%。 2、本次司法拍卖完成及相关股份变更过户后，华晟云城及其一致行动人将 合计持有公司股份 27,425,671 股，占公司总股本 13.71%。截至 2024 年 10 月 10 日，公司前十大股东中其他股东单独持股比例均未超过 5%，本次司法拍卖不会 导致公司实际控制权发生变更。 3、本次司法拍卖尚涉及余款缴纳、法院出具裁定、股份变更过户等环节， 其最终结果存在不确定性。公司将密切关注该事项的后续进展情况，并按照有关 法律法规规定督促信息披露义务人 ...