北京市中伦律师事务所 关于无锡路通视信网络股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十一月 北京市中伦律师事务所 关于无锡路通视信网络股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：无锡路通视信网络股份有限公司 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，该等文件包括 但不限于： 1. 现行有效的公司章程； 2. 于 2024 年 11 月 12 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知； 3. 公司本次股东大会股权登记日（2024 年 11 月 21 日）的股东名册、出席 现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料； 1 法律意见书 4. 公司本次股东大会的会议文件。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》《股东 大会规则》等法律、法规、规范性文件及《无锡路通视信网络股份有限公司章程》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、 ...

证券代码：300555 证券简称：ST路通 公告编号：2024-088 无锡路通视信网络股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议届次：无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东大会。 （2）会议召集人：公司第五届董事会 （3）会议召开的日期、时间： 1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 28 日（星期四）下午 15:00。 2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 11 月 28 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 （4）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网 ...

证券代码：300555 证券简称：ST路通 公告编号：2024-087 无锡路通视信网络股份有限公司 关于控股股东部分股份质押展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、目前，公司经营活动正常，本次控股股东所持公司部分股份质押展期未对 公司生产经营、公司治理等产生重大影响。 无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股东 宁波余姚华晟云城智慧城市运营科技有限公司（以下简称"华晟云城"）函告， 获悉其将所持有的部分公司股份办理了质押展期，具体事项如下： | 是 | 本次 | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 是否为控 | 否 | 占公 | 质押 | | | | | | | | | | | 股股东或 | 本次质押 | 占其所 | 为 | 原质 | 股东 | 司总 | 是否为 | 展期 | 质权 | 质押 | | | | 第一大股 | 展期数量 | 持股份 ...

证券代码：300555 证券简称：ST路通 公告编号：2024-085 无锡路通视信网络股份有限公司 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 28 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 11 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体 股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系 统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果 同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：20 ...

证券代码：300555 证券简称：ST 路通 公告编号：2024-084 无锡路通视信网络股份有限公司 经审核，独立董事认为：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上 市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足 公司年度财务报告和内部控制审计工作的要求。在之前年度的审计工作中，其恪 尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了高质量的审计服务， 所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。公司本次拟 续聘会计师事务所的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定，不 存在损害公司和全体股东利益，尤其是中小股东利益的情形。 因此，独立董事一致同意续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司2024年度审计机构，为公司提供财务报告和内部控制审计等服务，期限为一年， 并同意将该议案提交公司第五届董事会第三次会议审议。 表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 第五届董事会独立董事专门会议第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡路通视信网络股份有限公司（以 ...

一、董事会会议召开情况 无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 8 日 以电子邮件、口头等方式通知各位董事以现场结合通讯表决的方式召开公司第五 届董事会第三次会议。本次会议于 2024 年 11 月 11 日以通讯表决方式召开，会 议由公司董事长邱京卫先生召集和主持，因本次会议审议事项紧急，召集人已在 会议上作出相关说明，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限， 且已知悉与所议事项相关的必要信息。 会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司全体监事、高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等有关法律法规和《无锡路通视信网络股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《无锡路通视信网络股份有限公司董事会议事规则》的 有关规定，会议及通过的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司年审会计师事务所期间， 遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了各项审计工作。为保持公司审 计工作的稳定性 ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：300555 证券简称：ST 路通 公告编号:2024-083 无锡路通视信网络股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需提交公司 2024 年第三 次临时股东大会审议。 三、备查文件 公司第五届监事会第三次会议决议。 无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 8 日 以电子邮件、传真、电话等方式，向全体监事发出了关于召开公司第五届监事会 第三次会议的通知。本次会议于 2024 年 11 月 11 日在公司会议室以现场会议方 式召开，会议由监事会主席曾庆川先生召集和主持，因本次会议审议事项紧急， 召集人已在会议上作出相关说明，全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前 通知期限，且已知悉与所议事项相关的必要信息。 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人 ...

证券代码：300555 证券简称：ST路通 公告编号：2024-086 无锡路通视信网络股份有限公司 关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度审计意 见类型为带强调事项段的无保留意见，公司将积极采取相应有效措施，争取尽快 消除带强调事项段的无保留意见中涉及事项对公司的影响，积极维护广大投资 者的利益。 2、公司续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）符合财政部、国务院国 资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会 〔2023〕4 号）的规定。 特别提示： 公司于 2024 年 11 月 11 日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第 三次会议，分别审议通过了《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，同 意续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审亚太"）为公 司 2024 年度审计机构，为公司提供财务报告和内部控制审计等服务。该议案尚 需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，现将相 ...

关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称"公司"）因实际控制人及其 关联方存在非经营性占用公司资金的情形，根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》第 9.4 条、第 9.5 条的相关规定，公司股票已于 2023 年 2 月 1 日起 被实施其他风险警示。 一、实施其他风险警示的原因 公司于 2022 年 12 月 30 日收到中国证券监督管理委员会江苏监管局出具的 《行政处罚决定书》（〔2022〕10 号）。根据《行政处罚决定书》查明的事实， 2021 年 9 月至 2022 年 7 月期间，公司实际控制人及其关联方累计发生资金占用 15,580 万元，截至本公告披露日，前述资金占用仍未全部解决。根据《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（五）项的规定，"公司向控股股东或者 其关联人提供资金或者违反规定程序对外提供担保且情形严重的"；第 9.5 条"本 规则第 9.4 条第五项所述'向控股股东或者其关联人提供资金或者违反规定程序 对外提 ...

营业收入与成本 - 公司2024年第三季度营业收入为28,129,817.79元，同比下降32.48%[2] - 公司2024年1-9月营业收入为85,817,835.29元，同比下降35.06%[6] - 公司2024年第三季度营业总收入为85,817,835.29元，同比下降35.1%[17] - 公司2024年第三季度营业总成本为116,460,753.16元，同比下降23.1%[17] 净利润与每股收益 - 归属于上市公司股东的净利润为-13,905,565.72元，同比下降51.89%[2] - 公司2024年第三季度净利润为-38,202,742.76元，同比下降75.9%[18] - 公司2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为-36,726,320.85元，同比下降81.8%[18] - 公司2024年第三季度基本每股收益为-0.1836元，同比下降81.8%[19] 资产与负债 - 公司总资产为635,120,154.69元，同比下降8.02%[2] - 公司2024年第三季度负债合计为114,102,693.40元，同比增长17.7%[16] - 公司2024年第三季度所有者权益合计为576,422,766.63元，同比增长7.1%[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-8,398,388.30元，同比下降11.15%[2] - 投资活动产生的现金流量净额为-12,442,279.15元，同比下降156.62%[8] - 筹资活动产生的现金流量净额为-204,000.00元，同比增加99.45%[8] - 公司销售商品、提供劳务收到的现金为98,864,215.14元，同比下降8.83%[20] - 公司经营活动现金流入小计为115,990,684.52元，同比下降13.76%[20] - 公司经营活动现金流出小计为124,389,072.82元，同比下降12.43%[20] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-8,398,388.30元，同比下降11.15%[20] - 公司投资活动现金流入小计为59,129,438.25元，同比下降53.47%[21] - 公司投资活动现金流出小计为71,571,717.40元，同比下降31.89%[21] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-12,442,279.15元，同比下降156.63%[21] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-204,000.00元，同比改善99.45%[21] - 公司期末现金及现金等价物余额为16,981,873.87元，同比增长12.26%[21] 股东与持股情况 - 报告期末普通股股东总数为7,094人[9] - 宁波余姚华晟云城智慧城市运营科技有限公司持股比例为12.55%，持股数量为25,101,283股[9] - 贾清持股比例为6.28%，持股数量为12,550,600股[9] - 永新县汇德企业管理中心（有限合伙）持股比例为4.30%，持股数量为8,590,000股[9] - 孟庆亮持股比例为3.46%，持股数量为6,915,485股[9] - 顾纪明持股比例为2.77%，持股数量为5,535,927股[9] - 尹冠民持股比例为1.57%，持股数量为3,132,058股[9] - 庄小正持股比例为1.45%，持股数量为2,903,050股，其中2,177,287股为限售股[9][10] - 控股股东华晟云城质押10,000,000股，质押期限为2024年6月30日至2024年9月30日[11] - 公司控股股东华晟云城持有的公司部分股份将被司法拍卖，拟拍卖股份数量为10,226,212股，占公司总股本的5.11%[13] 财务指标与变化 - 公司货币资金为19,788,436.50元，同比下降51.05%[5] - 交易性金融资产为13,527,237.92元，同比增加573.27%[5] - 投资收益为345,098.78元，同比下降63.38%[6] - 公司货币资金期末余额为19,788,436.50元，较期初减少51.05%[14] - 公司应收账款期末余额为255,544,160.04元，较期初减少4.88%[14] - 公司交易性金融资产期末余额为13,527,237.92元，较期初增加573.16%[14] - 公司其他权益工具投资期末余额为6,150,000.00元，较期初减少38.50%[15] - 公司应付账款期末余额为46,916,998.69元，较期初减少22.09%[15] - 公司合同负债期末余额为35,624,782.99元，较期初增加5.80%[15] - 公司2024年第三季度研发费用为13,932,498.25元，同比下降9.3%[17] - 公司2024年第三季度信用减值损失为-11,661,900.92元，同比增长26.9%[18] 公司运营与认证 - 公司于2024年7月15日调整组织机构设置，以提升运营水平及效率[11] - 公司再次通过CMMI3级评估认证，有效期至2027年6月7日[12] - 公司收到《安防工程企业设计施工维护能力证书》，有效期至2027年7月15日[12] 其他 - 公司第三季度报告未经审计[22]