证券代码：300555 证券简称：ST路通 公告编号：2024-031 无锡路通视信网络股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 3 日以 电子邮件、传真、电话等方式，向全体董事发出了关于召开公司第四届董事会第 二十次会议的通知。本次会议于 2024 年 6 月 11 日以通讯表决方式召开，会议由 公司董事长林竹先生召集和主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公 司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规和《无 锡路通视信网络股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《董事会议 事规则》的有关规定，会议及通过的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，根据《上市公司章程指引》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 ...

无锡路通视信网络股份有限公司 独立董事制度 无锡路通视信网络股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 2024年6月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职条件 | 2 | | 第三章 | 独立董事的提名、选举和更换 | 3 | | 第四章 | 独立董事的职责 | 5 | | 第五章 | 独立董事行使职权的保障 | 6 | | 第六章 | 附则 | 7 | 无锡路通视信网络股份有限公司 独立董事制度 无锡路通视信网络股份有限公司 独立董事制度 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》和《无锡路通视信网络股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断的关系的董 ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300555 证券简称：ST路通 公告编号：2024-032 一、召开会议的基本情况 无锡路通视信网络股份有限公司 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东 大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是 本公司股东（授权委托书格式见附件二）； 2、股东大会的召集人：公司董事会（经公司第四届董事会第二十次会议审 议通过，决定召开本次股东大会）。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《无锡路通视信网络股份有限公司章程》等有关 规定。 4、会议召开的日期、时间： （2）公司董事、监事和高级管理人员； （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 28 日（星期五）下午 15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 ...

证券代码：300555 证券简称：ST路通 公告编号：2024-029 无锡路通视信网络股份有限公司 二、采取的措施及进展情况 截至本公告披露日，公司实际控制人及其关联方累计归还公司占用资金金额 8,316 万元，尚未归还金额为 7,264 万元。上述资金占用明细及还款进展情况如 下： 关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称"公司"）因实际控制人及其 关联方存在非经营性占用公司资金的情形，根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》第 9.4 条、第 9.5 条的相关规定，公司股票已于 2023 年 2 月 1 日起 被实施其他风险警示。 一、实施其他风险警示的原因 公司于 2022 年 12 月 30 日收到中国证券监督管理委员会江苏监管局出具的 《行政处罚决定书》（〔2022〕10 号）。根据《行政处罚决定书》查明的事实， 2021 年 9 月至 2022 年 7 月期间，公司实际控制人及其关联方累计发生资金占用 15,580 万元，截至本公告披露日 ...

证券代码：300555 证券简称：ST路通 公告编号：2024-030 无锡路通视信网络股份有限公司 关于对深圳证券交易所年报问询函回复的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称"公司"、"路通视信"）于2024年 5月20日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对无锡路通视信网 络股份有限公司的年报问询函》（创业板年报问询函〔2024〕第146号）（以下 简称"《问询函》"）。收到《问询函》后，公司董事会高度重视，对《问询函》 所提及的问题进行了逐项核实，现就相关事项公告如下： 1.2021 年 9 月-2022 年 7 月期间，你公司实际控制人及其关联方累计发生资 金占用 15,580 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，尚有未归还的资金占用本金 7,264 万元及利息 613.14 万元，共计 7,877.14 万元。你公司 2023 年度财务报告因资金 占用事项尚未解决被年审会计师出具带强调事项段的无保留意见。年报显示，你 公司报告期末其他应收款账面余 ...

股票代码：300555 股票简称：ST 路通 无锡路通视信网络股份有限公司投资者关系活动记录表 | 能力。感谢您的关注！ | | --- | | 12、目前国内不少城市已准备开始大量更换智慧灯杆， | | 请问贵公司的智慧灯杆有哪些前沿性的功能？ | | 答：您好！公司研发的智慧管理照明系统平台主要面向 | | 城市管理部门及大型企事业运管部门，目前处于投放市 | | 场并持续改进阶段。公司创新产品云信融通（智慧灯杆） | | 在国内陆续取得订单。公司将结合自身业务情况，密切 | | 关注行业技术的发展。感谢您的关注！ | | 13、公司被占用的资金有具体还款时间表么？之前公告 | | 的 月底前归还能完成么？ 6 | | 答：您好！资金占用预计偿还计划详见公司披露于中国 | | 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 | | （http://www.cninfo.com.cn）上的定期报告。实际控制人 | | 及其关联方始终秉持积极的偿还态度，正在积极采取措 | | 施筹措资金，争取尽早解决资金占用问题。感谢您的关 | | 注！ | | 14、你现在有没有想继续承接原 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对无锡路通视信网络股份有限公司的 年报问询函 创业板年报问询函〔2024〕第 146 号 无锡路通视信网络股份有限公司董事会： 我部在对你公司 2023 年度报告（以下简称"年报"） 进行事后审查的过程中，关注到以下情况： 1.2021 年 9 月-2022 年 7 月期间，你公司实际控制人及 其关联方累计发生资金占用 15,580 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，尚有未归还的资金占用本金 7,264 万元及利息 613.14 万元，共计 7,877.14 万元。你公司 2023 年度财务报 告因资金占用事项尚未解决被年审会计师出具带强调事项 段的无保留意见。年报显示，你公司报告期末其他应收款账 面余额 9,293.90 万元，其中关联方占用资金账面余额 7,264 万元，坏账准备计提比例为 17.81%，2022 年末计提比例为 3%。 请你公司： （1）说明控股股东、实际控制人截止回函日是否已有 偿还占用资金的详细计划，如是，请说明偿还计划、资金来 1 源、保障措施，并评估相关计划可行性，如否，说明你公司 拟采取的保障自身权益的具体措施； （2）说明你公司董事 ...

证券代码：300555 证券简称：ST路通 公告编号：2024-027 无锡路通视信网络股份有限公司 关于控股股东部分股份质押展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押展期基本情况 无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股东 宁波余姚华晟云城智慧城市运营科技有限公司（以下简称"华晟云城"）函告， 获悉其将所持有的部分公司股份办理了质押展期，具体事项如下： | 是 | 本次 | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 是否为控 | 否 | 占公 | 质押 | | | | | | | | | | | 股股东或 | 本次质押 | 占其所 | 为 | 原质 | 股东 | 司总 | 是否为 | 展期 | 质权 | 质押 | | | | 第一大股 | 展期数量 | 持股份 | 补 | 押到 | 名称 | 股本 | 限售股 | 后质 | 人 | 用途 ...

关于举行 2023 年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告全文 及摘要已于 2024 年 4 月 30 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（h ttp://www.cninfo.com.cn）。 为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者进一步了解公司的生产经营情 况，公司将于 2024 年 5 月 23 日（星期四）下午 15:00-17:00 在"约调研"小程 序举行 2023 年度网上业绩说明会（以下简称"本次说明会"），本次说明会将 采用网络远程方式召开，投资者可登陆"约调研"小程序参与互动交流。 参与方式一：在微信中搜索小程序"约调研"后，点击"网上说明会"搜索"ST 路通"参与交流； 证券代码：300555 证券简称：ST路通 公告编号：2024-026 无锡路通视信网络股份有限公司 参与方式二：微信扫一扫以下二维码。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 无锡路通视信网络股份有限公司董事会 2024 年 5 月 14 日 投资者依据提示， ...

无锡路通视信网络股份有限公司 关于高级管理人员、特定股东减持计划期限届满暨 证券代码：300555 证券简称：ST路通 公告编号：2024-025 未来减持计划的预披露公告 公司高级管理人员庄小正先生、特定股东永新县汇德企业管理中心（有限合 伙）、顾纪明先生、尹冠民先生、仇一兵先生保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、持有本公司股份 2,903,050 股（占本公司总股本比例 1.45%）的高级管理 人员庄小正先生计划在本公告披露日起十五个交易日后的三个月内（即从 2024 年 5 月 31 日起至 2024 年 8 月 30 日止），以集中竞价交易方式减持不超过 485,700 股（占公司总股本比例 0.24%）。 2、持有本公司股份 8,590,000 股（占本公司总股本比例 4.30%）的特定股东 永新县汇德企业管理中心（有限合伙）（以下简称"永新汇德"）计划在本公告披 露日起十五个交易日后的三个月内（即从 2024 年 5 月 31 日起至 2024 年 8 月 30 日止 ...