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中富通:北京国枫律师事务所关于中富通集团股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书
2024-06-28 20:31
会议信息 - 董事会于2024年6月8日和6月15日发布通知决定召开会议[4] - 现场会议于2024年6月28日在福州召开,网络投票时间为当天9:15 - 15:00[5][6] 参会股东情况 - 参会股东(股东代理人)共3人,代表股份90,447,661股,占公司有表决权股份总数的39.3690%[7] 议案表决情况 - 《公司2023年度董事会工作报告》等多项议案同意股数均为90,447,661股,占出席会议股东有效表决权100.0000%[9][10][11][12][14][15][16][20][21][22] - 第8、9项议案中的第1、2个子议案、第10项议案经出席会议股东有效表决权的三分之二以上通过[30] - 第1 - 7项议案、第9项议案中的第3个子议案、第11项议案经出席会议股东有效表决权的过半数通过[30] 选举情况 - 陈融洁等6人当选第五届董事会非独立董事,每人获同意股份数90,447,661股,占比100.0000%[24][25] - 田光炜等3人当选第五届董事会独立董事,每人获同意股份数90,447,661股,占比100.0000%[26][28] - 邓志辉等2人当选第五届监事会监事,每人获同意股份数90,447,661股,占比100.0000%[29] - 第12 - 14项议案采取累积投票制进行选举[30] 会议结果 - 本次会议表决程序和结果合法有效[31][32]
中富通:关于公司2024年度拟为下属公司提供担保预计额度的公告
2024-06-14 19:29
担保情况 - 公司拟为下属公司提供累计不超6.2亿元连带责任担保[3] - 中军通担保额度3亿元,占最近一期净资产比例27.85%[4] - 倚天科技担保额度5000万元,占比4.64%[4] - 平元科技担保额度5000万元,占比4.64%[4] - 天创信息担保额度1亿元,占比9.28%[4] - 英博达担保额度5000万元,占比4.64%[4] - 其他全资子公司担保额度2000万元,占比1.86%[4] - 其他控股子公司担保额度5000万元,占比4.64%[4] - 英博达股东许敬宇向公司提供反担保,数额以担保金额乘以30%为限[25] - 截至公告日,公司及控股子公司累计对外担保余额17,918.87万元,占比16.64%,无不良担保情形[28] 子公司财务数据 - 2024年3月31日倚天科技总资产5.23亿元,总负债4.66亿元[8] - 2024年3月31日中军通总资产2.55亿元,总负债1.63亿元[12] - 2024年3月31日平元科技总资产129,879,170.57元,较2023年末增长10.03%[15] - 2024年3月31日平元科技总负债121,572,700.77元,增长13.86%[15] - 2024年3月31日平元科技净资产8,306,469.80元,下降26.26%[15] - 2024年1 - 3月平元科技营业收入92,683,908.34元[15] - 2024年1 - 3月平元科技利润总额 - 2,958,373.87元[15] - 2024年1 - 3月平元科技净利润 - 2,958,373.87元[15] - 2024年3月31日天创信息总资产433,174,322.01元,较2023年末增长0.37%[18] - 2024年3月31日天创信息总负债229,746,268.54元,增长0.22%[18] - 2024年3月31日天创信息净资产203,428,053.47元,增长0.53%[18] - 2024年1 - 3月天创信息营业收入30,606,989.21元[18] - 2024年1 - 3月天创信息利润总额1,660,046.34元[18] - 2024年1 - 3月天创信息净利润1,074,621.81元[18] - 2024年3月31日英博达总资产45,195,947.86元,较2023年末下降0.41%[22] - 2024年3月31日英博达总负债32,807,822.16元,下降0.11%[22] - 2024年3月31日英博达净资产12,388,125.70元,下降1.19%[22] - 2024年1 - 3月英博达营业收入3,733,084.94元[22] - 2024年1 - 3月英博达利润总额 - 150,210.02元[22] - 2024年1 - 3月英博达净利润 - 150,210.02元[22] 其他事项 - 本次担保为未来预计发生额,实际金额不超总担保额度[24] - 董事会授权董事长陈融洁在总担保额度内调剂各被担保方担保额度[24] - 2024年度指担保议案经2023年度股东大会审议通过日起至2024年度股东大会召开日止[24] - 2024年度担保预计考虑下属公司资金需求,利于业务发展[25] - 公司下属公司经营稳定,担保风险总体可控[25]
中富通:关于2023年度股东大会增加临时提案暨2023年度股东大会补充通知的公告
2024-06-14 19:29
关于 2023 年度股东大会增加临时提案 暨 2023 年度股东大会补充通知的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 2024 年 6 月 8 日,中富通集团股份有限公司(以下简称"公司")在巨潮资讯 网披露了《关于召开 2023 年度股东大会的通知》(公告编号:2024-041),公司 定于 2024 年 6 月 28 日(星期五)以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年度股东大会。 2024 年 6 月 14 日,公司董事会收到控股股东陈融洁先生《关于提议增加 2023 年度股东大会临时提案的函》,提议将《关于公司 2024 年度拟为下属公司提供担 保预计额度的议案》以临时提案的方式提交公司 2023 年度股东大会审议。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的 有关规定,单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东,可以在股东大会召开 10 日 前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会 补充通知,公告临时提案的内容。经董事会核查,截至本公告披露日,提案人陈融 洁先生持有 ...
中富通:中富通集团股份有限公司章程(2024年6月修订)
2024-06-07 19:44
中富通集团股份有限公司 章 程 二○二三年六月 第一条 为维护中富通集团股份有限公司(以下简称"公司")、股东和债权人 的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")和其他有关规 定,制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司为有限公司通过整体变更的股份公司;在福建省工商行政管理局注册登 记,取得营业执照,统一社会信用代码:913500007356527552。 第三条 公司于 2016 年 9 月 12 日经中国证券监督管理委员会(以下简称"中 国证监会")核准,首次向社会公众发行人民币普通股 1,753 万股,于 2016 年 11 月 1 日在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司注册名称:中富通集团股份有限公司 英文名称:Zhong Fu Tong Group Co.,Ltd 第五条 公司住所:福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 F 区 4 号 楼 20、21、22 层,邮政编码:350003 | | | | 第一章 总则 | 2 | | --- | ...
中富通:董事会审计委员会工作细则(2024年6月修订)
2024-06-07 19:44
审计委员会构成 - 成员由3名董事组成,含2名独立董事,至少一名为会计专业人士[5] - 委员由董事长等提名,董事会选举产生[5] - 设召集人一名,由会计专业独立董事担任[7] 审计委员会运作 - 定期会议每年至少四次,每季度一次,提前5天通知,临时提前3天[15] - 会议需三分之二以上委员出席,决议全体委员过半数通过[15] - 会议记录保存至少10年[16] 审计相关规定 - 任期与董事会一致,届满连选可连任[8] - 公司设内部审计部门,对审计委员会负责并报告[9] - 部分事项经审计委员会同意后提交董事会审议[8] 细则通过情况 - 本细则经2024年6月7日第四届董事会第三十五次会议审议通过[1]
中富通:关于公司2024年度向相关金融机构申请授信额度的公告
2024-06-07 19:44
授信额度 - 公司拟申请不超240,000万元授信额度[2] - 议案有效期至2024年度股东大会召开日[2] 各银行拟授信额度 - 农行40,000万元[3] - 交行、工行20,000万元[3] - 兴业17,000万元[3]
中富通:独立董事工作制度(2024年6月修订)
2024-06-07 19:44
独立董事任职要求 - 每年现场工作时间不少于十五日[5] - 设3名,至少含1名会计专业人士[5] - 特定股东及其亲属不得担任[7] - 最多在三家公司兼任[5] 独立董事提名与任期 - 董事会等可提候选人[12] - 每届任期与其他董事相同,连任不超六年[15] 独立董事履职规定 - 相关委员会中应占多数并担任召集人[5] - 特定事项需过半数同意提交审议[17] - 行使部分职权需过半数同意[19] 独立董事离职与补选 - 连续两次未出席且不委托应解除职务[15] - 辞职致人数不足应60日内补选[16] 其他规定 - 津贴标准由董事会制订,股东大会审议披露[23] - 制度自股东大会通过生效,董事会负责解释[25][26]
中富通:独立董事候选人声明与承诺-李美娟
2024-06-07 19:44
独立董事任职资格 - 候选人与公司无影响独立性的关系,符合任职及独立性要求[1] - 候选人及直系亲属等不在公司及其附属企业任职[4] - 候选人及直系亲属非特定比例股东,不在特定股东任职[4][5] - 候选人非为公司提供财务等服务人员[5] - 候选人与公司无重大业务往来,近十二个月无相关情形[5] - 候选人未受相关处罚、禁入措施,担任公司独董未超六年[5][6][7]
中富通:董事会战略与投资委员会工作细则(2024年6月修订)
2024-06-07 19:44
战略与投资委员会细则 - 细则于2024年6月7日经第四届董事会第三十五次会议审议通过[1] - 成员由5名董事组成,至少2名独立董事[5] - 委员由董事长等提名,董事会选举产生[5] - 设召集人一名,由董事长担任[5] - 会议提前三天通知,紧急可口头通知[9] - 三分之二以上委员出席方可举行,决议全体委员过半数通过[9] - 表决方式为举手表决等,可通讯表决[9] - 讨论关联议题关联委员回避,无关联委员过半数通过[10] - 会议记录由董事会秘书保存,期限至少10年[11] - 细则自通过生效,解释权归董事会[13]
中富通:董事会议事规则(2024年6月修订)
2024-06-07 19:44
董事会构成 - 董事会由9名董事组成,其中独立董事3名,董事每届任期3年[6] - 董事长和副董事长由全体董事过半数选举和罢免[11] - 公司设董事会秘书1名,负责公司股东大会和董事会会议筹备等事宜[15] 审批权限 - 董事会审批涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等标准之一的交易[8] - 董事会审议特定金额和比例的关联交易[9] - 董事长审批涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产3%以上且低于10%等标准之一的交易[12] 会议召开 - 董事会每年至少召开一次定期会议,临时会议可多次召开[19] - 特定主体可提议召开临时董事会会议[23] - 召开董事会定期会议提前10日发书面通知,临时会议提前3日发书面通知,紧急情况可口头通知[24][25] 会议要求 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[29] - 2名以上独立董事认为资料不充分或论证不明确,可联名书面提出延期召开或审议,董事会应采纳[27] 表决与决议 - 董事会会议表决实行一人一票,以举手表决或书面记名表决方式进行[34] - 董事会审议通过提案形成决议,须超过全体董事人数半数投赞成票,担保事项还需出席会议三分之二以上董事同意[38] 其他规定 - 董事对定期报告签署书面确认意见,无法保证或有异议需说明原因[31] - 董事会会议表决票和档案保存期限为10年[35][41] - 董事会应在会议结束后及时将决议报送深交所备案[43]