证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2024-029 珠海汇金科技股份有限公司 关于2024年第一次临时股东大会取消部分子议案并增加临时 提案暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"汇金科技"、"公司"）于 2024 年 5 月 10 日召开了第四届董事会第二十九次会议，公司董事会决定于 2024 年 5 月 27 日以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2024 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次会议"或"本次股东大会"），会议通知详见公司于 2024 年 5 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一 次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-026）。 2024 年 5 月 16 日，公司董事会收到马铮先生的《关于提请增加珠海汇金科 技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会临时提案的函》，马铮先生因个人 原因放弃公司第五届董事会非独立董事候选人的提名，并提名孙玉玲女士为公司 第五届董事会非独立董事。鉴于 ...

审计机构相关 - 2024年5月10日公司会议审议通过续聘致同所为2024年度审计机构议案，待股东大会审议[1][5][6][7] - 董事会7票同意、0票反对、0票弃权通过续聘议案[5] 致同所数据 - 2023年末从业人员超6000人，合伙人225名，注册会计师1364名，签过证券服务业务审计报告超400人[1] - 2023年度业务收入27.03亿元，审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元[1][2] - 2023年年报上市公司审计客户257家，收费3.55亿元；挂牌公司客户163家，审计收费3529.17万元；同行业上市公司审计客户28家[2] - 已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，2023年末职业风险基金815.09万元[2] - 近三年受刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施10次、自律监管措施3次和纪律处分1次[2] 人员情况 - 项目合伙人邵桂荣近三年签署上市公司审计报告2份、新三板挂牌公司审计报告1份[2] - 拟签字注册会计师罗洪福近三年签署上市公司审计报告1份、新三板挂牌公司审计报告1份[3] - 项目质量控制复核人范震杰近三年签署挂牌公司审计报告10份[3]

独立董事提名 - 公司董事会提名杨国梅为第五届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 被提名人近三十六月未受相关谴责批评[10] - 被提名人担任独董公司数量等符合要求[11] - 提名人承担声明责任及后续处理义务[12] 公告信息 - 公告发布时间为2024年5月10日[13]

董事会提名 - 2024年5月10日会议提名4名非独立董事、3名独立董事候选人[2] - 独立董事任职资格需备案审核，董事候选人将提交临时股东大会审议，任期三年[3] 股份持有情况 - 陈喆直接持股116,043,803股，间接持股5,932,037股[8] - 马铮持股60,715,477股，马德桃持股23,399股，高伟斌未持股[9][10][11] 独立董事情况 - 田联房、杨国梅、黄英海任独立董事，截至披露日未持股且无关联关系[14][15][16]

独立董事提名 - 黄英海被提名为珠海汇金科技第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[7] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[8][10] - 担任独立董事公司数量及任期符合规定[10][11] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，承担法律责任[11] - 任职遵守规定，确保有精力履职，不符资格及时报告辞职[11][12]

会议安排 - 公司第四届董事会第二十九次会议于2024年5月10日召开[1] - 公司决定于2024年5月27日召开2024年第一次临时股东大会[6] 审计机构 - 公司董事会同意续聘致同会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[2] 董事提名 - 提名陈喆等4人为第五届董事会非独立董事候选人，任期三年[3][4] - 提名田联房等3人为第五届董事会独立董事候选人，任期三年[4][5]

独立董事提名 - 公司董事会提名田联房为第五届董事会独立董事候选人[2] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[7][8] - 被提名人近十二个月、三十六个月内无相关不良情形[9][10] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[11] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担法律责任[12]

珠海汇金科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杨国梅作为珠海汇金科技股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人珠海汇金科技股份有限公司董事会提名为珠 海汇金科技股份有限公司(以下简称该公司)第五届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过珠海汇金科技股份有限公司第四届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 如否，请详 ...

珠海汇金科技股份有限公司 证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2024-026 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"汇金科技"、"公司"）于 2024 年 5 月 10 日召开了第四届董事会第二十九次会议，公司董事会决定于 2024 年 5 月 27 日以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2024 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次会议"或"本次股东大会"）。现将会议有关情况通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会的届次：2024 年第一次临时股东大会 珠海汇金科技股份有限公司公告（2024） 在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投 票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果 为准。 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：公司于 2024 年 5 月 10 日召开的第四届董 事会第二十九次会议决议召开本次股东 ...

珠海汇金科技股份有限公司公告（2024） 珠海汇金科技股份有限公司 证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2024-022 珠海汇金科技股份有限公司 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即将 届满，为保障公司监事会的正常运作，依据《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，公司于 2024 年 5 月 10 日召开职工代表大会，经公司职工代表大 会民主选举，选举张浩然女士为公司第五届监事会职工代表监事（简历见附 件）。张浩然女士将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名非职工 代表监事共同组成第五届监事会。公司第五届监事会任期自股东大会选举非职 工代表监事通过之日起三年。 特此公告。 监 事 会 2024 年 5 月 11 日 珠海汇金科技股份有限公司公告（2024） 附件： 公 ...