珠海汇金科技股份有限公司公告（2024） 证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2024-021 珠海汇金科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即将届 满，依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监 事会换届选举。 公司于 2024 年 5 月 10 日召开第四届监事会第二十三次会议，审议通过《关 于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监 事会提名何锋先生、陈家贤先生为公司第五届监事会非职工代表监事（上述候选 人简历详见附件）。 根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，上述非职工代表监 事候选人将提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举 产生。上述两名非职工代表监事候选人经公司股东大会审议通过后， ...

会议信息 - 公司第四届监事会第二十三次会议于2024年5月10日召开，3名监事均出席[1] 议案审议 - 会议审议通过续聘致同会计师事务所为2024年度审计机构，需提交2024年第一次临时股东大会审议[2] - 会议提名何锋、陈家贤为第五届监事会非职工代表监事候选人，需提交2024年第一次临时股东大会审议[3][4] 任期信息 - 第五届监事会非职工代表监事任期自股东大会选举通过之日起三年[3]

珠海汇金科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人田联房作为珠海汇金科技股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人珠海汇金科技股份有限公司董事会提名为珠 海汇金科技股份有限公司(以下简称该公司)第五届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过珠海汇金科技股份有限公司第四届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ ...

董事会提名 - 公司董事会提名黄英海为第五届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[7][8] - 被提名人近十二个月、三十六个月内无相关不良情形[9][10] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[11] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[12] - 提名人授权报送声明内容并承担相应责任[12]

珠海汇金科技股份有限公司公告（2024） 证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2024-016 珠海汇金科技股份有限公司 关于公司控制权变更事项进展暨风险提示的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 控制人及一致行动人、其他股东签署<股份转让协议之补充协议一>暨控制权变更 事项的进展公告》（公告编号：2023-045）《关于公司控制权变更事项进展暨风 险提示的公告》（公告编号：2024-003、2024-004）等相关公告。 一、基本情况概述 二、进展情况 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 7 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东、实际控制人及一致行 动人、其他股东签署股份转让协议、保证金协议、表决权放弃承诺函、公司签署 附条件生效的股份认购协议暨控制权变更及股票复牌的提示性公告》（公告编号： 2023-006）《详式权益变动报告书》等公告，淄博高新国有资本投资有限公司（以 下简称"淄博国投"）拟分两次受让陈喆女士、马铮先生、珠海瑞信投资管理有 限公司合计 ...

珠海汇金科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 内部控制鉴证报告 2023 年度内部控制自我评价报告 1-8 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制鉴证报告 致同专字（2024）第 442A009393 号 珠海汇金科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，鉴证了珠海汇金科技股份有限公司（以下简称汇金科技）董 事会对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。汇金科技董 事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》建立健全内部控制并保持其有效性， 并确保后附的汇金科技《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、完整地反映汇 金科技 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制。我们的责任是对汇金科技 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性提出鉴证结论。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史 ...

业绩总结 - 2023年度合并财务报表营业收入为13917.79万元，较上年减少11.52%[10] - 本期营业成本为72894552.80元，上期为75012687.67元，同比下降2.82%[27] - 本期营业利润为4521696.82元，上期为6880940.15元，同比下降34.29%[27] - 本期净利润为5695960.64元，上期为7961974.05元，同比下降28.46%[27] - 归属于母公司股东的净利润本期为5231023.73元，上期为7456278.66元，同比下降29.84%[27] - 基本每股收益本期为0.016，上期为0.023，同比下降30.43%[27] - 稀释每股收益本期为0.016，上期为0.023，同比下降30.43%[27] 财务数据 - 截至2023年12月31日，应收账款账面余额为8964.84万元[11] - 截至2023年12月31日，已计提的坏账准备金额为1456.56万元[11] - 截至2023年12月31日，应收账款账面价值为7508.28万元，占期末资产总额的11.08%[11] - 期末流动资产合并为2.1122572247亿美元，上年年末为2.7910650977亿美元，减少约24.32%[1] - 期末非流动资产合并为4.6660593864亿美元，上年年末为4.3353645320亿美元，增加约7.63%[1] - 期末资产总计合并为6.7783166111亿美元，上年年末为7.1264296297亿美元，减少约4.88%[1] - 期末流动负债合并为3359.194134万美元，上年年末为6027.902576万美元，减少约44.27%[2] - 期末非流动负债合并为268.002096万美元，上年年末为403.210083万美元，减少约33.53%[2] - 期末负债合计合并为3627.196230万美元，上年年末为6431.112659万美元，减少约43.60%[2] - 期末归属于母公司股东权益合计合并为6.4256135151亿美元，上年年末为6.4979842599亿美元，减少约1.11%[2] - 期末少数股东权益合并为 - 100.165270万美元，上年年末为 - 146.658961万美元，亏损减少约31.69%[2] - 期末股东权益合计合并为6.4155969881亿美元，上年年末为6.4833183638亿美元，减少约1.04%[2] - 期末负债和股东权益总计合并为6.7783166111亿美元，上年年末为7.1264296297亿美元，减少约4.88%[2] 其他 - 公司于2016年11月17日在深圳证券交易所上市[38] - 公司所属行业为软件和信息技术服务业[38] - 财务报表经公司第四届董事会第二十八次会议于2024年4月24日批准[38] - 会计期间为每年1月1日至12月31日[42] - 营业周期为12个月[42] - 以人民币为记账本位币[42] - 公司主要税种及税率：增值税法定税率为13%、6%，城市维护建设税为7%，企业所得税为15%、25%[168] - 珠海汇金科技股份有限公司所得税税率为15%，贵安新区贵金科技有限公司为25%[169] - 公司销售自行开发生产的软件产品，增值税实际税负超过3%的部分即征即退[169] - 公司自2023年1月1日开始连续三年按15%的税率征收企业所得税[169]

珠海汇金科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （杨国梅） 各位股东及股东代表： 本人杨国梅作为珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， （以下简称"公司"）独立董事，在 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《公司章程》《公司独立董事议事规则》等有关规定和要求，依法履行职 权，切实维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、本人基本情况 本人 1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、 注册税务师、国际注册内部审计师。曾任马鞍山市钢铁设计研究院进出口公司外 销员、大西洋银行珠海分行业务员、珠海中拓正泰会计师事务所高级经理。现任 斯丹达（珠海）电子配件有限公司代理总经理、珠海市智迪科技股份有限公司独 立董事。2022 年 12 月至今任公司独立董事。 本人已根据《上市 ...

会议情况 - 2023年度董事会应参加7次，出席7次，委托和缺席均为0次，出席股东大会4次[5] - 2023年2月4日召开第四届董事会第二十次会议[6] - 2023年4月14日召开第四届董事会第二十一次会议[7] - 2023年6月12日召开第四届董事会第二十三次会议[7] - 2023年8月28日召开第四届董事会第二十四次会议[7] - 2023年12月11日召开第四届董事会第二十六次会议[8] - 2023年3月30日审计委员会会议审议《2022年度工作总结及2023年度工作计划》[9] - 2023年4月14日审计委员会会议审议公司2022年度财务决算等多项报告及议案[9] - 2023年4月21日审计委员会会议审议《2023年第一季度报告》和《2023年半年度报告》[9] - 2023年8月17日审计委员会会议审议《2023年第二季度工作总结及第三季度工作计划》[9] 决策事项 - 2023年2月4日独立董事对向特定对象发行股票相关多议案发表同意独立意见[6] - 2023年4月14日独立董事对续聘审计机构等多事项发表同意独立意见[7] - 2023年6月12日独立董事对出售资产事项发表同意独立意见[7] - 2023年8月28日独立董事对控股股东及关联方占用资金等情况发表专项说明和同意独立意见[7] - 2023年12月11日独立董事对使用部分闲置自有资金进行现金管理事项发表同意独立意见[8] - 2023年2月4日审议通过与淄博国投的关联交易议案，发行需获多项审批[16] - 2023年度同意续聘致同会计师事务所为审计机构[21] - 2023年4月14日审议通过会计估计变更，自2023年1月1日起执行，折旧年限为20年[23] - 2023年度同意公司董事及高级管理人员薪酬及津贴方案[25] 其他情况 - 2023年度公司信息披露真实、准确、及时、完整[13] - 2023年度按时编制并披露《2022年年度报告》等定期报告，内容真实准确完整[19] - 2023年度未发生提名或任免董事、聘任或解聘高级管理人员情况[22] - 2023年度未实施股权激励计划、员工持股计划[26] - 2023年度公司及相关方未发生变更或豁免承诺事项[17] - 2023年度未发生被收购上市公司董事会针对收购的相关事项[18]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 专项意见 - 董事会出具专项意见时间为2024年4月24日[2]