业绩总结 - 2023年净利润523.10万元，2022年为745.63万元[10] - 2023年扣非净利润 - 29.41万元，2022年为508.63万元[10] - 2023年营业收入13,917.79万元，2022年为15,729.19万元[11] - 2023年营收扣除项目24.24万元，占比0.17%；2022年为38.50万元，占比0.24%[11] - 2023年营收扣除后金额13,893.55万元，2022年为15,690.69万元[12]

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入19,597,329.91元，较上年同期减少51.86%，主要因上年中标项目延续发货较去年同期下降[4][9] - 2024年第一季度营业总收入19,597,329.91元，上期为40,709,819.83元[23] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润为 -985,961.35元，较上年同期减少147.15%[4] - 第一季度净利润为-98.60万元，上年同期为209.08万元[24] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 经营活动产生的现金流量净额为 -18,093,340.06元，较上年同期减少352.79%，主要因销售回款下降[4][9] - 经营活动产生的现金流量净额为-1809.33万元，上年同期为-399.60万元[27] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 本报告期末总资产663,695,809.15元，较上年度末减少2.09%[4] 财务数据关键指标变化 - 交易性金融资产 - 交易性金融资产本报告期末比年初减少42.14%，因用于理财的资金减少[9] - 2024年3月31日交易性金融资产期末余额33,020,828.77元，期初余额57,065,899.32元[20] 财务数据关键指标变化 - 应收票据 - 应收票据本报告期末比年初增加152.38%，因采用银行承兑汇票方式收到的货款增加[9] - 2024年3月31日应收票据期末余额12,469,064.42元，期初余额4,940,673.79元[20] 财务数据关键指标变化 - 信用减值损失 - 信用减值损失本报告期比上年同期减少106.82%，因应收账款余额下降，坏账准备金计提减少[7] 财务数据关键指标变化 - 所得税费用 - 所得税费用本报告期比上年同期减少380.37%，因可抵扣暂时性差异增加[7] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流量净额 - 筹资活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期下降100%，因记入使用权资产的租赁房产未支付租金[7] - 筹资活动产生的现金流量净额为0，上年同期为-92.47万元[28] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为21,395，陈喆持股比例35.37%，持股数量116,043,803股[9] - 中国银河证券持股比例0.93%，持股数量3060000股；中信建投证券持股比例0.64%，持股数量2091100股；汤长松持股比例0.62%，持股数量2040604股；李伟持股比例0.53%，持股数量1732246股；BARCLAYS BANK PLC持股比例0.32%，持股数量1049147股；莫常春持股比例0.26%，持股数量863700股[10] - 前10名无限售条件股东中，陈喆持股29010951股，马铮持股15178869股，珠海瑞信投资管理有限公司持股9108274股，上海亿衍私募基金管理有限公司－亿衍元亨二号私募证券投资基金持股8860000股[10] - 公司控股股东、实际控制人陈喆持有珠海瑞信投资管理有限公司65.13%的股份，为其实际控制人[10] 限售股份变动 - 限售股份变动方面，期初限售股数合计132594775股，本期解除限售股数1942股，本期增加限售股数0股，期末限售股数合计132592833股[12] 公司架构变动 - 报告期内公司设立全资子公司珠海辰元投资管理有限公司，注册资本100万元[13] 公司管理层变动 - 报告期内陈喆辞去公司总经理职务，仍担任董事长等职务；马铮辞去公司副总经理等职务，仍担任副董事长等职务[14] - 2024年1月15日董事会同意聘任马德桃为公司总经理，聘任高伟斌、孙玉玲为公司副总经理[14] - 2024年1月15日董事会同意对审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员进行调整[14] 股份转让与认购 - 淄博国投拟分两次受让公司65,621,595股普通股股份，占当时总股本20%，还拟认购定向发行的46,337,646股普通股股票[16] - 截至目前，淄博国投完成第一次股份转让第一笔转让价款第二期支付，未取得国资监管部门批准文件[17] 财务数据关键指标变化 - 货币资金 - 2024年3月31日货币资金期末余额8,983,937.67元，期初余额8,036,634.85元[19] 财务数据关键指标变化 - 流动资产 - 2024年第一季度流动资产合计194,599,500.78元，期初为211,225,722.47元[20] 财务数据关键指标变化 - 非流动资产 - 2024年第一季度非流动资产合计469,096,308.37元，期初为466,605,938.64元[21] 财务数据关键指标变化 - 负债 - 2024年第一季度负债合计23,122,088.10元，期初为36,271,962.30元[22] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益 - 2024年第一季度所有者权益合计640,573,721.05元，期初为641,559,698.81元[22] 财务数据关键指标变化 - 营业总成本 - 公司2024年第一季度营业总成本2242.64万元，上年同期为3943.96万元[24] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 基本每股收益为-0.003，上年同期为0.006；稀释每股收益为-0.003，上年同期为0.006[25] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量净额 - 投资活动产生的现金流量净额为1976.58万元，上年同期为1052.64万元[28] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物净增加额 - 现金及现金等价物净增加额为167.25万元，上年同期为560.57万元[28] 财务数据关键指标变化 - 期末现金及现金等价物余额 - 期末现金及现金等价物余额为771.97万元，上年同期为2844.20万元[28] 财务数据关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金 - 销售商品、提供劳务收到的现金为1486.67万元，上年同期为2994.86万元[27] 财务数据关键指标变化 - 收回投资收到的现金 - 收回投资收到的现金为7200.00万元，上年同期为9200.00万元[27]

珠海汇金科技股份有限公司公告（2024） 证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2024-013 珠海汇金科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"汇金科技"、"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开了第四届董事会第二十八次会议，公司董事会决定于 2024 年 5 月 17 日以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2023 年年度股东大会（以下简 称"本次会议"或"本次股东大会"）。现将会议有关情况通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会的届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 （1）现场投票：股东本人出席会议现场或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议； （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以 珠海汇金科技股份有限公司公告（2024） 在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投 ...

珠海汇金科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （田联房） 各位股东及股东代表： 本人田联房作为珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， （以下简称"公司"）独立董事，在 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《公司章程》《公司独立董事议事规则》等有关规定和要求，依法履行职 权，切实维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、本人基本情况 本人田联房，1968 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，工 学博士。1997 年 10 月，于哈尔滨工业大学获得博士学位；1997 年至 2000 年， 华南理工大学电子信息学院博士后；2000 年至 2001 年，美国 University of Californian at Riverside 访问学者；2001 年至 2004 年美国 Un ...

珠海汇金科技股份有限公司公告 （2024） 证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2024-009 珠海汇金科技股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、监事会会议召开情况 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十二次 会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件、直接送达的方式送达公司各位监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席何锋先生主持，会议的召集、 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 全体与会监事经认真审议和表决，形 ...

珠海汇金科技股份有限公司公告 （2024） 珠海汇金科技股份有限公司 关于2024年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开第 四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关 于公司高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》，并将《关于公司董事2024年 度薪酬及津贴方案的议案》和《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》提交 公司2023年年度股东大会审议。根据《公司章程》《薪酬与考核委员会实施细 则》等制度，结合经营发展等实际情况，参照行业薪酬水平，公司拟定了2024 年度董事、监事、高级管理人员的薪酬方案，具体如下： 011 证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2024- 一、适用对象：在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员 二、本方案适用期限：2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）公司董事（非独立董事）在公司担任职务者，薪酬 ...

人员情况 - 截至2023年末，从业人员近六千，合伙人225名，注会1364名[1] 业务收入 - 2022年度业务收入264910.14万元，审计收入196512.44万元[2] 客户情况 - 2022年年报上市公司审计客户240家，收费30151.98万元[2] 合规情况 - 近三年受刑事处罚0次、行政处罚0次、监管措施10次等[4] 审计工作 - 2023年审计就重大事项沟通无分歧，实施复核程序[5] 风险保障 - 职业风险基金和保险累计赔偿限额超9亿元[12]

审计情况 - 致同会计师事务所对汇金科技2023年财报出具无保留意见审计报告[5] 资金占用情况 - 实际控制人等非经营性资金占用各金额均为0万元[10] 关联资金往来 - 安新区贵金科技有限期初余额1524.62万元，偿还436.50万元，期末余额1088.12万元[10] - 其他关联资金往来总计期初1524.62万元，偿还436.50万元，期末1088.12万元[10] 报告审批 - 汇总表于2024年4月24日获董事会批准[10]

财报披露 - 公司于2024年4月26日披露《2023年年度报告全文》及摘要[3] 业绩说明会 - 2023年度业绩说明会定于2024年5月9日15:00 - 17:00举办[3][5][6][7] - 召开方式为网络互动，地点是“价值在线”（www.ir - online.cn）[5][6] - 投资者可会前提问及当天参与互动交流[2][7] - 参加人员含董事长陈喆等，或调整[6] - 联系人是李佳星，有电话、传真、邮箱[8] - 会后可通过“价值在线”或易董app查看情况及内容[8]

资金情况 - 2023年非经营性资金占用各项目余额均为0万元[3] - 2023年其他关联资金往来期初余额1524.62万元，期末1088.12万元[3] - 2023年其他关联资金往来占用发生额0万元，偿还436.50万元[3] 子公司情况 - 贵安新区贵金科技2023年期初其他应收款1524.62万元[3] - 该公司2023年占用发生436.50万元，偿还1088.12万元[3] 审批情况 - 汇总表于2024年4月24日获第四届董事会第二十八次会议批准[2]