乐心医疗 2024 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2024-114 广东乐心医疗电子股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、会议召开时间： 乐心医疗 2024 年公告 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （1）现场会议时间：2024 年 08 月 26 日（星期一）下午 15:00-16:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 08 月 26 日上午 09:15-09:25，09:30-11:30，下午 13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 08 月 26 日 09:15 至 2024 年 08 月 26 日 15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"乐心医疗"或"公司"）于 2024 年 0 ...

浙江天册（深圳）律师事务所 关于 广东乐心医疗电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划价格调整、作废部分尚未归属 的限制性股票、第一个解除限售期解除限售条件成就、第 一个归属期归属条件成就相关事项的 法律意见书 中国广东省深圳市南山区科发路 19 号华润置地大厦 D 座 37 层 邮编：518057 电话：0755-83739000 传真：0755-26906383 http://www.tclawfirm.com 法律意见书 致：广东乐心医疗电子股份有限公司 浙江天册（深圳）律师事务所（以下简称本所）受广东乐心医疗电子股份有 限公司（以下简称乐心医疗或公司）委托，担任公司本次实施 2023 年限制性股 票激励计划（以下简称本次激励计划）的专项法律顾问，并已就公司实施本次激 励计划出具了《浙江天册（深圳）律师事务所关于广东乐心医疗电子股份有限公 司 2023 年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书》及《浙江天册（深圳） 律师事务所关于广东乐心医疗电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授 予事项的法律意见书》。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法 ...

乐心医疗 2024 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2024-111 广东乐心医疗电子股份有限公司 关于2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票 第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次拟解除限售的第一类限制性股票数量为 110.0 万股，涉及激励对象 3 名； 2、本次拟解除限售的第一类限制性股票的来源为公司向激励对象定向发行 的人民币 A 股普通股股票； 3、本激励计划第一类限制性股票的授予日为 2023 年 08 月 18 日，登记完成 日为 2023 年 09 月 22 日，第一个限售期为登记完成日起的 12 个月。第一个限售 期即将届满，公司将在第一个限售期结束后为满足解除限售条件的激励对象办理 解除限售手续，届时公司将发布提示性公告，敬请投资者注意。 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 08 月 07 日 召开的第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过了《关 于 2023 年限制性股票激励计划第一 ...

限制性股票激励计划概况 - 2023年8月18日向49名激励对象授予限制性股票350.00万股，含第一类220.00万股、第二类130.00万股[20][21] - 第二类限制性股票授予日为2023年08月18日，授予价格4.82元/股（调整后）[6][22] - 本激励计划共向46名激励对象授予第二类限制性股票130.00万股，占公司总股本0.61%[6] 归属情况 - 本次拟归属第二类限制性股票56.50万股，涉及激励对象42名[3] - 4名激励对象离职，作废17.00万股第二类限制性股票[22] - 第一个归属期42名激励对象符合条件，可归属56.50万股[28] 时间安排 - 第一个等待期于2024年8月18日届满，归属期为2024年8月19日至2025年8月18日[25] - 第一个归属期自授予日起12个月后的首24个交易日起至授予日起24个月内最后一个交易日止，归属比例50%[7] - 第二个归属期自授予日起24个月后的首24个交易日起至授予日起36个月内最后一个交易日止，归属比例50%[7] 业绩考核目标 - 第一个归属期公司业绩考核目标为2023年净利润达到3000万元[13] - 第二个归属期为2024年净利润达到5000万元[13] - 2023年公司实现净利润3436.73万元，扣除费用后实际业绩3771.19万元，达第一个归属期目标[27] 其他 - 激励对象个人考核评价分五个等级，对应不同归属系数[28] - 若56.50万股全部归属，公司总股本将变为217,466,188股[34] - 本次归属对公司财务、股权结构无重大影响，归属后股权分布仍具备上市条件[34]

印章适用范围 - 制度适用于公司及分、子公司多种印章[3] 印章刻制 - 刻制依据OA系统审批流程，在公安机关指定地点备案[8][9] 印章数量 - 同一类型印章原则上只保留一枚，确需多枚应标明序号[9] 用印审批 - 合同文件盖章需经OA系统审批，严禁对未审批文件盖章[12] - 重大事项文件用印需经董事会或股东大会审议及相关人员审批[12] 用印存档 - 一般文件用印存档30年，重要事项盖章文件需永久保存[15] 用印登记 - 公司及分、子公司公章等用印需用企业微信登记，其他印章用登记簿记录[13] 印章外借 - 公司印章原则不准外借，外借需审批，归还核销[13] 印章保管 - 实行专人保管，不同印章保管人不同[19][20] - 保管人离职应上缴印章并办理移交手续[21] 印章废止 - 管理人员需在OA系统填写《印章废止申请》，人力与行政部收回旧印章并作作废登记[22] 印章销毁 - 已废止的公章等特定印章交财务部保管三年后销毁，其他印章由人力与行政部销毁，销毁需2名以上监督人并作销毁登记[22] 责任追究 - 保管不善致公司受损，追究法律责任并依情节处理[24] - 未经批准私自或非法刻制、使用印章，视情节追究行政和经济责任，触犯刑律追究法律责任[24] 制度执行 - 未尽事宜按相关法律和《公司章程》执行，冲突时也按其执行[25] 制度修改 - 由公司人力与行政部负责修改[26] 制度生效 - 经董事会审议通过之日起生效执行[27]

股票期权 - 2024年5月15日向44名激励对象授予200.00万份股票期权，行权价9.16元/份[10] - 2024年股票期权激励计划行权价格由9.16元/份调整为9.01元/份[17] 权益分派 - 2023年度以215,357,688股为基数，每10股派1.510750元现金，实派32,535,162.71元[13] - 本次按除权前总股本每10股派息1.499999元，每股现金红利0.1499999元[13]

乐心医疗 2024 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2024-100 广东乐心医疗电子股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议主持人：董事长潘伟潮先生 3、会议召开时间： 现场会议时间：2024年08月07日（星期三）下午15:00-16:00 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开： （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会 议。 乐心医疗 2024 年公告 （2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股 东在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （3）公司股东应选择现场投票、网络 ...

北京世辉（深圳）律师事务所 关于广东乐心医疗电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：广东乐心医疗电子股份有限公司 北京世辉（深圳）律师事务所（以下简称"世辉"或"本所"）接受广东乐 心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下 简称"《股东大会规则》"）等法律、行政法规、规范性文件和现行有效的《广 东乐心医疗电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，指 派律师出席了公司于 2024 年 8 月 7 日召开的 2024 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会的相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1．《公司章程》； 2．《第四届董事会第十七次会议决议公告》； 3．《第四届监事会第十六次会议决议公告》； 4．《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》； 5．公司本次股东大会股权登记日的股东名册； 6．公司本 ...

乐心医疗 2024 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2024-099 广东乐心医疗电子股份有限公司 生产地址：中山市火炬开发区东利路 105 号 A 区 生产范围：新版：Ⅱ类 07 医用诊察和监护器械，Ⅱ类 18 妇产科、辅助生殖 和避孕器械，Ⅱ类 19 医用康复器械，Ⅱ类 22 临床检验器械。 关于完成医疗器械生产许可证延续的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到广东省药品 监督管理局下发的《医疗器械生产许可证》（许可证编号：粤食药监械生产许 20071486 号），获悉公司申请的延续医疗器械生产许可证事项已通过审批，现 将相关内容公告如下： 一、医疗器械生产许可证基本情况 企业名称：广东乐心医疗电子股份有限公司 统一社会信用代码：914420007408365594 法定代表人：潘伟潮 企业负责人：潘伟潮 住所：中山市火炬开发区东利路 105 号 A 区 许可期限：自 2024 年 08 月 12 日至 2029 年 08 月 11 日 许可证编号：粤食药 ...

乐心医疗 2024 年公告 截至 2024 年 07 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购 公司股份合计 2,377,200 股，占公司目前总股本（公司目前总股本为 216,901,188 股）的 1.10%。公司于 2024 年 07 月 11 日以非交易过户的方式将回购专户中的 乐心医疗 2024 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2024-098 广东乐心医疗电子股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 02 月 01 日召开第四届董事会第十二次会议与第四届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金回购公司股份用于股 权激励或员工持股计划。本次回购拟使用的总金额不低于人民币 2,000 万元（含 本数）且不超过人民币 4,000 万元（含本数），回购价格不高于人民币 16.00 元/ 股（含）。 具体内容详见公司于 2024 年 02 月 01 日 在 ...