北京世辉（深圳）律师事务所（以下简称"世辉"或"本所"）接受广东乐心医疗 电子股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》） 等法律、行政法规、规范性文件和现行有效的《广东乐心医疗电子股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的规定，指派律师出席了公司于 2024 年 5 月 15 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本 次股东大会的相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1．《公司章程》； 2．《第四届董事会第十四次会议决议公告》、《第四届董事会第十五次会 议决议公告》； 3．《第四届监事会第十三次会议决议公告》； 北京世辉（深圳）律师事务所 关于广东乐心医疗电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：广东乐心医疗电子股份有限公司 4．《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》； 5．公司本次股东大会股权登记日 ...

关于变更独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 23 日召开的第四届董事会第十五次会议以及 2024 年 05 月 15 日召开的 2024 年第一 次临时股东大会审议通过了《关于选举第四届董事会独立董事的议案》，现将相 关情况公告如下： 周康先生因个人原因辞去独立董事及其担任的董事会专门委员会职务，其原 定任期届满日为公司第四届董事会届满（2025 年 05 月 26 日），辞职后，周康先 生不再担任公司及子公司任何职务。截止本公告披露日，周康先生未持有公司股 份。 为保证公司规范运作，进一步完善公司治理结构，提升公司治理水平，根据 《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核、第四届董事会第十五次会议以 及 2024 年第一次临时股东大会审议，公司选举徐兴国先生为公司第四届董事会 独立董事，同时担任第四届董事会 ...

乐心医疗 2024 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2024-066 广东乐心医疗电子股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。 1、会议召集人：公司董事会 2、会议主持人：董事长潘伟潮先生 3、会议召开时间： 现场会议时间：2024年05月15日（星期三）下午15:00-16:00 网络投票时间：2024年05月15日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年05 月15日上午09:15-09:25，09:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为2024年05月15日09:15至2024年05月15日15:00。 4、会议召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开： （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委 ...

证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2024-067 广东乐心医疗电子股份有限公司 乐心医疗 2024 年公告 关于 2024 年股票期权激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、核查对象在自查期间买卖公司股票情况 乐心医疗 2024 年公告 根据中国结算深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证 明》、《股东股份变更明细清单》，核查对象在自查期间不存在买卖公司股票的 行为。 三、自查结论 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 04 月 10 日 召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于<2024 年股票期权激励计 划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2024 年 04 月 11 日 刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 ...

北京世辉（深圳）律师事务所 关于广东乐心医疗电子股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）的 法律意见书 二〇二四年五月 北京世辉（深圳）律师事务所 关于广东乐心医疗电子股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）的 法律意见书 致：广东乐心医疗电子股份有限公司 北京世辉（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东乐心医疗电子 股份有限公司（以下简称"乐心医疗"或"公司"）的委托，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于上市公司 实施员工持股计划试点的指导意见》（中国证券监督管理委员会令第126号）（以 下简称《试点指导意见》）、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月 修订）》（以下简称《自律监管指引》）等有关中国法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深交所的相关业务规则（以下简称"适用法律"）以及《广东乐心 医疗电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），就乐心医疗拟实施2024 年员工持股 ...

乐心医疗 2024 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2024-064 广东乐心医疗电子股份有限公司 关于获得医疗器械注册证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上述电子血压计由主机、袖带组成，通过示波法测量成人的血压和脉率，所 测数据通过 LCD 屏显示，测量数值可供诊断参考。该产品具备 4G 功能，可实 现血压测量数据实时传输（即测即传），且可配套远程健康管理服务，由专业健 康管理师远程为用户提供血压监测、异常预警、在线咨询、健康评估及干预、就 诊提醒等服务，使用户可远程享受舒适便捷、科学有效的血压管理服务。 公司定位于"医疗级远程健康监测设备及服务提供商"，始终高度重视医疗 器械标准符合性，推动全系列产品向医疗级方向发展。上述电子血压计医疗器械 注册证的取得有利于公司进一步夯实医疗级高标准的产品质量优势，增强公司产 品的综合竞争力和市场拓展能力，对公司加快市场开拓、实现战略落地起到积极 作用。公司未来会积极推动相关产品的销售，为广大股东创造更多价值。产品的 实际销售情况取决于未来市场推广效果，公司目前尚无法预 ...

乐心医疗 2024 年公告 公示情况的说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 10 日 召开了第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于<2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<2024 年股票期 权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实<2024 年股票期权激励 计划激励对象名单>的议案》等议案，具体内容详见公司于 2024 年 04 月 11 日披 露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关 规定，公司监事会对 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）的激 励名单和公示情况进行了审核，相关意见如下： 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2024-065 广东乐心医疗电子股份有限公司 关于监事会对2024年股票期权 ...

乐心医疗 2024 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2024-063 广东乐心医疗电子股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 格为 9.66 元/股，最低成交价格为 6.05 元/股，支付的总金额为 12,819,754.00 元 （不含交易费用）。前述回购操作符合公司的回购方案以及相关法律法规的规定。 二、其他说明 公司实施回购股份的数量、比例、回购价格、使用金额以及回购方式、委托 时间段等符合《上市公司股份回购规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 9 号——回购股份（2023 年修订）》以及公司回购方案的 相关规定，具体为： 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 02 月 01 日召开第四届董事会第十二次会议与第四届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金回购公司股份用于股 权激励或员工持股计划。本次回购拟使用的总金额不低于人民币 2,000 万元（含 本数）且不超过人民币 4 ...

报告公司投资评级 - 买入（维持）[2] 报告的核心观点 - 1Q24营收同比增长53%，公司重回健康增长轨道，降本增效成果显著，毛利率创历史新高 [5] - 股权激励计划目标24 - 25年利润增速达45%、60%，并设员工持股计划，彰显达成目标信心 [5] - 我国进入老龄化社会，AI + 医疗场景落地顺利，公司第二增长曲线将凸显 [5] - 维持盈利预测，预计公司2024 - 26年归母净利润0.50/0.64/0.84亿元(+46.0%/28.1%/31.4%)，EPS分别为0.23/0.30/0.39元，当前市值对应PE为38/30/23x，维持“买入”评级 [5] 根据相关目录分别进行总结 基础数据 - 收盘价9.45元，总市值/流通市值为2050/1511百万元，52周最高价/最低价为13.00/5.94元，近3个月日均成交额85.23百万元 [2] 财务数据 1Q24财务表现 - 营收2.49亿元(YoY +52.93%，QoQ -9.90%)，归母净利润0.14亿元(YoY 213%，QoQ -28.1%)，扣非归母净利润0.12亿元(YoY 193.70%，QoQ -3.40%) [5] - 费用率29.33%(YoY -4.90pct，QoQ +3.98pct)，其中管理费用率8.33%，同比+36.98%；财务费用率 - 0.77%(YoY -2.92pct)；研发费用率11.11%(YoY -5.22pct)；销售费用率3.39%(YoY +0.33pct) [5] - 毛利率36.46%(YoY +9.61pct，QoQ +4.72pct)，创历史最高水平 [5] 盈利预测和财务指标 |指标|2022|2023|2024E|2025E|2026E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |营业收入(百万元)|1,065|884|1,108|1,402|1,835| |(+/-%)|-41.5%|-17.0%|25.3%|26.6%|30.9%| |归母净利润(百万元)| - 32|34|50|64|84| |(+/-%)|-464.1%|206.4%|46.0%|28.1%|31.4%| |每股收益（元）| - 0.15|0.16|0.23|0.30|0.39| |EBIT Margin| - 2.7%|1.5%|3.5%|3.5%|3.7%| |净资产收益率（ROE）| - 3.2%|3.3%|4.6%|5.7%|7.0%| |市盈率（PE）| - 65.0|61.7|42.3|33.0|25.1| |EV/EBITDA 市净率（PB）| - 608.9 2.07|71.5 2.04|39.7 1.96|34.2 1.87|29.0 1.76|[9] 财务预测与估值 - 资产负债表、利润表、现金流量表等多方面对2022 - 2026年进行预测，如2024E营业收入1108百万元，归母净利润50百万元等 [21] 公司战略与业务发展 - 发布股权激励计划，拟向44名激励对象授予200万份股票期权，2024 - 2025年分别实现5000万元、8000万元归母净利润，员工持股计划业绩考核目标与之一致 [5] - 2023年推出智能血糖仪、OTC助听器，完善健康IoT产品线，聚焦心脑血管慢病领域，布局数字化血压管理服务、远程动态心电服务，心电服务已落地 [5] 行业背景 - 我国进入老龄化社会，2023年65岁及以上人口2.17亿人，占全国人口15.4%，同比增长0.5pct，接近中度老龄化社会 [5] - AI赋能的可穿戴医疗设备前景广阔，远程健康管理及远程患者监护（RPM）市场潜力大 [5]

公司经营情况 - 公司2023年营业收入8.8亿元,同比增长52.93%,实现净利润1366万元 [4][5] - 公司通过调整客户结构、优化产品布局、变革市场策略等措施,提升了毛利率,实现扭亏为盈 [6][7][8][9] - 公司加大了海外市场开拓力度,特别是在中东、东南亚等新兴市场取得了较好进展 [31][32][33] 公司战略与业务布局 - 公司聚焦医疗及远程健康监测设备和服务,在血糖、心电、助听器等新品类取得进展 [3][6][7][10] - 公司加大了数字医疗服务的布局,包括远程动态心电、术后管理等,并结合AI技术提升服务能力 [11][34][35][36] - 公司内部进行了组织架构、生产制造、研发等方面的优化调整,提升了整体运营效率 [9][10][11] 未来发展规划 - 公司将持续加大在远程医疗服务、数字健康管理等领域的投入和布局,拓展新的业务增长点 [11][12][13][14] - 公司看好海外市场,特别是中东、日本等区域的发展潜力,将进一步加大在这些市场的开拓力度 [31][32][33] - 公司将持续推进产品创新和技术升级,为未来发展奠定基础 [47][48]