乐心医疗 2024 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2024-057 广东乐心医疗电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 徐兴国 作为广东乐心医疗电子股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人广东乐心医疗电子股份有限公司董事会提 名为广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东乐心医疗电子股份有限公司有限公司第四届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________________ ...

乐心医疗 2024 年公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 四次会议于 2024 年 04 月 18 日以电子邮件、电话、专人送达等方式通知全体监 事，会议于 2024 年 04 月 23 日以现场方式召开。 2、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议由监事会主席欧高良 先生主持。 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2024-053 广东乐心医疗电子股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-054）。 三、备查文件 乐心医疗 2024 年公告 3、会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和 《公司章程》有关规定，表决形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票 ...

内幕知情人登记管理制度 广东乐心医疗电子股份有限公司 内幕知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为完善公司内幕信息管理制度，做好内幕信息保密工作，有效防范和打 击内幕交易等证券违法违规行为，根据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》的规定等法律 法规和规章，制定本规定。 第二条 公司董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为 主要责任人。董事会秘书负责办理上市公司内幕信息知情人的登记入档事宜。 公司在报送内幕信息知情人档案的同时应出具书面承诺，保证所填报内幕信息知 情人信息及重大事项进程备忘录内容的真实、准确、完整，并向全部内幕信息知情 人通报了相关法律法规对内幕信息知情人的相关规定。董事长及董事会秘书应当对 内幕信息知情人档案的真实、准确及完整签署书面确认意见。公司监事会应当对内幕 信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员及公司各部门、子公司及公司能够对其 实施重大影响的参股公司及其负责人都应做好内幕信息的保密工作，应积极配合董 事会秘书做好内幕信息知情人的登记、报备工作。内幕信 ...

内部审计制度 广东乐心医疗电子股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了规范广东乐心医疗电子股份有限公司(以下简称"公司")内部审计工作,提高 内部审计工作质量,保护投资者合法权益,依据《公司法》《证券法》《审计法》、审计署《关于内 部审计工作的规定》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和公司章程的相 关规定,结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计是指由公司内部机构或人员,对公司内部控制和风险管理的有 效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制,是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其他有关人员为 实现下列目标而提供合理保证的过程: (一)遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； (二)提高公司经营的效率和效果； (三)保障公司资产的安全； (四)确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责,重要的内部控制制度应当 经董事会审议通过。公司董事会及其全体成员 ...

乐心医疗 2024 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2024-050 广东乐心医疗电子股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"乐心医疗"或"公司"）于 2024 年 03 月 22 日召开的第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议以 及 2024 年 04 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募 集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 20,000 万元的 闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的商业银行的理财产品，期 限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在该额度内，资金可以滚动 使用。相关内容详见公司 2024 年 03 月 26 日及 2024 年 04 月 16 日刊载于巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 根据上述决议，公司近日在中国农业银行股份有限公司中山火炬高技术产业 开发区支行（以下简称"农业银行火炬开发区 ...

证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2024-049 广东乐心医疗电子股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 乐心医疗2024年公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司回购专用账户持有的 1,543,500 股公司股份不参与本次权益分派，按 照"现金分红总额固定不变"的原则，公司 2023 年度权益分派实施方案为：以公 司现有总股本 216,901,188 股剔除已回购股份 1,543,500 股后的 215,357,688 股为 基数，向可参与权益分派的股东每 10 股派 1.510750 元人民币现金；本次实际派 发现金分红总额 = 可参与权益分派股份总数 ×（每 10 股派息金额 ÷ 10）= 215,357,688 × （1.510750 ÷ 10）= 32,535,162.71 元。不送红股，不以资本公积 转增股本；剩余未分配利润结转下一年度。 2、本次权益分派按除权前总股本（含回购股份）计算的每 10 股派息（含税） 计算如下：每 10 股派息 = 实际派发现金分红总额 ÷ 除权前总股本（ ...

乐心医疗 2024 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2024-048 广东乐心医疗电子股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议主持人：董事长潘伟潮先生 3、会议召开时间： 现场会议时间：2024年04月16日（星期二）下午15:00-16:00 网络投票时间：2024年04月16日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年04 月16日上午09:15-09:25，09:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为2024年04月16日09:15至2024年04月16日15:00。 4、会议召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开： （1）现场投 ...

北京世辉（深圳）律师事务所 关于广东乐心医疗电子股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：广东乐心医疗电子股份有限公司 北京世辉（深圳）律师事务所（以下简称"世辉"或"本所"）接受广东乐 心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股 东大会规则》）等法律、行政法规、规范性文件和现行有效的《广东乐心医疗电 子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，指派律师出席了公司 于 2024 年 4 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 并就本次股东大会的相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1．《公司章程》； 2．《第四届董事会第十三次会议决议公告》； 3．《第四届监事会第十二次会议决议公告》； 公司已向本所保证，公司所提供的所有文件正本及副本均为真实、准确、完 整和有效的，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件， ...

乐心医疗 2024 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2024-047 广东乐心医疗电子股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"乐心医疗"或"公司"）于 2023 年 04 月 26 日召开的第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议 及 2023 年 05 月 22 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募 集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募投项目正常实施进度的情况 下，使用额度不超过人民币 21,000 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性 好、有保本约定的商业银行、证券公司等金融机构发行的理财产品，期限自公司 股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在该额度内，资金可以滚动使用。相 关内容详见公司 2023 年 04 月 28 日及 2023 年 05 月 22 日刊载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 根据上述决议，公司近日在中国农业银行股份有限公司中 ...

2024 年员工持股计划管理办法 广东乐心医疗电子股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"乐心医疗"或"公 司"或"本公司"）2024 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的实施， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意 见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（以下简称"《自律监管指 引》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件、《公司章程》及《广东乐心 医疗电子股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》之规定，特制定《广东乐 心医疗电子股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》（以下简称"本管理办 法"）。 第二章 本员工持股计划的制定 第二条 本员工持股计划所遵循的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施本员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任 ...