可转债与项目 - 本次可转债募集资金总额不超50,000.00万元[3] - 智能领域数据线建设项目总投资50,426.42万元，拟投入募集资金50,000.00万元[4][18] - 项目建设周期15个月，建成后年产27.25万公里智能领域数据线[5][19][23] 客户与业务 - 汽车数据线客户有宝马、长安等，算力数据线客户有启基科技等[8] - 业务收入以消费终端产品为主，汽车通信与数据中心领域业务有增长空间[10] 市场数据 - 2024年我国汽车产销量分别达3128.2万辆与3143.6万辆[15] - 2024年我国汽车乘用车新四化指数为52.80%[15] - 2024年我国新能源汽车产销量同比增长34.4%和35.5%，渗透率达40.9%[16] - 2023年我国数据中心市场规模约3636.3亿元，预计2028年达5437.0亿元[16] - 2023年我国服务器市场规模达308亿美元，同比增速提升至12.7%[16] 未来展望 - 发行完成后短期内财务指标可能下降，未来业绩和盈利能力将提升[24] - 可转债持有人转股后公司净资产规模扩大，资产负债率降低[24]

业绩总结 - 2022 - 2024年归属于上市公司股东净利润分别为4320.05万元、5044.65万元、7954.05万元[22][32] - 2022 - 2024年扣非后净利润分别为3826.59万元、4505.59万元和3811.67万元[22][32] - 2022 - 2024年三年平均可分配利润为5772.92万元[22][32] - 2022 - 2024年度分别实现营业收入76835.86万元、75500.81万元和87709.86万元，复合增长率为6.84%[26][27] - 2022年末、2023年末和2024年末资产负债率分别为27.28%、18.11%和20.00%[34] - 2022 - 2024年度经营活动产生的现金流量净额分别为4967.29万元、 - 311.95万元和9429.48万元[34] - 截至2024年12月31日，归属于母公司所有者权益为105052.51万元[35] 可转债发行 - 拟向不特定对象发行可转换公司债券，在深交所上市[5][6] - 发行对象为持有深交所证券账户的自然人、法人等（国家法律、法规禁止者除外）[8] - 发行对象应具有一定风险识别和承担能力，具备相应资金实力[10] - 可转债票面利率由董事会在发行前协商确定[11] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价，且不得向上修正[12][58][76] - 派送红股或转增股本等不同情况有相应转股价格调整公式[13][14] - 本次发行拟募集资金不超过50000.00万元[22][32][35] - 可转换公司债券期限为自发行之日起六年[53] - 按面值发行，每张面值为100元[54] - 转股期内满足条件公司有权赎回未转股债券[62][63] - 可转换公司债券最后两个计息年度满足条件持有人有权回售债券[66] - 持有人在募集资金用途重大变化时享有一次回售权利[68] - 当期应计利息计算公式为IA = B×i×t÷365[69] - 满足条件董事会有权提出转股价格向下修正方案，须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[70] - 可转债自发行结束之日起六个月后方可转换为公司股票，转股期至到期日止[74] 合规情况 - 2022 - 2024年度财务报告经审计并出具标准无保留意见审计报告[41] - 截至2024年12月31日，最近一期末不存在金额较大的财务性投资[43] - 截至报告出具日，不存在《注册管理办法》第十条规定的不得向不特定对象发行股票的情形[45] - 符合《注册管理办法》第十条相关规定[47] - 不存在《注册管理办法》第十四条规定的不得发行可转债的情形[48] - 募集资金使用符合《注册管理办法》第十二条和第十五条相关规定[51] - 不属于需惩处的失信企业和海关失信企业范围[78] 未来展望 - 拟募集资金用于智能领域数据线建设项目[50] - 向不特定对象发行可转换公司债券方案须经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过，中小投资者表决情况单独计票[79] - 发行可转换公司债券后存在即期回报被摊薄风险，拟采取多种措施填补[81] - 本次发行具备必要性与可行性，符合公司及全体股东利益[83]

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.45元，较2023年的0.28元增长60.71%，2022年为0.24元 [1] - 2024年每股净资产5.88元，较2023年的5.79元增长1.55%，2022年为5.4元 [1] - 2024年每股公积金2.34元，较2023年的2.17元增长7.83%，2022年为2.11元 [1] - 2024年每股未分配利润2.37元，较2023年的2.24元增长5.8%，2022年为2.06元 [1] - 2024年营业收入8.77亿元，较2023年的7.55亿元增长16.16%，2022年为7.68亿元 [1] - 2024年净利润0.8亿元，较2023年的0.5亿元增长60%，2022年为0.43亿元 [1] - 2024年净资产收益率7.51%，较2023年的5.12%增长46.68%，2022年为4.54% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有2423.03万股，占流通股比19.7%，较上期变化49.26万股 [1] - 任凤娟持有909.82万股，占总股本比例7.40%，持股不变 [2] - 汤晓楠持有747.65万股，占总股本比例6.08%，持股不变 [2] - 江苏特味浓食品股份有限公司持有177.17万股，占总股本比例1.44%，为新进股东 [2] - 汤建康持有146.59万股，占总股本比例1.19%，持股不变 [2] - 香港中央结算有限公司持有136.66万股，占总股本比例1.11%，为新进股东 [2] - 姜红华持有79.04万股，占总股本比例0.64%，为新进股东 [2] - 徐永生持有71.70万股，占总股本比例0.58%，为新进股东 [2] - 庄清进持有62.40万股，占总股本比例0.51%，较上期减少4.11万股 [2] - 中航机遇领航混合发起A持有50.00万股，占总股本比例0.41%，较上期减少34.00万股 [2] - 东财数字经济混合发起式A持有42.00万股，占总股本比例0.34%，为新进股东 [2] - 周芝华、华盛、杨兴芬、陈伟、高盛公司有限责任公司退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司实行10派2元(含税)的分红送配方案 [3]

投资决策 - 2024年4月12日董事会和监事会同意用不超1亿元闲置自有资金证券投资，5月7日股东大会通过[1] - 2024年4月12日董事会和监事会同意开展金属套期保值业务，5月7日股东大会通过[2][3] 投资损失 - 2024年证券投资合计损失138,674.84元[4] - 2024年衍生品投资合计损失1,358,956.12元[5] 风险与应对 - 证券投资有流动性和操作风险，按规定决策管理[6][7][15] - 衍生品投资有多种风险，制定管理制度并建立客户信用管理体系[8][9][10][11][12][13][17][18][19][20][21][22]

业绩总结 - 审计机构于2025年3月26日对神宇股份2024年财报签标准无保留意见审计报告[3] 关联往来数据 - 2024年其他关联方往来累计发生额（不含息）2291707.86元[6] - 2024年其他关联方偿还累计发生额2254391.89元[6] - 2024年其他关联方期末往来资金余额37315.97元[6] 特定关联方数据 - 黎元新能源2024年往来累计发生额（不含息）2201707.86元[6] - 黎元新能源2024年偿还累计发生额2164391.89元[6] - 黎元新能源2024年期末往来资金余额37315.97元[6] 个人关联方数据 - 任雨江2024年往来累计发生额（不含息）90000元[6] - 任雨江2024年偿还累计发生额90000元[6] - 任雨江2024年期末往来资金余额0元[6]

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入87709.86万元[6] - 2024年末资产总计13.14亿元，较2023年末增长2.33%[17] - 2024年末负债合计2.63亿元，较2023年末增长13.02%[19] - 2024年末归属于母公司所有者权益合计10.51亿元，较2023年末增长1.90%[19] - 2024年营业利润9307.88万元，较上期增长72.79%[32] - 2024年净利润8161.84万元，较上期增长69.49%[32] 用户数据 - 无相关内容 未来展望 - 无相关内容 新产品和新技术研发 - 无相关内容 市场扩张和并购 - 无相关内容 其他新策略 - 无相关内容 财务数据 - 2024年12月31日存货余额为15445.37万元，存货跌价准备为699.39万元[6] - 2024年末流动资产合计84830.81万元，较2023年末增长2.44%[17] - 2024年末非流动资产合计46585.31万元，较2023年末增长2.12%[17] - 2024年末流动负债合计22510.94万元，较2023年末增长11.90%[19] - 2024年末非流动负债合计3771.93万元，较2023年末增长19.50%[19] - 2024年末少数股东权益80.74万元，较2023年末下降96.11%[19] - 2024年末所有者权益合计10.51亿元，较2023年末下降0.04%[19] - 经营活动现金流入小计本期为103.11亿元，上期为77.04亿元[23] - 经营活动现金流出小计本期为93.68亿元，上期为77.35亿元[23] - 经营活动产生的现金流量净额本期为9429.48万元，上期为 - 311.95万元[23] - 投资活动现金流入小计本期为43.36亿元，上期为22.21亿元[23] - 投资活动现金流出小计本期为40.36亿元，上期为14.26亿元[23] - 投资活动产生的现金流量净额本期为2999.86万元，上期为7946.69万元[23] - 筹资活动现金流入小计本期为709.75万元，上期为2297.34万元[23] - 筹资活动现金流出小计本期为8116.45万元，上期为2080.23万元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 7406.70万元，上期为217.11万元[23] - 现金及现金等价物净增加额本期为5090.08万元，上期为7894.76万元[23] - 期末现金及现金等价物余额本期为15.42亿元，上期为10.33亿元[23] - 2024年12月31日货币资金为24161.89万元，较2023年12月31日有所增加[30] - 2024年12月31日应收账款为19299.16万元，较2023年12月31日略有减少[30] - 2024年12月31日应收款项融资为7974.89万元，较2023年12月31日有较大增长[30] - 2024年12月31日存货为13653.94万元，较2023年12月31日有所增加[30] - 2024年12月31日长期股权投资为10265.53万元，较2023年12月31日有所增加[30] - 2024年末流动负债合计22647.67万元，较2023年末增长14.71%[31] - 2024年末非流动负债合计3055.21万元，较2023年末下降3.31%[31] - 2024年末负债合计25702.88万元，较2023年末增长12.22%[31] - 2024年末所有者权益合计10.47亿元，较2023年末增长2.08%[31] - 2024年营业总收入65198.56万元，较上期增长18.11%[32] - 2024年营业总成本61307.30万元，较上期增长19.64%[32] - 2024年利润总额9309.49万元，较上期增长73.39%[32] - 2024年综合收益总额6372.82万元，较上期下降3.51%[32] - 经营活动现金流入小计本期为70163.98万元，上期为57343.45万元，同比增长22.36%[33] - 经营活动现金流出小计本期为61929.04万元，上期为53354.33万元，同比增长16.07%[33] - 经营活动产生的现金流量净额本期为8234.94万元，上期为3989.12万元，同比增长106.43%[33] - 投资活动现金流入小计本期为51007.70万元，上期为22175.56万元，同比增长130.02%[33] - 投资活动现金流出小计本期为43677.83万元，上期为16933.86万元，同比增长157.93%[33] - 投资活动产生的现金流量净额本期为7329.87万元，上期为5241.70万元，同比增长40.22%[33] - 筹资活动现金流入小计本期为563.60万元，上期为2297.34万元，同比下降75.47%[33] - 筹资活动现金流出小计本期为8018.82万元，上期为8520.82万元，同比下降5.89%[33] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 7455.22万元，上期为 - 6223.47万元，亏损扩大19.8%[33] 公司历史 - 公司2003年8月6日成立，注册资本100万元[40] - 2004年11月，公司注册资本由100万元增至500万元[40] - 2008年4月，公司注册资本由500万元变更为1500万元[41] - 2010年1月，公司注册资本由1500万元变更为5180万元[42] - 2010年3月25日，公司整体变更为股份有限公司，总股本和注册资本为5180万元[43] - 2012年6月，公司增加注册资本820万元，变更后为6000万元[46] - 2016年11月14日公司在深交所创业板上市，首次公开发行后总股本为8000万股[47] - 2017年1月18日，公司变更注册地址并换发营业执照[47] - 2020年度权益分配以9351.71万股为基数，每10股转增9股，共转增8416.54万股，派发现金股利1402.07万元[49][50] - 2022年以7.38元/股的价格向22名激励对象授予114万股限制性股票，注册资本变更为17882.25万元[51] - 2023年因激励对象离职和业绩考核未达标，回购注销63万股限制性股票，注册资本变更为17819.25万元[52] - 2024年因业绩考核未达标，回购注销51万股限制性股票，股份总数变为17768.25万股，注册资本变为17768.25万元[54] 公司业务与政策 - 公司主要从事射频同轴电缆的研发、生产和销售，产品包括细微、极细等多种系列[60] - 公司实际控制人为任凤娟、汤晓楠、汤建康[62] - 财务报告于2025年3月26日经公司董事会批准报出[64] - 公司采用人民币作为记账本位币[72] - 神宇通信科技股份公司2024 - 2026年所得税减按15%征收[194][196] - Shenyu(Hong Kong)Co.,Limited应税所得前200万港币税率8.25%，超200万港币部分16.50%[194] - SHEN YU (VIETNAM) COMPANY LIMITED免税两年，后四年减免50%应纳税额[197] - SHEN YU (VIETNAM) COMPANY LIMITED部分商品和服务增值税2025年6月30日前从10%调减到8%[197] - 神创博瑞新材料有限公司2024年1月已处置[194] - 江苏神旗宇博智能装备有限公司2024年6月已注销[194]

内部控制相关 - 审计神宇股份2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[5] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6]

募集资金情况 - 2020年5月非公开发行A股14,577,259股，发行价24.01元/股，募资总额349,999,988.59元，净额333,031,901.37元[9] - 2020年5月19日募集资金到账[10] - 截至2024年12月31日，前次募资全部使用完毕，专户全部销户[11][21] - 前次募资实际使用与招股说明书承诺一致，投资项目未变更[14][15] - 公司不存在前次募资投资项目对外转让或置换情况[16] 资金使用与管理 - 用募资7,339.43万元置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金[17] - 2020 - 2022年分别同意使用不超2.6亿、1.6亿、1亿元闲置募资现金管理[17][19] - 将项目结项，节余募资3004.83万元永久补充流动资金[21] - 前次募资总额35000.00万元，净额33303.19万元，累计使用31271.51万元[29] - 2022年使用募资8163.86万元，2023 - 2024年使用0万元[29] 项目情况 - 项目募集后承诺投资33303.19万元，实际投资30298.54万元，差额3004.83万元[29] - 项目于2022年12月31日达到预定可使用状态[29] - 截止2024年12月31日，项目累计产能利用率为84.95%[30] - 项目2022 - 2024年实际效益分别为1277.82万、2548.38万、2610.62万元，累计6436.83万元，未达预计效益[30] - 项目未达预计效益因铜等主要金属原材料价格大幅上涨[31] 信息披露 - 前次募资实际使用与2020年至今各定期报告和其他信息披露文件一致[25]

债券持有人会议召集 - 董事会或债券受托管理人应在提议或收到提议后30日内召开，通知15日前发出，紧急召集最晚于会议召开日前3日披露[12] - 单独或合计持有本期债券总额10%以上持有人书面提议可召开[13] - 董事会或受托管理人应召集未召集时，单独或合计持有10%以上未偿还债券面值持有人可自行召集[14] 会议变更与登记 - 通知发出后因不可抗力变更需在原定召开日前至少5个交易日公告，不得变更债权登记日[15] - 债权登记日不得早于会议召开日期前10个交易日，不得晚于前3个交易日[16] 持有人权利义务 - 可转换公司债券持有人有权享有约定利息、转股、回售等权利[6] - 需遵守发行条款、缴纳认购资金、遵守会议决议等义务[8] 会议决议相关 - 可对变更《可转债募集说明书》约定、公司未按期支付本息解决方案等事项作出决议[9] - 审议通过的决议对全体债券持有人有同等约束力[5] - 须经出席会议的过半数本期未偿还债券面值总额的持有人（或代理人）通过方有效[37] 临时议案与授权 - 单独或合并代表持有10%以上未偿还债券面值总额持有人有权提临时议案，提案人不迟于会议召开前10日提交，召集人收到后5日内发补充通知[20] - 授权委托书应在会议召开24小时之前送交召集人[22] 会议主持与表决权 - 召集人未履职，出席会议持有人（或代理人）以所代表债券面值总额超50%选举主持人，如会议开始后1小时未推举出，由持有未偿还债券表决权总数最多的担任[27] - 每一张未偿还可转债（面值100元）拥有一票表决权[29] - 持有公司5%以上股份的股东及其关联方、担保人无表决权[30] 决议执行与文件保管 - 会议作出决议后二个工作日内，董事会应公告通知并执行[33] - 会议记录等文件资料由董事会保管，期限为十年[35] 规则生效与失效 - 本规则经股东大会审议通过后自本次可转债发行之日起生效，自本次债券全部赎回或转股后失效[39]

公司基本信息 - 公司为神宇通信科技股份公司[130] - 2016年10月26日获批首次向社会公众发行2000万股人民币普通股，11月14日在深交所上市[6] - 公司注册资本为17856.4526万元[8] - 公司股份总数为17856.4526万股，均为普通股[13] 股东信息 - 任凤娟认购1915.4万股，持股比例36.98%[13] - 汤晓楠认购1574万股，持股比例30.39%[13] - 汤建康认购600万股，持股比例11.58%[13] - 杨兴芬认购518万股，持股比例10.00%[13] - 江阴市港汇投资有限公司认购227.5万股，持股比例4.39%[13] - 周琴凤认购158万股，持股比例3.05%[13] 股份转让与质押 - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[19] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告公司[26] 股东大会相关 - 年度股东大会应于上一会计年度完结后6个月内召开，临时股东大会在特定情形发生之日起2个月内召开[31] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[53] - 分拆所属子公司上市等事项需特别决议通过[54] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人，副董事长1人[72] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日以前通知全体董事和监事[76] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，其中职工代表监事2名[88] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[90] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[94] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现可供分配利润的20%[97] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定[105] - 公司合并、分立、增减资等登记事项变更，应依法办理变更登记[116]