第一条 为加强深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露管理工作，保证公司真实、准确、完整地披露信息，保护公司、股东、债 权人及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司信息披露管理办法》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称 "《香港上市规则》"）、公司股票上市地证券监管规则等法律、法规、规范性 文件以及《深圳市星源材质科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指发生或拟发生可能对公司股票及其衍生 品种的交易价格或者投资决策产生较大影响的信息或事项（以下简称"重大信息"、 "重大事件"或者"重大事项"）时，根据法律、法规、规范性文件的规定及时将相 关信息的公告文稿和相关备查文件报送公司股票上市地证券交易所登记，并在公 司网站及/或证券交易所的网站和符合中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）规定条件的媒体发布。 ...

深圳市星源材质科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步明确深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会的职责权限，规范股东会运作，提高股东会议事效率，保证股东会会议程 序及决议的合法性，更好地维护公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》、《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》等有 关规定和《深圳市星源材质科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司应在保证股东会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径， 包括充分运用现代信息技术手段，扩大股东参与股东会的比例。股东会时间、地 点的选择应有利于尽可能多的股东参加会议。 第四条 股东会应当在《公司法 ...

深圳市星源材质科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理和使用，维护全体股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《监管规则 适用指引——发行类第 7 号》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称《上市规则》）、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作 指引》）以及《公司章程》等的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券（包 括公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债 券、权证等），向投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司为实施 股权激励计划募集的资金监管。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或 者募集说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在年度审计 的同时聘请会计师事务所对募集资金存放 ...

深圳市星源材质科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，健全公司总经理领导下的经营管理层的议事、决策程序，规范经理层履 行职责的行为，确保企业高效、有序运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"） 等有关规定以及《深圳市星源材质科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），制定本细则。 第二条 本细则对公司总经理等全体高级管理人员具有约束力。 第二章 总经理的聘任和解聘 第五条 总经理可以在任期届满前提出辞职，经董事会批准并履行相关手续后方可 离职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳动合同规定。 第六条 存在《公司法》第 178 条规定情形的人员，不得担任公司总经理。 第八条 总经理因故暂时不能履行职责时，由总经理指定一名副总经理代行职务。 若代职时间较 ...

第一章 总则 第二章 董事 第二条 凡有《公司章程》规定的关于不得担任董事的情形之一的，不得担任 董事。 第三条 董事候选人被提名后，应当自查是否符合任职资格，及时向公司提供 其是否符合任职资格的书面说明和相关资格证书（如适用）。 公司董事会应当对候选人的任职资格进行核查，发现不符合任职资格的，应当 要求提名人撤销对该候选人的提名。 深圳市星源材质科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为规范深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及 其成员的行为，明确公司董事会的职责权限和议事程序，确保其决策行为的民主化、 科学化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《境内企业境外发行证券和 上市管理试行办法》、《深圳市星源材质科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第四条 股东代表董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除 其职务。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形 式民主 ...

深圳市星源材质科技股份有限公司 章 程 2025 年 6 月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第四章 | 股东和股东会 | 9 | | 第五章 | 董事和董事会 | 26 | | 第六章 | 高级管理人员 | 37 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 39 | | 第八章 | 通知与公告 | 44 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 45 | | 第十章 | 修改章程 | 48 | | 第十一章 | 附则 | 49 | 深圳市星源材质科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司章程指引》、《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》（以下简称 "《境外上市管理办法》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照 ...

深圳市星源材质科技股份有限公司 控股子公司管理制度 (2025 年 6 月) 第一章 总则 第一条 为加强对深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）控 股子公司的管理，在公司与子公司之间建立良好的管理运作机制，确保子公司规 范、高效、有序运作，提高公司整体资产运营质量，维护公司整体形象和投资者 利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作 指引》）等法律、法规、规范性文件以及《深圳市星源材质科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"控股子公司"是指公司根据总体发展战略规划和突出主 业、提高公司核心竞争力需要而依法设立的，具有独立法人资格主体的公司。其 设立形式包括： （一） 公司独资设立的全资子公司； （二） 公司与其他公司或自然人共同出资设立的，公司控股 50%以上（不 含 50%），或未达到 50%但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协 议或其他安 ...

（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会，并 制定本工作细则。 深圳市星源材质科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 和高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳市星源材质科技股份有限公司章程》 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建 议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数（2 名）。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 提名委员会因委员辞职、免职或其他原因而导致其人数减少时，公司董事会应按 本工作细则的规定尽快选举产生新 ...

深圳市星源材质科技股份有限公司 章 程（草案） 2025 年 6 月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第四章 | 股东和股东会 | 10 | | 第五章 | 董事和董事会 | 28 | | 第六章 | 高级管理人员 | 40 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 42 | | 第八章 | 通知与公告 | 47 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 48 | | 第十章 | 修改章程 | 51 | | 第十一章 | 附则 | 52 | 深圳市星源材质科技股份有限公司章程（草案） 第一章 总则 第一条 为维护深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司章程指引》、《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》（以下简称 "《境外上市管理办法》"）、《香港联合交易所有限公司证券 ...

股东会议事规则（草案） 第一章 总则 第一条 为进一步明确深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会的职责权限，规范股东会运作，提高股东会议事效率，保证股东会会议程 序及决议的合法性，更好地维护公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》、《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》、《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》(以下简称"《香港上市规则》")等有关 规定和《深圳市星源材质科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制定本规则。 深圳市星源材质科技股份有限公司 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司股票上市地证券监管规则、 本规则及《公司章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司应在保证股东会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径， 包括充分运用现代信息技术手段，扩 ...