回购计划 - 拟用自有资金及专项贷款回购，金额1 - 2亿元，价格不超14元/股[2] - 回购期限为董事会审议通过方案之日起3个月内[2] 回购进展 - 2025年5月26日首次回购2503700股，占比0.1864%，金额25019983元[3] - 截至5月30日累计回购10762353股，占比0.80%，金额107118372.68元[3][4] 价格情况 - 首次回购最高10元/股，最低9.95元/股，均价9.99元/股[3] - 截至5月30日累计回购最高10元/股，最低9.82元/股，均价9.95元/股[3][4] 合规情况 - 回购符合深交所相关规定，未在特定情形内回购[5] - 以集中竞价交易方式回购符合要求[5] 后续安排 - 后续适时实施回购计划并履行信息披露义务[5]

深圳市星源材质科技股份有限公司 独立董事工作制度（草案） 第一章 总则 第一条 为建立和完善现代企业制度，规范公司运作，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《香港联合交易所有限公司证券上市 规则》（以下简称"《香港上市规则》"）和《深圳市星源材质科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与本公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断的关系的董事。本制度中"独立董事"的含义与《香港上市规则》 中的"独立非执行董事"的含义一致，独立董事须同时符合《香港上市规则》要 求的独立性。 第三条 独立董事必须具有独立性，不受公司及其主要股东、实际控制人等 单位或个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股 ...

第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事， 高级管理人员是指《公司章程》规定的高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数（2 名）。 深圳市星源材质科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规及《深圳市星源材 质科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），公司设立董事会薪酬 与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责研究公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核、提出建议；负责 研究、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任 ...

深圳市星源材质科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露管理工作，保证公司真实、准确、完整地披露信息，保护公司、股东、债 权人及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司信息披露管理办法》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《深圳市星源材质科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指发生或拟发生可能对公司股票及其衍生 品种的交易价格或者投资决策产生较大影响的信息或事项（以下简称"重大信息"、 "重大事件"或者"重大事项"）时，根据法律、法规、规范性文件的规定及时将相 关信息的公告文稿和相关备查文件报送深圳证券交易所登记，并在证券交易所的 网站和符合中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定条件的媒体 发布。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"包括： （一）公司董事、审 ...

深圳市星源材质科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为了规范深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称公司）选聘 （含续聘、改聘）会计师事务所行为，促进提高公司财务信息披露质量，维护股 东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、中国证监会联合财政部、国资委印发的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）以及《深圳市星源材质科技股份有限公 司公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，特制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司选聘会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、 出具审计报告的行为。除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务，视重要性可以参 照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简称审计委员会） 审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、股东会审议 前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当满足下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展证 券期货 ...

深圳市星源材质科技股份有限公司 董事会议事规则 （草案） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及 其成员的行为，明确公司董事会的职责权限和议事程序，确保其决策行为的民主化、 科学化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《境内企业境外发行证券和 上市管理试行办法》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(以下简称"《香 港上市规则》")、《深圳市星源材质科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二章 董事 第二条 凡有《公司章程》规定的关于不得担任董事的情形之一的，不得担任 董事。 第三条 董事候选人被提名后，应当自查是否符合任职资格，及时向公司提供 其是否符合任职资格的书面说明和相关资格证书（如适用）。 公司董事会应当对候选人的任职资格进行核查，发现不符合任职资格的，应当 要求提名人撤销对该候选人的提名。 第四条 股东代表董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解 ...

深圳市星源材质科技股份有限公司 公司董事、高级管理人员不得进行以本公司股票为标的证券的融资融券交易。 第一条 为加强对深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称公司）董事和 高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（以下简称《管 理规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管 理》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》、《香港联合交 易所有限公司证券上市规则》）（以下简称《香港上市规则》）、《证券及期货 条例》（香港法例第 571 章）（以下简称《证券及期货条例》）等相关法律法规、 规章、规范性文件规定，以及《深圳市星源材质科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》），制订本办法。 第二条 本办法适用于公司董事、高级管理人员持有及买卖公司股票行为的 申报、 ...

对外投资管理制度 （2025年6月） 深圳市星源材质科技股份有限公司 （三） 购买交易性金融资产和可供出售的金融资产、向他人提供借款（含 委托贷款）等财务性投资； （四） 债券、委托贷款及其他债权投资； （五） 委托理财； （六） 其他对外投资。 第三条 公司对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司 发展战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，创造良好经济 效益，促进公司可持续发展。 第四条 本制度适用于公司及其全资子公司及控股子公司（以下简称"子 公司"）的对外投资行为。 第一章 总则 第一条 为规范深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称公司或本公 司）对外投资行为，防范投资风险，提高对外投资收益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件之规定以及《深圳市星源材质科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），并结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司在境内外进行的以盈利 ...

深圳市星源材质科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 (2025 年 6 月) 第二条 公司董事、总经理、董事会秘书和其他高级管理人员、公司各有 关部门及相关人员均应当遵守本制度的规定。 第二章 董事会秘书的聘任 第三条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对 公司和董事会负责，承担法律、法规、规章及《公司章程》对公司高级管理人 员规定的义务，履行相应的工作职责，并获取相应的报酬。董事会秘书是公司 与深圳证券交易所之间的指定联络人。 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知 识，具有良好的职业道德和个人品德，并应取得深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）颁发的董事会秘书资格证书。 董事会秘书应符合本制度规定的任职要求，且应熟悉履职相关的法律法规、 具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验。 第五条 有下列情形之一的人士，不得担任公司董事会秘书： 1 （一）根据《公司法》第一百七十八条等法律法规及其他有关规定不得担 任高级管理人员的 情形；； （二）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的； 第一章 总则 第一条 为了促进深圳市星源材质科技 ...

深圳市星源材质科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大 信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递和有效管理，及时、准确、完 整、充分地披露信息，维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《上市公司治理准则》等有关法律、行政法规、部门规章及《深圳市星源材质 科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合本公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票及其衍生品种交易价 格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的单位、部门、人员， 应当及时将相关信息通过董事会秘书向公司董事会进行报告的制度。 第四条 重大信息报告义务人包括： 1、公司董事、高级管理人员、各部门负责人； 2、公司控股子公司、参股子公司董事长、总经理、分支机构负责人； 3、公司派驻参股公司的董事、监事和高级管理人员； 4、公司控股股东和实际控制人； 5、持有公司 5%以上股份的其他股东； 6 ...