会议信息 - 公司第六届董事会第十六次会议于2025年6月26日召开，7位董事均出席[2] 议案审议 - 调整薪酬与考核委员会委员，唐长江等3人组成，唐任主任[3] - 确定执行董事、非执行董事角色，自H股上市生效[4][5] - 调整公司组织架构，详情见巨潮资讯网公告[6]

其他新策略 - 公司2025年6月26日召开第六届董事会第十六次会议[2] - 会议审议通过调整公司组织架构的议案[2] - 公司为适应业务发展和战略布局调整组织架构[2]

公司动态 - 公司位于马来西亚工厂(一期)项目已投产 [1] - 马来西亚项目总投资接近50亿人民币 [1] - 项目建成后锂电池隔膜年产能达20亿平方米 [1] 行业动态 - 锂电池隔膜产能扩张显示行业需求增长 [1]

星源材质马来西亚工厂投产 - 公司位于马来西亚的工厂（一期）项目已正式投产 [1] - 该项目总投资接近50亿人民币 [1] - 建成后锂电池隔膜年产能将达到20亿平方米 [1]

股东情况 - 参加股东大会股东及代表640名，代表股份231,434,643股，占比17.6391%[4] - 中小股东639名，代表股份60,945,152股，占比4.6450%[5] - 现场出席股东及代表2名，代表股份170,489,492股，占比12.9941%[5] - 网络投票股东638名，代表股份60,945,151股，占比4.6450%[5] - 境外GDR持有人委托代表0人，代表股份0股，占比0%[6] 股份数据 - 截至登记日公司总股本1,342,902,078股，回购专户股份30,845,040股，有表决权股份1,312,057,038股[6] 议案表决 - 《关联交易管理制度》同意226,252,364股，占比97.7608%[8] - 《独立董事工作制度》同意226,084,358股，占比97.6882%[8] - 《对外担保管理制度》同意225,399,358股，占比97.3922%[9] - 《选举公司独立董事的议案》同意226,049,374股，占比97.6731%[12] - 《关于购买公司董事等责任保险和招股说明书责任保险的议案》同意58,355,899股，占比95.7515%[13] - 《关于确定公司董事角色的议案》同意229,180,790股，占比99.0261%[15] - 《关于取消监事会、设置职工董事并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》同意225,935,674股，占比97.6240%[15] - 《关于就H股股份发行制定于H股股份发行上市后生效的<深圳市星源材质科技股份有限公司章程（草案）>的议案》同意225,983,922股，占比97.6448%[17] - 《关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市有关事项的议案》同意228,940,144股，占比98.9222%[18] - 《深圳市星源材质科技股份有限公司股东会议事规则（草案）》同意229,232,992股，占比99.0487%[19] - 《深圳市星源材质科技股份有限公司董事会议事规则（草案）》同意229,226,490股，占比99.0459%[19] - 《深圳市星源材质科技股份有限公司关联（连）交易管理制度（草案）》同意229,152,190股，占比99.0138%[20] - 《深圳市星源材质科技股份有限公司独立董事工作制度（草案）》同意229,197,190股，占比99.0332%[21] 其他 - 律师认为公司本次股东大会召集、召开、人员资格、表决程序和结果均合法有效[21] - 公告包含2025年第四次临时股东大会决议等备查文件[22] - 公告发布时间为2025年6月19日[24]

人事变动 - 刘瑞因工作调整辞去公司董事等职务[2] - 公司选举徐李强为职工董事[3] 持股情况 - 刘瑞直接持有公司股票15,072股，占比0.00%[2] - 截至公告日，徐李强持有公司股票6,292股[8] 履历信息 - 徐李强曾在多家公司任职[7]

担保情况 - 公司为子公司提供不超168亿元担保[3] - 为江苏星源融资租赁承担不超3亿连带责任担保[4] - 公司及子公司实际担保余额67.49亿元，占2024年经审计净资产68.88%[10] - 公司及控股子公司担保总额超最近一期经审计净资产100%[2] 江苏星源情况 - 公司持有江苏星源100%股权，注册资本3亿元[5][6] - 2024年底总资产31.06亿，负债14.32亿，净资产16.73亿，资产负债率46.12%[7] - 2025年3月底总资产31.29亿，负债14.72亿，净资产16.57亿，资产负债率47.03%[7] - 2024年营收13.18亿，利润总额 - 820.44万，净利润 - 161.78万[7] - 2025年1 - 3月营收2.47亿，利润总额 - 2042.35万，净利润 - 1584.92万[7]

股东大会基本信息 - 公司于2025年6月3日决定6月19日召开第四次临时股东大会，6月4日刊登通知[10] - 股东大会采取现场和网络投票结合，现场6月19日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[11] - 现场由董事朱彼得主持，召集人为董事会，资格符合规定[11][16] 股东出席情况 - 现场出席股东及代理人2人，代表170,489,492股，占比12.9941%[12] - 参与网络投票股东638名，代表60,945,151股，占比4.6450%[14] - 中小投资者639人，代表60,945,152股，占比4.6450%[14] - 出席股东大会股东共640人，代表231,434,643股，占比17.6391%[14] - 本次股东大会有表决权股份总数为1,312,057,038股[13] 议案表决情况 - 各议案均为特别决议事项，已获出席股东及代理人所持表决权三分之二以上通过[30][31][32][33][35] - 如《深圳市星源材质科技股份有限公司独立董事工作制度》同意226,084,358股，占比97.6882%等[20] - 关联股东陈秀峰已回避表决[28]

回购计划 - 公司拟回购金额1 - 2亿元，价格不超14元/股[2] 回购进展 - 2025年5月26日首次回购250.37万股，金额2501.9983万元[3] - 截至公告日累计回购1985.564万股，金额19997.629211万元[4] 回购影响 - 对公司经营、财务无重大影响，不影响控制权[6] 股份处理 - 回购股份存专用账户，12个月后出售，3年内完成，未售部分注销[12]

担保情况 - 公司及控股子公司担保总额超最近一期经审计净资产100%[2] - 公司同意为子公司提供不超168亿元担保[3] - 公司为常州星源承担不超3亿元连带责任保证担保[4] - 截至披露日，公司及子公司实际担保余额65.99亿元，占2024年经审计净资产67.35%[11] 常州星源情况 - 公司持有常州星源100%股权，其注册资本3亿元[5][6] - 2024年末总资产23.02亿元，负债7.59亿元，净资产15.43亿元，资产负债率32.98%[7] - 2025年3月末总资产27.42亿元，负债11.61亿元，净资产15.81亿元，资产负债率42.34%[7] - 2024年营业收入7.41亿元，利润总额2.43亿元，净利润2.11亿元[7] - 2025年1 - 3月营业收入1.54亿元，利润总额0.44亿元，净利润0.38亿元[7]