中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为深圳市 星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"星源材质"） 向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市、2021 年度向特定对象发行 A 股股票并在创业板上市的保荐人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有 关规定，中信证券对星源材质《2024 年度内部控制评价报告》有关内容进行了核 查，具体情况如下： 中信证券股份有限公司 关于深圳市星源材质科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 一、保荐人进行的核查工作 保荐人指派担任星源材质持续督导工作的保荐代表人及项目组成员采取查 阅公司与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度；查阅三会文件、内部会 议纪要等；与公司内部审计人员、高管人员沟通；复核审计机构出具的内部控制 鉴证报告等方式；在对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行合理评价基 础上，对公司董事会出具的内部控制评价报告进行了核查。 二、内部控制评价工作 ...

关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关规定，本次会计政策变更事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东 大会审议。现将有关情况公告如下： 证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2025-038 深圳市星源材质科技股份有限公司 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因和变更日期 财政部于 2024 年 12 月 6 日发布了《企业会计准则解释第 18 号》，公司自 印发之日起施行。 （1）关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资 ...

1、2021 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况 证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2025-048 深圳市星源材质科技股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、前次募集资金情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3426 号文核准，并经深圳证 券交易所同意，公司向不特定对象发行 100,000.00 万元可转换公司债券，扣除 发行费用 9,023,236.86 元（不含税金额），实际募集资金净额为人民币 990,976,763.14 元。上述募集资金已于 2021 年 1 月 26 日全部到位。 上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2021） 第 440C000050 号《验资报告》验证。 2、2021 年向特定对象发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕891 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，公司向特定对象发行股票 125,673,249 股，募集资金总额为 3,499, ...

深圳市星源材质科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 深圳市星源材质科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市星源材质科技股份有限公 司（下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制报告评价基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息的真实完整，提高经营的效率和效果，促进实现公司的发展战略。由于 内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于 情况变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循程度降低，根 据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制有效性评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章 程》等规定和要求，深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公 司2024年度年审会计师事务所2024年度履职评估及履行监督职责的情况报告如 下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所的基本情况 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩， 改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师 事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。 2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。华兴会计师事务所 （特殊普通合伙）为 ...

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2025-042 深圳市星源材质科技股份有限公司 关于变更注册资本及修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》，现将相关事项公告如下： 公司于 2024 年 10 月 29 日召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第 六次会议，于 2024 年 11 月 19 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》，同意公司将 22 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 54,892 股进行回购注销，并 于 2025 年 4 月 11 日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完成上述部分 限制性股票的回购注销手续。 上述回购注销完成后，公司注册资本由人民币 1,342,956,970 元变更至人民 币 1,342,902, ...

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2025-047 深圳市星源材质科技股份有限公司 关于聘请 H 股发行及上市审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于公司聘请 H 股发行及上市的审计机构的议案》，同意聘请先机会计师行有限 公司（以下简称"先机香港"），为公司发行境外上市外资股（H 股）股票并申 请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市（以下简称"本次发行并上市"）的 审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。现就相关事项公告如下： 1、基本信息 先机香港为一家根据中国香港法律设立的有限责任制会计师事务所。先机香 港于 2018 年成立于香港，致力于为香港、国内及世界各地的客户提供包括审计 及鉴证、税务、咨询等专业之服务，为众多中国香港上市公司提供审计服务，涵 盖金融、能源、汽车、科技等诸多行业。 2、投资者保护能力 自 2021 年 9 月 6 日起，先机香港根据 ...

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2025-040 1、2021 年公开发行可转换公司债券募集资金（"2021 年发行可转债募集资 金"） 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3426 号文核准，并经深圳证券交 易所同意，公司向社会公开发行 100,000.00 万元可转换公司债券，扣除发行费用 9,023,236.86 元（不含税金额），实际募集资金净额为人民币 990,976,763.14 元。 上述募集资金已于 2021 年 1 月 26 日全部到位。 上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2021） 第 440C000050 号《验资报告》验证。 深圳市星源材质科技股份有限公司 董事会关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》有关规定，现将本公司 2024 年度募集资金存放与使 ...

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2025-039 深圳市星源材质科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》、《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，为真实、 准确反映公司 2024 年年度财务状况、资产价值与经营成果，公司对各类资产进 行全面清查和减值测试，基于谨慎性原则，对 2024 年度计提资产减值准备的有 关情况说明如下： 一、本次计提资产减值准备情况 1、本次计提资产减值准备的原因 依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并范围内截止 2024 年度末的各类存货、应收账款、合同资产、其他应收款、固定资产、在建 工程、无形资产等资产进行全面清查，对各类存货的可变现净值、应收款项回收 的可能性、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产等资产的可变现性进 行充分的评估和分析，认为上述资产中部分 ...

2024 年度监事会工作报告 2024 年度，深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 全体成员，严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关要求， 本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，独立行使职权，积极有效地开展工作，维 护了公司及股东的合法权益。监事会对公司依法运作情况、财务状况、关联交易 及公司董事、高级管理人员履行职责情况等方面进行监督，进一步促进了公司的 规范运作。现将 2024 年监事会主要工作情况汇报如下： 一、2024 年度监事会工作情况 2024 年度，公司监事会共召开 7 次工作会议，会议的组织、召开及表决均 合法、独立、透明。会议召开情况如下： 1、2024 年 1 月 11 日，公司召开了第六届监事会第一次会议，会议审议通 过了《关于选举公司监事会主席的议案》。 2、2024 年 4 月 16 日，公司召开了第六届监事会第二次会议，会议审议通 过了《2023 年度监事会工作报告》、《2023 年年度报告及其摘要》、《2023 年度财 务决算报告》、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》、《2023 年度内部控制 自我评价报告》、《关于确定审计机构 2 ...