募资情况 - 公司向特定对象发行股票125,673,249股，募资34.9999998465亿元，净额34.7862389713亿元[1] - 原募投项目总投资85亿元，拟用募资34.786239亿元[4] 项目调整 - “高性能锂离子电池湿法隔膜及涂覆隔膜（一期、二期）项目”拟用募资从28.952939亿元调为8.152939亿元[5] - 新增“高性能锂离子电池湿法及涂覆隔膜马来西亚项目”，拟用募资20.8亿元[5] 资金管理 - 公司及子公司拟用不超8亿闲置募资现金管理，期限不超12个月[9] - 董事会拟授权经营管理层行使投资决策权，有效期12个月[11] - 监事会、保荐人认为现金管理有利且合规[15][16]

限制性股票授予 - 2022年4月8日向289名激励对象以18.25元/股授予259.01万股[3] - 2023年1月9日向90名激励对象授予93.17万股，授予价格为11.73元/股[5] - 2023年2月10日预留部分授予激励对象人数调为89人，授予总数调为92.0753万股[7] 限制性股票回购注销 - 2022年9月14日回购注销2名激励对象12,586股，回购价12.146745元/股，资金152,878.93元[4] - 2023年4月24日回购注销3名激励对象44,051股[8] - 2023年5月17日回购注销3名激励对象44,051股，回购价12.146745元/股，资金535,076.26元[10] - 2023年10月24日回购注销9名激励对象47,559股[10] - 2023年11月9日同意回购注销9名激励对象47,559股，资金569,896.41元[11] - 2024年4月16日同意回购注销2,102,440股，完成后总股本减少[11] - 2024年5月13日同意回购注销360名激励对象2,102,440股，资金25,941,249元[12][13] - 2024年10月29日同意回购注销54,892股，完成后总股本减少[13] - 2024年11月19日同意回购注销22名激励对象54,892股，资金639,330.58元[13] - 2025年4月10日拟回购注销13名首次及4名预留授予离职对象47,999股[1] - 2025年4月10日同意回购注销47,999股，完成后总股本减少[14] 限制性股票解除限售 - 2023年5月9日284名激励对象实际解除限售1,529,718股，占总股本0.1193%[9] 分红情况 - 2022年以770,941,353股为基数，每10股派现金0.498357元，转增4.983573股[17] - 2023年以1,279,313,520股为基数，每10股派现金1元，合计派现127,931,352元[18] - 2024年以1,342,645,910股为基数，每10股派现金2.2元，合计派现295,382,100.2元[19] 其他 - 若发生影响股本或股价事项，需对未解除限售的限制性股票回购价格及数量调整[19] - 首次授予回购价格为11.826745元/股，预留授予回购价格为11.41元/股[1] - 回购价款全部为公司自有资金[22] - 限售条件流通股、股权激励限售股、无限售条件流通股、总股本数量及占比变动[25] - 本次回购注销不会对公司财务状况和经营业绩产生重大影响[26] - 监事会同意对47,999股限制性股票进行回购注销[27] - 本次回购注销已履行现阶段必要程序，尚需经公司股东大会审议通过[28]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行股票125,673,249股，募集资金总额3,499,999,984.65元，净额3,478,623,897.13元[1] 项目投资情况 - 高性能锂离子电池湿法隔膜及涂覆隔膜（一期、二期）项目总投资750,000.00万元，拟用募集资金289,529.39万元[3] - 补充流动资金项目总投资100,000.00万元，拟用募集资金58,333.00万元[4] - 变更后高性能锂离子电池湿法隔膜及涂覆隔膜（一期、二期）项目拟用募集资金81,529.39万元，马来西亚项目拟用208,000.00万元[7] 资金管理情况 - 公司及子公司拟用不超8亿元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[9] - 董事会同意公司用不超80,000万元闲置募集资金现金管理，可滚动使用，期限12个月[16] - 监事会认为闲置募集资金现金管理利于增加收益，符合规定和公司利益[18] - 保荐人对闲置募集资金现金管理事项无异议[19]

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市星源材质科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股 票相关事项的 法律意见书 二〇二五年四月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市星源材质科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票 相关事项的法律意见书 致：深圳市星源材质科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司第六届董事会第十 二次会议决议，决定于 2025 年 5 月 8 日 14:30 时召开 2025 年第三次临时股东大会，现 将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2025-025 深圳市星源材质科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议开始时间：2025 年 5 月 8 日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 8 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统 ...

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2025-020 深圳市星源材质科技股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次 会议于2025年4月10日在公司会议室以通讯方式召开，本次会议应出席监事3人， 实际出席监事3人。会议由监事会主席丁志强先生主持。本次会议通知已于2025 年4月8日以电子邮件、电话通知的方式向全体监事送达。本次监事会会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》 监事会认为：公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具 降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有一定 的必要性。公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度， 公司采取的针对性风险控制措施是可行的。我们同意在确保生产经营正常运转和 风险可控的前提下，公司及控股子公司使用自有资 ...

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2025-019 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》 同意公司及控股子公司使用闲置自有资金开展总额度不超过折合 10 亿美元 的外汇套期保值业务，上述交易额度在股东大会审议通过之日起 12 个月内可循 环使用，并授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述外汇套期保值交易 事宜。 具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 深圳市星源材质科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二 次会议于 2025 年 4 月 10 日在公司会议室以通讯方式召开，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长陈秀峰先生主持，公司监事 ...

限制性股票授予 - 2022年4月8日，向289名激励对象以18.25元/股授予259.01万股限制性股票[4] - 2023年1月9日，向90名激励对象授予93.1679万股限制性股票，授予价格11.73元/股[6] - 2023年2月10日，激励对象调整为89人，授予股票调整为92.0753万股，价格不变[8] 限制性股票回购注销 - 2022年因2名激励对象离职，回购注销12,586股限制性股票，资金152,878.93元[5] - 2023年因3名激励对象离职，回购注销44,051股限制性股票，资金535,076.26元[9][10] - 2023年因9名激励对象离职，回购注销47,559股限制性股票[10] - 2024年4月16日，同意回购注销2,102,440股限制性股票[11] - 2024年5月13日，同意将360名激励对象2,102,440股限制性股票回购注销，资金25,941,249元[13] - 2024年10月29日，同意回购注销54,892股限制性股票[13] - 2024年11月19日，同意将22名激励对象54,892股限制性股票回购注销，资金639,330.58元[14] 限制性股票解除限售 - 2023年5月9日，284名激励对象解除限售1,529,718股，占总股本0.1193%[9] 现金分红 - 2022年以770,941,353股为基数，每10股派现金0.498357元，转增4.983573股[16] - 2023年以1,279,313,520股为基数，每10股派现金红利1元，派发现金股利127,931,352元[17] - 2024年以1,342,645,910股为基数，每10股派现金红利2.2元，派发现金股利295,382,100.2元[18] 回购价格调整 - 首次授予回购价格调整后为11.826745元/股[21] - 预留授予回购价格调整后为11.41元/股[21] 股本变动 - 本次回购注销完成后，公司总股本由1,342,956,970股变更为1,342,902,078股[2] - 公司减资前注册资本和股本均为1,342,956,970元，变更后均为1,342,902,078元[22] 股份数量及比例变动 - 限售条件流通股变动前数量为129,124,541股，比例9.61%，变动后数量为129,069,649股，比例9.61%[24] - 高管锁定股变动前后数量均为128,059,210股，比例均为9.54%[24] - 股权激励限售股变动前数量为1,065,331股，比例0.08%，变动后数量为1,010,439股，比例0.08%[24] - 无限售条件流通股变动前后数量均为1,213,832,429股，比例均为90.39%[24] - 总股本变动前为1,342,956,970股，变动后为1,342,902,078股，比例均为100%[24] 其他 - 公司拟用自有资金支付限制性股票回购价款[22] - 本次回购注销对公司财务状况和经营业绩无重大影响[27]

股东大会信息 - 公司于2025年3月11日召开2025年第二次临时股东大会[6] - 现场会议于14:30在深圳召开，由董事ZHANGXIAOMIN主持[7] - 现场与网络投票时间为2025年3月11日[7] 股东参与情况 - 现场出席股东及代理人3人，代表股份170,489,691股，占比12.7999%[8] - 网络投票股东1,229名，代表股份21,353,700股，占比1.6032%[9] - 中小投资者1,231人，代表股份21,353,900股，占比1.6032%[9] - 出席股东共1,232人，代表股份191,843,391股，占比14.4031%[9] 议案表决情况 - 《关于变更部分募集资金用途及新增募集资金投资项目的议案》同意185,595,228股，占比96.7431%[14] - 中小投资者对该议案同意15,105,737股，占比70.7399%[14]

股东大会信息 - 2025年3月11日召开股东大会，现场14:30开始，网络投票9:15 - 15:00进行[3] - 参加股东及代表1232名，代表股份191843391股，占比14.4031%[4] 股权相关数据 - 截至登记日总股本1342956970股，回购专户10993700股，表决权股份1331963270股[6] 议案表决情况 - 《关于变更部分募集资金用途及新增募集资金投资项目的议案》同意185595228股，占比96.7431%[8] - 该议案中小股东同意15105737股，占比70.7399%[8]