深圳市星源材质科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景 公司及控股子公司产品需要出口海外市场，同时公司及控股子公司需要从海 外进口原材料及设备，进出口业务货款主要以美元、欧元结算。鉴于目前外汇市 场波动性增加，为有效防范汇率波动对公司经营业绩带来的不确定影响，更好地 维护公司及全体股东的利益，公司及控股子公司拟与商业银行和金融机构开展外 汇套期保值业务，主动应对外汇汇率波动的风险。 二、公司开展外汇套期保值业务的必要性和可行性 公司产品需要出口海外市场，同时公司需要从海外进口原材料及设备。受国 际政治、经济不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，公司经营不确定因素增 加。为防范外汇市场风险，公司有必要根据具体情况，适度开展外汇套期保值业 务。公司开展的外汇套期保值业务与公司业务紧密相关，基于公司外汇资产、负 债状况及外汇收支业务情况，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好 地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。 三、开展的外汇套期保值业务基本情况 公司及控股子公司使用自有资金开展总额不超过折合为 15 亿美元额度的外 汇套期保 ...

独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，维护公司整体利益，保障中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《深圳市星源 材质科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等其他有关规定，并 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易 所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开前 三天通知全体独立董 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳市星源材质科技股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为深圳 市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"星源材质"） 向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市、2021 年度向特定对象发行 A 股股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关规定，中信证 券对星源材质开展外汇套期保值业务的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、公司开展外汇套期保值业务的背景 公司开展的外汇套期保值业务与日常经营需求紧密相关，随着公司外汇收入 的不断增长，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影 响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司拟开展外汇套期保值业务。 二、公司拟开展外汇套期保值业务交易的品种 公司本次拟开展的外汇套期保值业 ...

2022 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股 票相关事项的 法律意见书 二〇二四年四月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市星源材质科技股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市星源材质科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票 相关事项的法律意见书 致：深圳市星源材质科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 ...

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2024-023 深圳市星源材质科技股份有限公司 关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分已授予 但尚未解除限售限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月16日召 开第六届董事会第三次会议及第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购 注销2022年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》。 根据《公司2022年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）的相关规 定，因《激励计划》首次授予部分第二个解除限售期公司层面业绩考核不达标、 预留授予部分第一个解除限售期公司层面业绩考核不达标、首次授予的12名激励 对象以及预留授予的4名激励对象因个人原因已离职，董事会同意公司回购注销 该部分已授予但尚未解除限售的2,102,440股限制性股票。此次回购注销事项需经 公司股东大会审议通过后方可实施。现将有关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 2022 年 1 月 25 日，公司召 ...

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2024-013 深圳市星源材质科技股份有限公司 关于GDR可兑回的第三次提示性的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ● 证券全称：Shenzhen Senior Technology Material Co., Ltd. 本次 GDR 发行价格为每份 GDR9.46 美元，截至 2024 年 4 月 10 日（瑞士时 间）公司 GDR 于瑞士证券交易所收盘价格为每份 GDR9.45 美元。 二、本次 GDR 兑回安排 ● GDR 发行情况：每份 GDR 发行价格为 9.46 美元，每份 GDR 代表 5 股 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）A 股股票。截至 2024 年 4 月 10 日（瑞士时间）本公司 GDR 于瑞士证券交易所收盘价格为每份 GDR9.45 美元。境外 GDR 交易价格与境内基础证券 A 股股票交易价格不同，敬请广大投 资者注意投资风险。 ● GDR 兑回限制期届满日：2024 年 4 月 15 日（瑞士时间）。 ● GDR 可兑回起 ...

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2024-012 深圳市星源材质科技股份有限公司 关于GDR可兑回的第二次提示性的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ● 证券全称：Shenzhen Senior Technology Material Co., Ltd. ● 全球存托凭证（Global Depositary Receipts，以下简称"GDR"）上市代码 （瑞士证券交易所）：SENIOR ● GDR 发行情况：每份 GDR 发行价格为 9.46 美元，每份 GDR 代表 5 股 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）A 股股票。截至 2024 年 4 月 9 日（瑞士时间）本公司 GDR 于瑞士证券交易所收盘价格为每份 GDR9.45 美元。境外 GDR 交易价格与境内基础证券 A 股股票交易价格不同，敬请广大投 资者注意投资风险。 ● GDR 兑回限制期届满日：2024 年 4 月 15 日（瑞士时间）。 ● GDR 可兑回起始日：2024 年 4 月 16 日（如无特别说明，本公告中所列 ...

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2024-011 深圳市星源材质科技股份有限公司 关于GDR可兑回的第一次提示性的公告 ● GDR 发行情况：每份 GDR 发行价格为 9.46 美元，每份 GDR 代表 5 股 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）A 股股票。截至 2024 年 4 月 2 日（瑞士时间）本公司 GDR 于瑞士证券交易所收盘价格为每份 GDR9.45 美元。境外 GDR 交易价格与境内基础证券 A 股股票交易价格不同，敬请广大投 资者注意投资风险。 ● GDR 兑回限制期届满日：2024 年 4 月 15 日（瑞士时间）。 ● GDR 可兑回起始日：2024 年 4 月 16 日（如无特别说明，本公告中所列 日期均指北京时间）。兑回限制期届满后，GDR 可以转换为公司 A 股股票，公 司 GDR 存托人 Deutsche Bank Trust Company Americas（德意志美国信孚银行） 作为名义持有人持有的公司 A 股股票数量根据 GDR 注销指令相应减少并进入境 内市场流通交易。 ● GDR 存续期内的数量上限：12,684,800 份。 ● ...

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2024-010 深圳市星源材质科技股份有限公司 关于GDR兑回限制期即将届满的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ● 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次发行的全 球存托凭证（Global Depositary Receipts，以下简称"GDR"）兑回限制期为自 2023 年 12 月 18 日（瑞士时间）至 2024 年 4 月 15 日（瑞士时间）（以下简称"兑回 限制期"），公司本次发行的 GDR 兑回限制期限即将届满。 ● 兑回限制期届满后，GDR 可以转换为公司 A 股股票，将导致公司 GDR 存托人 Deutsche Bank Trust Company Americas（德意志美国信孚银行）作为名义 持有人持有的公司 A 股股票数量根据 GDR 注销指令相应减少并进入境内市场流 通交易。本次兑回限制期届满的 GDR 数量为 12,684,800 份，对应公司 A 股股票 63,424,000 股，占公司当前总股本（即 1,345,059, ...

独立董事签名： 第六届董事会独立董事第一次专门会议决议 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事第一 次专门会议于 2024 年 3 月 11 日在公司会议室以通讯会议方式召开。本次会议应出席独 立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。本次会议通知已于 2024 年 3 月 7 日以电子邮件、 短信及电话通知的方式向全体独立董事送达。本次会议经过半数独立董事推选了独立董 事居学成先生担任本次独立董事专门会议召集人并主持本次会议。本次会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市 公司独立董事管理办法》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定。全 体独立董事于会前获得并认真审阅了议案内容，在保证所获得的资料真实、准确、完整 的基础上，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，经各位独立董事审 议，形成如下决议: 一、审议通过了《关于关联方向合伙企业增资暨关联交易的议案》 经审核，我们认为，本次关联交易遵循了公平、公开的原则，交易定价公允、合理， 不影响公司运营的独立性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东和非关联股 ...