深圳市星源材质科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关 法律法规及《深圳市星源材质科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》 " "）， 公司设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通以及公司内部控制制度的监督和核查工作，审 查及监管公司财务和风险管理体系，监督公司董事和高级管理人员执行职务。 第三条 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部 审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独 立董事占多数（2 名），委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。公司董事 会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三 ...

深圳市星源材质科技股份有限公司 关联（连）交易管理制度（草案） 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关联 交易行为，保证公司与关联人所发生关联交易的合法性、公允性、合理性，充分保障 股东和公司的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《香港联 合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）、《深圳市星 源材质科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制 度。 第二条 公司关联交易的内部控制应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、 公允的原则，不得损害公司和其他股东的利益。 第二章 关联（连）人和关联（连）交易 第三条 公司关联人包括《上市规则》定义的关联法人、关联自然人和潜在关联 人及符合《香港上市规则》定义的关连人士。 第四条 根据《上市规则》，具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关 联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人或其 他组织； （ ...

股份交易申报 - 董事和高管买卖股票前至少18个交易日报送申报函，董秘15个交易日前反馈确认函[5] - 计划转让股份需在首次卖出前15个交易日报告并披露减持计划[6] 信息披露 - 股份被强制执行，应在收到通知后2个交易日内披露[7] - 董事和高管在多种时点或期间2个交易日内申报个人及近亲属身份信息[7] - 股份变动应自事实发生之日起2个交易日内报告并公告[8] 股份转让限制 - 公司股票上市交易之日起1年内股份不得转让[11] - 董事、高管离职后半年内股份不得转让[11] - 任职期间每年转让股份不得超过所持总数的25%，不超1000股可一次全转[12] 可转让股份计算 - 以上年末所持股份总数为基数计算可转让股份数量[12] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年基数[12] - 每年第1个交易日，按25%计算本年度可转让股份法定额度[17] - 账户持有股份余额不足1000股时，本年度可转让额度为持有股份数[17] 买卖时间限制 - 公司董事和高管在年报、半年报公告前15日内不得买卖公司股票及其衍生品种[14] - 公司董事和高管在季报、业绩预告、快报公告前5日内不得买卖公司股票及其衍生品种[14] 违规处理 - 董事和高管6个月内反向买卖股票，所得收益归公司所有[13] - 中国结算深圳分公司可对涉嫌违规交易的董事和高管名下股份予以锁定[17] - 公司可对违规董事和高管给予警告、通报批评等处分[21] 办法实施 - 本办法自公司董事会审议通过之日生效实施[23] - 深圳市星源材质科技股份有限公司董事会于2025年6月3日发布相关文件[24]

业绩说明会 - 公司应在年报披露后十五个交易日内举行年报业绩说明会[8] 信息披露与管理 - 避免在报告披露前三十日内接受现场调研[10] - 发现未公开重大信息应报告并公告[13] - 再融资活动要注意信息披露公平性[13] - 通过互动易平台交流信息要谨慎客观[14][15] 档案与人员管理 - 投资者关系管理档案保存期限不少于三年[12] - 董事会秘书为投资者关系管理负责人[17] - 应对员工进行投资者关系管理培训[20] 制度相关 - 制度自董事会审议通过生效，由董事会负责制定修改解释[22]

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2025-064 深圳市星源材质科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 提名人深圳市星源材质科技股份有限公司第六届董事会现就提名梁树新 为深圳市星源材质科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为深圳市星源材质科技股份有限公司第六届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市星源材质科技股份有限公司第六届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二 ...

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2025-062 深圳市星源材质科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月3日召开 了第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于取消监事会、设置职工董事并 修订<公司章程>及相关议事规则的议案》。根据修订后的《公司章程》，公司不 再设置监事会、监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权； 《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。相关修订情况如下： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第一条 为维护深圳市星源材质科技股 | 第一条 为维护深圳市星源材质科技股 | | 份有限公司（以下简称"公司"）及其 | 份有限公司（以下简称"公司"）及其 | | 股东和债权人的合法权益，规范公司的 | 股东、职工和债权人的合法权益，规范 | | 组织和行为，根据《中华人民共和国公 | 公司的组织和行为，根据《中华人民共 | | 司法》（以下简称"《公 ...

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2025-063 深圳市星源材质科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 声明人梁树新作为深圳市星源材质科技股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市星源材质科技股份有限公司第六 届董事会提名为深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称该公司）第六届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市星源材质科技股份有限公司第六届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中 ...

《深圳市星源材质科技股份有限公司章程》修订条款比对表 全文将"股东大会"修改为"股东会"；除此外，其他修订情况如下： 根据《公司法》、《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的有关 条款进行修改。具体修改内容对照如下： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第一条 为维护深圳市星源材质科技 | 第一条 为维护深圳市星源材质科技股 | | 股份有限公司（以下简称"公司"）及 | 份有限公司（以下简称"公司"）及其 | | 其股东和债权人的合法权益，规范公 | 股东、职工和债权人的合法权益，规范 | | 司的组织和行为，根据《中华人民共和 | 公司的组织和行为，根据《中华人民共 | | 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 | 和国公司法》（以下简称"《公司 | | 《中华人民共和国证券法》（以下简称 | 法》"）、《中华人民共和国证券法》 | | "《证券法》"）、《上市公司章程指 | （以下简称"《证券法》"）、《上市 | | 引》、《境内企业境外发行证券和上市 | 公司章程指引》、《境内企业境外发行 | | 管理试行 ...

2、股东大会的召集人：公司董事会 证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2025-065 深圳市星源材质科技股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司第六届董事 会第十五次会议决议，决定于 2025 年 6 月 19 日 14:30 召开 2025 年第四次临时 股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第四次临时股东大会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议开始时间：2025 年 6 月 19 日（周四）14:30 （2）网络投票时间：2025 年 6 月 19 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 ...

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2025-061 深圳市星源材质科技股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十三 次会议于2025年6月3日在公司会议室以通讯会议方式召开，本次会议应出席监事 3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席丁志强先生主持。本次会议通知已于 2025年5月30日以电子邮件、电话通知的方式向全体监事送达。本次监事会会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于取消监事会、设置职工董事并修订<公司章程>及 相关议事规则的议案》 三、备查文件 公司第六届监事会第十三次会议决议 特此公告。 上 述 制 度 的 具 体 内 容 详 见 与 本 公 告 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的公告。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚 ...