中信证券股份有限公司 关于深圳市星源材质科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为深圳市 星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"星源材质"） 向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市、2021 年度向特定对象发行 A 股股票并在创业板上市的保荐人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相 关规定，中信证券对星源材质 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查， 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、2021 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金（"2021 年发行可转 债募集资金"） 经中国证券监督管理委员会证监许可证监许可[2020]3426 号文核准，并经深 圳证券交易所同意，公司向社会公开发行 100,000.00 万元可转换公司债券，扣除 发行费用 9,023,236.86 元（不含税金额），实际募集资金净额 ...

各位股东及股东代表： 大家好！ 深圳市星源材质科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （林志伟） 我作为深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、 《上市公司独立董事管理办法》的规定和要求，在 2024 年度工作中，本着客观、公正、 独立的原则，勤勉尽责，积极出席公司 2024 年召开的相关会议，认真审议董事会各项议 案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益， 较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。 现将本人 2024 年度任职期间履职情况述职如下： 一、出席会议情况及投票情况 2024年，本人任职期间出席董事会、股东大会情况如下： | 任职期间董事会召开次数 | | 任职期间股东大会召开 9 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | | | 次数 | | | 现场参会 通讯表决 | 委托次数 | 缺席次数 | 出席次数 | | 次数 次数 | | | ...

大家好！ 我作为深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、 《上市公司独立董事管理办法》的规定和要求，在 2024 年度工作中，本着客观、公正、 独立的原则，勤勉尽责，积极出席公司 2024 年召开的相关会议，认真审议董事会各项议 案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益， 较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。 现将本人 2024 年度任职期间履职情况述职如下： 深圳市星源材质科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （居学成-离任） 各位股东及股东代表： 一、出席会议情况及投票情况 2024年，本人任职期间出席董事会、股东大会情况如下： | 任职期间董事会召开次数 | 3 | | 任职期间股东大会召开 | 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 次数 | | | 现场参会 通讯表决 | 委托次数 | 缺席次数 | 出席次数 | ...

深圳市星源材质科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （孙珍珍） 各位股东及股东代表： 大家好！ 我作为深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、 《上市公司独立董事管理办法》的规定和要求，在 2024 年度工作中，本着客观、公正、 独立的原则，勤勉尽责，积极出席公司 2024 年召开的相关会议，认真审议董事会各项议 案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益， 较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。 现将本人 2024 年度任职期间履职情况述职如下： 一、出席会议情况及投票情况 | 序号 | | | 时间 | | 会议届次 | 发表独立意见的事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 | | | | | | | | 《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员 ...

（二） 公司经营性项目及资产投资； 深圳市星源材质科技股份有限公司 对外投资管理制度 （2025年4月） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）对外投资行为，防范投资风险，提高对外投资收益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等 法律、法规、规范性文件之规定以及《深圳市星源材质科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司在境内外进行的以盈利或保值增 值为目的，以公司合法持有的货币资金、实物、无形资产等资源进行的各种形式 的投资行为，包括但不限于： （一） 向其他企业投资，包括单独设立或与他人共同设立企业、对其他企 业增资、受让其他企业股权等权益性投资； （三） 购买交易性金融资产和可供出售的金融资产、向他人提供借款（含 委托贷款）等财务性投资； （四） 债券、委托贷款及其他债权投资； （五） 委托理财； （六） 其他对外投资。 第三条 公司对外投资行为 ...

深圳市星源材质科技股份有限公司 章 程 2025 年 4 月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | | 第三节 | 股份转让 8 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 8 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 25 | | | 第二节 | 独立董事 28 | | | 第三节 | 董事会 29 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 33 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第七章 | 监事会 | 36 | | 第一节 | 监事 36 | | | 第二节 | 监事会 37 | | ...

深圳市星源材质科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （唐长江） 各位股东及股东代表： 大家好！ 我作为深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、 《上市公司独立董事管理办法》的规定和要求，在 2024 年度工作中，本着客观、公正、 独立的原则，勤勉尽责，积极出席公司 2024 年召开的相关会议，认真审议董事会各项议 案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益， 较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。 现将本人 2024 年度任职期间履职情况述职如下： 一、出席会议情况及投票情况 2024年，本人任职期间出席董事会、股东大会情况如下： | 任职期间董事会召开次数 | 3 | | 任职期间股东大会召开 | 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 次数 | | | 现场参会 通讯表决 | 委托次数 | 缺席次数 | 出席次数 | | | ...

深圳市星源材质科技股份有限公司 境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度 （2025年4月） 第一条 为保障国家经济安全，保护社会公共利益及深圳市星源材质科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的利益，维护公司在境外发行证券及上市过程中的信息 安全，规范公司、有关证券公司、证券服务机构在公司境外发行证券及上市过程中 的保密和档案管理工作，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国保守国 家秘密法》《中华人民共和国档案法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和 国国家安全法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》和《关于加强境内 企业境外发行证券和上市相关保密和档案管理工作的规定》等有关法律、法规、规 范性文件的有关规定和《深圳市星源材质科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），结合公司情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"境外发行证券及上市"，是指公司在中华人民共和国（以下 简称"中国"，仅为本制度之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台 湾地区）大陆地区以外的国家和地区发行证券及上市，包括以新增股票为基础证券 在境外发行上市存托凭证，或者以非新增股票为基础证券在境外上市存托凭证 ...

三、分红送配方案情况 10派0.5元(含税) 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.2711 | 0.4506 | -39.84 | 0.6000 | | 每股净资产（元） | 7.3 | 7.28 | 0.27 | 6.59 | | 每股公积金(元) | 4.79 | 4.79 | 0 | 4.42 | | 每股未分配利润(元) | 1.47 | 1.44 | 2.08 | 1.17 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 35.41 | 30.13 | 17.52 | 28.8 | | 净利润(亿元) | 3.64 | 5.76 | -36.81 | 7.19 | | 净资产收益率(%) | 3.71 | 6.63 | -44.04 | 11.82 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 15786.48 ...

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2025-045 深圳市星源材质科技股份有限公司 关于举办 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月29日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2024年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。为便于广大投资者进更加全面深入地了解公司经营业绩、发 展战略等情况，公司定于2025年5月13日（星期二）15:00-17:00在"价值在线" （www.ir-online.cn）举办公司2024年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流， 广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025年5月13日（星期二）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 投资者可于 2025 年 05 月 13 日 （ 星 期 二 ） 15:00-17:00 通过网址 https://es ...