证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2025-033 深圳市星源材质科技股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四 次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，本次 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长陈秀峰先生主持，公司 监事和高级管理人员列席了会议。本次会议是定期董事会会议，会议通知已于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件、短信及电话通知的方式向全体董事、监事及高级 管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案： （一）审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 经审议，董事会认为《2024 年度董事会工作报告》客观、真实地反映了 2024 年 度 董 事 的 履 职 情 况 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 在 ...

二、利润分配预案的基本情况 1、本次为公司 2024 年度利润分配方案。 证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2025-035 深圳市星源材质科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日 召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十二次会议，会议审议通过了 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，本预案尚需提交公司 2024 年年度 股东大会审议。 2、2024 年度，公司不存在弥补亏损、提取任意公积金的情况。 3、经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属上 市公司股东的净利润为 363,826,336.12 元，母公司（即深圳市星源材质科技股份 有限公司）净利润为 280,994,696.01 元，根据《公司章程》规定，按母公司净利 润 的 10% 提 取 法 定 盈 余 公 积 28,099,469.60 元 ， 加 上 期 初 未 分 配 利 ...

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2025-037 深圳市星源材质科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件未成就 并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召 开第六届董事会第十四次会议及第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但 尚未归属的限制性股票的议案》。根据《公司2023年限制性股票激励计划》（以 下简称"《激励计划》"）的相关规定，因《激励计划》首次授予部分第一个归属 期公司层面业绩考核不达标，首次授予的3名激励对象因个人原因已离职，董事 会同意公司作废该部分已授予但尚未归属的140.5万股限制性股票。根据公司 2023年第三次临时股东大会的授权，此次作废部分已授予但尚未归属的限制性股 票事项无需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 2023年10月24日，公 ...

作废 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票 的 法律意见书 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市星源材质科技股份有限公司 二〇二五年四月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市星源材质科技股份有限公司 作废 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的 法律意见书 致：深圳市星源材质科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（ ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市星源材质科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股 票相关事项的 法律意见书 二〇二五年四月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市星源材质科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票 相关事项的法律意见书 致：深圳市星源材质科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 ...

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2025-036 深圳市星源材质科技股份有限公司 关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分已授予 但尚未解除限售限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召 开第六届董事会第十四次会议及第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 回购注销2022年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售限制性股票的 议案》。根据《公司2022年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"） 的相关规定，因《激励计划》首次授予部分第三个解除限售期公司层面业绩考核 不达标、预留授予部分第二个解除限售期公司层面业绩考核不达标，董事会同意 公司回购注销该部分已授予但尚未解除限售的962,440股限制性股票。此次回购 注销事项需经公司股东大会审议通过后方可实施。现将有关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 2022 年 1 月 25 日，公司召开第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第 十六次会议，审议通过了《关 ...

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入8.89亿元，较上年同期增长24.44%[5] - 归属于上市公司股东的净利润4670.85万元，较上年同期下降56.39%[5] - 本期营业总收入为8.89亿元，上期为7.15亿元[20] - 本期投资收益为1240.85万元，上期为319.90万元[20] - 公司本期净利润为50392675.74元，上期为105999165.84元[21] - 公司本期基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元，上期均为0.08元[22] 成本和费用（同比环比） - 本期营业总成本为8.57亿元，上期为6.03亿元[20] - 财务费用本期数4920.14万元，较上年同期增长699.17%，主要系利息支出增加[8] 现金流量（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额1.99亿元，较上年同期增长52.91%[5] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为199803696.48元，上期为130667714.74元[23] - 公司本期投资活动产生的现金流量净额为 - 1432646987.23元，上期为 - 1304425881.05元[23][24] - 公司本期筹资活动产生的现金流量净额为830295451.44元，上期为1282031055.59元[24] - 公司本期现金及现金等价物净增加额为 - 405651655.46元，上期为101665480.91元[24] - 公司本期销售商品、提供劳务收到的现金为789872375.86元，上期为725027731.30元[23] - 公司本期取得借款收到的现金为1100202963.88元，上期为1895217932.95元[24] - 公司本期偿还债务支付的现金为461300006.00元，上期为734020006.00元[24] 资产变化 - 本报告期末总资产236.60亿元，较上年度末增长2.22%[5] - 交易性金融资产期末余额5.23亿元，较年初增长74.81%，主要系股票投资增加[8] - 预付款项期末余额8701.91万元，较年初增长89.92%，主要是预付材料款增加[8] - 长期股权投资期末余额981.93万元，较年初下降80.20%，主要是转让对外投资[8] - 期末货币资金为29.56亿元，期初为36.78亿元[17] - 期末交易性金融资产为5.23亿元，期初为2.99亿元[17] - 期末应收账款为19.45亿元，期初为20.19亿元[17] - 期末存货为6.12亿元，期初为5.18亿元[17] - 期末流动资产合计为70.39亿元，期初为75.42亿元[17] - 期末非流动资产合计为166.21亿元，期初为156.03亿元[18] - 期末资产总计为236.60亿元，期初为231.46亿元[18] 非经常性损益 - 非经常性损益合计1244.98万元，其中计入当期损益的政府补助1854.35万元[6] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数90898户[10] - 陈秀峰持股比例12.70%，持股数量170,489,491股[11] - 全国社保基金六零四组合持股比例2.68%，持股数量35,950,322股[11] - 香港中央结算有限公司持股比例1.21%，持股数量16,256,775股[11] - 李家权持股比例1.15%，持股数量15,500,000股[11] - 深圳市速源控股集团有限公司持股比例1.06%，持股数量14,292,000股，质押13,092,000股[11] - 华泰证券资管－张建－华泰尊享稳进63号单一资产管理计划持股比例0.85%，持股数量11,358,010股[11] 限售股份情况 - 限售股份期初总数129,126,866股，本期解除限售 - 100,258股，本期增加150股，期末总数129,026,758股[13] 公司重大决策 - 2025年2月20日公司将2021年度募投项目未使用的208,000万元用于新增募投项目[14] - 2025年2月17日公司拟用5,000 - 10,000万元回购股份，价格不超14.60元/股，期限6个月[15] - 截止2025年3月6日公司累计回购股份8,580,200股，占总股本0.64%，成交总金额99,989,740.96元[16] 审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[25]

深圳市星源材质科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 深圳市星源材质科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2025-050 深圳市星源材质科技股份有限公司 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以现有公司的总股本 1,342,902,078 股剔除公司回购专用证券账户中已回购股份 10,993,700 股后的 股本 1,331,908,378 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含 税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 2 | 目录 | | --- | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 | | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 7 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 11 | | 第四节 | 公司治理 42 | | 第五节 | 环境和社会责任 58 | | 第六节 | 重要事项 59 | | 第七节 | 股份变动及股东情况 84 | | 第八节 | 优先股相关情况 90 | | 第九节 | 债 ...

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2025-032 深圳市星源材质科技股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件股东 持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、前十名股东持股情况 注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。 二、前十名无限售条件股东持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占公司无限售条件流 通股份比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 陈秀峰 | 42,622,373 | 3.51 | | 2 | 全国社保基金六零四组合 | 35,355,322 | 2.91 | | 3 | 李家权 | 16,500,000 | 1.36 | | 4 | 深圳市速源控股集团有限公司 | 14,292,000 | 1.18 | | 5 | 招商银行股份有限公司－南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金 | 12,904,409 | 1.06 | | 6 | 香港中央结算有限公司 | 12,468,291 | ...

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2025-031 深圳市星源材质科技股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资 金及股票回购专项贷款资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通 A 股 股份（以下简称"本次回购"）。在综合考虑公司财务状况、经营情况以及未来 盈利能力的情况下，本次回购的资金总额不低于 10,000 万元（含）且不超过 20,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 14 元/股，回购股份的实施期限为自董 事会审议通过回购股份方案之日起 3 个月内；在回购股份价格不超过人民币 14 元/股条件下，本次预计回购股份总数约为 7,142,857 股至 14,285,714 股，约占公 司目前总股本的比例为 0.53%至 1.06%，具体回购股份的数量以回购期满时实际 回购的股份数量为准。 2、本次回购股份事项已经公司 2025 年 4 月 16 日召开的第六届董事会第十 三次会议审议通过，根据相关法律法规规定，本 ...