回购情况 - 2022年10月决定回购，资金5000 - 10000万元，回购价不超25元/股[2] - 截至2023年1月13日，回购2,413,500股，占总股本0.19%[4] - 回购最高成交价23.49元/股，最低18.80元/股，均价21.03元/股[4] - 回购成交总金额50,764,477元（不含交易费用）[4] 股份注销 - 拟注销回购专用账户2,413,500股，需股东会三分之二以上有效表决权通过[2] - 注销前总股本1,348,124,139股，注销后为1,345,710,639股[6] - 董事会同意注销回购股份[8]

上市信息 - 2016年11月4日获中国证监会批准首次向社会公众发行3000万股A股，12月1日在深交所创业板上市[6] - 2022年12月19日经中国证监会核准发行1268.48万份GDR，代表5股公司A股股票，2023年12月18日在瑞士证券交易所上市[7] 股本结构 - 公司注册资本为人民币13.45710639亿元[10] - 公司已发行股份数为1345710639股，均为人民币普通股[21] 股东信息 - 发起人陈秀峰认购3342.855万股，占比44.5714%[19] - 黄日新认购股份9.1050万股，股份比例0.1214%[20] - 深圳市东方富海创业投资企业（有限合伙）认购股份624.9975万股，股份比例8.3333%[20] 股份限制 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[21] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%[29] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在特定情形下请求相关方或自己向法院提起诉讼维护公司利益[37] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销召集程序、表决方式违法违规或决议内容违反章程的股东会、董事会决议，轻微瑕疵除外[36] 公司治理 - 股东会是公司权力机构，可对多项重大事项作出决议，如合并、分立、修改章程等[45] - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，职工代表董事1人，设董事长1人，可设副董事长1人[114] 会议相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[52] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知全体董事；临时董事会会议提前3日通知，紧急情况不受此限[118] 决议规则 - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[75] - 股东会作出特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[75] 利润分配 - 公司分配税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[141] - 单一年度现金分配利润不少于当年度可分配利润的10%，最近三年累计不少于年均可分配利润的30%[144] 审计相关 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，聘用、解聘由股东会决定，审计费用也由股东会决定[155][156] 合并分立 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产百分之十，可不经股东会决议，但需董事会决议[165] - 公司合并、分立自作出决议之日起10日内通知债权人，30日内在省级以上报纸或国家企业信用信息公示系统公告[166][168]

责任险信息 - 公司拟为董事和高管买责任险，赔偿限额5000万元/年[1] - 保费支出不超30万元/年，保险期限12个月[1] 流程进展 - 董事会提请股东会授权管理层办理，全体董事回避表决[1][2] - 购买事宜将提交股东会审议[2] 其他 - 备查文件为第六届董事会二十一次会议决议[3] - 公告于2025年12月26日发布[5]

股份与资本变更 - 公司拟注销2413500股回购股份[1] - 注销后注册资本由1348124139元变更为1345710639元[2] - 注销后股份总数由1348124139股变更为1345710639股[2] 决策流程 - 变更注册资本及修改《公司章程》需股东会审议[1][3] - 需股东会特别决议通过后方可执行[3] - 提请股东会授权董事会及人员办理后续工商变更备案登记[3]

数据变更 - 公司注册资本由1,348,124,139元修订为1,345,710,639元[1] - 公司股份总数由1,348,124,139股修订为1,345,710,639股[1]

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2025-109 深圳市星源材质科技股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 年 01 月 05 日 7、出席对象： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 01 月 12 日 14:30:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 01 ...

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2025-105 深圳市星源材质科技股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 十一次会议于 2025 年 12 月 26 日在公司会议室以通讯会议方式召开，本次会议 应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长陈秀峰先生主持，公司高级 管理人员列席了会议。本次会议是临时董事会会议，会议通知已于 2025 年 12 月 26 日以电子邮件、短信及电话通知的方式向全体董事及高级管理人员送达。 本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案： 价审批数据为准），保险期限 12 个月（后续每年可续保）。 具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》。 表决结果：公司全体董事已对本议案回 ...

星源材质公告称，公司于2025年12月26日召开董事会，审议通过注销回购股份议案，拟注销241.35万 股，该事项尚需股东会审议通过。2022年10月，公司计划用5000万-1亿元自有资金回购股份用于激励计 划，回购价不超25元/股。截至2023年1月13日，累计回购241.35万股，占总股本0.19%，成交总金额 5076.45万元。因股份尚未使用且存续将满36个月，公司拟注销。注销后，公司总股本将从13.48亿股减 至13.46亿股。 ...

公司治理与资本变动 - 公司董事会审议通过注销2023年1月回购完成未使用的2,413,500股股份 [1] - 股份注销后 公司注册资本将从13.48亿元减少至13.46亿元 [1] - 股份注销后 公司股份总数将从13.48亿股减少至13.46亿股 [1] - 相关股份注销及变更注册资本、修改《公司章程》议案需提交股东大会审议 [1] 高管责任保险 - 公司拟为董事、监事及高级管理人员购买责任保险 [1] - 该责任保险的年度赔偿限额为5000万元 [1] - 该责任保险的年度保费不超过30万元 [1] - 该购买责任保险议案将直接提交股东大会审议 [1] 股东大会安排 - 公司决定于2026年1月12日召开第一次临时股东大会 [1]

化工板块市场表现 - 化工板块在12月26日午后继续上涨，反映板块整体走势的化工ETF（516020）盘中场内价格最高涨幅达到2.23%，截至发稿时上涨1.88% [1] - 板块内锂电概念股大面积爆发，氟化工等板块部分个股涨幅居前 [1] - 截至发稿，恩捷股份股价飙涨超9%，多氟多、星源材质、光威复材大涨超8%，藏格矿业、天赐材料涨超6% [1] - 基础化工板块获主力资金大举加码，截至发稿，单日获主力资金净流入额超87亿元，在30个中信一级行业中位居第3 [2] - 近5个交易日，基础化工板块获主力资金净流入额超过440亿元，在30个中信一级行业中高居第2 [2] 化工ETF产品信息 - 化工ETF（516020）跟踪中证细分化工产业主题指数，全面覆盖化工各个细分领域 [4] - 该ETF近5成仓位集中于大市值龙头股，如万华化学、盐湖股份等，其余5成仓位兼顾布局磷肥及磷化工、氟化工、氮肥等细分领域龙头股 [4] - 截至12月26日盘中数据，该ETF成交均价为0.864元，成交总额为1.30亿元，换手率为3.78% [2] - 其前十大成分股中，恩捷股份（估算权重2.44%）涨9.83%，多氟多（估算权重3.20%）涨8.91%，星源材质（估算权重1.40%）涨8.80%，光威复材（估算权重1.51%）涨8.43%，藏格矿业（估算权重3.74%）涨6.80%，天赐材料（估算权重4.04%）涨6.32% [2] 行业消息与催化剂 - 碳酸锂市场博弈加剧，市场传出部分企业停产检修，因碳酸锂第三方长协价格严重脱离现货价格，影响铁锂厂利益 [3] - 国家发改委表示，对新能源汽车、锂电池、光伏等“新三样”产业，关键在于规范秩序、创新引领，“十五五”时期要综合整治“内卷式”竞争 [3] - 近期锂电材料产业信息较多，包括标杆企业将对上游材料议标定价，裕能、万润、德方等公司的铁锂正极产线小批量停产检修，以及天赐材料等公司的铁锂前驱体磷酸铁产品已开始提价 [3] 机构观点与后市展望 - 中国银河证券表示，2024年以来化工行业资本开支迎来负增长，随着“反内卷”浪潮及海外落后产能加速出清，供给端有望收缩 [3] - “十五五”规划建议“坚持扩大内需”为未来五年定调，叠加美国降息周期开启，化工品需求空间有望打开 [3] - 该机构认为，化工行业供需双底基本确立，政策预期强力催化，2026年或迎周期拐点向上，开启从估值修复到业绩增长的“戴维斯双击” [3] - 东兴证券表示，展望2026年，随着化工品供需格局改善，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落缓解行业成本压力，处于中游的化工行业景气度有望改善 [4] - 东兴证券建议重点关注三大投资方向：供需格局有望改善、行业景气有望回升的子行业；资本开支和研发共同驱动中长期增长的龙头企业；受益于需求增加或国产替代持续推进的部分高端化工新材料 [4]