本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2023-109 深圳市星源材质科技股份有限公司 关于与LG Energy Solution, Ltd.签订全球战略合作备忘录的公告 1、全球战略合作备忘录的生效条件 本全球战略合作备忘录于 2023 年 11 月 28 日签订，双方授权代表签字后生 效。 2、全球战略合作备忘录的重大风险及重大不确定性 本全球战略合作备忘录履行存在不可抗力造成影响的风险，存在一定的不确 定性，敬请投资者注意投资风险。 3、全球战略合作备忘录履行对公司本年度经营成果的影响 本次签订的《全球战略合作备忘录》属于框架性约定，采购数量仅为预测数， 实际采购数量将会根据市场情况及客户实际需求变动。如本全球战略合作备忘录 顺利履行预计对公司未来的经营业绩将产生积极影响，具体会计处理以及对公司 经营业绩的影响情况需以审计机构年度审计确认后的结果为准。 4、本次签订的《全球战略合作备忘录》的顺利履行依赖于公司产能的顺利 扩张，相关产能扩张项目的建设过程中，存在受宏观经济、产业政策 ...

一、监事会会议召开情况 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三十 八次会议于 2023 年 11 月 20 日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议应 参会监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，会议由监事会主席丁志强先生主持。本 次会议通知已于 2023 年 11 月 17 日以电子邮件、短信及电话通知的方式向全体 监事送达。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案： 证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2023-107 深圳市星源材质科技股份有限公司 第五届监事会第三十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、备查文件 第五届监事会第三十八次会议决议 特此公告。 深圳市星源材质科技股份有限公司监事会 2023 年 11 月 20 日 （一）审议通过了《关于使用自有资金购买信用挂钩结构性存款的议案》 经 ...

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2023-106 深圳市星源材质科技股份有限公司 第五届董事会第四十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十 二次会议于 2023 年 11 月 20 日在公司会议室以通讯表决方式召开，本次会议应 参会董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。会议由董事长陈秀峰先生主持，公司监 事和高级管理人员列席了会议。会议通知已于 2023 年 11 月 17 日以电子邮件、 短信及电话通知的方式向全体董事、监事及高级管理人员送达。本次董事会会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于使用自有资金购买信用挂钩结构性存款的议案》 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、备查文件 第五届董事会第四十二次会议决议 特此公告。 深圳市星源材质科技股份有限公司董事会 2023 年 1 ...

深圳市星源材质科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议开始时间：2023 年 11 月 20 日（星期一）14:30 证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2023-108 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 20 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统进行网络投票的具体时间为2023年11月20日9:15-15:00期间的任意时间。 2、会议地点：深圳市光明区公明办事处田园路北（公司四楼会议室） 3、会议召开方式：采用现场投票表决与网络投票相结合的方式召开 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长陈秀峰先生 6、本次股东大 ...

深圳市星源材质科技股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律 法规、规范性文件以及《深圳市星源材质科技股份有限公司章程》、《深圳市星源材质 科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为深圳市星源材质科技股份 有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客 观的立场，对公司第五届董事会第四十二次会议相关事项进行认真核查，发表独立意见 如下： 一、关于使用自有资金购买信用挂钩结构性存款的独立意见 经核查，我们认为：公司本次拟使用不超过 4 亿元人民币的暂时闲置自有资金向华 侨永亨银行（中国）有限公司购买信用挂钩结构性存款，有利于提高公司闲置自有资金 使用效率，降低公司财务费用及资金成本，满足公司业务增长对流动资金的需求，符合 全体股东的利益。本议案的决策和审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市星源材质科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十一月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必 需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准 确、完整的要求，有关副本、复印件材料与正本原始材料一致。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为 2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1][2] - 时间为 2023 年 11 月 15 日，地点在全景网“投资者关系互动平台” [2] - 参与单位为参与活动的广大投资者，上市公司接待人员包括董事长兼总经理陈秀峰等 [2] 研发投入与产业布局 - 今年上半年研发投入 1.14 亿元，同比增长 59.64%，三季度研发费用 1.76 亿元，同比增长 47.90% [2] - 联合仙湖实验室开展氢能源关键膜材料开发工作，前瞻布局氢能产业领域 [2] - 凭借技术优势尝试向水处理膜、氢能用膜等功能膜领域拓展 [3] 市场与客户情况 - 主要客户包括宁德时代、比亚迪等国内外知名锂离子电池厂商，与奔驰、宝马等全球知名汽车厂商建立合作关系 [3] - 高品质产能是行业稀缺资源，不能满足中高端市场对公司产品的需求量 [3] 生产设备合作 - 与布鲁克纳共同合作研发全球首发第五代超级湿法线单线，设备宽幅超 8 米，产能 2.5 亿平方米，产线内置智造系统 2.0 平台 [3] - 持续和布鲁克纳共同合作研发下一代湿法隔膜生产线，锁定供应商后续设备产能 [3] 钠电池领域情况 - 锂电池隔膜技术适用于钠离子电池，与钠离子电池企业保持良好合作关系 [3] 产能布局与海外市场战略 - 推进南通、佛山、欧洲、东盟基地项目建设，扩大干、湿法及涂覆隔膜产能 [3][4] - 加大拓展海外客户力度，深化与国外大型知名锂离子电池厂商的业务合作和产品认证工作 [4] 业绩情况 - 今年前三季度实现营业收入 22.11 亿元，同比增长 5.64%，归母净利润 6.68 亿元，同比增长 13.56%，基本实现满产满销，产能利用率充足 [4] 专利技术地位 - 公司自成立以来专注于锂离子电池隔膜研发和制造，具备雄厚自主研发能力和隔膜技术储备，整体产品质量和设备装备技术在行业内处于领先地位 [4]

诉讼情况 - 公司与 Celgard 在美国加利福尼亚北区联邦法院待审案件终止，英国英格兰及威尔士商事与财产法院撤销 Celgard 针对公司所有相关待审案件，海外不存在未决诉讼事项 [2] - 截至 2023 年 6 月 30 日，公司及控股子公司共申请专利 479 件，其中国外专利 80 件；已取得有效专利 249 件，其中授权发明专利 104 件（含国外发明专利 18 件），授权实用新型专利 145 件 [2] 海外市场 - 积极推进欧洲“瑞典湿法隔膜及涂覆项目”建设，2022 年 5 月欧洲基地涂覆产线投产；今年 9 月规划在马来西亚投资建设锂电池隔膜生产基地，预计达产后年产 20 亿平方米锂离子电池湿法隔膜及配套涂覆隔膜 [2] - 今年上半年，公司海外出货收入占比（含海外客户国内工厂）超过 40%，海外出口量占比行业最高 [2] - 已与海外锂电池厂商 LG Energy Solution, Ltd.、Northvolt AB、FREYR Battery Norway AS 达成供货协议，与奔驰、宝马、大众、丰田等全球知名汽车厂商建立合作关系 [2] 境外 GDR 发行 - 公司发行境外全球存托凭证（GDR）并在瑞士证券交易所上市事项已获得中国证监会批复 [3] 经营与产能 - 今年第三季度实现营业收入 8.54 亿元，比上年同期增长 12.61%，归母净利润 2.89 亿元，比上年同期增长 31.32%，毛利率达 47.9%，单季度盈利水平环比略有提升 [3] - 近期全球首发第五代超级湿法线单线，设备宽幅超 8 米，产能 2.5 亿平方米，新的湿法设备单线产能大幅提高，同等产能下单位投资成本降低 [3]

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2023-105 深圳市星源材质科技股份有限公司 关于与Celgard诉讼终止的公告 二、诉讼最新进展情况 近日，Celgard 向英国英格兰及威尔士商事与财产法院提交了撤销针对星源 材质的诉讼申请，英国英格兰及威尔士商事与财产法院法官批准了上述撤述申请， 终止了在英国英格兰及威尔士商事与财产法院所有待审诉讼。 三、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项 截至本公告日，公司及控股子公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼事 项、仲裁事项。 四、本次公告的诉讼对公司的影响 英国英格兰及威尔士商事与财产法院已经撤销 Celgard 针对星源材质所有相 关待审案件，目前英国地区诉讼事项已经终止，不会对公司的持续盈利能力造成 重大不利影响。截止本公告日，公司与 Celgard 之间在海外不存在未决诉讼事项。 特此公告。 深圳市星源材质科技股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次诉讼案件的基本情况 2021 年 4 月 16 日深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司" 或 "星源材 ...

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2023-103 美国当地时间 2020 年 5 月 22 日，Celgard 在美国北卡罗来纳州西区联邦地 区法院，起诉公司及公司全资子公司星源美国研究院，在起诉状中，Celgard 声 称公司及星源美国研究院涉嫌侵害其商业秘密以及不正当竞争等行为。美国当地 时间 2022 年 1 月 11 日，美国北卡罗来纳州西区法院判决：同意将该案件移送至 美国加利福尼亚北区联邦法院。 涉 及 本次相关 诉讼事项的基本情况详见公司于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告：《关于涉及诉讼事项的公告》 （公告编号：2019-084）、《关于诉讼的进展公告》（公告编号：2020-013）、 《关于涉及诉讼事项的公告》（公告编号：2020-081）、《关于诉讼的进展公告》 （公告编号：2021-015）、《关于涉及诉讼事项的进展公告》（公告编号：2021-179）、 《关于涉及诉讼事项的进展公告》（公告编号：2022-009）。 二、诉讼最新进展情况 近日，公司与 Celgard 向美国加利福尼亚北区联邦法院提交了不可再诉的撤 销双 ...