活动基本信息 - 活动名称为 2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [2] - 活动采用网络远程方式举行 [2] 参与方式 - 投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP 参与 [2] 活动时间 - 2023 年 11 月 15 日（周三）14:00 - 17:00 [2] 公司参与人员 - 董事长、总经理陈秀峰先生 [2] - 董事、财务总监王昌红先生 [2] - 独立董事居学成先生 [2] - 董事会秘书、副总经理沈熙文女士 [2] 交流内容 - 就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题进行沟通交流 [2]

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市星源材质科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 $$\Xi{\bf{\hat{o}}}\,{\bf{\hat{=}}}\,\Xi{\bf{\hat{H}}}\,{\bf{\hat{+}}}\,{\bf{\hat{-}}}\,{\bf{\hat{H}}}$$ 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市星源材质科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市星源材质科技股 ...

及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开第五届董事会第四十次会议及第五届监事会第三十六次会议，审议通过了 《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，具体内 容详见公司于 2023 年 10 月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指 定信息披露媒体上披露的相关文件。公司针对 2023 年限制性股票激励计划（以 下简称"本次激励计划"或"激励计划"）采取了充分的保密措施，并对激励计划 的内幕信息知情人进行了登记。 证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2023-101 深圳市星源材质科技股份有限公司 关于公司2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人 （二）本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》； （三）公司通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在自 查期间买卖本公司股票的情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算 ...

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2023-102 深圳市星源材质科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月24日召 开第五届董事会第四十次会议及第五届监事会第三十六次会议，于2023年11月9 日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚 未解除限售限制性股票的议案》。由于公司2022年限制性股票激励计划激励对象 戴建辉、张涛钢、梁乾、周洁平、赵霞、陈晨、张关维、伍玉娟、丁亚楠因个人 原因离职，且已办理完毕离职手续，已不符合股权激励对象的条件。经公司董事 会、监事会及股东大会审议，同意公司回购注销该部分已授予但尚未解除限售的 47,559股限制性股票。回购注销实施完毕后，公司总股本由1,281,682,969股变更 至1,281,635,410股。 公司债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等 法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证 ...

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2023-100 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 深圳市星源材质科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议开始时间：2023 年 11 月 9 日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 9 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 9 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、会议地点：深圳市光明区公明办事处田园路北（公司四楼会议室） 3、会议召开方式：采用现场投票表决与网络投票相结合的方式召开 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事王昌红先生 6、本次 ...

公司战略与布局 - 公司秉承"做全世界最好的功能膜"的企业愿景，为响应国家氢能产业的战略规划，正在探索氢能产业链创新发展模式，与佛山仙湖实验室签署战略合作协议，开展氢能源关键膜材料的开发工作 [2] - 公司前瞻布局氢能产业领域，以氢能技术创新为引领，正在稳步推进相关功能膜的研发和技术储备工作 [2] - 公司着眼全球积极扩产提升市场占有率，在欧洲瑞典投资建设锂离子电池湿法及涂覆隔膜工厂，并规划在马来西亚投资建设锂电池隔膜生产基地 [2] - 公司将积极布局建设全球产能，为公司进一步全球化发展提供坚实的产能保障 [2] 技术创新与成本管控 - 公司近期全球首发第五代超级湿法线，产能达2.5亿平方米，在品质、效率、智能化、低碳化等指标方面均刷新行业标准 [3][4] - 新一代产线生产效率大幅提升，有助于从成本端提升公司的竞争力，公司将进一步通过规模效应降低单位产品成本 [3] - 公司致力于推动新产品开发和技术创新，开发出纳米纤维涂覆隔膜、高安全性聚酰亚胺涂覆隔膜、第三代PVDF聚合物涂覆膜、固态电解质复合隔膜等创新产品 [4] - 公司持续进行其他产品的研发，提高公司自主创新能力和技术储备能力 [4] 业务发展与客户关系 - 公司长期与宁德时代、比亚迪、LG化学、三星SDI、Northvolt等国内外一流电池厂商持续开展深度合作，并与奔驰、宝马、大众、丰田等全球知名汽车厂商建立了合作关系 [2] - 受益于客户驱动，公司基本实现满产满销，产能利用率充足，业绩保持稳健增长 [3] - 公司未来将进一步提升为下游客户提供本土化配套的能力，扩大公司湿法隔膜及涂覆隔膜的生产能力 [2]

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2023-099 深圳市星源材质科技股份有限公司 关于与佛山仙湖实验室签署战略合作协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、本次签订的战略合作协议属于框架性约定，具体的实施内容和进度存在 不确定性，根据后续进展情况，公司将按照《公司章程》及相关规章制度的规定 履行相应审议程序及信息披露义务。 2、本次签订的战略合作协议不涉及具体金额，对公司当期经营业绩及未来 业绩增长的影响尚不确定。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 一、协议签署概况 为抓住国家发展氢能源产业的战略机遇，完善公司在氢能源产业链的技术研 发和布局，探索氢能产业链创新发展模式，着力构建高效清洁低碳安全能源体系， 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"或"甲方"）与佛山仙湖实验 室（以下简称"仙湖实验室"或"乙方"）经友好协商，于 2023 年 11 月 4 日签署了 《战略合作协议》。双方将利用各自领域的技术优势和经验联合开展氢能源关键 膜材料（包括但不限于海水制氢、燃料电池）的开发工作。 本 ...

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2023-098 深圳市星源材质科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开第五届董事会第四十次会议及第五届监事会第三十六次会议，会议审议通 过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划>及其摘要的议案》等议案，并于 2023 年 10 月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒 体上披露了相关文件。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）的相关规定，公司对《深圳市星源材质科技股份有限公司 2023 年限制 性股票激励计划（草案）》（以下简称"本次激励计划"）首次授予激励对象的 姓名和职务进行了公示。根据《管理办法》和《公司章程》的规定，公司监事会 充分听取公示意见后，对本次激励计划首次授予激励对象名单进行了核查，相关 公示情况及核查情况如下： 一、公示情况及核查方式 （一）公示情况 公司于 2023 年 10 月 25 日 ...

深圳市星源材质科技股份有限公司 监事会议事规则 （草案） (2023 年 11 月) 第一章 总则 第一条 为规范深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）运作， 完善监督机制，维护公司和股东的合法权益，提高监事会工作效率，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《境内企业境外发行证券和上市管理试行 办法》、《深圳市星源材质科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制定本规则。 第二条 公司依法设立监事会，监事会对股东大会负责，在《公司法》《公司 章程》和股东大会赋予的职权范围内行使监督权。监事会依法独立行使公司监督 权，保障股东、公司的合法权益不受侵犯。 第二章 监事 第三条 公司监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的监 事不低于监事人数的三分之一。 第四条 监事每届任期三年。监事可以连选连任。 股东代表监事经股东大会出席会议的股东所持表决权的过半数同意选举产 生、更换；职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、 ...