深圳市星源材质科技股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律 法规、规范性文件以及《深圳市星源材质科技股份有限公司章程》、《深圳市星源材质 科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为深圳市星源材质科技股份 有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客 观的立场，对公司第五届董事会第三十七次会议相关事项进行认真核查，发表独立意见 如下： 一、关于控股股东及其关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独 立意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》，对公司报告期内关联方占用资金、对外担保进行了核查，基于我们的独立判 断，现对相关情况做出专项说明并发表独立意见如下： 1、关联方资金占用情况 截至 2023 年 6 月 30 日，公司与控股股东及其他关联方的资金往来严格遵守了有关 规定，不存在公司控股股东及其他关联方违规占用公司资金 ...

深圳市星源材质科技股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：深圳市星源材质科技股份有限公司 单位：万元 | | | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2023 | 年期初 | 2023 | 年半年度占 | 2023 年半年 | 2023 | 年半年 | 2023 | 年 6月末 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 的会计科目 | | 占用资金余额 | 用累计发生金额 | | 度占用资金的 | | 度偿还累计 | | 占用资金余额 | 原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | | | | | （不含利息） | 利息（如有） | | 发生金额 | | | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 ...

中信证券股份有限公司关于 深圳市星源材质科技股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：星源材质 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：赵倩 | 联系电话：0755-23835238 | | 保荐代表人姓名：王伟琦 | 联系电话：0755-23835888 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是。 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次 | 次。 0 | | 数 | | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制 | | | 度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | 是。 | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的 | | | 制度、募集资金管理制度、内控制度、内 | | | 部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 上市公司能较好地执行相关规章 | | | 制度。 | | | 2023 年 7 月，上市公司、陈秀峰、 | | | 沈熙文遭到深圳证监局 ...

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1. 2021年公开发行可转换公司债券募集资金（"2021年发行可转债募集资金"） 经中国证券监督管理委员会证监许可 [2020]3426号文核准，并经深圳证券 交易所同意，公司向社会公开发行100,000.00万元可转换公司债券，扣除发行费 用9,023,236.86元（不含税金额），实际募集资金净额为人民币990,976,763.14元。 上述募集资金已于2021年1月26日全部到位。 上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2021） 第440C000050号《验资报告》验证。 2. 2021年向特定对象发行股票募集资金（"2021年向特定对象发行股票募集 资金"） 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕891号文核准，并经深圳证券 交易所同意，公司向特定对象发行股票125,673,249股，募集资金总额为 3,499,999,984.65元，扣除发行费用21,376,087.52元（不含税金额）后，实际募集 资金净额为人民币3,478,623,897.13元。上述募集资金已于2022年7月13日全部到 位。 证券代 ...

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2023-071 特此公告。 深圳市星源材质科技股份有限公司董事会 2023 年 8 月 15 日 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 14 日 召开第五届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》， 为适应公司业务的发展和战略规划布局的需求，进一步完善公司治理结构，优化 管理流程，提升公司运营效率和管理水平，公司对架构进行调整优化，调整后的 组织架构图如下： 深圳市星源材质科技股份有限公司 ...

关于本报告 深圳市星源材质科技股份有限公司 环境、社会及公司治理报告 Environmental, Social and Governance Report 报告说明 《深圳市星源材质科技股份有限公司 2022 年度环境、社会及公司治理报 告》是星源材质发布的首份 ESG 报告。本报告旨在真实反映公司 2022 年度环境、社会及公司治理（ESG）的发展与实践 , 向利益相关方公开报 告企业运行情况 , 帮助企业股东及债权人、合作伙伴、员工和其他利益相 关者深入透视公司的社会责任实践活动。 时间范围 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。为增强报告的可比性和完整性， 部分内容适当溯及以往年份并增加 2023 年相关的期后事项。 报告范围 关于本报告的反馈与意见 对本报告的内容如有疑问或建议，请不吝 指正。 2022 | 环境、社会及公司治理报告 2022 | 环境、社会及公司治理报告 本报告组织范围为深圳市星源材质科技股份 有限公司及所属子公司。 称谓说明 为便于表述和阅读，报告中"深圳市星源材 质科技股份有限公司"也以"星源材质""公 司"或"企业"表示。 数据说明 报告使用数据来 ...

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2023-067 深圳市星源材质科技股份有限公司 第五届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 七次会议于 2023 年 8 月 14 日在公司会议室以通讯表决方式召开，本次会议应出 席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长陈秀峰先生主持，公司监事和高 级管理人员列席了会议。本次会议是定期董事会会议，会议通知已于 2023 年 8 月 4 日以电子邮件、短信及电话通知的方式向全体董事、监事及高级管理人员送 达。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案： （一）审议通过了《2023 年半年度报告及其摘要》 具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。 表决结果：同意 7 ...

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2023-068 深圳市星源材质科技股份有限公司 第五届监事会第三十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三十 三次会议于2023年8月14日在公司会议室以通讯表决方式召开，本次会议应出席 监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席丁志强先生主持。本次会议通知 已于2023年8月4日以电子邮件、短信及电话通知的方式向全体监事送达。本次监 事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023 年半年度报告及其摘要》 2023 年 8 月 15 日 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2023 年半年度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ...

公司概况 - 深圳市星源材质科技股份有限公司是一家专注于锂电池隔膜研发、生产和销售的高新技术企业 [1] - 公司主要产品包括湿法隔膜、涂覆隔膜和半固态电池隔膜等 [1] - 公司在全球设有多个生产基地，包括合肥、常州、江苏、南通、佛山等国内基地，以及瑞典的欧洲基地 [1][3] 技术研发 - 公司建立了行业内领先的锂离子电池隔膜研发平台，持续开发新产品和新技术 [5] - 公司已经可以量产3微米的超薄隔膜产品，并且正在研发下一代更薄的隔膜 [4] - 公司在涂覆隔膜领域取得多项技术突破，如开发出高安全性聚酰亚胺涂覆隔膜和第三代PVDF聚合物涂覆膜 [4] - 公司还开发出固态电解质复合隔膜，能有效抑制锂枝晶生长 [4] 产能扩张 - 公司第五代湿法产线将于2023年投产，单线产能提升至2亿平方米，行业领先 [2] - 公司在欧洲瑞典建设的锂离子电池湿法及涂覆隔膜工厂已于2022年5月投产 [3] - 公司未来还将规划其他境外生产基地，积极布局全球产能 [3] 市场拓展 - 公司积极拓展欧洲等海外市场，满足当地知名新能源电池厂商对高性能隔膜的需求 [3] - 公司正在推进发行境外GDR并在瑞士证券交易所上市的相关工作 [6] 成本管控 - 公司与主要原材料供应商保持长期稳定合作关系，能够有效控制原材料价格波动带来的成本影响 [7] - 公司通过持续技术创新和新产线建设，大幅提升生产效率和降低成本，保持较稳定的产品毛利率水平 [7]

证券代码：300568 证券简称：星源材质 深圳市星源材质科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 A4：公司一直以来最大的竞争对手都是自己，主要面对的问题还是产能 不足，还不能充分满足隔膜行业的中高端市场对公司产品的需求量。由于隔 膜行业在生产技术上的高壁垒，生产线建设和产品导入的周期都比较长，隔 膜市场中高端产能供给依旧存在不足。随着未来公司第五代超级湿法生产线 的投产，新一代产线生产效率大幅提升的同时也可进一步降低生产成本，实 现公司整体业务的发展。 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 ☑业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | 参与本次业绩说明会的所有投资者 | | 及人员姓名 | | | 时间 | 年 月 日 2023 5 19 15:00-17:00 | | 地点 | 深圳证券交易所上市大厅以及线上深圳证券交易所"互动易"平台"云 | | | 访谈"栏目 | | | 董事长兼总经理：陈秀峰先生 | | 上市公司接待 | ...