提名人青岛天能重工股份有限公司第四届董事会现就提名李涛 为青岛天能重工股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为青岛天能重工股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过青岛天能重工股份有限公司第四届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务 ...

回购方案 - 2024年8月审议通过回购股份方案，资金5000 - 10000万元[2] - 回购股份价格不超6.41元/股[2] - 回购期限自股东大会通过起十二个月内[2] 资金用途 - 股权激励或员工持股计划金额2500 - 5000万[2] - 维护公司价值及股东权益金额2500 - 5000万[2] 回购进展 - 截至2024年11月30日，回购9744810股，占总股本0.95%[3] - 最高成交价5.70元/股，最低5.00元/股[3] - 支付总金额52422974.24元（不含交易费）[3]

公司概况 - 证券代码：300569，证券简称：天能重工 [1] - 投资者关系活动记录表 [1] 投资者关系活动 - 活动类别：业绩说明会 [2] - 参与单位及人员：线上参与天能重工2024年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动暨三季度业绩说明会的投资者 [2] - 时间：2024年11月28日 15:00-17:00 [2] - 地点：中国证券报中证网（https://www.cs.com.cn） [2] - 上市公司接待人员：董事长黄文峰、董事、财务总监蒋伟宏、副总经理、董事会秘书李春梅 [2] 主要问题及回复 电站交易 - 公司正在推进电站交易相关工作，因股权受让方、交易对价等尚不确定，能否成交存在不确定性 [3] 股权转让 - 第二大股东股份协议转让主要是解决个人资金需求，相关登记程序正在按规定推进 [3] 经营业绩 - 经营业绩下滑的主要原因为抢装潮后，国内新能源行业已步入平稳发展阶段，塔筒行业在国内面临着激烈的竞争态势，供需格局发生显著变化 [3] - 行业内普遍出现的以价格竞争为主导的现象，极大地压缩了企业的利润空间 [3] - 公司将密切关注市场供需的动态变化，通过科学合理的产业布局调整以适应市场的最新需求 [3] - 公司将不断创新和开发新产品，通过研发新产品来增强公司的市场竞争力 [3] - 公司将积极拓展海外市场，通过“两海战略”，寻求新的增长点和利润空间，提升企业的整体盈利能力 [3] 市值管理 - 公司将认真贯彻落实《上市公司监管指引第10号——市值管理》的相关规定，以提高公司质量为基础，依法依规运用各类方式提升公司投资价值 [4] 产能及订单 - 截止到2024年9月30日，公司在手订单42.55万吨，其中海上在手订单12.52万吨，占比约30% [4] - 公司共有14个生产基地，合计产能约为91.35万吨，上半年为行业交付淡季，产能利用率仍有提升空间，目前公司在手订单充足，产能利用率不断提升 [5] - 截止到2024年9月30日，在手订单42.55万吨，较去年同期增长52.73% [5] 海外拓展 - 公司紧密围绕两海战略，高度重视海外业务的发展 [5] - 目前在海外业务拓展方面，直接出口也取得了突破性进展 [5] 业绩下滑原因 - 公司三季度业绩下滑的主要原因是：1）在制造领域，塔筒行业由于供需关系的不平衡所造成的价格内卷，以及报告期内部分客户项目进度不及预期，出货速度缓慢、销量减少等原因，共同导致了公司利润规模受到影响 [5] - 2）在新能源发电领域，2024年虽然增加百伦风电站和武川风电站，但整体风速较去年同期减小，存量风电厂发电量减少 [5] 股权成本 - 公司控股股东珠海港集团受让天能重工股权的成本约26亿元，截至2024年9月30日，珠海港控股集团有限公司持有公司股份231,316,952股，占公司总股本22.62% [6] 其他 - 本次活动不涉及未公开披露的重大信息 [6] - 日期：2024年11月28日 [6]

纪要涉及的公司 青岛天能重工股份有限公司，证券代码300569，转债代码123071 [1] 纪要提到的核心观点和论据 核心观点：公司将参加2024年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动暨三季度业绩说明会，加强与投资者互动交流 [1] 论据：活动由青岛证监局、青岛市上市公司协会联合举办，采用网络远程方式，投资者可登录中国证券报中证网参与，时间为2024年11月14日15:00 - 17:00，公司高管将在线就公司治理、发展战略等投资者关注问题进行沟通交流 [1] 其他重要但是可能被忽略的内容 无

公司信息 - 证券代码：300569 [1] - 证券简称：天能重工 [1] - 转债代码：123071 [1] - 转债名称：天能转债 [1] 活动信息 - 活动名称：2024年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动暨三季度业绩说明会 [1] - 活动时间：2024年10月15日15:00-17:00 [1] - 活动形式：网络远程 [1] - 参与平台：中国证券报中证网 (https://www.cs.com.cn) [1] 交流内容 - 公司治理 [1] - 发展战略 [1] - 经营状况 [1] - 融资计划 [1] - 股权激励 [1] - 可持续发展 [1] 其他 - 信息披露保证：真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [1]

融资情况 - 公司向特定对象发行213,371,266股，每股7.03元，募资1,499,999,999.98元[2] - 扣除费用后1,492,599,999.98元汇入募集资金账户[2] 资金账户 - 开设多个募集资金专项账户，部分专户销户[5] 项目变更 - 两项目终止，资金全部投入江苏项目[6] - 相关专户注销，监管协议终止[6]

回购资金 - 公司回购股份资金总额5000 - 10000万元，价格不超6.41元/股[2] - 股权激励或员工持股计划2500 - 5000万，维护权益2500 - 5000万[2] 回购进展 - 截至2024年11月15日，回购9718510股，占0.95%，支付52291474.24元[3] - 截至2024年11月15日，维护权益累计回购9276210股，占0.91%，支付49991815.78元[6] 后续安排 - 维护权益回购期限至2024年11月19日届满[5] - 维护权益的9276210股12个月后出售，3年内完成，未售部分注销[7] - 回购方案未实施完毕，后续择机实施并披露信息[9]

股权变动 - 2024年10月25日，股东郑旭拟向长安信托转让61180000股公司无限售流通股，占总股本5.98%[3] 协议修改 - 原股份转让价款支付时间从过户完成后60个工作日内改为30个工作日内[4][5] 转让风险 - 本次协议转让需深交所合规确认，能否完成不确定[6]

股份回购 - 回购资金总额5000 - 10000万元[2] - 回购价格不超6.41元/股[2] - 截至2024年10月31日回购149300股[3] - 回购股份占总股本0.01%[4] - 最高成交价5.24元/股，最低5.23元/股[4] - 支付总金额782263元（不含费用）[4] - 回购期限自方案通过起十二个月内[2] 资金用途 - 股权激励或员工持股计划2500 - 5000万[2] - 维护公司及股东权益2500 - 5000万[2]

股份回购 - 回购资金总额不低于5000万元且不超过10000万元[3] - 回购价格不超过6.41元/股[3] - 2024年10月30日首次回购149300股，占总股本0.01%[4] - 首次回购最高成交价5.24元/股，最低5.23元/股[4] - 首次回购支付总金额782263元（不含交易费）[5] 资金用途 - 用于股权激励或员工持股计划金额2500万 - 5000万[3] - 用于维护公司价值及股东权益金额2500万 - 5000万[3] 交易数据 - 首次回购前五个交易日（2024.10.23 - 10.29）累计成交量232686212股[7]