| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 25 日召开公 司第四届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会 的议案》，定于 2024 年 5 月 20 日召开公司 2023 年年度股东大会（以下称"股 东大会"）。现将召开股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：董事会决议召开股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场召开日期和时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 14:00。 （2）网络投票 ...

青岛天能重工股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （陈凯） 本人作为青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件 和《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》的规定和要求，在 2023 年度工 作中，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极出席公司 2023 年召开的 相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实 维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和 专业性作用。 现将本人 2023 年度任职期间履职情况述职如下： 一、出席会议情况及投票情况 2023 年，本人任职期间出席董事会、股东大会情况如下： | 任职期间董事会召开次数 | | 9 | | 任职期间股东大 会召开次数 | 6 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 现场参会次数 | 通讯表决次数 | 委托次数 | 缺席次数 | 出席次数 | | | 1 8 | | 0 | 0 | 6 | | ...

中泰证券股份有限公司 关于青岛天能重工股份有限公司 2023年度现场检查报告 | 保荐机构名称：中泰证券股份有限公司 被保荐公司简称：天能重工 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：刘帅虎 联系电话：010-59013765 | | | | | 保荐代表人姓名：李硕 联系电话：0755-82772171 | | | | | 保荐代表人姓名：张开军 联系电话：010-59013765 | | | | | 现场检查人员姓名：刘帅虎、张开军 | | | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | | | 现场检查时间：2023 年 12 月 27 日-29 日、2024 年 3 月 6 日-8 日、2024 | | 年 4 | 月 | | 23 日-25 日 | | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | | （一）公司治理 否 | 是 | | 不适 用 | | 现场检查手段：（1）查阅公司章程、三会规则及各项公司治理制度；（2）查阅公 | | | | | 司公开信息披露文件；（3）查阅公司历次董事会、监事会、股东大会会议材料； | | ...

业绩相关 - 四平百伦电站资产组不存在减值迹象，无需计提减值[2] - 资产组账面金额为397,752,654.24元，分摊商誉原值为3,598,383.21元[4] - 预测期息税前利润率为50.99%，息前税后净利润为493,370,265.99元[10] 数据相关 - 假设公司未来收益期至2042年，资产组运营期为20年[7] - 预计未来现金净流量的现值为417,552,849.77元，折现率为7.76%[10] 其他 - 整体及归属于母公司股东的商誉减值准备等均为0元[12]

| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无变更、否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3.本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 12 日（星期五）下午 14:00。 2、网络投票时间：2024 年 4 月 12 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 12 日 09:15—09:25，09:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 12 日上午 09:15 至下午 15:00 期间 的任意时间。 3、会议召开地点：山东省青岛胶州市三里河街 ...

北京德和衡律师事务所 BEIJING DHH LAW FIRM 北京德和衡律师事务所 关于青岛天能重工股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2024）第29号 中国·北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com 北京德和衡律师事务所 关于青岛天能重工股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2024）第29号 致：青岛天能重工股份有限公司 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受青岛天能重工股份有限公司（以下简称 "公司"或"贵公司"）的委托，指派本所律师出席贵公司 2024 年第一次临时股东大会。本 所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《青岛天能重工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规以及规范 性文件的规定，就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。 本法律 ...

债券发行与转股 - 2020年10月21日发行700万张可转换公司债券，总额7亿元[2] - 初始转股价格20.05元/股，多次调整后最新为7.54元/股[3][4][5][6] - 2024年第一季度天能转债因转股减少5000元，转股663股[8] - 截至2024年第一季度末，天能转债剩余694044100元[8] 股份情况 - 2024年第一季度限售流通股从301885243股（29.52%）变为88423977股（8.65%）[8] - 2024年第一季度无限售流通股从720788770股（70.48%）变为934250699股（91.35%）[8] - 2024年第一季度股份总数从1022674013股变为1022674676股[8]

4、会议召开的日期、时间： | 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 3 月 27 日召开公 司第四届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股 东大会的议案》，定于 2024 年 4 月 12 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会 （以下称"股东大会"）。现将召开股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：董事会决议召开股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （1）现场召开日期和时间：2024 年 4 月 12 日（星期五）下午 14 ...

中泰证券股份有限公司关于青岛天能重工股份有限公司 变更部分募集资金用途的核查意见 根据中国证券监督管理委员会《关于同意青岛天能重工股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]335 号）并经深圳证券交易所同意， 公司向特定对象发行股票 213,371,266 股，每股发行价格人民币 7.03 元，募集资 金总额为人民币 1,499,999,999.98 元，扣除发行费用人民 14,959,439.07 元（不含 1 增值税）后，本次向特定对象发行股票的实际募集资金净额为人民币 1,485,040,560.91 元。 上述募集资金到位情况业经和信会计师事务所（特殊普通合伙）青岛分所予 以验证，并出具和信验字[2023]第 020005 号验证报告。公司对上述募集资金采 取了专户存储管理。 根据公司已披露的《2022 年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》， 本次向特定对象发行股票的募集资金扣除发行费用后将用于以下项目： （二）募集资金使用情况 中泰证券股份有限公司（以下称"保荐机构"、"中泰证券"）作为青岛天能 重工股份有限公司（以下简称"天能重工"、"公司"）2023 年度向特定对 ...

| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 第四届监事会第三十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三十二 次会议于 2024 年 3 月 27 日在公司会议室以通讯表决的方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 26 日以电子邮件、电话等形式向各位监事发出。本次会议为紧急临 时会议，监事会主席在会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，公司全 体监事均同意豁免本次监事会会议的通知时限要求。 本次会议由监事会主席甄红伦先生主持，应到监事 3 名，实际出席会议监 事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和公司《监事会 议事规则》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定，会议合法、有效。 二、会议审议情况 经与会监事审议表决，通过了以下议案： （一）审议通过了《关于原江苏天能募 ...