募资情况 - 公司向特定对象发行5,763,282股，募集资金总额599,669,492.10元，净额580,179,086.77元[2] 项目投资 - 单剂量生产线建设项目投资18,280.00万元，拟投12,974.64万元，累计投入6,776.37万元，进度52.22%[4] - 研发中心建设及新药研发项目投资39,406.00万元，拟投28,043.27万元，累计投入7,392.98万元，进度26.36%[5] - 补充流动资金项目投资22,684.00万元，拟投17,000.00万元，累计投入17,000.00万元，进度100.00%[5] 项目调整 - 研发中心建设项目投资总额从29,111.00万元调至98,423.20万元，增加69,312.20万元[7] - 单剂量生产线建设项目预定可使用时间从2023年12月调至2024年12月[14] - 研发中心建设项目预定可使用时间从2024年6月调至2027年12月[14] 审议情况 - 2024年4月17日多会议通过调整议案，尚需股东大会审议[18][20][21][22] - 保荐机构对部分募投项目调整事项无异议[25]

出席本次业绩说明会的人员有：总经理高峨女士，副董事长、副总经理兼董 事会秘书张少尧先生，董事、副总经理兼财务总监程亚男女士，董事、副总经理 杨强先生，独立董事戴晓滨先生。具体以当天实际参会人员为准。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 26 日（星期五）17：00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/进入问题征集专题 页面进行提问。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进 行回答。 证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2024-020 沈阳兴齐眼药股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》及摘要 已于 2024 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）予以披露， 为让广大投资者能进一步了解公司 2023 年 ...

海通证券股份有限公司 关于沈阳兴齐眼药股份有限公司部分募投项目结项并将节 余募集资金永久补充流动资金的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为沈阳 兴齐眼药股份有限公司（以下简称"兴齐眼药"或"公司"）向特定对象发行股 票的持续督导保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定， 对公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金进行了核查，具体 情况如下： 一、募集资金投资项目概述 经中国证券监督管理委员会《关于同意沈阳兴齐眼药股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1343 号）核准，并经深圳证券交易所 同意，公司向特定对象发行人民币普通股 5,763,282 股，募集资金总额为人民币 599,669,492.10 元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币 580,179,086.77 元。上述募集资金于 2021 年 12 月 22 日全部到位，相应实收情况已经立信会计 师事 ...

会议召开情况 - 2023年召开董事会7次、股东大会3次[5] - 2023年战略委员会召开4次会议[6] 独立董事意见 - 2023年多次对公司多项事项发表独立意见[7][8][9] 议案审议情况 - 2023年审议通过多项议案，如捐赠、续聘审计等[15][18][21] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职维护权益[25]

沈阳兴齐眼药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （王忠诚） 作为沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董 事，2023 年本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）等法律法规、规范性文件及 《沈阳兴齐眼药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《沈阳兴齐眼药 股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的规定和 要求，忠实勤勉履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分 发挥独立董事及各专门委员会的作用，促进公司规范运作，切实维护公司整体利 益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日）履职情况报告如下 一、独立董事的基本情况 本人王忠诚，1976 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；2001 年毕 业于大连海事大学国际经济法 ...

海通证券股份有限公司关于沈阳兴齐眼药股份有限公司 3 | 3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常 | √ | | | --- | --- | --- | | （七）公司及股东承诺履行情况 | | | | 现场检查手段： | | | | （一）对上市公司相关负责人员进行访谈； | | | | （二）查阅公司及股东相关承诺及其履行情况的相关文件、信息披露等资料。 | | | | 1.公司是否完全履行了相关承诺 | √ | | | 2.公司股东是否完全履行了相关承诺 | √ | | | （八）其他重要事项 | | | | 现场检查手段： | | | | （一）对上市公司相关负责人员进行访谈； | | | | （二）查阅并核查公司现金分红制度及其执行情况； | | | | （三）查阅公司关于对外提供财务资助、重大投资、重大合同、大额资金往来等其他 | | | | 重要事项的相关合同、凭证、三会文件、信息披露文件等资料； | | | | （四）查阅行业发展状况等资料，网络搜索相关媒体报道。 | | | | 1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露 | √ | | | 2.对外提供财务资助是否合法合规，并 ...

募资情况 - 公司向特定对象发行5,763,282股，募资599,669,492.10元，净额580,179,086.77元[2] 项目投资 - 单剂量生产线拟投12,974.64万元，累计投6,776.37万元，进度52.22%[4] - 研发中心及新药研发拟投28,043.27万元，累计投7,392.98万元，进度26.36%[4] - 补充流动资金拟投17,000.00万元，累计投17,000.00万元，进度100.00%[4] 项目调整 - 研发中心投资总额拟从29,111.00万元增至98,423.20万元[7] - 单剂量生产线预定使用时间从2023年12月调至2024年12月[10] - 研发中心预定使用时间从2024年6月调至2027年12月[10] 审议情况 - 2024年4月17日多会议通过募投项目调整等议案[14][15][16][17] - 保荐机构认为变更需股东大会审议，无异议[18][19]

证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2024-015 沈阳兴齐眼药股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长刘继东先生召集，会议通知于 2024 年 4 月 7 日通过 电子邮件的形式送达至全体董事，董事会会议通知中包括会议的相关资料，同时 列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室以现场会议的方式召开。 3、本次董事会应到 9 人，实际出席会议人数为 9 人。 4、本次董事会由董事长刘继东先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 本次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： （三）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 同意《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》。董事会认为，公司 2023 年 度财务决算报告客观、真实地反应了公司 2023 年度的 ...

（本页无正文，为《沈阳兴齐眼药股份有限公司监事会关于 2023 年度内部控制 的自我评价报告审核意见》签字页） 沈阳兴齐眼药股份有限公司监事会关于 2023 年度内部控制的自我评价报告审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企 业内部控制基本规范》等相关法律法规和沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称 "公司"）的公司章程、《监事会议事规则》等公司制度的有关规定，公司监事会 审阅了公司《2023 年度内部控制的自我评价报告》后，发表如下意见： 监事会认为，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，能够适应公司管 理的要求和公司发展的需要，为编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，并 能得到有效的执行。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、 有效，没有发 生违反公司内部控制制度的情形。公司《2023 年度内部控制的自我评价报告》真 实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 （以下无正文） ———————— ———————— ———————— 监事签名： 曲晓禹 戢飞 李冰 ...

证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2024-023 沈阳兴齐眼药股份有限公司 关于向银行申请授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开 第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于向银行申请授信的议案》，现将相 关情况公告如下： 根据正常业务的资金需求，公司拟向中国工商银行沈阳经济技术开发区支行 申请 10,000 万元人民币授信额度。 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以 银行与公司实际发生的融资金额为准。 授权公司董事长及其授权人士代表公司全权办理该授信事宜，包括但不限于 代表公司签订以及根据公司情况修改相关文件、合同，由此产生的法律、经济责 任全部由公司承担。 本次申请银行授信额度无需提交公司股东大会审议。 特此公告。 沈阳兴齐眼药股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 19 日 ...