中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 关于沈阳兴齐眼药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会的召集程序 本次股东大会由公司董事会根据2023年12月20日召开的公司第四届董事会 1 第二十四次会议决议召集。经本所律师查验，公司董事会于2023年12月21日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《沈阳兴齐眼药股份有限公司关 于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（以下简称"会议通知"），向公司 全体股东发出会议通知。 2、本次股东大会的召开程序 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。其中，根据本所 律师见证，现场会议于2024年1月5日下午14:30时在沈阳市浑南区泗水街68号沈 阳兴齐眼药股份有限公司E1号楼二楼多功能厅如期召开，由董事长刘继东主持； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年1月5日9:15-9:25、 9:30-11 ...

公司治理 - 2024年1月5日召开2024年第一次临时股东大会[1] - 选举曲晓禹、李冰为第五届监事会非职工代表监事[1] - 第五届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年[1] 人员变动 - 第四届监事会任期届满，徐啟、高钰晗不再担任监事[1] - 徐啟、高钰晗仍任职公司其他职务[1] 股份与承诺 - 截止公告披露日，徐啟、高钰晗未直接或间接持有公司股份[1] - 徐啟、高钰晗不存在应履行而未履行的承诺事项[1]

证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2024-004 2024 年 1 月 5 日 沈阳兴齐眼药股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 5 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司董事会换届选举暨第五届董 事会非独立董事候选人提名的议案》《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会 独立董事候选人提名的议案》，同意选举刘继东先生、张少尧先生、高峨女士、 程亚男女士、杨强先生、黎春华先生为公司第五届董事会非独立董事，同意选举 戴晓滨先生、徐先梅女士、孔晓燕女士为公司第五届董事会独立董事。任期自本 次股东大会审议通过之日起三年。 上述人员均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任董事岗位职责的要 求，不存在《中华人民共和国公司法》《沈阳兴齐眼药股份有限公司章程》中规 定禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，不是失信被执 行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之 一。独 ...

证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2024-006 沈阳兴齐眼药股份有限公司 关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议 于2024年1月5日在辽宁省沈阳市浑南区泗水街68号公司会议室以现场会议的方 式召开。会议审议通过了关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的相关议 案，现将有关情况公告如下： 总经理：高峨 副总经理：张少尧、程亚男、杨强 董事会秘书：张少尧 财务总监：程亚男 上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。 高级管理人员简历详见附件。 上述高级管理人员，具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《中华人 民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作》等相关法律法规 及《沈阳兴齐眼药股份有限公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员或董事 会秘书的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不 存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员或董事会秘 书的情况 ...

ESG委员会组成 - ESG委员会由三名董事组成，成员由董事会选举产生[4] - 委员由董事长等提名，董事会以全体董事过半数选举产生[4] - ESG委员会设召集人一名，下设ESG工作组[5][6] ESG委员会会议 - 会议召开前3天通知，每年至少开一次定期会议[12] - 经召集人或二分之一以上委员提议可开临时会议[12] - 会议需二分之一以上委员出席，决议全体委员过半数通过[12] 其他 - 表决方式有举手表决等[14] - 会议记录等文件由董事会秘书保存[17] - 工作制度经董事会审议通过生效，由董事会修订解释[15]

证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2024-002 沈阳兴齐眼药股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、经公司董事长刘继东先生提请，并经全体董事同意豁免会议通知时限要 求，决定现场召集第五届董事会全体董事召开沈阳兴齐眼药股份有限公司第五届 董事会第一次会议。 2、本次董事会于 2024 年 1 月 5 日在辽宁省沈阳市浑南区泗水街 68 号公司 会议室以现场会议的方式召开。 3、本次董事会应到 9 人，实际出席会议人数为 9 人。 4、本次董事会由刘继东先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董 事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 同意选举刘继东先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通 过之日起至第五届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于选举公司第 ...

证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2024-001 沈阳兴齐眼药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 2、现场会议时间：2024年1月5日（星期五）下午14:30。 3、网络投票时间：2024年1月5日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为2024年1月5日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年1月5 日9:15至15:00期间的任意时间。 4、现场会议召开地点：沈阳市浑南区泗水街68号，沈阳兴齐眼药股份有限 公司E1号楼，二楼多功能厅。 5、会议召集人：2023年12月21日，公司董事会以公告方式向全体股东发出 2024年第一次临时股东大会的会议通知。 6、会议主持人：公 ...

沈阳兴齐眼药股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况： 1、经公司监事曲晓禹女士提请，全体监事同意豁免会议通知时限的要求， 决定现场召集第五届监事会全体监事召开沈阳兴齐眼药股份有限公司第五届监 事会第一次会议。 证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2024-003 2、本次监事会于2024年1月5日在辽宁省沈阳市浑南区泗水街68号召开，以 现场投票的方式进行表决。 3、本次监事会应到3人，实际出席会议人数为3人。 4、本次监事会由曲晓禹女士主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审核情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 同意选举曲晓禹女士为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过 之日起至第五届监事会届满之日止（简历详见附件）。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 1 特此公告。 沈阳兴齐眼药股份有限公司 监事会 2024年1 ...

证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2023-076 沈阳兴齐眼药股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月18日召开第四 届董事会第十八次会议、第四届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于续 聘2023年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"立信"）为公司2023年度审计机构，聘用期限为一年，具体内容详见公 司于2023年4月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-013）。2023年5月11日，公司召开2022 年度股东大会审议通过该议案。 近日，公司收到立信《关于变更签字注册会计师的说明》，现将具体情况公 告如下： 一、本次变更签字注册会计师情况 立信为公司2023年度财务报表审计机构，原委派徐志敏先生、戴文捷女士为 公司2023年度财务报表审计报告的签字注册会计师。鉴于徐志敏先生因工作安排 调整，现委派冯蕾 ...

证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2023-075 沈阳兴齐眼药股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳兴齐眼药股份有限公司(以下简称"公司")于2023年12月20日召开第 四届董事会第二十四次会议，决定于2024年1月5日召开公司2024年第一次临时股 东大会(以下简称"本次会议")。现将本次会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十四次会议审议通 过，决定召开2024年第一次临时股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024年1月5日（星期五）下午14:30 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年1月5日上 午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00； （2） ...