一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第六次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第四届董事会第八次会议审议通过， 决定召开 2023 年第六次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： | 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2023-115 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽开润股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开第 四届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年第六次临时股东大 会的议案》，决定于 2023 年 12 月 29 日召开公司 2023 年第六次临时股东大会， 现将本次股东大会的有关事项通知如下： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 ...

第二条 董事会日常事务 董事会秘书负责处理董事会日常事务，保管董事会印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少召开两次定期会议。 安徽开润股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其 职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以及《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件的要求，以及《安 徽开润股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本规则。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当充分征求各董事的意见，初步形 成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第六条 临时会议的提议程序 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会秘书或者直接向董事长提交 经提议人签字（盖章）的 ...

特此公告。 安徽开润股份有限公司（以下简称 "公司"、"本公司"）董事会近日收到 公司非独立董事范风云女士的书面辞职报告，范风云女士因工作及个人原因申请 辞去公司第四届董事会非独立董事职务。范风云女士原定任期为 2023 年第二次 临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。辞职后范风云女士将 继续担任公司其他职务。 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，范风云女士的辞职报告于送达董 事会时生效。范风云女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会 影响公司董事会正常运作和公司正常生产经营。 截至本公告披露日，范风云女士持有公司股份 1,621,800 股，占公司总股本 的 0.68%。辞职后，范风云女士将继续履行自愿不减持公司股份的相关承诺，并 继续按照相关法律法规、规范性文件的规定管理其所持公司股份。 范风云女士在公司担任董事期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥 了积极作用。公司及董事会对范风云女士任职期间做出的贡献表示衷心的感谢。 | 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2023-106 | | --- | --- | --- | | 债券代码：12303 ...

| 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 公告编号：2023-112 | | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | 安徽开润股份有限公司 关于公司及子公司开展远期结售汇及外汇期权业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽开润股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"开润股份"）于 2023 年 12 月 12 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司及子公司开 展远期结售汇及外汇期权业务的议案》，为降低汇率波动风险，根据公司业务发 展情况，同意公司及子公司开展远期结售汇及外汇期权业务，现将有关事项公告 如下： 公司及子公司 2024 年度拟开展金额不超过等值 20,000 万美元的远期结售汇 及外汇期权业务，期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月，在上述额度 内可循环滚动使用，并授权公司管理层负责办理实施。 本事项已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年 第六次临时股东大会审议。 四、远期结售汇及外汇期权业务的风险分析及公司采取的风险控制措 ...

安徽开润股份有限公司 关于公司及子公司开展远期结售汇及 外汇期权业务的可行性分析报告 一、交易的背景与目的 随着海外金融市场环境的不断变化，外汇汇率波动日趋频繁，外汇市场不确 定性越发凸显。当前安徽开润股份有限公司（以下简称"公司"）全球化业务布 局逐步深入，境外销售业务规模较大。为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅 波动对公司造成的不利影响，提高公司抵御汇率波动的能力，公司及子公司在保 证正常经营的前提下，拟开展远期结售汇及外汇期权业务。 二、开展远期结售汇及外汇期权业务的情况概述 （一）业务种类 公司此次开展的业务为远期结售汇及外汇期权业务，交易币种为美元、印度 卢比、印尼盾、港币、欧元。 （二）额度及授权有效期 为规避和防范境外销售业务形成的外汇风险（包括利率和汇率），公司及子 公司在保证正常经营的前提下，开展远期结售汇及外汇期权业务有利于规避汇率 变动风险，有利于提高公司抵御汇率波动的能力，不存在损害公司和全体股东利 益的情况。公司根据相关规定及实际情况制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》， 能够有效控制相关风险。公司开展远期结售汇及外汇期权业务是以实际经营业务 为基础，与公司业务紧密相关，符合公司经 ...

监事会认为：公司本次预计的与上述关联方间的日常关联交易符合公司正常 生产经营需要，该等关联交易定价遵循市场公允原则，且关联交易事项的审议及 决策程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，不存在损害公司 和股东利益的情况，同意本次预计日常关联交易事项。 本议案涉及关联交易，公司监事范丽娟女士为关联方范劲松先生之姐，对本 议案回避了表决。 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。 | 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2023-108 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽开润股份有限公司（以下简称 "公司"、"本公司"）第四届监事会 第七次会议于 2023 年 12 月 12 日下午以通讯表决方式召开，本次会议通知于 2023 年 12 月 8 日以专人送达、电子邮件等方式发出。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人，会议由公司监事 ...

安徽开润股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见 本人作为安徽开润股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）独立董事， 根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规和规章制度 的规定和要求，本着认真、负责的态度，我们对公司第四届董事会第八次会议审 议的相关议案进行了认真审阅，并经讨论后发表如下意见： 一、关于补选第四届董事会非独立董事的独立意见 经审查，我们认为：公司第四届董事会非独立董事候选人王海岗先生具有履 行董事职责的任职条件，未发现其有《公司法》规定不得担任董事的情况，不存 在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，亦未受过中国证监 会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，符合《公司法》和《公司章程》 的相关规定。董事的任职资格不违背相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的禁止性规定。公司非独立董事候选人的提名、表决程序符合《公司法》等有关 法律法规以及《公司章程》的规定。因此，我们一致同意上述非独立董事候选人 的提名，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 二、关 ...

安徽开润股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善安徽开润股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司规范运作中的作用，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》和 《安徽开润股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法 规和规范性文件，制订本细则。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司及 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、证券交易所业务规则和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法 权益。 第四条 独立董事应当 ...

关于 安徽开润股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 之 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十二月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于安徽开润股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 之 法律意见书 致：安徽开润股份有限公司 作为具有从事中国法律业务资格的律师事务所，国浩律师（上海）事务所（以 下简称"本所"）接受安徽开润股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规及规 ...

| 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2023-105 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 1、召开时间 （1）现场会议时间：2023 年 12 月 8 日下午 14:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 8 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过互联网投票系统进 行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 8 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：上海市松江区中心路 1158 号 21B幢 16 楼会议室 3、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式。 4、召集人及主持人：本次股东大会由安徽开润股份有限公司（以下简称 ...