第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽开润股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）第四届董事会第二十四 次会议通知于 2025 年 4 月 21 日以电子邮件、微信信息等方式发出，会议于 2025 年 4 月 25 日下午以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董 事 7 人，会议由董事长范劲松先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集召开及程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关 规定，会议合法有效。经与会董事审议并表决，形成决议如下： 一、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 公司《2024 年度董事会工作报告》详见公司《2024 年年度报告》第三节"管 理层讨论与分析"。 | 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 公司全体独立董事向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 公司 ...

安徽开润股份有限公司 2024 年度利润分配预案 | 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽开润股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了 《2024 年度利润分配预案》，本事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。现 将相关事宜公告如下： 一、本次利润分配方案的审议程序 （一）董事会审议情况 董事会审议认为：公司 2024 年度利润分配预案在综合考虑了盈利能力、财 务状况、未来发展前景等因素，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于与全 体股东共享公司成长的经营成果，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配 的相关规定。因此，同意公司 2024 年度利润分配预案，并同意将该议案提交公 司 2024 年度股东大会审议。 （二）监事会审议情况 经审核，监事会认为：公 ...

关于会计估计变更专项说明的 专项审核报告 安徽开润股份有限公司 容诚专字[2025]200Z0362 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 会计估计变更专项说明的专项审核报告 | 1-2 | | 2 | 安徽开润股份有限公司会计估计变更的专项说明 | 3-6 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于安徽开润股份有限公司 会计估计变更专项说明的专项审核报告 容诚专字[2025]200Z0362 号 我们认为，开润股份管理层编制的专项说明已按照《企业会计准则第 28 号一 会计政策、会计估计变更和差错更正》及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定编制，在 ...

内部控制审计报告 安徽开润股份有限公司 容诚审字[2025]200Z2147 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2025]200Z2147 号 安徽开润股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了安徽开润股份有限公司（以下简称"开润股份"）2024 年 12 月 31 日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是开润 股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对 ...

中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | | 4-15 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 安徽开润股份有限公司 容诚专字[2025]200Z0364 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2025]200Z0364 号 安徽开润股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的安徽开润股份有限公司（以下简称"开润股份"）董事会 编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供开润股份年 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 安徽开润股份有限公司 容诚专字[2025]200Z0363 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 关于安徽开润股份股份有限公司 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]200Z0363 号 安徽开润股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了安徽开润股份有限公 司（以下简称"开润股份"）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所 有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 25 日出具了容诚审字 [2025]200Z0146 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监 ...

招商证券股份有限公司 2、2020 年向特定对象发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽开润股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可[2020]2443 号）的核准，公司向特定投资者发行 人民币普通股股票 22,792,104 股，每股面值 1 元，申请增加注册资本人民币 22,792,104 元，募集资金总额为人民币 673,506,673.20 元，扣除发行费用 1 14,849,299.95 元（不含税），实际募集资金金额为 658,657,373.25 元。容诚会计 师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 10 月 30 日对公司向特定对象发行股票 的资金到位情况进行了审验，并出具了"容诚验字[2020]230Z0234 号《验资报 告》"。 关于安徽开润股份有限公司 2024 年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券""保荐机构"）作为安徽开 润股份有限公司（以下简称"开润股份"或"公司"）2019年度公开发行可转换 公司债券及2020年创业板向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2 ...

审计报告 安徽开润股份有限公司 容诚审字[2025]200Z2146 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4-5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9-10 | | 10 | 财务报表附注 | 11-140 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2025]200Z2146 号 安 ...

一、主要会计数据和财务指标 前十大流通股东累计持有： 7377.41万股，累计占流通股比： 52.61%，较上期变化： -470.60万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 范劲松 | 3071.23 | 21.90 | 不变 | | 建信信托有限责任公司-建信信托-安享财富家族信托 | | | | | 180号 | 1077.65 | 7.68 | 不变 | | 易方达基金管理有限公司-社保基金17042组合 | 646.28 | 4.61 | 不变 | | 易方达新经济混合 | 610.06 | 4.35 | -54.50 | | 易方达科翔混合 | 515.67 | 3.68 | -6.13 | | 上海聚鸣投资管理有限公司-聚鸣景宏电子科技私募证 券投资基金 | 408.00 | 2.91 | -145.90 | | 瑞众人寿保险有限责任公司-自有资金 | 390.86 | 2.79 | 34.87 | | 易方达改革红利混合 | 228.27 | 1.63 | -6.28 ...

安徽开润股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （文东华） 各位股东： 2024 年度，作为安徽开润股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定和 要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，及时了解 公司的生产经营及发展情况，促进公司规范运作、健康发展，积极维护公司利益 和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况 作汇报如下： | 姓名 | 本报告期 | 现场出席 | 以通讯方 | 委托出席 | 缺席次数 | 是否连续 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 应参加董 | 次数 | 式参加次 | 次数 | | 两次未亲 | | | 事会次数 | | 数 | | | 自出席会 | | | | | | | | 议 | | 文东华 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 否 ...