关于补选第四届董事会非独立董事及调整审计委员会委员的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽开润股份有限公司（以下简称 "公司"、"本公司"）董事会于 2023 年 12 月 12 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董 事会非独立董事的议案》《关于调整公司第四届董事会审计委员会委员的议案》， 现将具体情况公告如下： 一、关于补选公司第四届董事会非独立董事的情况 公司近日披露了《关于公司非独立董事辞职的公告》，董事会收到非独立董 事范风云女士的书面辞职报告，范风云女士因个人原因申请辞去公司第四届董事 会非独立董事职务，辞职后范风云女士将继续担任公司其他职务。 为保证董事会的规范运作，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及《公司章程》等规定，经公司董事会提名委员会审核同意，公司于 2023 年 12 月 12 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选公司第四届 董事会非独立董事的议案》，公司董事会同意提名王海岗先生(简 ...

公司独立董事：文东华、汪洋、李青阳 2023 年 12 月 12 日 安徽开润股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见 本人作为安徽开润股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）独立董事， 根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规和规章制度 的规定和要求，本着认真、负责的态度，我们事前审阅了公司第四届董事会第八 次会议的相关材料，现发表事前认可意见如下： 我们在事前认真审议了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，认 为公司本次日常关联交易预计的事项属于公司必要的日常经营活动，预计的关联 交易额度合理，符合公司正常经营活动开展的需要。关联交易价格能够保证市场 公允性，能够切实维护公司的根本利益，不存在利益输送和损害公司及股东利益 的情形。日常关联交易不会对公司的独立性构成影响，亦不会对公司的经营产生 不利影响。因此，我们同意将本议案提交公司董事会审议。 ...

| 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 公告编号：2023-113 | | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | 安徽开润股份有限公司 关于对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 安徽开润股份有限公司（下称"公司"、"本公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于对外担保额度预计的议案》， 为满足子公司日常经营需要，保证子公司向业务相关方（包括但不限于银行、金 融机构及其他业务合作方）申请银行综合授信（包括但不限于办理人民币或外币 流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、 保理、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务）或其他日常经营需 要（包括但不限于履约担保、产品质量担保）的顺利完成，预计公司及控股子公 司提供担保的总额度为 229,475 万（含等值外币，下同），含公司为子公司提供担 保的总额度为人民币 229,375 万元，及子公司为子公司提供担保的总额度为人民 币 10 ...

安徽开润股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 安徽开润股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《安徽开润股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董事、高级管理 人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名， 并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；主任委员由董事会决定。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委 员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条之规定补 足委员人数。 第七条 董事会办公室承担提名委员会 ...

安徽开润股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 安徽开润股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效 监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《安 徽开润股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会 审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公司财务信息及 其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名， 并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业人士的独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员由董事会决定。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不 再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条之规定补足委 员人数。 第七条 公司内审部为审计委员会办事机构。 ...

| 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 公告编号：2023-107 | | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | 安徽开润股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本事项尚需提交公司 2023 年第六次临时股东大会审议。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于修订<安徽开润股份有限公司章程>的议案》 为进一步提升公司的规范运作水平，根据《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关要求，结合 公司实际情况，同意对《公司章程》部分内容进行修订。具体内容详见公司同日 于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及部分公司治 理制度的公告》（公告编号：2023-110）。 本事项尚需提交公司 2023 年第六次临时股东大会审议。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过《关于修订<安徽开润股份有限公司独立董事工作细则>的议 ...

对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽开润股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）对外担保行为， 控制和降低担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国担保法》（以下简称"《担保法》"）、《中华人民共和国合同法》（以 下简称"《合同法》"）等有关法律、法规和规范性文件的要求，以及《安徽开润股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 安徽开润股份有限公司 第二条 本制度所称担保是指公司及其控股子公司以第三人身份为他人提供的保证、抵 押或质押。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保 等。公司为其控股子公司提供的担保视为对外担保。 第三条 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务 风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 安徽开润股份有限公司 对外担保管理制度 第四条 公司对外担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原则。公司有权拒绝 任何强令其为他人提供担保的行为。 第五条 公司控股子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执行本制度。 ...

安徽开润股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 安徽开润股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称"高管人 员"）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司独立董事管理办法》《安徽开润股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》" ）及其他有 关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高管 人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高管人员的薪酬政策与方案，对董 事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的非独立董事，高管人员是指董事会 聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及由总经理提请董事会认定参照高级管理 人员管理的其他人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任 ...

安徽开润股份有限公司 章 程 2023 年 12 月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | | 第一节 | 股份发行 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | | 第一节 | 股东 6 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | | 董事会 22 | | | 第一节 | 董事 22 | | | 第二节 | 董事会 25 | | | 第三节 | 董事会专门委员会 31 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | | 监事会 35 | | | 第一节 | 监事 35 | | | 第二节 | 监事会 36 | | 第八章 | 党建工作 | 37 | | 第九 ...

安徽开润股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有 关法律、法规和规范性文件的要求，以及《安徽开润股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程以及本规则的相关规定召开股东 大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责， 确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开1次，应 当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现公司章程第四十三 条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在2个月内召开。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章程的规定； （二）出席会议 ...