交易概述 - 开润股份全资子公司滁州米润拟以人民币3.36亿元收购玖安投资持有的上海嘉乐24%股份 [1] - 滁州米润同时拟以人民币5,812.86万元收购弘之帆投资持有的上海嘉乐4.1520%股份 [1] - 本次交易总对价合计约为人民币3.94亿元 [1] - 交易完成后，上海嘉乐将成为开润股份的全资子公司 [1] 交易目的与影响 - 本次收购旨在增强公司整体战略协同与资源整合 [1] - 收购有助于提高运营和决策管理效率，降低管理成本 [1] - 交易符合公司实现整体资源优化配置的长期发展战略 [1]

第四届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽开润股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）第四届董事会第三 十五次会议通知于 2025 年 12 月 26 日以电子邮件、微信信息等方式发出，会议 于 2025 年 12 月 29 日下午以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人，会议由董事长范劲松先生主持，公司部分高级管理人员列席本 次会议。本次会议的召集召开及程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 等有关规定，会议合法有效。经与会董事审议并表决，形成决议如下： 一、审议通过《关于全资子公司收购上海嘉乐股份有限公司 28.1520%股份 的议案》 证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2025-128 根据公司战略发展需要，围绕"成为受尊敬的世界级出行消费品公司"的企 业愿景，为进一步推动公司业务规模增长，公司全资子公司滁州米润科技有限公 司拟以自有资金或自筹资金人民币 33,600 万元收购泰安玖安投资服务合伙企业 （有限合伙）持有的上海嘉乐股份有限公司 24%股份 ...

证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2025-129 安徽开润股份有限公司 关于全资子公司 收购上海嘉乐股份有限公司 28.1520%股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、安徽开润股份有限公司（以下简称"公司""本公司""开润股份"）全资 子公司滁州米润科技有限公司（以下简称"滁州米润""受让方"）拟以自有资金 或自筹资金人民币33,600万元收购泰安玖安投资服务合伙企业（有限合伙）（以 下简称"玖安投资"）持有的上海嘉乐股份有限公司（以下简称"上海嘉乐""嘉 乐股份""标的公司"）24%股份；拟以自有资金或自筹资金人民币5,812.86万元 收购嘉兴弘之帆股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"弘之帆投资"）持有 的上海嘉乐4.1520%股份（上述事项以下合并简称"本次交易""本次收购"）。本次 交易完成后，上海嘉乐将成为公司全资子公司。 2、本次收购事项已经公司第四届董事会第三十五次会议审议通过，属于董 事会审批权限范围，无需提交股东会审议。本次收购事项不构成关联交易，不构 成《上市公司重大资产重组管 ...

证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2025-130 安徽开润股份有限公司 关于募集资金投资项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽开润股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）于 2025 年 12 月 29 日 召开了第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司 2020 年向特定对象发行股 票募集资金投资项目"印尼箱包与服装生产基地"已达到预定可使用状态，为合 理配置资金、提高募集资金使用效率，公司董事会同意对该项目进行结项，并将 节余募集资金 7.73 万元（含利息收入，实际利息金额以资金转出当日为准）永 久补充流动资金。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，该事项无需提交公司 股东会审议，现将相关事项公告如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证 ...

可转债相关 - 2019年12月26日公开发行2,230,000张可转换公司债券，每张面值100元[3] - “开润转债”2025年12月23日停止交易，25日为最后转股日，26日深交所摘牌[3] - 期满按债券面值115%（含最后一期利息）赎回未转股可转债[4] - 到期兑付数量2,203,532张，金额253,406,180元（含税及最后一期利息），2025年12月26日发放[6] - 截至2025年12月25日，累计26,458张可转债转股，转股数85,411股[6] - 2024年第一季度，“开润转债”因回售减少10张[7] 股本变动 - 限售条件流通股/非流通股变动前100,074,719股，占比41.73%，变动后100,116,639股，占比41.74%[9] - 无限售条件流通股变动前139,717,982股，占比58.27%，变动后139,719,608股，占比58.26%[9] - 总股本变动前239,792,701股，变动后239,836,247股[9] 资金影响 - 本次到期兑付总金额253,406,180元，不影响公司资金使用[11]

交易与市场表现 - 截至2025年12月25日收盘，开润股份股价报收于21.95元，当日股价无涨跌，换手率为0.76%，成交量为1.07万手，成交额为2343.11万元 [1] - 当日主力资金净流入126.32万元，游资资金净流出269.74万元，散户资金净流入143.43万元 [1][2] 公司财务与担保事项 - 公司为控股子公司上海嘉乐新增担保合计1.6亿元人民币及100万美元，为上海沃歌新增担保2000万元人民币，均为连带责任保证 [1] - 本次担保后，公司为上海嘉乐已使用的担保额度达到79,413.92万元，剩余可用额度为586.08万元，为上海沃歌已使用担保额度为3.18亿元，剩余额度为8,200万元 [1] - 截至目前，公司及控股子公司对外担保余额总计为228,896.90万元，占公司最近一期经审计净资产的106.87% [1][2] - 本次担保事项在预计额度内，无需另行审议 [1]

担保情况 - 公司及控股子公司担保余额为228,896.90万元，占比106.87%[3] - 预计为子公司提供担保总额度467,100万元（含等值外币）[4] - 为上海嘉乐、上海沃歌提供及新增担保额度[4][6] 子公司数据 - 对上海嘉乐、上海沃歌持股及资产负债率情况[8] - 截至2024 - 2025年，两子公司资产、负债、营收数据[12][13][14] 其他要点 - 安徽开润为两子公司向银行担保金额[16][17][18] - 担保为满足业务资金需要，风险可控[19] - 公司及控股子公司无逾期及关联方担保情况[20]

公司公告决议 - 开润股份于12月22日晚间发布公告，宣布其2025年第三次临时股东会已审议通过多项议案 [2] - 股东会审议通过的议案包括《关于向银行申请综合授信额度的议案》 [2]

股东会安排 - 2025年12月22日召开股东会，22日14:30现场会在上海松江召开由高晓敏主持，股权登记日为16日[9][10][15] - 网络投票时间为22日不同时段[9] 参会情况 - 58名股东及代理人参会，代表167,942,918股，占比70.3115%[15] 议案表决 - 多份议案同意比例超99%，股东会决议合法有效[13][14][16][17][20]

股东情况 - 出席股东会股东及代表58人，代表股份167,942,918股，占总股份70.3115％[5] - 中小股东出席54人，代表股份32,832,960股，占总股份13.7460%[6] 投票情况 - 《关于向银行申请综合授信额度的议案》同意率99.5597%[7] - 《关于公司及子公司开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》同意率99.9707%[8] - 《关于对外担保额度预计的议案》同意率99.5430%[10] - 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意率99.9678%[11] 会议信息 - 现场会议2025年12月22日14:30召开，网络投票同日9:15 - 15:00进行[4] - 会议地点在上海市松江区中心路1158号21B幢16楼会议室[4] - 股东会由公司董事会召集，董事高晓敏女士主持[4]