安徽开润股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一条 为规范安徽开润股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司章程指引》和《安徽开润股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的离职 管理。 第七条 高级管理人员因违反法律法规、《公司章程》规定，或因重大失职、 渎职等行为损害公司利益，经董事会审议通过，可解除其高级管理人员职务，其 解聘自董事会决议作出之日起生效。 若无正当理由，在任期届满前解任高级管理人员，对其造成损害的，依据劳 动合同及相关法律处理 第八条 董事、高级管理人员离职，应与继任董事、高级管理人员或董事会 指定人员进行工作交接，向董事会办妥所有移交手续，确保公司业务的连续性。 工作交接内容包括但不限于文件资料、未完成工作事项、财务账目等。对正在处 理的公司事务，离职董事、高级管理人员应向接手人员详细说明进展情况、关键 节点及后续安排，协助完成工作过渡。 第九条 在董事、高级管理人员离职时，公司应全面梳理该董事、 ...

安徽开润股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一条 为规范安徽开润股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓、 豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据 《证券法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《公司章程》等规定，特制定本 制度。 第二条 公司按照《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关业务规则的 规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司应当披露的信息存在《股票上市规则》规定的暂缓、豁免情形 的，公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，并采取有效措施防止暂缓或豁 免披露的信息泄露，并接受深交所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 对于不符合暂缓、豁免披露条件的信息，应当及时披露。 第五条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息 涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要 ...

防范控股股东或实际控制人及关联方资金占用管理办法 第一章 总则 第一条 为了加强和规范安徽开润股份有限公司（以下简称"公司"）的资金管理，防止 和杜绝控股股东占用公司资金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"上市规则"）等法律、法规及规范性文件及《安徽开润股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司控股股东、实际控制人及关联方与公司间的资金管理。公司控 股子公司的资金往来行为视同公司行为，适用本管理办法的规定。 第三条 本办法所称资金占用包括但不限于以下方式： （一）经营性资金占用：指控股股东、实际控制人及关联方通过采购、销售、相互提供 劳务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用； （二）非经营性资金占用：指为控股股东、实际控制人及关联方垫付工资与福利、保险、 广告等费用、为控股股东、实际控制人及关联方以有偿或无偿的方式直接或间接地拆借资金、 代偿债 ...

安徽开润股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步明确公司董事会秘书的职责、权限，规范其行为，更好地发挥其作用， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规和《安徽开润股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负 责。法律、法规、部门规章、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则"） 及《公司章程》等对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 董事会秘书作为公司与证券交易所（以下简称"交易所"）之间的指定联络人，依据有关 法律法规及《公司章程》的规定履行职责。 （三）最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； （四）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施， 期限尚未届满； （五）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未 届满； （六）公司章程规定或交易所认定的不适合担任董事会秘书的其他情形。 第三章 董事会秘书的职责 第二章 董事会秘书的任职资格 第 ...

| 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2025-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 关于取消监事会、变更公司注册资本、修订《公司章程》及制定、 修订部分公司制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽开润股份有限公司（以下简称 "公司""本公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于取消监事会、变更 公司注册资本及修订<公司章程>的议案》和《关于制定及修订部分公司制度的 议案》。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《上市公司 章程指引》，结合公司股本变化情况和自身实际，公司拟对注册资本进行变更， 并对《公司章程》进行修订，同时新增及修订部分公司治理制度。具体情况公告 如下： 一、关于取消公司监事会的相关情况 根据《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章 程指引》等相关规定，为进一步提升公司治理效能，提高公司规范化运作水平， 公司将取消 ...

| 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2025-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 关于举办 2025 年半年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽开润股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）于 2025 年 8 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了公司《2025 年半年度报告》及其 摘要，为使投资者能够进一步了解公司经营情况，公司定于 2025 年 9 月 9 日（星 期二）下午 15:30-17:00 在深圳证券交易所"互动易"平台"云访谈"栏目举行 2025 年半年度网上业绩说明会（以下简称"本次业绩说明会"）。 本次业绩说明会将采用远程网络方式举行，投资者可登陆深圳证券交易所 "互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次业绩 说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：董事长、总经理范劲松先生，副总经理、董 事会秘 ...

安徽开润股份有限公司 2025年度1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 公司法定代表人：范劲松 主管会计工作的负责人：刘凯 会计机构负责人：刘凯 编制单位：安徽开润股份有限公司 单位：元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核算的 会计科目 2025年初往来资金余 额 2025年度1-6月往来累 计发生金额(不含利 息) 2025年度1-6月往来 资金的利息(如有) 2025年度1-6月偿还 累计发生金额 2025年6月30日往来资 金余额 占用形成原因 占用性质 小计 小计 其他关联方及其附属企业 小计 总计 其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司核算的 会计科目 2025年初往来资金余 额 2025年度1-6月往来累 计发生金额(不含利 息) 2025年度1-6月往来 资金的利息(如有) 2025年度1-6月偿还 累计发生金额 2025年6月30日往来资 金余额 往来形成原因 往来性质 Korrun India Private Limited 全资子公司 应收账款 5,392,968.56 36,594,264.72 4 ...

安徽开润股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运 作》"）及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有 关规定，将安徽开润股份有限公司（以下简称"公司""开润股份"）截至 2025 年 6 月 30 日的募集资金存放、管理与使用情况报告如下： 一、 募集资金基本情况 | 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2025-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | (一) 实际募集资金金额、资金到位时间 1、2019 年公开发行可转换公司债券 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽开润股份有限公司公开发行可转换公司 债券的批复》（证监许可[2019] 2577 号）核准，公司向社会公开发行可转换公司债券 2,230, ...

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽开润股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开第四 届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会 的议案》，决定于 2025 年 9 月 15 日（周一）下午 14:30 召开公司 2025 年第一 次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： | 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2025-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 15 日下午 14:30。 （2）网络投票时间 ...

特此公告。 | 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2025-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和 《安徽开润股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，对公 司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）第二个归属期归属名 单进行审核，发表核查意见如下： 公司2023年限制性股票激励计划第二个归属期47名激励对象符合《公司法》 《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合 《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划 规定的激励对象范围，其作为公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象的主体 资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的第二个归属期归属条件已成就。 综上，监事会同意为本次符合条件的 47 名激 ...