公司治理变更 - 公司于2025年9月15日召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 股东大会审议通过关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案 [1] - 公司近日完成工商登记变更手续并取得滁州市市场监督管理局换发的营业执照 [1]

公司信息 - 公司成立于2009年11月13日[1] - 法定代表人为范劲松[1] - 住所为安徽省滁州市同乐路1555号[1] - 统一社会信用代码为91341100697359071M[1] - 公司类型为上市、自然人投资或控股的股份有限公司[1] 近期变更 - 2025年9月15日第一次临时股东大会通过变更注册资本及修订《公司章程》议案[1] - 近日完成工商登记变更并换发营业执照[1] - 注册资本为239792667元[1] 公告时间 - 公告发布于2025年10月27日[3]

公司治理变动 - 公司董事会于10月24日晚间同意提名陈永东为第四届董事会独立董事候选人 [1]

激励计划 - 2023年8月25日向59名激励对象授予3272127股限制性股票[4] - 2023年限制性股票激励计划授予价格由7.91元/股调整为7.75元/股[8] 利润分配 - 2025年半年度以238845207股为基数，每股现金分红（税前）0.1563838元/股，派现37351521.08元（含税）[6] - 按总股本折算每股现金红利为0.1557658元[6] 会议审议 - 2023年7月24日、8月11日分别审议通过激励计划相关议案[2][3] - 2024年、2025年8月27日及2025年10月24日审议相关及调整授予价格议案[4][5]

限制性股票激励计划 - 2022年11月30日授予1,338,967股限制性股票[4] - 2022 - 2023年调整授予数量为669,483股[5] - 2024 - 2025年多次调整授予价格[6][7][9] - 2024 - 2025年激励对象办理归属事宜[6][7] - 拟将激励计划有效期调整为最长不超过38个月[2] 现金分红 - 2025年半年度以238,845,207股为基数派发现金红利37,351,521.08元[8] - 按总股本折算每10股现金红利1.557658元[8] 其他 - 激励计划调整符合规定，对财务经营无实质影响[12] - 审计等委员会同意调整并提交审议[13][14] - 调整有效期需股东会审议并信息披露[16]

独立董事提名 - 公司董事会提名陈永东为第4届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人通过资格审查，提名人与被提名人无利害关系[2] 任职条件 - 被提名人及其亲属持股、任职等符合规定[6][8] - 被提名人符合多方面任职资格和条件[2][4][8] - 被提名人担任独立董事公司数量、任期符合要求[8]

独立董事变动 - 独立董事汪洋任期届满申请辞职，待新独立董事填补空缺后生效，期间继续履职[3] - 汪洋未持有公司股份，无股份锁定承诺[3] 补选董事进展 - 董事会同意提名陈永东为第四届董事会独立董事候选人[5] - 补选需深交所审核无异议后提交2025年第二次临时股东会审议[5] - 陈永东未持股，无关联关系，符合任职资格[8]

人事提名 - 陈永东被提名为安徽开润股份有限公司第4届董事会独立董事候选人[2] 任职合规 - 本人及直系亲属不在公司及其附属企业任职[4] - 本人及直系亲属持股等情况符合规定[5][6] - 本人最近十二个月无不符合任职情形[5] - 本人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[6]

会议时间 - 现场会议2025年11月10日14:30[3] - 网络投票2025年11月10日9:15 - 15:00[3][15][16] 股权登记 - 2025年11月4日[3] 审议议案 - 《关于补选独立董事的议案》等[6] 登记时间 - 2025年11月5 - 7日9:00 - 17:00[8] 投票代码 - 350577，简称开润投票[14]

人事变动 - 公司拟补选陈永东为第四届董事会独立董事，任期待2025年第二次临时股东会审议通过起至届满[2][3] 激励计划调整 - 2022年限制性股票激励计划授予价格由7.14元/股调整为6.98元/股[4][5] - 2022年限制性股票激励计划有效期调整为最长不超过38个月，待审议[6] - 2023年限制性股票授予价格由7.91元/股调整为7.75元/股[7] 会议安排 - 2025年第二次临时股东会定于11月10日14:30在上海松江召开，采用现场与网络投票结合[8]