安徽开润股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （汪洋） 各位股东： 2024 年度，作为安徽开润股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定和 要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，及时了解 公司的生产经营及发展情况，促进公司规范运作、健康发展，积极维护公司利益 和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况 作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人汪洋，1975 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生 学历，高级工程师。曾任中国电子科技集团公司第 21 研究所民用产品开发经理， 现任上海功系电子科技有限公司总经理、公司独立董事。 2024 年度，公司共召开 13 次董事会，本人在董事会会议上全部投了赞成票， 出席董事会情况如下： | 姓名 | 本报告期 | 现场出席 | ...

安徽开润股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （李青阳） 各位股东： 2024 年度，作为安徽开润股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定和 要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，及时了解 公司的生产经营及发展情况，促进公司规范运作、健康发展，积极维护公司利益 和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况 作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人李青阳，1980 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学硕 士。曾任职于中欧国际工商学院、混沌大学。现任首程控股执行董事、参加学院 创始人、上海讯发企业管理有限公司董事、总经理、返利网数字科技股份有限公 司独立董事、广东美信科技股份有限公司独立董事、上海乐享似锦科技股份有限 公司董事、公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独 ...

经核查独立董事文东华、汪洋、李青阳的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 安徽开润股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，安徽开润股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董 事文东华、汪洋、李青阳的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： 安徽开润股份有限公司董事会 2025 年 4 月 26 日 ...

| 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 安徽开润股份有限公司 2025 年第一季度报告 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 安徽开润股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营 ...

安徽开润股份有限公司 2024 年年度报告 2025-021 【披露时间】 安徽开润股份有限公司 2024 年年度报告全文 1 安徽开润股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人范劲松、主管会计工作负责人刘凯及会计机构负责人(会计主 管人员)熊嘉唯声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司目前不存在影响公司正常经营的重大风险。公司日常经营中可能面 临的风险因素详见"第三节管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望" 之"（三）公司可能面临的风险"。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披 露》中的"纺织服装相关业务"的披露要求 相关内容请参见本报告"第三节 管理层讨论与分析"的相关具体内容陈述。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 237,671,145 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金 ...

担保情况 - 公司及控股子公司为子公司预计担保总额度37.36亿元[3] - 为上海嘉乐预计担保额度8亿元[3] - 公司为上海嘉乐提供5000万元连带责任保证[4] - 本次担保前已用4.746亿元，后已用5.246亿元，剩余可用2.754亿元[7] - 本次担保后上市公司及其控股子公司担保余额163.4551亿元，占比88.23%[16] 上海嘉乐情况 - 公司对上海嘉乐持股比例51.85%[7] - 上海嘉乐最近一期资产负债率36.07%[7] - 上海嘉乐注册资本9275万元[8] - 2023年营收3.977948亿元，净利润 - 710.867386万元[11] - 2024年1 - 9月营收3.0674408565亿元，净利润2132.96033万元[11] 其他 - 上市公司及其控股子公司无逾期对外担保及关联方担保情况[17]

业绩总结 - 2024年公司在美国市场销售收入占比约15%，主要是代工制造业务[3] 未来展望 - 美国加征关税对公司整体影响有限，事项未落地有不确定性[5][6] 新策略 - 公司密切关注进展与客户沟通，扩展全球产能布局降低不利影响[6] 其他 - 公司销往美国产品主要由印尼基地生产，交易采用FOB模式，客户承担运费和关税[4]

业绩总结 - 2024年前三季度派发现金红利34,699,967.75元[4] - 控股股东提议2024年度每10股派现1.91元，共分配股利45,395,188.70元[3] - 若预案实施，2024年度累计现金分红80,095,156.45元[4] 其他信息 - 截至2025年3月31日总股本239,792,667股，回购专用账户持股2,121,522股[3] - 2024年度利润分配预案需审议，存在不确定性[7]

可转债发行 - 2019年12月26日公司公开发行可转换公司债券223万张，每张面值100元[3] 转股价格调整 - “开润转债”初始转股价格为33.34元/股，2020年7月2日起可转股[5] - 2020年5月25日起转股价格调整为32.87元/股[5] - 2021年2月26日起转股价格向下修正为30.00元/股[6] - 截至公告披露日，“开润转债”转股价格为29.50元/股[8] 转股价格修正决策 - 截至2025年4月7日，公司股票收盘价低于当期转股价格85%（即25.08元/股）[3][9] - 2025年4月7日公司决定本次不向下修正“开润转债”转股价格，未来两月再触发也不提出修正方案[3][11] - 下一触发转股价格修正条件的期间从2025年6月8日重新起算[3][11] 转股期 - “开润转债”转股期为2020年7月2日至2025年12月25日[11]

公司信息 - 证券代码300577，简称为开润股份；债券代码123039，简称为开润转债[1] 董事会会议 - 第四届董事会第二十三次会议4月7日通讯表决召开，应到7人实到7人[2] 转股价格决策 - 本次不向下修正“开润转债”转股价格，2025.4.8 - 6.7再触发也不修正[2] - 《关于不向下修正“开润转债”转股价格的议案》表决7票同意[3]