舆情管理制度 - 公司制定舆情管理制度规范应对能力[2] - 舆情分重大和一般两类[4] - 董事长任舆情工作组组长[6] 舆情处理 - 证券部负责采集、管理及评估舆情[8] - 一般舆情由董秘灵活处置，重大舆情工作组决策[14] 制度生效 - 制度经董事会审议通过生效[22]

会议信息 - 公司第四届董事会第二十二次会议于2025年1月14日下午通讯表决召开，7名董事全出席[2] 转债决策 - 本次不向下修正“开润转债”转股价格，2025年1月15日至3月14日触发也不修正[2] - 《关于不向下修正“开润转债”转股价格的议案》全票通过[3] 制度制定 - 董事会审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》[4] - 《关于制定<舆情管理制度>的议案》全票通过[5]

可转债发行 - 2019年12月26日公开发行可转换公司债券223万张，每张面值100元[4] 转股价格调整 - 初始转股价格为33.34元/股，2020年7月2日起可转[6] - 2020年11月23日起调整为32.87元/股[6] - 2021年2月26日起修正为30元/股[7] - 截至公告披露日为29.50元/股[9] 修正条件与决策 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%触发修正[10] - 2025年1月14日触发条件，本次不修正，未来两月再触发也不修正[3] - 2025年3月15日重新起算触发期间[3] 转股期 - “开润转债”转股期为2020年7月2日至2025年12月25日[12]

可转债发行 - 2019年12月26日公开发行可转债223万张，募资2.23亿元，净额2.1730458489亿元[4] 转股信息 - 转股期为2020年7月2日至2025年12月25日[3][7] - 初始转股价格33.34元/股，截至披露日29.50元/股[8][11] 价格调整 - 向特定对象发行股票后转股价格调为32.87元/股[8] - 2021年2月25日向下修正为30.00元/股[9] 修正条件 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%触发修正[12] 近期情况 - 2024年12月14日至2025年1月7日，10个交易日收盘价低于25.08元/股[3][14] - 触发条件当日召开董事会审议是否修正[14]

转债情况 - 开润转债转股期限为2020年7月2日至2025年12月25日，最新转股价格29.50元/股[3] - 2024年第四季度41张开润转债完成转股，票面金额4100元，转为136股[3] - 截至2024年末，剩余可转换公司债券2216249张，金额221624900元[3] - 开润转债初始转股价格33.34元/股，后经多次调整[4][5][6][7] 股本结构 - 2024年9月30日，限售股99550339股，占比41.52%[8] - 2024年9月30日，无限售股140242192股，占比58.48%[8] - 2024年12月31日，总股本239792667股，较之前增加136股[8]

股东大会出席情况 - 出席股东及代表75人，代表股份166,702,005股，占总股份70.1398%[5] - 现场投票4人，代表股份137,910,318股，占58.0257%；网络投票71人，代表28,791,687股，占12.1141%[6] 议案表决结果 - 《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，总表决同意166,651,805股，占99.9699％；中小股东同意28,741,487股，占99.8256％[7] - 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，总表决同意166,668,205股，占99.9797％；中小股东同意28,757,887股，占99.8826％[8] - 《关于向银行申请综合授信额度的议案》，总表决同意166,668,605股，占99.9800％；中小股东同意28,758,287股，占99.8840％[10] - 《关于公司及子公司开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》，总表决同意166,666,505股，占99.9787％；中小股东同意28,756,187股，占99.8767％[11] - 《关于对外担保额度预计的议案》，总表决同意166,382,545股，占99.8084％；中小股东同意28,472,227股，占98.8904％[12] 会议时间地点 - 现场会议时间为2024年12月23日下午14:30，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[4] - 召开地点为上海市松江区中心路1158号21B幢16楼会议室[4] 决议合法性 - 国浩律师认为公司本次股东大会相关事宜符合规定，决议合法有效[14]

股东大会安排 - 2024年12月6日决定12月23日召开第四次临时股东大会[13] - 网络投票时间为12月23日多个时段[13] - 现场会议于12月23日14:30在上海松江召开[14] - 股权登记日为12月17日，有表决权股份总数237,671,145股[19] 参会情况 - 75名股东及代理人参会，代表166,702,005股，占比70.1398%[19] 议案表决 - 多项议案获通过，各议案同意、反对、弃权股数及占比明确[17][20][21][22][23] 会议合规 - 召集和召开程序合规，决议合法有效[27] 计票相关 - 推举股东代表计票监票，与监事代表及律师负责[28] - 网络表决12月23日下午3时结束[28] - 对中小投资者单独计票，计票议案与公告一致[28]

市场扩张和并购 - 2023年3月1日，宁波浦润拟200万元认缴深圳云沐合伙份额[3] - 2023年3月9日，宁波浦润完成200万元实缴[3] - 2024年5月13日，宁波浦润100万元追加认购深圳云沐份额[4] - 2024年5月20日，宁波浦润完成100万元追加实缴，累计300万元[5] - 2024年12月20日，海南瞬视600万元、金华小邦500万元、高进300万元认缴基金[6] - 本次扩募后，深圳云沐认缴出资额由5700万元增至7100万元[6] - 扩募后，宁波浦润认缴300万元，出资比例由5.26%变为4.23%[6] - 2024年12月23日，深圳云沐完成工商变更手续[7]

投资情况 - 2023年3月1日宁波浦润拟200万元认缴深圳云沐份额，3月9日实缴[3] - 2024年5月13日宁波浦润100万元追加认购深圳云沐份额，5月20日实缴[4][5] - 2024年12月20日海南瞬视600万元、金华小邦500万元、高进300万元认缴基金[6] 扩募结果 - 深圳云沐合伙企业认缴出资额由5700万元增至7100万元[7] - 扩募后宁波浦润出资比例由5.26%变为4.23%[7] 变更情况 - 上海云沐变更后认缴出资额10万元，出资比例0.14%[10] - 叶天云变更后认缴出资额1000万元，出资比例14.08%[10]

担保情况 - 公司及控股子公司预计为子公司提供担保总额度22.9475亿元，为滁州米润提供5亿元[4] - 为滁州米润提供最高债权额5400万元连带责任保证，保证期三年[5] - 本次担保前已用额度1.655亿元，后已用1.64亿元，剩余3.36亿元[6] - 本次担保后上市公司及其控股子公司担保余额12.68351亿元，占比68.46%[13] 滁州米润情况 - 公司持有其100%股权，最近一期资产负债率56.06%[6] - 注册资本1.5亿元，2018年4月27日成立[9] - 2023年底资产15.9345813624亿元，负债8.9329564986亿元，净资产7.0016248638亿元[9] - 2023年营收3.2011892619亿元，利润总额 - 830.148994万元，净利润 - 946.592372万元[9] - 2024年9月底资产16.4648625583亿元，负债9.2304731741亿元，净资产7.2343893842亿元[10] - 2024年1 - 9月营收3.1388292906亿元，利润总额2819.475848万元，净利润2518.879559万元[10]