证券日报网讯10月24日晚间，开润股份（300577）发布公告称，公司董事会同意提名陈永东先生为公司 第四届董事会独立董事候选人。 ...

| 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2025-100 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽开润股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）于 2025 年 10 月 24 日 召开第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于调整公司 2023 年限制性股 票激励计划股票授予价格的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）、公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）等规定和公司 2023 年第三次临时股东 大会的授权，董事会同意将本次激励计划授予价格由 7.91 元/股调整为 7.75 元/ 股。现将有关事项说明如下： 一、2023 年限制性股票激励计划已履行的审批程序 1、2023 年 7 月 24 日，公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会 第二次会议，审议 ...

立意见。 3、2022 年 11 月 8 日，公司召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了 《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关 于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》《关 于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》，董 事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制 性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。 | 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2025-099 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽开润股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）于 2025 年 10 月 24 日 召开第四届董事会三十一次会议审议通过了《关于调整公司 2022 年限制性股票 激励计划股票授予价格的议案》《关于调整公司 20 ...

安徽开润股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人安徽开润股份有限公司董事会现就提名陈永东为安徽开润股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为安徽开润股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过安徽开润股份有限公司第 4 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 证券代码: 300577 证券简称: 开润股份 √是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董 ...

安徽开润股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）董事会于近日收到公司 独立董事汪洋先生的书面辞职报告。汪洋先生自 2019 年 11 月 12 日以来连续担 任公司独立董事即将届满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》关于上市公 司独立董事连续任职年限的有关规定，汪洋先生申请辞去公司第四届董事会独立 董事职务及董事会各专门委员会相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。 鉴于汪洋先生任期届满离任会导致公司董事会及相关专门委员会中独立董 事所占比例不符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，根据《公 司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，汪洋先生的辞职将在公司股东会 选举产生新任独立董事填补其空缺后生效，在此期间，汪洋先生将继续履行独立 董事及董事会提名委员会主任委员（召集人）、薪酬与考核委员会委员、审计委 员会委员职务的职责。截至本公告披露日，汪洋先生未持有公司股份，亦不存在 应当履行的股份锁定承诺。 汪洋先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司稳健 发展、规范治理等方面发挥了积极的作用，公司董事会对汪洋先 ...

证券代码: 300577 证券简称: 开润股份 安徽开润股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈永东作为安徽开润股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人安徽开润股 份有限公司董事会提名为安徽开润股份有限公司（以下简称该公司）第 4 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过安徽开润股份有限公司第 4 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 □ ...

| 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2025-101 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会。 2、股东会的召集人：董事会。 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 10 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 10 日 ...

| 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2025-097 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽开润股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）第四届董事会第三 十一次会议通知于 2025 年 10 月 23 日以电子邮件、微信信息等方式发出，会议 于 2025 年 10 月 24 日下午以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人，会议由董事长范劲松先生主持，公司部分高级管理人员列席本 次会议。本次会议的召集召开及程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 等有关规定，会议合法有效。经与会董事审议并表决，形成决议如下： 一、审议通过《关于补选第四届董事会独立董事的议案》 经公司董事会提名、董事会提名委员会审议，董事会同意补选陈永东先生为 公司第四届董事会独立董事，任期自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之 日起至第四届董事会任 ...

安徽开润股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于调整公司2022年限制性股票激励计划和2023年限制性股票 激励计划的意见 安徽开润股份有限公司董事会 安徽开润股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日召开第四 届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第四次会议。经与会成员认真审议，会议全 票表决通过《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划股票授予价格的议案》 《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划有效期的议案》《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划股票授予价格的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对 上述事项发表如下审查意见： 2025 年 10 月 24 日 公司本次对 2022 年限制性股票激励计划授予价格和有效期的调整符合《上 市公司股权激励管理办法》《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相 关规定，本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性的影响，也不存 在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司对 2022 年 限制性股票激励计划授予价格和有效期进行调整并提交董事会审议。 公司本次对 2023 年限制性股票激励计划授予 ...

调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格 之 法律意见书 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT25-28 楼 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（上海）事务所 关于安徽开润股份有限公司 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非上下文另作解释，否则下列简称和术语具有以下含 义： | 公司 | 指 | 安徽开润股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次激励计划 | 指 | 安徽开润股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 | | | | 《安徽开润股份有限公司 年限制性股票激励计 2023 | | 《激励计划》 | 指 | 划》 | | | | 第二类限制性股票，公司根据本次激励计划规定的条件 和价格，授予激励对 ...