会计政策与合并范围 - 2024年度预算选用会计政策与上年度一致，无重大变更[4] - 2024年度预算报表合并范围含公司本部和5家子公司，与2023年一致[4] 业绩展望 - 预计2024年度主营业务增长，营收较上年度增不低于12%[6] - 预计2024年度扭亏为盈，利润总额不低于5000万元[7]

独立董事履职情况 - 2023年应参加董事会会议9次，实际出席9次，出席股东大会2次[4] - 作为审计委员会委员参加审计委员会4次、审计沟通会2次，召集薪酬与考核委员会会议4次[4] 公司相关事项认定 - 认为公司预计日常关联交易利于经营且审批合规[11] - 认为财务报告及定期报告财务信息真实准确完整，决策程序合法合规[14] - 认为已建立完善内控体系并严格执行[14] 公司情况说明 - 2023年不涉及变更或豁免承诺、被收购等情形[13] - 不涉及聘任或解聘财务负责人、高级管理人员情形[16][19] 激励计划相关 - 认为公司具备实施限制性股票激励计划主体资格[20] - 认为激励计划各方面符合规定且首次授予条件已成就[20][21] 其他事项 - 受委托就股权激励议案征集委托投票权，7月11日临时股东大会审议[6] - 同意续聘致同会计师事务所为审计机构[15] - 认为董事薪酬方案恰当合理、具有可操作性[20]

业绩总结 - 2023年全年营业收入97,247.19万元，较上年同期下降11.55%[2] - 2023年归属于上市公司股东的净利润 -4,720.24万元，较上年同期下降146.53%[2] - 2023年电子认证服务收入25,695.54万元，同比增长7.11%[3] - 2023年网络安全产品收入25,752.55万元，同比减少27.95%[3] - 2023年网络安全集成业务收入16,967.89万元，同比下降32.69%[3] - 2023年网络安全服务收入28,831.21万元，同比增长15.30%[4] 研发成果 - 报告期内新增2项国家级课题，在研国家级课题7项[7] - 截止报告期末取得专利40多项，软件著作权340余项，参与制定标准280余项[7] 公司荣誉 - 公司连续6年获深交所信息披露考评A级评价[9] - 2023年以投资者需求优化信息披露，入选深交所年报披露优秀案例汇编[31] 未来展望 - 2024年坚持网络安全业务主航道，推动业绩高质量增长[11] - 2024年董事会加强自身建设，提升规范运作水平，加强风险防范[33] 公司治理 - 2023年董事会召开14次会议，审议多项议案[20][21][22][23][24][25][26] - 2023年召开1次年度股东大会、3次临时股东大会，董事会执行决议[27] - 2023年董事会四个专门委员会履职，提供专业意见[28] - 2023年独立董事履职，维护股东利益[29] - 2023年执行内幕信息制度，未发现内幕交易[30]

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2024-006 北京数字认证股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 1、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》； 经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2023 年年度报告》及《2023 年 年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规 定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的实际经营情况，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。《2023 年年度报告摘要》将同 时刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次 会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 3 月 18 日通过 ...

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2024-008 北京数字认证股份有限公司 关于购买董监高责任保险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司风险管理 体系，保障公司和投资者合法权益，促进公司董事、监事、高级管理人员（简称"董 监高"）充分行使权利、履行职责，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关 规定，公司拟为公司和全体董监高及其他相关主体购买责任保险（简称"董监高责 任险"）。现将具体情况公告如下： 2.被保险人：公司和全体董事、监事、高级管理人员及其他相关主体 3.责任限额：不超过 5,000 万元（具体以保险合同确定金额为准） 4.保险费用：不超过 30 万元/年（具体以保险合同确定金额为准） 5.保险期限：3 年 为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司经理层办 理购买董监高责任险的相关事宜，包括但不限于确定保险公司；确定保险金额、保 费金额及其他保险条款；选择及聘请保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律 文件及处理与投保、理赔等相关的 ...

人事变动 - 2023年9月28日起刘向武任公司独立董事[1] - 2023年度公司拟聘任财务负责人、总经理等，候选人具备任职资格[15][16][17] 履职情况 - 刘向武任职期间出席董事会、股东大会情况[4] - 2023年度参加审计等委员会会议情况[4] - 2023年度未行使独立董事特别职权[5] 业务事项 - 2023年度增加与首都信息日常关联交易预计额度[10] - 2023年度审核独立董事薪酬方案认为恰当合理[18] 未来展望 - 2024年将继续履职完善公司治理结构[19]

薪酬方案 - 2024 年度适用在公司领薪的董监[2] - 未签合同董监不领报酬，签合同按岗领[3] 具体薪酬 - 独立董事津贴 10 万元/年[3] - 董事长暂按 67.13 万元/年发薪[3]

北京数字认证股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 北京数字认证股份有限公司全体股东： （一）内部控制评价范围 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合北京数字认证股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 ...

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2024-010 北京数字认证股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 第五届董事会第六次会议，审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》，同 意公司为控股子公司北京数字医信科技有限公司（以下简称"数字医信"）向金 融机构申请授信额度不超过 1,500 万元（授信期限 2 年）提供担保。因数字医信 资产负债率超过 70%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章 程》等有关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告 如下： 一、前次担保情况 经公司 2021 年年度股东大会批准，同意公司为数字医信向金融机构申请授 信额度为 1,000 万元人民币的事项提供担保，具体情况如下： 2022 年 6 月 27 日，公司与北京银行股份有限公司双清苑支行签订《最高额 保证合同》，约定公司为数字医信向北京银行股份有限公司双清苑支行申请综合 授信额度事项提供担 ...

业绩总结 - 2023年度公司计提资产减值准备合计2140.94万元，致利润总额减少同额[2][9] 数据详情 - 应收票据坏账准备本期计提75913.06元，期末余额同额[3] - 应收账款坏账准备本期计提25989588.14元，期末余额182129368.48元[3] - 合同资产减值准备本期转回1208263.96元，期末余额6169217.74元[3] - 其他应收款坏账准备本期转回3447836.38元，期末余额5185042.82元[3] 评估方法 - 应收票据按承兑人信用风险组合评估预期信用损失[4] - 应收账款按单项和组合评估信用风险[5][6] - 其他应收款用“三阶段”模型计量预期信用损失[7]