证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2024-009 北京数字认证股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易总金额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易 定价原则 | 预计金额 | 截至披露日 已发生金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 销售商品、提供劳务 | 国资公司以及其控制的除首都信息发 展股份有限公司（以下简称"首信股 | 市场价格 | 800 | —— | | | 份"）及其附属公司以外的其他子公司 | | | | | | 首信股份及其附属公司 | 市场价格 | 3,000 | —— | | 北京版信通技术有限公司 | 市场价格 | 200 | —— | | --- | --- | --- | --- | | 广西数字认证有限公司 | 市场价格 | 1,500 | —— | | 深圳中科鼎智科技有限公司 | 市场价格 | 500 | —— | | 国资公司以及其控制的除首信股份 ...

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2024-005 北京数字认证股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会 议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 3 月 18 日通过电子邮件的形式送达 至各位董事。 2、本次会议于 2024 年 3 月 28 日在公司 16 层第一会议室以现场和通讯相结 合的方式召开。 3、本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中，董事王亮、独立董 事张振峰以通讯方式出席会议。 4、本次会议由董事长詹榜华先生主持。公司全体监事及部分高级管理人员列 席本次会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规和《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》； 经审议，董事会认为：公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》 符合法律、行 ...

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2024-013 北京数字认证股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 第五届董事会第六次会议，全票审议通过《关于提议召开 2023 年度股东大会的 议案》，定于 2024 年 4 月 22 日召开公司 2023 年年度股东大会。本次股东大会将 采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。现将本次股东大会的有关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023 年年度股东大会 2．会议召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关 于提议召开 2023 年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4．会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 22 日（星期一）下午 14:00； 公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方 ...

北京数字认证股份有限公司 董事会审计委员会对 2023 年度年审会计师事务所 履行监督职责情况的报告 北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据中 国证监会《上市公司治理准则》、财政部等部门颁发的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》及公司《章程》《董事会审计委员会工作规程》等相 关规定，本着勤勉尽责的原则，对公司 2023 年度审计机构——致同会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）的履职情况进行监督，现将具体监 督职责履行情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第四届董事会第二十五次会议及 2022 年年度股东大会审议通过《关于 聘请 2023 年度会计师事务所的议案》，同意聘请致同所为公司 2023 年度审计机 构，聘期一年。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 （一）审计委员会对致同所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过 往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为上市公司 提供审计工作的资质 ...

人员与业务规模 - 截至2023年末，致同所从业人员近六千，合伙人225名，注会1364名[1] - 2022年度业务收入26.49亿元，审计收入19.65亿元[2] 客户与收费情况 - 2022年年报上市公司审计客户240家，收费3.02亿元[2] - 挂牌公司审计收费3570.70万元，同行业上市公司审计客户25家[2] 风险保障 - 致同所已购职业保险，累计赔偿限额9亿元，2022年末风险基金1089万元[3] 执业处罚情况 - 近三年致同所及30名从业人员受监督管理措施10次等[4] 审计工作安排 - 2023年配备14人审计团队，含2位签字注会等[6] - 2023年针对公司制定审计方案，围绕存货等重点展开[7]

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2024-007 北京数字认证股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过《关于 2023 年度 不进行利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况 说明如下： 一、2023 年度利润分配预案 根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2023 年度归 属于母公司股东的净利润为-47,202,414.73 元，其中母公司净利润为-85,262,711.43 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并资产负债表未分配利润为 489,235,921.01 元，其中母公司资产负债表未分配利润为 291,294,595.73 元。 根据公司实际经营情况，并结合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金 分红》及《公司章程》等有关规定，综合考虑公司实际经营及未来发展情况，为提 高公司财务稳健性，保障公司生产经营的正常运行和全体股东的长远利益，公司拟 定 2023 ...

业绩与荣誉 - 2023年完成北京两会、服贸会等重大活动网络安全保障任务[23] - 2023年创新推出“鲲密”密码算力平台，获相关大赛一等奖[24] - 2023年发布数字政府密码保障体系，打造数据安全治理解决方案[24] - 2023年承担多项国家级课题，参与制定百余项标准，获相关一等奖[24] - 荣获“2023年上市公司董事会优秀实践案例”奖[25] - 连续六年获深交所信息披露最高等级“A”级评价[25] - ESG实践入选优秀案例，获“2023ESG先锋践行者案例”[23] - 入选2023中国金融科技百强企业[47] 用户数据 - 为30 +国家部委客户、3万+行业客户、2亿+个人用户提供网络安全解决方案[29] - 确保5608万自然人，近200万法人安全访问政务系统，发放电子签章340多万枚[54] - 为全国50多个公共资源交易平台提供招投标数字信任服务[58] - 为全国2000多家医疗机构提供网络信任与数据安全服务[62] - 为全国前十大保险公司和超40家证券期货机构提供密码安全支撑[65] - 为全国300多所高校、数千万师生提供可信服务，签发超200类、上千万份可信电子凭证[67] - 为某能源集团中台集成系统300 +、服务集团用户30万 +[70] 未来展望 - 2024年以“数字化、绿色化、证券化、品牌化”为主线，深耕网络安全和数字经济领域[27] 新产品与新技术研发 - 2023年创新推出“鲲密”密码算力平台[24] 市场扩张和并购 - 2023年第二总部“数字认证（武汉）”投入试运行，收购“中科鼎智”40%股权，成立子公司“重庆密信天行”[35] 其他新策略 - 2023年修订《公司章程》，优化调整ESG管理架构[75] - 建立决策层、组织层、执行层三级ESG管理架构[75] - 开展实质性议题分析，作为ESG管理及信息披露参考依据[82] - 2023年聚焦六大方面推进数字化转型，建立数字化支撑平台[188] 运营数据 - 2023年温室气体排放总量为998.24吨，排放强度为0.0103吨/万元营收[168] - 2023年面向政务行业客户发放数字证书698.82万张，提供电子签名服务9839.95万次[170] - 2023年面向医疗行业客户发放数字证书110.44万张，提供电子签名服务340,627.08万次[176] - 2023年面向金融行业客户发放数字证书27.77万张，提供电子签名服务140,722.84万次[180] - 2023年面向企业客户发放数字证书63.89万张，提供电子签名服务14,066.70万次[184] - 2023年总用水量3435吨，人均用水量2.24吨/人[193] - 2023年汽油消耗量96升[193] - 2023年总用电量175万千瓦时，人均用电量0.11万千瓦时/人[193] - 2023年能源消耗总量409.91吨标准煤，能源消耗强度0.0042吨标准煤/万元营收[193] - 2023年办公废纸产生量1.30吨，生活垃圾产生量4.6995吨，厨余垃圾产生量3.7018吨[193] - 2023年硒鼓耗材消耗量0.1245吨，墨盒消耗量0.0020吨[193] 公司治理 - 2023年召开1次年度股东大会，3次临时股东大会[112] - 截至2023年末董事会共8名董事，女性占比25%，非高管董事占比87.50%[113] - 2023年审议通过议案21项[114] - 2023年召开14次董事会等，累计研究审议100项议案或事项，董事参会比例100%[117] - 监事会由3名监事组成，女性占比33.33%，2023年召开10次会议，审议议案25项[119][121] - 截至2023年末高级管理人员共计6名，女性占比33.33%，1名为董事会成员[122] - 2023年组织召开29次总经理办公会，研究审议议题153项，监事参会比例100%[123] - 2023年修订完善合规管理制度68项[125] - 截至2023年底基本管理制度30 + 项，2023年制定/修订/废止10项；公司规章60 + 项，2023年制定/修订/废止22项；业务规范36项（含废止3项）[128] - 规章制度等法律审核100%，内控合规专项审核专业领域审核率100%[130] - 2023年累计披露公告116份，提交备查文件232份[138] - 2023年举行年度业绩说明会1次，开展特定对象调研2次，披露投资者关系活动记录表3次[141][145] - 2023年回复“互动易”投资者问询110条，回复率100%[141][145] - 每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的15%[142] - 自2016年上市以来，累计分派现金股利13,545万元，达募集资金总额50%以上[142][143] - 自2016年上市至今累计实施权益分派7次[143]

独立董事履职 - 2023年应参加董事会会议9次，实际出席9次[4] - 2023年召集审计委员会4次、审计沟通会2次[4] - 2023年6月26日委托征集股权激励议案投票权[6] 公司情况认定 - 2023年日常关联交易审批程序合规[11] - 2023年财务报告及信息真实准确完整[14] 公司决策相关 - 2023年同意续聘致同会计师事务所为审计机构[15] - 认为2023年限制性股票激励计划利于公司发展[20]

关于独立董事独立性情况的专项意见 北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据中国证监会《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关规定，通过核查公司股东名册、任职人员名单 等方式以及根据公司现任独立董事张振峰先生、牛红军先生及刘向武先生出具的 《独立董事关于独立性自查情况的报告》，对公司独立董事的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 北京数字认证股份有限公司 二○二四年三月二十九日 经核查，公司现任独立董事张振峰先生、牛红军先生、刘向武先生均未在公 司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公 司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件对独立董事的独立性要求。 北京数字认证股份有限公司董事会 ...

会计政策与合并范围 - 2024年度预算选用会计政策与上年度一致，无重大变更[4] - 2024年度预算报表合并范围含公司本部和5家子公司，与2023年一致[4] 业绩展望 - 预计2024年度主营业务增长，营收较上年度增不低于12%[6] - 预计2024年度扭亏为盈，利润总额不低于5000万元[7]