会议决策 - 同意公司经理层成员2025年度经营业绩考核责任书[3] - 聘请信永中和会计师事务所为2025年度审计机构，不再续聘中审众环[5] - 同意公司“质量回报双提升”行动方案[10] 费用相关 - 2025年度审计费用预计共80万元，含年报62万、内控18万[6] 股东大会 - 董事会同意2025年7月15日召开第二次临时股东大会[12]

会议信息 - 公司第五届董事会第十九次会议通知于2025年6月9日送达全体董事[2] - 会议于2025年6月17日以通讯方式召开，应出席董事8人，实际出席8人[2] 财务资助 - 为控股子公司数字医信两笔500万、1500万借款期限分别延长三年，新增借款1000万，期限三年[3] 授信额度 - 数字医信向金融机构申请不超1500万元综合授信额度，分别向北京银行中关村分行、中国工商银行北京长安支行申请1000万、500万额度[5] 议案表决 - 《关于为控股子公司提供财务资助的议案》《关于控股子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》均全票通过[4][7]

权益分派方案 - 公司2024年年度权益分派方案以现有总股本270,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.30元人民币现金（含税）[1] - 扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.27元[1] - 持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得税[1] - 持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收[1] 股权登记日与除权除息日 - 本次权益分派股权登记日为2025年6月18日，除权除息日为2025年6月19日[2] 权益分派对象 - 分派对象为截至2025年6月18日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东[2] 权益分派方法 - 公司委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年6月19日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户[2] 咨询方式 - 咨询地址为北京市海淀区北四环西路68号，咨询联系人为杨萍，咨询电话为010-5804 5602，传真电话为010-5804 5678[2]

权益分派 - 2024年年度以总股本270,000,000股为基数，每10股派0.30元现金（含税）[1] - 香港市场投资者等每10股派0.27元[1] - 不同持股时长补缴税款不同[2] 时间安排 - 股权登记日为2025年6月18日，除权除息日为2025年6月19日[3] - A股股东现金红利于2025年6月19日划入资金账户[5] 咨询信息 - 咨询地址为北京市海淀区北四环西路68号[6] - 咨询联系人为杨萍[6] - 咨询电话为010 - 5804 5602[6] - 传真电话为010 - 5804 5678[6]

股权交易 - 公司拟放弃版信通63.3985%股权优先购买权[2] - 2025年6月4日董事会全票通过放弃议案[2] - 公司拟转让所持版信通36.6015%股权[3] - 2024年12月与创业黑马签署附条件生效框架协议[3] - 创业黑马拟发行股份及支付现金购买版信通100%股权[4] 企业信息 - 北京云门信安科技有限公司注册资本300万元[5] - 宁波梅山保税港区怡海宏远企业管理合伙企业出资额330.98462万元[5] 影响说明 - 放弃优先购买权不损害公司及股东利益[8] - 放弃优先购买权不会对财务及经营状况产生重大影响[8] 备查文件 - 备查文件为第五届董事会第十八次会议决议[9]

会议安排 - 公司第五届董事会第十八次会议通知于2025年5月28日送达全体董事[2] - 会议于2025年6月4日以通讯方式召开[2] - 应出席董事8人，实际出席8人[2] 决策事项 - 董事会同意放弃参股公司北京版信通技术有限公司63.3985%股权优先购买权[3] - 授权董事长（或其授权代表）签署版信通股权相关转让协议[3] - 放弃优先购买权议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票[4]

业绩总结 - 2024年营业收入22193.15万元，净利润 - 10554.24万元[6] - 截至2024年末，资产总额63630.15万元，净资产42368.86万元[6] 股权交易 - 转让版信通36.6015%股权，成交价格10248.42万元[2][3] - 创业黑马缴纳30%保证金，首期付款3074.526万元[3][10] - 剩余7173.894万元在募集资金到位30日内支付[10] 交易影响 - 交易完成后对公司业绩产生正向影响[13]

公司荣誉与评选 - 数字认证荣获2024年度"上市公司投资者关系管理最佳实践"并入选最佳案例汇编 [1] - 本次评选共有80家A股公司入选，涉及制造、信息传输、金融等多个行业 [1] - 数字认证作为"信息传输、软件和信息技术服务业"优秀代表，与8家上市公司共同入选 [1] 投资者关系管理 - 2024年公司紧紧围绕数据安全和数字信任业务开展经营工作，积极开拓数字中国建设市场 [1] - 公司建立了董事会秘书牵头的"大投关"工作团队，加强与机构投资者、分析师联系 [2] - 公司注重提升业务质量，努力以优异经营业绩回报投资者 [1] 分红与股东回报 - 自上市以来累计分派现金股利13545万元，超过募集资金总额的50% [1] - 2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.30元(含税)，年度现金分红比例达64% [1] 信息披露与合规 - 2024年公司累计披露公告67份，全部零补充、零更正、零问询 [2] - 连续第7年获得深交所信息披露考核最高级别A级评价 [2] ESG表现 - ESG治理体系持续健全，ESG绩效全面提升 [2] - 中证指数、华证指数、秩鼎ESG评级均提升至AA，万得等评级提升至A [2] - 入选华证指数"信息技术行业ESG绩效TOP10"和"首发ESG报告优胜TOP5" [2] - 获评北京市国资委"市属上市公司ESG十佳"、中国上市公司协会"可持续发展优秀实践案例" [2] 未来展望 - 公司将继续贯彻新发展理念，扎实做好投资者关系管理工作 [3] - 通过高质量信息披露和价值传递，提升公司治理水平 [3] - 全面推动公司市场认同和价值实现，助力高质量可持续发展 [3]

万科A股东借款 - 第一大股东深铁集团拟提供不超过15.52亿元借款 利率为1年期LPR减76个基点 用于偿还公开市场债券本金与利息 [1] 易德龙一季度业绩 - 一季度营业收入5.49亿元 同比增长21.68% 净利润4176.98万元 同比增长34.19% [1] 华侨城A销售及旅游数据 - 4月合同销售面积11.7万平方米 同比增加15% 合同销售金额17.8亿元 同比增加10% [1] - 1-4月累计合同销售面积39.6万平方米 同比增加11% 合同销售金额61.4亿元 同比增加2% [1] - 4月文旅企业接待游客580万人次 同比增加7% 1-4月累计接待游客2482万人次 同比增加5% [2] 大金重工海上风电合同 - 子公司签署价值约10亿元海上风电单桩基础制造供应和运输合同 预计2027年交付完毕 [4] 辽港股份人事变动 - 董事长王志贤因达到法定退休年龄辞职 [4] 中国能建融资进展 - 向特定对象发行A股股票申请获上交所审核通过 [6] 展鹏科技股东减持 - 股东奚方和丁煜拟合计减持不超过6%公司股份 [6] 中信海直分红方案 - 拟每10股派现1.25元 预计分配红利9697.13万元 [7] 广电运通分红方案 - 拟每10股派现2元 共派发现金红利4.97亿元 [7] *ST围海项目中标 - 中标1.08亿元兰亭中国书画村镇项目二期工程 占2024年营业总收入4.33% [8] 江西长运人事变动 - 副总经理肖良芝因工作调动离任 [9] 新华保险保费收入 - 1-4月累计原保险保费收入853.79亿元 同比增长27% [11] 吉祥航空运营数据 - 4月旅客周转量同比上升6.34% 客座率86.16% 同比上升2.85% [13] 福然德股东减持 - 股东拟减持不超过3%公司股份 [15] 第一医药基金投资 - 参与设立的私募投资基金完成备案 [16] 天马科技经营数据 - 4月鳗鱼出池量约1480.16吨 外销773.47吨 自用706.69吨 销售价格区间5.3-8.8万元/吨 [18] - 1-4月累计鳗鱼出池总量4690.42吨 外销2714.34吨 自用1976.08吨 销售价格区间5-8.8万元/吨 [19] 上海医药产品获批 - 温经汤颗粒获得国家药监局批准生产 [20] *ST大立战略合作 - 与云洲智能签署战略合作协议 共同推动水上智能无人装备发展 [22] 三元生物反补贴调查 - 美国反补贴调查初裁结果公布 适用3.49%反补贴税 [23] 瑞丰新材人事变动 - 董事兼副总经理陈立功因个人原因辞职 [24] 三联锻造项目进展 - 汽车轻量化锻件精密加工项目厂房建设完毕 计划总投资5亿元 [25] 三变科技资产冻结 - 个别银行账户710.37万元资金被冻结 占最近一期经审计净资产1.08% [26] 凯美特气产品认证 - 光刻气产品获得日本GIGAPHOTON株式会社合格供应商认证 [26] 新城控股销售数据 - 4月合同销售金额约17.61亿元 同比减少52.46% 销售面积约22.83万平方米 同比减少55.19% [28] 益盛药业高管减持 - 总经理拟减持不超过41.62万股 占总股本0.1258% [29] 数字认证高管减持 - 董事及监事会主席拟合计减持不超过70万股 [30] 百济神州一季度业绩 - 一季度营业收入80.48亿元 同比增长50.2% 净亏损9450.3万元 上年同期亏损19.08亿元 [31] 黄河旋风股东增持 - 控股股东拟增持1-2亿元公司股份 [32] 继峰股份项目定点 - 子公司获某头部主机厂座椅总成项目定点 生命周期总金额25.2亿元 [34] 赣粤高速经营数据 - 4月份车辆通行服务收入2.77亿元 [36] 奥士康融资安排 - 取得1.62亿元股票回购专项贷款承诺函 [37] 威胜信息股东减持 - 股东拟减持不超过1.22%公司股份 [39] 光云科技股东减持 - 股东拟减持不超过1.67%公司股份 [41] 海南华铁股份回购 - 拟2-3亿元回购公司股份 用于员工持股计划或股权激励 [42] *ST恒立上市状况 - 已向深交所提交听证申请 应对可能的终止上市决定 [43] 亿道信息融资安排 - 取得中国银行股票回购贷款承诺函 贷款金额不超过回购金额上限90% [45] 众生药业研发进展 - 昂拉地韦颗粒II期临床试验获积极顶线数据 中位流感症状缓解时间31.72小时 [46] 华兰股份股东承诺 - 控股股东及实控人承诺12个月内不减持公司股份 [47] 上海电力资产转让 - 拟2.02亿元协议转让明华电力77.88%股权 [47] 雅化集团协议终止 - 终止锂精矿承购协议 获200万美元和解金 [47] 麒麟信安股东减持 - 股东拟减持不超过1%公司股份 [49] 金城医药合作协议 - 获得Bijuva在中国大陆及港澳地区独家商业化权益 [50] 胜宏科技投资计划 - 拟投资30亿元用于固定资产等项目 已投入2.52亿元 [52]

股东持股 - 董事、总经理林雪焰持股1,858,404股，占比0.69%[2] - 监事会主席吴舜皋持股940,940股，占比0.35%[2] 减持计划 - 林雪焰2025年6 - 9月拟减持不超460,000股，占比0.1704%[2][4] - 吴舜皋2025年6 - 9月拟减持不超235,235股，占比0.0871%[2][4] - 减持方式为集中竞价，价格依市场定，实施有不确定性[4][5] 影响说明 - 减持不超持股25%，不导致控制权变更，不影响经营[4][5]