业绩说明会安排 - 公司将于2025年4月11日15:00 - 17:00举行2024年度业绩说明会[2] - 业绩说明会通过深圳证券交易所“互动易”平台网络远程举行[2] - 出席人员拟定为董事长等[2] 报告披露 - 公司于2025年3月29日在巨潮资讯网披露2024年年度报告及其摘要[2] 投资者提问 - 投资者可提前登录“互动易”平台提问，公司将在业绩说明会上解答[2]

薪酬方案 - 公司制定2025年度董事、监事薪酬方案[2] - 方案适用于在公司领薪酬的董事、监事[2] 薪酬标准 - 签合同董事、监事按岗位领报酬含基本和绩效[3] - 独立董事津贴10万元/年[3] - 董事长日常发薪暂按66.72万元/年含补贴[3]

人员与团队 - 截至2024年12月31日，合伙人236人、注册会计师1301人、签过证券审计报告的716人[1] - 2024年审计团队10人，含2位签字注册会计师和8名其他成员[6] - 2024年审计配备IT审计2名，质量复核合伙人1名，质控复核人1名[6] 业绩数据 - 2023年度经审计总收入21.55亿元，审计业务收入18.51亿元，证券业务收入5.67亿元[2] - 2023年上市公司审计客户201家，审计收费2.61亿元，同行业上市公司审计客户9家[2] 风险保障 - 购买职业保险累计赔偿限额8亿元，2023年末职业风险基金12627.43万元[3] 合规情况 - 最近3年因执业行为受行政处罚2次、监督管理措施13次[5] - 31名从业执业人员最近3年受行政处罚5人次，行政管理措施28人次[5] 审计工作 - 2024年制定全面审计方案，围绕多项重点展开工作[7] - 公司认为中审众环2024年年报审计履职，报告客观完整清晰及时[11]

整体资金情况 - 2024年初往来资金余额4151.74万元[2] - 2024年度往来累计发生额（不含利息）3503.14万元[2] - 2024年度往来资金利息98.56万元[2] - 2024年度偿还累计发生额2793.72万元[2] - 2024年末往来资金余额4959.72万元[2] 各公司资金情况 - 北京市国有资产经营有限责任公司2024年初余额53.65万元，累计发生额45.42万元，利息8.23万元[2] - 北京国融工发投资管理有限公司2024年初余额69.25万元，累计发生额3.09万元，年末余额72.34万元[2] - 首都信息发展股份有限公司2024年初余额399.71万元，累计发生额999.36万元，偿还额882.74万元，年末余额516.33万元[2] - 首都信息科技发展有限公司2024年初余额1426.73万元，累计发生额270.02万元，偿还额916.47万元，年末余额780.28万元[2] - 北京数字医信科技有限公司2024年初余额2062.44万元，累计发生额1000.00万元，利息98.56万元，偿还额64.72万元，年末余额3096.28万元[2]

关联交易额度 - 2025年度预计日常关联交易总金额初为10500万元[2] - 增加同国资公司关联交易额度后为7100万元[3] - 增加同中天信安关联交易额度后为6200万元[5] - 2025年度预计关联交易额度共计16400万元[7] - 2024年度关联交易实际发生金额7513.59万元[10] 关联方数据 - 国资公司2023年度营收1677146.84万元，净利润286264.11万元[11][12] - 首信股份2023年度营收142558.18万元，净利润 - 6209.21万元[13][15] - 科创汇聚2024年度营收1565.4万元，净利润 - 884.13万元[18] - 中天信安2023年度营收3401.94万元，净利润248.86万元[21] 业务往来 - 为国资公司等提供电子认证服务，采购网络信息服务及产品[22] - 为首信股份及附属公司提供电子认证等产品和服务[23] - 拟从科创汇聚租赁房屋[23] - 向中天信安采购证书介质等产品和服务[23] 决策情况 - 2025年3月17日独立董事全票同意增加关联交易预计额度[25]

内部控制 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表总额100%[5] - 明确财务与非财务报告内控缺陷认定标准[7] - 报告期及上年度无重大、重要内控缺陷[23][24] - 董事会认为2024年12月31日内控有效[27] 公司治理 - 公司建立规范治理结构，设股东大会等[8] - 公司文化理念“以奋斗者为本、以客户为中心”[11] 制度与业务 - 截止2024年12月31日制定/修订/废止制度35项[15] - 2024年梳理优化财务等三大业务单元流程[18] 子公司情况 - 全资子公司持股比例均为100%[19] - 数字医信注册资本1500万元，直投1000万元[19] - 安信天行注册资本5000万元，直投4790万元[19]

预算相关 - 2025年度预算编制会计政策与上年度一致，无重大变更[4] - 2025年度预算报表合并范围含公司本部和6家子公司[4] 业绩展望 - 公司预计2025年度主营业务持续增长，营收较上年度增5%至20%[6]

北京数字认证股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据中国证监会《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关规定，通过核查公司股东名册、任职人员名单 等方式以及根据公司现任独立董事张振峰先生、牛红军先生及刘向武先生出具的 《独立董事关于独立性自查情况的报告》，对公司独立董事的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 北京数字认证股份有限公司董事会 二○二五年三月二十八日 经核查，公司现任独立董事张振峰先生、牛红军先生、刘向武先生均未在公 司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及 公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件对独立董事的独立性要求。 ...

业绩总结 - 2024年度公司计提资产减值准备合计2493.22万元[2] - 本次计提使2024年度报表利润总额减少2493.22万元[11] 数据详情 - 应收票据坏账准备本期计提250,778.78元[3] - 应收账款坏账准备本期计提20,324,116.07元[3] - 合同资产减值准备本期计提3,608,606.22元[3] - 其他应收款坏账准备本期转回743,212.75元[4] - 存货跌价准备本期计提1,491,937.69元[4]

股东大会信息 - 公司定于2025年4月24日召开2024年年度股东大会[1] - 现场会议时间为2025年4月24日下午14:00，网络投票时间为2025年4月24日[1] - 股权登记日为2025年4月17日[3] 会议地点与登记 - 会议地点为北京市海淀区北四环西路68号左岸工社15层1501号公司第五会议室[3] - 登记时间为2025年4月22日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[7] - 登记地点为公司董事会办公室[7] 议案相关 - 会议审议10项议案，第3项已由监事会审议通过，其余由董事会审议通过[4][6] - 第7、9、10项议案关联股东需回避表决[6] 投票信息 - 网络投票代码为“350579”，投票简称为“数字投票”[13] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月24日9:15 - 9:25等时段[14][15] 其他 - 股东对多项议案均表示同意[18] - 已填妥的参会股东登记表应于2025年4月22日17:00前送达公司[20]