证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2025-007 北京数字认证股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 21 日召开第 五届董事会第十五次会议，全票审议通过《关于提议召开 2025 年第一次临时股 东大会的议案》，定于 2025 年 3 月 10 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。 本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。现将本次股东大会 的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十五次会议审议通过了 《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4．会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 10 日（星期一）下午 14:30； ...

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2025-005 北京数字认证股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会 议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 2 月 16 日通过电子邮件的形式送达至各 位董事。 2、本次会议于 2025 年 2 月 21 日在公司 16 层第一会议室以现场和通讯相结 合的方式召开。 3、本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中，董事杜晓玲、独立 董事张振峰、牛红军以通讯方式出席会议。 4、本次会议由董事长詹榜华先生主持。公司全体监事列席本次会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规和《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公开挂牌转让北京版信通技术有限公司股权的议案》。 经审议，董事会同意公司通过北京产权交易所以公开挂牌方式转让所持有的 北京版信通技术有限公司（以 ...

业绩总结 - 2024年度公司与各关联方实际发生日常关联交易金额未超预计，待审计[7] 未来展望 - 公司预计2025年度日常关联交易总金额为10500万元[5] 关联交易金额 - 2025年预计向国资公司及其子公司销售商品、提供劳务金额为2800万元[4] - 2025年预计向版信通销售商品、提供劳务金额为100万元[5] - 2025年预计向广西数字认证销售商品、提供劳务金额为1000万元[5] - 2025年预计向中科鼎智销售商品、提供劳务金额为500万元[5] - 2025年预计从国资公司及其子公司采购商品、接受劳务金额为1300万元[5] - 2025年预计从中天信安采购商品、接受劳务金额为3000万元[5] - 2025年预计从源山讯通采购商品、接受劳务金额为1200万元[5] - 2025年预计租赁北京集智未来人工智能产业创新基地有限公司金额为300万元[5] 关联公司数据 - 深圳中科鼎智科技有限公司2023年营收363.72万元，净利润11.80万元，总资产1836.54万元，净资产1495.37万元[19][21] - 北京中天信安科技有限责任公司2023年营收3401.94万元，净利润248.86万元，总资产1791.48万元，净资产473.60万元[22][23][24] - 源山讯通（北京）科技有限公司2023年营收670.92万元，净利润38.58万元，总资产346.40万元，净资产252.40万元[25][27][28] 关联交易内容 - 公司与国资公司等关联方交易包括提供电子认证等服务、采购网络信息等服务及产品、租赁房屋[29] - 公司与首信股份及其附属公司相互提供日常经营相关产品和服务[29] - 公司为版信通提供网络安全产品及服务，采购知识产权服务[29] - 公司为广西数字认证提供网络安全产品及服务[29] - 公司为中科鼎智提供电子认证等服务，采购网络安全软硬件产品及技术服务[30] - 公司向中天信安采购证书介质等产品和服务[30] - 公司向源山讯通采购网络安全软件及服务[31]

会议安排 - 公司第五届监事会第九次会议通知于2025年2月5日送达全体监事[2] - 会议于2025年2月12日以通讯方式召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议结果 - 审议通过《关于预计2025年度日常关联交易金额的议案（一）》，3票同意[3][4] - 审议通过《关于预计2025年度日常关联交易金额的议案（二）》，3票同意[5][7]

会议信息 - 公司第五届董事会第十四次会议2月5日通知董事，2月12日通讯召开[2] - 会议应出席董事8人，实际出席8人[2] 议案审议 - 审议通过预计2025年度日常关联交易金额两议案[3][4] - 审议通过制定大额度资金运作管理办法议案[5][6]

2024年业绩数据 - 2024年归属于上市公司股东的净利润盈利1000 - 1300万元，上年同期亏损4720.24万元[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润盈利300 - 600万元，上年同期亏损5479.76万元[3] - 2024年公司收入同比增幅15%左右[5] - 2024年预计非经常性损益对净利润的影响金额为700万元左右[6] 业绩预告相关情况 - 公司与中审众环会计师事务所在本期业绩预告方面不存在分歧[4] - 业绩预告未经注册会计师审计，具体财务数据将在2024年年度报告中披露[7]

会议信息 - 公司第五届董事会第十三次会议通知于2024年12月20日送达全体董事[2] - 会议于2024年12月30日以通讯方式召开[2] - 出席董事8人，实际参与表决董事7人，关联董事林雪焰回避表决[2] 议案审议 - 审议通过公司经理层成员2024 - 2026年任期经营业绩考核责任书议案[3] - 表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票[3] - 该议案已通过公司薪酬与考核委员会审议[4]

市场扩张和并购 - 公司拟转让版信通36.6015%股权[1][2][3] 业绩总结 - 2024年1 - 9月版信通营业收入4085.30万元[11] - 2024年1 - 9月版信通净利润2352.29万元[11] - 2023年版信通营业收入4251.08万元[11] 数据相关 - 版信通注册资本1846.153846万元[7] - 公司对应认缴版信通注册资本675.72万元[6] - 2024年9月30日版信通资产总额5723.53万元[11] - 2024年9月30日版信通负债总额1564.59万元[11] - 2024年1 - 9月版信通经营活动现金流量净额2438.14万元[11]

市场扩张和并购 - 公司以3000万元自有资金在天津设立全资子公司[1] - 子公司名为天津密信天行科技有限责任公司[1] - 子公司完成工商注册登记并取得营业执照[1]

财务决策 - 为持股66.67%的北京数字医信科技1000万元借款延三年[3] - 拟转让北京版信通技术36.6015%股权[5] 会议情况 - 2024年12月12日召开第五届董事会十二次会议[2] - 《为子公司提供资助》《转让股权》议案表决均全票通过[4][7] 公告信息 - 公告日期为2024年12月13日[11]