北京数字认证股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第三条 公司董事会应当按照中国证监会以及深圳证券交易所相关规则要求 及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和 完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入 档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和 完整签署书面确认意见。 第四条 本制度适用于公司和控股子公司，控股子公司指纳入公司合并报表 范围内的子公司，包括各全资、控股和有实际控制力的子公司。 公司参股公司，公司股东、实际控制人、收购人、重大资产重组、再融资、 重大交易有关各方等自然人、单位及其有关人员以及法律、行政法规和中国证监 会规定的其他可能知悉公司内幕信息的主体适用本制度的相关规定。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人 第五条 本制度所称内幕信息，是指根据《证券法》的相关规定涉及公司的 经营、财务或者对公司证券市场价格有重大影响的尚未公开的信息。包括不限于： （一）公司经营方针或者经营范围发生重大变化； （二）公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资 产总额百分之三十，或者公司营业 ...

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[5] - 直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上自然人股东及其亲属不得担任[6] - 直接或间接持有公司已发行股份百分之五以上股东任职人员及其亲属不得担任[6] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任该职[7] 独立董事选举 - 董事会、单独或合计持有公司已发行股份百分之一以上股东可提候选人[8] - 选举两名以上独立董事应实行累积投票制[9] 独立董事任期 - 连续任职不得超过六年[9] 独立董事补选 - 不符合规定应立即停止履职，公司六十日内完成补选[10] - 辞职致比例不符规定应履职至新任产生，公司六十日内完成补选[10] 独立董事职权行使 - 行使部分特别职权需全体独立董事过半数同意[12] 独立董事履职监督 - 连续两次未亲自出席且不委托出席董事会会议，董事会应30日内提议召开股东会解除职务[13] 独立董事工作要求 - 每年在公司现场工作时间不少于15日[15] - 工作记录及公司向其提供的资料至少保存10年[16] 股东定义 - 主要股东指持有公司5%以上股份或持股不足5%但有重大影响的股东[22] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且不担任董高的股东[22]

北京数字认证股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的薪酬、津贴管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动董事、 高级管理人员的工作积极性，提高经营管理效益，公司根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证监会《上市公司章程指引》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《北京数字认证股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事、高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营 业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定， 明确薪酬确定依据和具体构成。董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董 事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当 回避。 高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东 ...

第一条 为规范北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信 息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，确保公 司信息披露的真实、及时、准确、完整，维护投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司信息披露 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及 《北京数字认证股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"重大信息内部报告"，指当出现、发生或者即将发生可 能对公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或者事件时，负有报 告义务的责任人应当按本制度规定及时履行内部报告程序。 第三条 本制度所称"负有报告义务的人员"包括： （一）公司董事和高级管理人员； （二）公司各部门及分公司、控股子公司的负责人； （三）公司实际控制人、控股股东和持股 5%以上的股东； （四）公司收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、 单位及其相关人员； （五）其他可能接触重大信息的相关人员。 北京数字认证股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 ...

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2025-059 1、北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四 次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 12 月 5 日通过电子邮件的形式 送达至各位董事。 2、本次会议于 2025 年 12 月 16 日在公司 16 层第一会议室以现场和通讯相结 合的方式召开。 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中，董事严轶、王亮、 杜晓玲、独立董事张振峰、刘向武、职工董事沈兆刚以通讯方式出席会议。 4、本次会议由董事长詹榜华先生主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规和《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定。 北京数字认证股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本议案尚需提交公司股东会审议。 2、审议通过《关于修订<北京数字认证股份有限公司对外担保管理制度>的议 案》。 经审议，董事会同意公司根据法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定 ...

大股东减持计划 - 公司大股东首都信息发展股份有限公司计划在2025年11月24日至2026年2月20日期间减持公司股份不超过540万股，占公司总股本比例2% [1] 近期减持执行情况 - 首都信息在2025年11月24日至2025年11月27日期间通过集中竞价方式合计减持公司股份129.16万股，占公司总股本比例0.48% [1] 股权结构变动 - 本次权益变动后，公司控股股东北京数据集团有限公司及其一致行动人首都信息合计持股比例由52.48%减少至52.00% [1] - 本次持股比例变动触及1%的整数倍 [1]

股东持股变动 - 公司股东首都信息于2025年11月24日至11月27日期间，通过集中竞价方式合计减持公司股份129.16万股 [1] - 本次减持股份数量占公司总股本比例为0.48% [1] - 本次权益变动后，公司控股股东北京数据集团有限公司及其一致行动人首都信息的合计持股比例由52.48%减少至52.00% [1] - 本次持股比例变动触及1%的整数倍 [1]

减持交易概况 - 首都信息发展股份有限公司于2025年11月24日至11月27日通过集中竞价方式减持129.16万股 [1] - 减持股份占公司总股本比例为0.48% [1] - 本次减持是已披露的540万股（占总股本2%）减持计划的一部分 [1] 股权结构变动 - 减持后，北京数据集团及其一致行动人持股比例由52.48%下降至52.00% [1] - 本次减持导致持股比例变动触及1%的整数倍 [1]

减持计划 - 首都信息计划2025年11月24日至2026年2月20日减持不超540万股，占总股本2%[1] 减持情况 - 2025年11月24日至11月27日，首都信息通过集中竞价减持129.16万股，占总股本0.48%[2] 股权变动 - 控股股东及一致行动人持股比例由52.48%降至52.00%[2] - 首都信息持股占比由26.24%降至25.76%[4] 其他说明 - 减持与计划一致，未履行完毕[4] - 变动不影响控制权和持续经营[2]

公司获奖与认可 - 数字认证于2025年11月26日荣获第三届国新杯“ESG金牛奖百强”奖项 [1][3] - 该奖项由中国证券报和中国国新主办，旨在筛选资本市场ESG领域的优秀实践者 [1] 公司ESG战略与实践 - 公司将ESG理念深度融入发展战略，坚持“创新驱动、绿色低碳、开放共赢”的发展方针 [4] - 公司持续完善治理架构，践行董事会多元化政策，截至2024年末董事会女性占比达25% [4] - 公司建立涵盖内控、风险、合规的“三位一体”合规管理体系，严格遵守商业道德准则 [4] 公司治理与信息披露 - 公司在报告期内进行信息披露16次，累计披露公告67份，向深交所提交备查文件132份 [4] - 公司信息披露实现零补充、零更正、零问询，连续第7年获得深交所信息披露考核最高A级评价 [4] 行业活动与背景 - 2025年金牛企业可持续发展论坛以“治善致远 绿动未来”为主题，数百位政商学界精英参与 [1] - 论坛核心环节为探讨企业可持续发展和ESG生态构建路径 [1]