公司于2025年12月18日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过《关于选举公司第五届董事会董事 长的议案》，同意选举林雪焰先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公 司第五届董事会任期届满之日止。同时，根据《公司章程》规定，公司法定代表人相应变更为林雪焰先 生。公司将按照有关规定办理相关工商登记变更手续。 格隆汇12月18日丨数字认证(300579.SZ)公布，收到董事长詹榜华先生的辞职报告。詹榜华先生因到龄 退休申请辞去公司第五届董事会董事长、董事、战略与可持续发展委员会召集人、提名委员会委员等职 务，上述职务原定任期为2023年9月28日至2026年9月27日。詹榜华先生辞职报告自送达董事会之日起生 效。詹榜华先生离任后，将不在公司及公司控股子公司担任任何职务。 ...

数字认证公告，公司董事会于2025年12月17日收到董事长詹榜华先生的辞职报告。詹榜华先生因到龄退 休申请辞去公司第五届董事会董事长、董事、战略与可持续发展委员会召集人、提名委员会委员等职 务。公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，同意选举林雪焰先生为公司第五届董事会董事长，任 期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。 ...

格隆汇12月18日丨数字认证(300579.SZ)公布，收到董事长詹榜华先生的辞职报告。詹榜华先生因到龄 退休申请辞去公司第五届董事会董事长、董事、战略与可持续发展委员会召集人、提名委员会委员等职 务，上述职务原定任期为2023年9月28日至2026年9月27日。詹榜华先生辞职报告自送达董事会之日起生 效。詹榜华先生离任后，将不在公司及公司控股子公司担任任何职务。 公司于2025年12月18日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过《关于选举公司第五届董事会董事 长的议案》，同意选举林雪焰先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公 司第五届董事会任期届满之日止。同时，根据《公司章程》规定，公司法定代表人相应变更为林雪焰先 生。公司将按照有关规定办理相关工商登记变更手续。 ...

二、选举新任董事长及董事长代为履行总经理职责情况 证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2025-061 北京数字认证股份有限公司 关于董事长退休离任暨选举新任董事长等事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事长退休离任情况 北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 12 月 17 日收到董事长詹榜华先生的辞职报告。詹榜华先生因到龄退休申请辞去公司第五 届董事会董事长、董事、战略与可持续发展委员会召集人、提名委员会委员等职 务，上述职务原定任期为 2023 年 9 月 28 日至 2026 年 9 月 27 日。詹榜华先生辞 职报告自送达董事会之日起生效。詹榜华先生离任后，将不在公司及公司控股子 公司担任任何职务。 詹榜华先生离任未导致公司董事会成员低于法定最低人数。截至本公告披露 日，詹榜华先生持有公司股份 7,207,450 股，占公司股份总数的 2.67%，不存在应 当履行而未履行的承诺事项，离任后将继续严格遵守相关法律法规的规定。詹榜 华先生已按照公司相关制度规定做好工作交接，公司将按 ...

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2025-060 北京数字认证股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于董事长退休离任暨选举新任董事长等事项的公告》。 2. 审议通过《关于免去林雪焰先生总经理职务的议案》。 基于工作岗位调整，经审议，董事会同意免去林雪焰先生总经理职务，自本 1. 北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次 会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 12 月 17 日通过电子邮件的形式送达 至全体董事。全体董事一致同意豁免提前五日通知。 2. 本次会议于 2025 年 12 月 18 日以通讯方式召开。 3. 本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。 4. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规和《北京数字认证股份有限公司 ...

12月18日，数字认证盘中上涨2.16%，截至13:15，报29.28元/股，成交4949.65万元，换手率0.66%，总 市值79.06亿元。 数字认证所属申万行业为：计算机-软件开发-垂直应用软件。所属概念板块包括：财税信息化、电子支 付、华为鲲鹏、电子身份证、国产软件等。 截至9月30日，数字认证股东户数2.46万，较上期减少14.83%；人均流通股10667股，较上期增加 17.41%。2025年1月-9月，数字认证实现营业收入5.09亿元，同比减少24.82%；归母净利润-1.14亿元， 同比减少321.65%。 分红方面，数字认证A股上市后累计派现1.44亿元。近三年，累计派现1755.00万元。 机构持仓方面，截止2025年9月30日，数字认证十大流通股东中，华宝中证金融科技主题ETF （159851）位居第六大流通股东，持股225.38万股，相比上期增加109.28万股。南方中证1000ETF （512100）位居第十大流通股东，持股123.48万股，相比上期减少1.21万股。 责任编辑：小浪快报 资金流向方面，主力资金净流入397.37万元，特大单买入256.59万元，占比5.18%，卖出0 ...

证券日报网讯 12月16日晚间，数字认证发布公告称，公司第五届董事会第二十四次会议审议通过《关 于修订的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

每经AI快讯，数字认证（SZ 300579，收盘价：28.45元）12月16日晚间发布公告称，公司第五届第二十 四次董事会会议于2025年12月16日在公司16层第一会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议审议了 《关于修订 <北京数字认证股份有限公司董事会审计委员会工作规程> 的议案》等文件。 2025年1至6月份，数字认证的营业收入构成为：软件和信息技术服务业占比100.0%。 截至发稿，数字认证市值为77亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——中标企业频频弃标 大型医疗设备采购有何难言之隐？ （记者 曾健辉） ...

北京数字认证股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂 缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，保 护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、 中国证监会《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理 规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《北京 数字认证股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者、不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第二章 信息披露暂缓与豁免的范围 第四条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉 及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下 统称"国家秘密"），依法豁免披露。 第五条 公司和其他信息披露义务人有保 ...

北京数字认证股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 行为，加强公司对外投资管理，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高对 外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《北京数字认证股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币 资金、股权或者经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资 活动。 第三条 本制度适用于公司和控股子公司。控股子公司指纳入公司合并报表 范围的子公司，包括各全资、控股和有实际控制力的子公司。公司控股子公司发 生本制度规定的对外投资事项，视同公司行为。 第四条 公司对外投资应符合国家法律法规、产业政策及《公司章程》等的 规定，符合公司发展战略和产业规划要求，有利于公司的可持续发展，有预期的 投资回报，有利于提高公司的整体经济利益。 第五条 公 ...