关联交易预计 - 公司预计2026年度日常关联交易总金额为9500万元[5] - 预计销售商品、提供劳务向国资公司及子公司等销售共4000万元[4][5] - 预计采购商品、接受劳务向中天信安等采购共4400万元[5] - 预计向集智未来和北京产权交易所分别租赁150万元[5] 过往关联交易 - 2025年度公司与各关联方实际关联交易金额未超预计，待审计[7] 关联方业绩 - 国资公司2024年度营收1600573.62万元，净利润745640.72万元[10] - 首信股份2024年度营收147238.65万元，净利润 - 628.89万元[13] - 广西数字认证2024年度营收1723.47万元，净利润10.33万元[16] - 中科鼎智2024年度营收386.26万元，净利润 - 109.79万元[19] - 中天信安2024年度营收4065.28万元，净利润355.66万元[22] - 源山讯通2024年度营收844.83万元，净利润44.31万元[27] 关联方财务状况 - 截至2024年底，国资公司总资产18447856.64万元，净资产7286702.99万元[10] - 截至2024年底，首信股份总资产236229.34万元，净资产119309.86万元[13] - 截至2024年底，广西数字认证总资产4402.97万元，净资产1416.05万元[16] - 截至2024年底，中科鼎智总资产871.99万元，净资产564.75万元[19] - 截至2024年底，中天信安总资产2014.46万元，净资产829.26万元[22] - 截至2024年底，源山讯通总资产752.53万元，净资产696.71万元[27] 关联交易价格及影响 - 公司与关联方交易价格协商参考市场报价[28][29] - 预计关联交易属正常经营，不影响公司独立性[30]

人事变动 - 董事会同意聘任潘峰为公司总经理，任期至第五届董事会任期届满[1] - 董事长林雪焰不再代行总经理职责[1] - 董事会同意聘任李强为公司副总经理，任期至第五届董事会任期届满[1] 人员信息 - 潘峰1979年出生，2017年获中国社科院博士学位，未持股，无关联关系[4] - 李强1983年出生，石家庄学院大专学历，未持股，无关联关系[5]

董事会变动 - 詹榜华2025年12月17日因到龄退休辞去董事长等职务[2] - 2026年2月11日拟补选一名董事[2] - 董事会同意潘峰为董事候选人并提交股东会选举[2] 潘峰信息 - 潘峰1979年出生，2017年获博士学位[5] - 有多家单位任职经历，现任公司党委副书记[5] - 截至目前未持有公司股份[5]

会议时间 - 2026年第一次临时股东会定于2026年03月02日14:00现场召开[1][2] - 网络投票时间为2026年03月02日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网系统）[2] 股权登记 - 会议股权登记日为2026年02月24日[2] 审议事项 - 会议审议选举董事、修订制度及制定薪酬管理制度等议案[4] 登记信息 - 登记时间为2026年02月26日9:00 - 12:00，14:00 - 17:00[6] - 登记地点为公司董事会办公室[6] 投票代码 - 网络投票普通股投票代码为"350579"，简称"数字投票"[12] 参会登记 - 参会股东登记表需在2026年02月26日17:00前送达公司[20]

会议信息 - 第五届董事会第二十六次会议2月5日通知，2月11日召开[2] - 应出席董事8人，实际出席8人[2] 关联交易 - 审议通过与北京国资及其子公司2026年度日常关联交易金额议案[3] - 审议通过与广西数字认证等公司2026年度日常关联交易金额议案[6] 人事变动 - 聘任李强为副总经理，任期至第五届董事会届满[8] - 聘任潘峰为总经理，任期至第五届董事会届满[11] - 提名潘峰为第五届董事会董事候选人，待股东会选举[15] 股东会安排 - 提议2026年3月2日召开2026年第一次临时股东会[19]

公司治理动态 - 数字认证于2026年2月11日晚间发布公告，宣布召开了第五届第二十六次董事会会议 [1] - 会议以现场和通讯相结合的方式在公司16层第一会议室举行 [1] - 董事会审议了包括《关于聘任公司总经理的议案》在内的文件 [1] 行业技术趋势 - 电影级中国视频大模型技术取得突破，被称为“地表最强” [1] - 该模型能够仅用几十个提示字就生成一段15秒的视频，并且该视频达到可商业交付的标准 [1] - 此技术进展引发了资本市场反应，带动相关影视类公司股价大幅上涨 [1]

公司业务进展 - 公司积极参与国家网络身份认证公共服务体系建设，以密码技术为平台提供安全支撑 [1] - 公司为“网号”“网证”提供技术和产品保障其安全可信应用，并基于此为用户提供数字信任解决方案 [1] - 截至目前，公司基于“网号”“网证”的相关项目已有落地以及收入产生 [1] 公司战略与股东协同 - 公司控股股东为北京数据集团，实际控制人仍为北京国资公司 [1] - 公司将基于自身业务优势，为北京数据集团“1+4+1”各业务方向提供数据安全、数字信任等网络安全解决方案 [1] - 公司提供的解决方案旨在助力北京数据集团整体业务开展 [1]

公司高管薪酬制定机制 - 数字认证公司高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定 [1] - 薪酬制定依据为《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》 [1] - 薪酬方案综合考虑公司经营业绩与个人业绩等因素 [1] - 薪酬方案最终需经董事会批准 [1] 公司信息披露安排 - 2025年度公司高管薪酬具体情况将在公司2025年年度报告中披露 [1]

公司业务定位 - 公司是领先的网络安全解决方案提供商 [1] 核心业务构成 - 公司主要提供四大类业务：电子认证服务、网络安全产品、网络安全集成、网络安全服务 [1] 主要应用领域 - 公司产品和服务主要应用于政务、卫生、金融、企业等领域 [1]

公司业绩预告 - 公司预计2025年全年归属于上市公司股东的净亏损为8,000万元至10,000万元 [1] - 公司预计2025年全年扣除非经常性损益后的净亏损为9,000万元至11,000万元 [1] - 业绩预亏主要因报告期内营业收入同比下降约20% [1] 业绩变动原因 - 市场竞争加剧导致公司收入下滑 [1] - 部分项目业务进度不及预期 [1] - 营业收入下降导致主营业务利润和净利润下降 [1] 非经常性损益 - 报告期内预计非经常性损益对净利润的影响金额约为1,000万元 [1] - 非经常性损益主要来源于政府补助和理财产品收益 [1]