证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2025-056 北京数字认证股份有限公司 关于举行 2025 年三季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 23 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 2025 年第三季度报告。 为便于广大投资者进一步了解公司 2025 年三季度经营情况，公司将于 2025 年 10 月 30 日（星期四）15:00—16:00 举行 2025 年三季度业绩说明会。本次业 绩说明会将通过深圳证券交易所"互动易"平台采用网络远程的方式举行，投资 者可登录"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与 本次业绩说明会。 二〇二五年十月二十二日 出席本次业绩说明会的人员拟定为：公司董事长、总经理、财务负责人和董 事会秘书。具体以当天实际参加会议人员为准。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者 公开征集问题。投资者可提前登录"互动易"平 ...

会议信息 - 公司第五届董事会第二十三次会议通知于2025年10月17日送达全体董事[2] - 会议于2025年10月22日以通讯方式召开，应出席9人，实际出席9人[2] 报告审议 - 会议审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》，表决同意9票[3][4] - 《2025年第三季度报告》将披露于巨潮资讯网及《证券时报》等报刊[4] 备查文件 - 备查文件包括第五届董事会第二十三次会议决议及审计与风险管理委员会相关文件[6]

北京数字认证股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2025-054 北京数字认证股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 1 北京数字认证股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减 | | 上年同期增减 | | 营业收入（元） | 183,571,907.87 | -30.58% | 508 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 10月17日晚间，数字认证发布公告称，公司第五届董事会第二十二次会议、2025年第三 次临时股东大会审议批准，同意公司根据相关法律、法规及规范性文件的规定，并结合实际情况，取消 监事会，原监事会的职权由公司董事会审计委员会（同步更名为："审计与风险管理委员会"）承接，公 司《监事会议事规则》相应废止。公司监事会主席吴舜皋先生、监事王赫威先生、匡明志女士原定任期 为2023年9月28日至2026年9月27日。公司于2025年10月17日召开2025年第三次临时股东大会审议通过 《关于取消监事会、增设职工董事并修订的议案》，以上监事自当日起自动解除职务。吴舜皋先生离任 后，仍在公司担任其他职务；王赫威先生、匡明志女士离任后不在公司担任其他职务。 ...

证券日报网讯 10月17日晚间，数字认证发布公告称，公司于2025年10月17日召开第二届职工代表大会 第六次全体会议，选举沈兆刚先生为公司职工代表董事。 （文章来源：证券日报） ...

北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 北京海润天睿律师事务所 关于北京数字认证股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的法律意见书 一、本次股东大会的召集、召开程序 公司于 2025 年 9 月 26 日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过 了《关于提议召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》。 经本所律师审查，公司董事会已于 2025 年 9 月 27 日披露了《北京数字 认证股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》。本次股东 大会现场会议于 2025 年 10 月 17 日下午 14 点在北京市海淀区北四环西路 68 号左岸工社 15 层 1501 号北京数字认证股份有限公司第五会议室如期召开，由 北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 董事长詹榜华先生主持。本次股东大会召开的时间、地点、会议议题与召开 股东大会会议通知中列明的事项一致。 致：北京数字认证股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受北京数字认证股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2025 年第三次临 ...

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2025-052 北京数字认证股份有限公司 关于选举产生职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京数字认证股份有限公司董事会 二○二五年十月十七日 附件：职工代表董事简历 沈兆刚先生：1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1993 年毕业于中 国地质大学（武汉），获学士学位。1993 年至 2002 年任职于中国航天建筑设计研 究院。2002 年至今任职于本公司，现任公司工会副主席、北京政务二中心副总监， 无在其他单位任职或兼职的情况。 截至 2025 年 10 月 17 日，沈兆刚先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上 有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关 系。沈兆刚先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分， 未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未 曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院 纳入失信被执行人名单；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管 ...

一、会议召开和出席情况 1.会议召开方式：2025年9月27日，公司董事会以公告方式向全体股东发出 召开2025年第三次临时股东大会的会议通知，本次会议以现场投票与网络投票相 结合的方式召开。 证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2025-051 北京数字认证股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3.本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。 2.现场会议时间：2025年10月17日（星期五）下午14:00。 3.网络投票时间：2025年10月17日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为：2025年10月17日（星期五）9:15至9:25，9:30至11:30，13:00 至15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025年10月17日9:15至15:00 期间的任意时间。 4.现场会议召开地点：北京市海淀区北四环西路68号左岸工社1501号 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二 次会议、2025 年第三次临时股东大会审议批准，同意公司根据相关法律、法规及 规范性文件的规定，并结合实际情况，取消监事会，原监事会的职权由公司董事 会审计委员会（同步更名为："审计与风险管理委员会"）承接，公司《监事会议 事规则》相应废止。 公司监事会主席吴舜皋先生、监事王赫威先生、匡明志女士原定任期为 2023 年 9 月 28 日至 2026 年 9 月 27 日。公司于 2025 年 10 月 17 日召开 2025 年第三次 临时股东大会审议通过《关于取消监事会、增设职工董事并修订<公司章程>的议 案》，以上监事自当日起自动解除职务。吴舜皋先生离任后，仍在公司担任其他职 务；王赫威先生、匡明志女士离任后不在公司担任其他职务。 截至本公告披露日，吴舜皋先生持有公司股份 705,705 股，占公司股份总数的 0.26%，王赫威先生、匡明志女士均未持有公司股份。以上监事均不存在应当履行 而未履行的承诺事项，离任后将继续严格遵守相关法律法规的规 ...

板块整体表现 - 2023年10月16日互联网医疗板块整体下跌0.59%，表现弱于上证指数（上涨0.1%）和深证成指（下跌0.25%）[1] - 板块内个股表现分化，呈现涨跌互现格局[1][2] 领涨个股表现 - 万马科技（300698）领涨板块，收盘价50.09元，单日涨幅达10.94%，成交金额为11.77亿元[1] - 贵州百灵（002424）涨幅9.98%，收盘价5.95元，新里程（002219）涨幅9.87%，收盘价2.45元，成交量为345.48万手[1] - 佳缘科技（301117）上涨6.45%，海南海药（000566）上涨6.14%，天源迪科（300047）上涨4.31%[1] 领跌个股表现 - 荣科科技（300290）领跌板块，收盘价22.16元，单日跌幅为8.54%，成交金额为9.76亿元[2] - 中元股份（300018）下跌6.28%，美年健康（002044）下跌4.60%，麦克奥迪（300341）下跌3.88%[2] - 塞力医疗（603716）下跌3.65%，数字认证（300579）下跌2.96%，思创医惠（300078）下跌2.87%[2] 板块资金流向 - 互联网医疗板块整体呈现主力资金净流出态势，净流出金额为7.02亿元[2] - 游资资金净流入3.59亿元，散户资金净流入3.43亿元，与主力资金流向形成反差[2] 个股资金流向 - 新里程（002219）获得主力资金净流入1.59亿元，净占比达19.14%，但遭遇游资和散户资金净流出[3] - 万马科技（300698）主力资金净流入1.46亿元，净占比12.39%，同样面临游资和散户净流出[3] - 贵州百灵（002424）主力资金净流入9313.16万元，净占比高达33.11%[3] - 兴齐眼药（300573）主力资金净流入8715.76万元，九安医疗（002432）主力资金净流入7740.04万元[3]