会议情况 - 2024年监事会召开5次会议[2] - 各次会议审议报告及授予股票等议案[3][4] 信息披露 - 2024年累计披露公告67份，提交备查文件132份，零补充等[10] 财务与交易 - 除为子公司担保外无其他对外担保[12] - 监事会认为财务运行规范、关联交易合规[7][8]

中审众环人员数据 - 截至2024年12月31日，合伙人236人、注册会计师1301人、签过证券服务审计报告注会716人[1] 中审众环业绩数据 - 2023年度经审计总收入21.55亿元，审计业务收入18.51亿元，证券业务收入5.67亿元[2] - 2023年度上市公司审计客户201家，审计收费2.61亿元，同行业上市公司审计客户9家[2] 公司审计相关 - 2024年度聘任中审众环为会计师事务所，聘期一年，审计费用91万元[4] - 2025年1 - 3月召开审前、工作沟通会议及审议通过2024年年度报告议案[5][6]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入11.22亿元，同比增长15.43%[2] - 2024年净利润1259万元，同比增长126.68%，扭亏为盈[2] - 2024年电子认证服务收入26107万元，同比增长1.60%[3] - 2024年网络安全产品收入33130万元，同比增长28.65%[3] - 2024年网络安全集成业务收入22576万元，同比增长33.05%[3] - 2024年网络安全服务收入30435万元，同比增长5.56%[4] 研发成果 - 报告期内推进7项国家级课题任务，1项结项，6项在研[8] - 报告期内获批发布国家、行业标准21项，期末牵头或参与制定各类标准300余项[8] - 报告期内新申请发明专利28项，新增授权10项，新取得软件著作权34项，期末累计专利50余项，软件著作权370余项[8] 荣誉与评级 - 公司ESG评级提升至AA/A，入选多项ESG相关榜单并获资本市场荣誉[9] - 公司连续4年荣登网安产业竞争力50强榜单，获上市公司数字化转型典型案例等荣誉[10] 未来展望 - 2025年公司将在网络安全和数字经济领域深耕，推进深化改革，实施降本增效[12] - 公司将拓展京津冀地区网络安全项目，探索出海业务，开拓车路云一体化等新赛道[13][14] - 公司在数字信任、数据安全、安全服务和新兴前沿领域提升核心竞争力[15] - 公司以数字化场景推进转型，加强质量和品牌建设，维护投资者关系，开展资本运作[16] 风险与应对 - 公司面临信息技术进步、业务收入季节性波动、应收账款较高和数据安全合规风险[17][19][20][21] - 公司将加大研发，拓展客户，完善应收账款管理，加强合规审查防范风险[17][19][20][21] 公司治理 - 2024年公司董事会召开8次会议[22] - 2024年召开1次年度股东大会、1次临时股东大会[25] - 2024年公司董事会设四个专门委员会并发挥作用[26] - 2024年公司严格执行内幕信息知情人登记管理制度[28] - 2024年公司全年累计披露公告67份，提交备查文件132份，零补充、零更正、零问询[29] - 2025年公司董事会将加强自身建设，发挥核心作用[31] - 2025年公司董事会将加强董事履职能力培训[31] - 2025年公司董事会将加强内控制度建设，依法治理企业[31] - 2025年公司董事会将优化内部控制流程，加强风险防范机制[31] 其他 - 2024年公司经理层成员2024 - 2026年任期经营业绩考核责任书议案审议[24] - 公司高度重视法治合规工作，推进相关建设[30]

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2025-019 北京数字认证股份有限公司 关于举行 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 出席本次业绩说明会的人员拟定为：公司董事长、总经理、财务负责人、独 立董事和董事会秘书。具体以当天实际参加会议人员为准。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者 公开征集问题。投资者可提前登录"互动易"平台"云访谈"栏目进入公司 2024 年度业绩说明会页面进行提问，公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 北京数字认证股份有限公司董事会 二〇二五年三月二十八日 北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 29 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 2024 年年度报告及其摘要。 为便于广大投资者进一步了解公司 2024 年年度经营情况，公司将于 2025 年 4 月 11 日（星期五）15:00—17:00 举行 2024 年度业绩说明会。本次 ...

薪酬方案 - 公司制定2025年度董事、监事薪酬方案[2] - 方案适用于在公司领薪酬的董事、监事[2] 薪酬标准 - 签合同董事、监事按岗位领报酬含基本和绩效[3] - 独立董事津贴10万元/年[3] - 董事长日常发薪暂按66.72万元/年含补贴[3]

整体资金情况 - 2024年初往来资金余额4151.74万元[2] - 2024年度往来累计发生额（不含利息）3503.14万元[2] - 2024年度往来资金利息98.56万元[2] - 2024年度偿还累计发生额2793.72万元[2] - 2024年末往来资金余额4959.72万元[2] 各公司资金情况 - 北京市国有资产经营有限责任公司2024年初余额53.65万元，累计发生额45.42万元，利息8.23万元[2] - 北京国融工发投资管理有限公司2024年初余额69.25万元，累计发生额3.09万元，年末余额72.34万元[2] - 首都信息发展股份有限公司2024年初余额399.71万元，累计发生额999.36万元，偿还额882.74万元，年末余额516.33万元[2] - 首都信息科技发展有限公司2024年初余额1426.73万元，累计发生额270.02万元，偿还额916.47万元，年末余额780.28万元[2] - 北京数字医信科技有限公司2024年初余额2062.44万元，累计发生额1000.00万元，利息98.56万元，偿还额64.72万元，年末余额3096.28万元[2]

人员与团队 - 截至2024年12月31日，合伙人236人、注册会计师1301人、签过证券审计报告的716人[1] - 2024年审计团队10人，含2位签字注册会计师和8名其他成员[6] - 2024年审计配备IT审计2名，质量复核合伙人1名，质控复核人1名[6] 业绩数据 - 2023年度经审计总收入21.55亿元，审计业务收入18.51亿元，证券业务收入5.67亿元[2] - 2023年上市公司审计客户201家，审计收费2.61亿元，同行业上市公司审计客户9家[2] 风险保障 - 购买职业保险累计赔偿限额8亿元，2023年末职业风险基金12627.43万元[3] 合规情况 - 最近3年因执业行为受行政处罚2次、监督管理措施13次[5] - 31名从业执业人员最近3年受行政处罚5人次，行政管理措施28人次[5] 审计工作 - 2024年制定全面审计方案，围绕多项重点展开工作[7] - 公司认为中审众环2024年年报审计履职，报告客观完整清晰及时[11]

关联交易额度 - 2025年度预计日常关联交易总金额初为10500万元[2] - 增加同国资公司关联交易额度后为7100万元[3] - 增加同中天信安关联交易额度后为6200万元[5] - 2025年度预计关联交易额度共计16400万元[7] - 2024年度关联交易实际发生金额7513.59万元[10] 关联方数据 - 国资公司2023年度营收1677146.84万元，净利润286264.11万元[11][12] - 首信股份2023年度营收142558.18万元，净利润 - 6209.21万元[13][15] - 科创汇聚2024年度营收1565.4万元，净利润 - 884.13万元[18] - 中天信安2023年度营收3401.94万元，净利润248.86万元[21] 业务往来 - 为国资公司等提供电子认证服务，采购网络信息服务及产品[22] - 为首信股份及附属公司提供电子认证等产品和服务[23] - 拟从科创汇聚租赁房屋[23] - 向中天信安采购证书介质等产品和服务[23] 决策情况 - 2025年3月17日独立董事全票同意增加关联交易预计额度[25]

内部控制 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表总额100%[5] - 明确财务与非财务报告内控缺陷认定标准[7] - 报告期及上年度无重大、重要内控缺陷[23][24] - 董事会认为2024年12月31日内控有效[27] 公司治理 - 公司建立规范治理结构，设股东大会等[8] - 公司文化理念“以奋斗者为本、以客户为中心”[11] 制度与业务 - 截止2024年12月31日制定/修订/废止制度35项[15] - 2024年梳理优化财务等三大业务单元流程[18] 子公司情况 - 全资子公司持股比例均为100%[19] - 数字医信注册资本1500万元，直投1000万元[19] - 安信天行注册资本5000万元，直投4790万元[19]

预算相关 - 2025年度预算编制会计政策与上年度一致，无重大变更[4] - 2025年度预算报表合并范围含公司本部和6家子公司[4] 业绩展望 - 公司预计2025年度主营业务持续增长，营收较上年度增5%至20%[6]